自洗钱犯罪典型案例之检视及洗钱罪“其他方法”的应然理解

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，“两高”陆续发布自洗钱犯罪典型案例，对上游犯罪行为人在洗钱罪独立构罪的认定、上游犯罪与洗钱罪数罪并罚，以及对法不溯及既往原则的遵守等方面都进行了积极回应，同时，案例也存在罚金刑适用不均衡，且上游犯罪限于毒品犯罪，没有涉及其他上游犯罪的情况。实践中，应更加关注案例中刑罚的具体适用，发布更多涉及其他上游犯罪的典型案例，并突出典型案例类型化特征，注重案例说理部分的撰写，探索洗钱犯罪案例的系统化发布。此外，修改洗钱刑事案件司法解释时，应准确理解2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第2条与刑法第191条第1款第（五）项“其他方法”之间的关系，完善行为方式相关表述，避免对于“兜底性规定”的兜底解释。     

这些案例意义非凡 最高检负责人解读第三批合规典型案例

<正>2022年8月10日,最高人民检察院发布第三批涉案企业合规典型案例,这是当年4月最高检部署在全国范围全面推开涉案企业合规改革试点工作之后,首次发布涉案企业合规典型案例。该批典型案例从检察机关近期办理完结的案件中选出,充分考虑大中小微不同企业类型合规特点,既有针对大中型企业开展的专项合规,也有对小微企业开展的简式合规,典型案例更具代表性。     

检察机关落实“七号检察建议”典型案例解析

<正>2022年11月23日，最高人民检察院发布了5件检察机关落实“七号检察建议”典型案例，该批典型案例主要涉及引导侦查机关依法全面收集、固定证据，强化证据审查，完善证据体系，依法准确认定犯罪性质，推进寄递领域问题治理等内容。典型案例对于检察机关办理寄递领域犯罪案件，推进“七号检察建议”贯彻落实，起到示范、引领和指导作用。现对该批典型案例的理解与适用作如下解读。     

依法惩治制售伪劣农资犯罪以检察履职为国家粮食安全提供法治保障——检察机关依法惩治制售伪劣农资犯罪典型案例解读

2023