利用职权帮助儿子承揽储蓄如何定性——剖析利用职权为他人谋利亲属接受财物、为亲友经营谋利与贪污之区别

案例简介： 桌省农机局局长、党组书记张某，应其子张强（某信托投资公司在职人员，党员）的要求，找到本局计财处副处长丁某，说其子所在单位有承揽储蓄任务，利息较高，要丁某将局里暂时不用的资金存到该单位去。丁某随后按局长的要求安排会计将本单位支农周转资金以转账支票提出100万元，由丁某交给张某。张某将支票带回家交给其子张强。张强很快以省农机局名义用这张支票在其所在的信托投资公司办理了存期半年的高息存款手续，     

“支农周转金”能不能转存?——谈以权为他人谋利、违反财政金融法规和为亲友经商办企业谋利的区别

案情简介：陈某，１９８３年入党，系某地区某局局长、党组书记。１９９６年５月，陈某应其子陈清（某地区某信托投资公司业务员）帮助完成所在单位揽储任务的请求，找本局计财科科长张某某，说其子单位有揽储任务，利息较高，要张将局里暂不用的资金存到陈清单位去。陈清...     

银行没有告知存款方式的义务

2006年11月，张先生在银行开立储蓄账户，存入105000元，存期为一年。2010年9月，张先生在取款时发现存款一年期满后，没有自动转存，利率一直是按活期储蓄利率计算的。于是，张先生将银行告上了法庭，要求银行补偿利息1万元。     

郭书增:为谋私利倒卖粮食 粮办主任受到留察

平顺县粮食局办公室副主任、共产党员郭书增，于1997年4月利用工作之便，多次到中五井粮站找站长张某，要求低价购买五六万斤玉米。1997年4月20日，张某以每公斤0.08元的价格将库中玉米给郭书增办理了2.5万公斤玉米销货票手续(当时郭以没车运输为由，一直没提货)，直到当年8月份，郭书增将其在中五井粮站办理的粮食手续交给其弟，让他把此2.5万公斤玉米卖到中五井粮站。其弟按郭书增的意图，于同年8月23日通过张某把2.5万公斤玉米以每公斤1.26元的价格卖给中五井粮站，郭书增从中获取差价11500元。为此，县纪委、县监委给予郭书增留党察看2…     

银行职员疯狂揽储的背后——析挪用资金、非法吸收公众存款及非法拆借账外客户资金之区别

案例简介:张某是某农村商业银行职员,中共党员。该行领导曾要求员工都要从事揽储业务。2004年3月至2005年9月间,张某利用工作之便,在该行空白存款单上偷盖银行公章、主管领导及收款员私章,盗开存单在亲友中揽储。他鼓动储户将存款从其他银行转入他指定的账户(后查明此账户是张某个人的银行账户),或直接接收储户的现金存入自己的账户,共吸收公众存款55万元人民币。之后张某将收的储金用于个人投资经营,并以单位有制度为借口告知储户要经过他才能办理取款手续。期间,他采用挖东     

私分不入账赃款的行为该如何定性？

基本案情 2006年，某烘干机厂在安徽省天长市粮食加工企业销售了4台烘干机。在天长市农机局帮助办理购机补贴时，该局副局长徐某某以收取推广服务费的名义向该厂业务员索要了3．87万元。2007年，某县农机公司在天长市销售东方红拖拉机11台。按事先口头约定，市农机局帮助办理购机补贴手续，农机公司付给市农机局2．8万元的技术推广费。上述6．6万元均由该局农机技术推广站站长保管。后徐某某将此款与该局局长赵某某等4名国家工作人员均分，每人得款l65万元。     

法院冻结我单位银行存款对吗?

大连某食品厂问:1995年12月,我厂财务科长的一位朋友张波拿来一张10万元的支票,称其与某商店作一笔白糖生意,商店支付了10万元的定金,想暂存在我厂帐户上一段时间,按日1‰给我厂好处费。考虑到没什么风险,便答应了其要求。1996年元月,张波将款提走,并按约付我单位1千元好处费。同年4月,大连某区人民法院将我厂帐户上的12万元存款冻结,原因是张波没有履行与商店的供销白糖合同,商店已向某区人民法院起诉并申请了诉讼保全,而我公司曾借帐户给张波,因此冻结了该帐户上的12万元存款。法院的这种做法有依据吗?     

未保价的快件丢失,该如何维权?

正【案情】张某是一家银行的工作人员。2015年8月,他将价值6000万元的6份承兑汇票交由某快递公司寄往内蒙古鄂尔多斯一处地点,邮寄费15元,未予保价,后该邮件丢失。邮件丢失后,银行方面多次派工作人员前往鄂尔多斯办理公示催告事宜,共产生利息损失、交通费、律师费等94万余元。对未保价汇票的赔偿,张某和快递公司存在分歧:张某     

私得利息，算挪用公款吗？

基本案情 李某是江苏某镇民政所出纳兼会计，负责本单位民政资金的发放工作。民政所没有账户，也不允许设立账户，李某自2011年5月以来在管理本单位民政资金的过程中，擅自将单位民政资金13万元存入其丈夫的个人存折，先后共有1002．19元利息被李某占有，转存时间近一年。     

为他人谋利妻子收钱也要追究责任——评析受贿与为他人谋利家庭成员收受财物违纪之区别

案例简介： 方某是某银行行长，党员，2005年!月，某公司（私企）经理刘某想从银行贷款，找到方某帮忙，后在方某的“帮助”下，该银行审贷委员会批准了刘某所在公司300万元的贷款申请。事后，刘某为表示感谢，于某日晚携带2万元人民币送到方某家中，因方某不在，刘某便将此款交给了方某的妻子王某。     

为他人谋利妻子收钱也要追究责任——评析受贿与为他人谋利家庭成员收受财物违纪之区别

案例简介:方某是某银行行长,党员。2005年2月,某公司(私企)经理刘某想从银行贷款,找到方某帮忙。后在方某的"帮助"下,该银行审贷委员会批准了刘某所在公司300万元的贷款申请。事后,刘某为表示感谢,于某日晚携带2万元人民币送到方某家中,因方某不在,刘某便将此款交给了方某的妻子王某。案件调查时,王某说     

变频空调好在哪里

有位做生意的朋友，平时在银行活期存折上的存款数额较大，银行工作人员提醒他及时将不用的钱转存定期或及时结清转存，并给他计算出了当时活期存折结清的利息是400多元，但这位朋友因图省事，便没在意。2月21日人行宣布降息后。他赶忙拿着存折来到银行，活期存款规定是按当日挂牌利率计息，按降息后0．72％的年利率计算，其活期存折的实际利息还不到300元，存款时间延长了，反倒白白损失了100多元利息。     

一笔公款两次出借如何定性——剖析违反规定将公款借给他人、非法借贷及挪用公款之区别

案例简介:1998年8月,某市政府经济协作中心副主任孙某(主持工作,党员)主持会议,经集体研究将单位10万元公款出借给个体企业生花造纸厂使用,并签订了期限二年利息二万元的高息借款合同。二年后合同到期,生花造纸厂按规定将10万元借款及二万元利息归还协作中心时,孙某未经集体研究,只让造纸厂将二万元利息和5万元本金归还协作中心,而擅自以个人名义将另5万元本金出借给另一集体企业金属镁厂用于生产经营,事后,未办理任何手续。至2003年10月审计部门查账时才发现上述问题。经调查组督促,金属镁厂归还了协作中心的5万元借款及银行利息。问:此案…     

国企高管豪赌酿成腐败大案

张某系某粮油公司的经理，因公司做生意急需资金，通过他人介绍认识了某典当公司经理刘某。2003年4月25日，两公司签订当金400万元、典当期限6个月、利息30万元的典当合同，并约定无论粮油公司是否使用全部当金，都应支付利息30万元。合同签订后，典当公司向粮油公司支付当金40万元。后双方发生争议，粮油公司起诉典当公司，要求确认典当合同无效。     

善意取得不属非法占有

今年3月的一天，公司财务部门交给张先生一张转账支票，要他送到指定的客户公司。不料，张先生在途中把支票弄丢了。这张支票的金额为7800元，张先生记得票号。后来，张先生向银行查询，发现这张支票款额已划入杨先生开办的建材经营部财户内。随后，张先生找到杨先生，多次要求其退还支票。杨先生拒不退还，张先生将杨先生告上法庭。     

该汇票质押关系是否存在和有效?

鞍山城市合作银行铁生来函问:1997年5月9日,刘二堡钢厂法人代表高某手持一张银行承兑汇票到我行铁东支行申请质押贷款。这张汇票的出票人是大庆大丰钢厂,承兑银行是大庆交通银行,票面价值为618万元人民币。铁东支行按规定在办理质押贷款前,对改汇票进行了查询,当确认这张银行承兑汇票为真实,合法并可流通之后,便与刘二堡钢厂签订了贷款合同和质押合同,借款金额为618万元,月利息为8.40%,期限为1997年5月9日至1997年6月9日。该汇票的到期日为1997年7月22日。上述两合同签订后,刘二堡钢厂将该张汇票以背书的形式交给了铁东支行,铁东支行也将618万元打入刘二堡钢厂的帐户。但在该汇票背书时,只有背书人刘二堡钢厂的签章,其他为空白。     

赵某是否构成挪用公款罪

1996年5月，原农村信用社和平信用社主任赵某为其养子张某贷款7万元进行营利性活动，因经营不景气，年末张某无力偿还7万元的贷款及利息。1996年12月21日赵某找到农经站站长岳某说，是否能串点钱还贷款，用十天八天，过了元旦就可以贷出来还上，岳考虑赵是信用社主任不能出什么差错，而且也就用几天就还上。问赵需用多少钱，赵说需8万元，岳同意后让出纳员杨某给具体办理。杨某拿了一张和平村交农经站8万元的现金支票到信用社支出现金，     

反腐在线

"躲债局长"归案涉嫌诈骗外逃的江西瑞昌市中小企业局局长高奉青日前被抓获归案。据高奉青交代,自2008年以来,他向私人高息借款共280万元,其中以单位名义借款130万元,用于在网上购买福利彩票。贪千万称"一心为公"甘肃省农垦社会保险办公室原副主任刘保禄利用职务便利,侵吞公款2803.7万余元,近日以贪污罪被终审判处死刑,缓期两年     

冒名提取贷款如何定性？

基本案情 犯罪嫌疑人颜某是河南许昌市城市信用社营业部原副主任，负责审批发放贷款等业务。2005年9月初，颜某为某塑印厂金某办理50万元贷款手续后，对金某隐瞒贷款已经审批到账的情况，并以贷款手续办错为由，将金某的全套印鉴骗出。9月23日，颜某利用金某印鉴开具一张支票，并从银行取走到账资金47万元。直至2006年3月贷款到期信用社督促金某还款时案发。     

盗窃亲属财物该不该定罪

张×自幼与其姑母共同生活,被姑母待如亲子。然而,令其姑母失望的是,张某自1993年夏到1996年10月间,采用秘密拉开抽屉和用钥匙拧开保险柜的手段,先后在姑母家盗窃9次,窃得其姑母的金戒指一枚,价值人民币180元;有奖储蓄券1万元;人民币3千元;银行定期储蓄存款单7张,票面金额人民币12.5万元。他窃取定期储蓄存款单后,持其姑母的户口本、居民身份证等证件,从银行取出存款8.39万元(含利息),把尚有余额的存款单又放回原处。张×实际窃得财物共合人民币8.7万余元。案发后,除有奖储蓄券1万元发还失主外,其余大部分赃款已被张×挥霍。张×对此案供认不讳,其姑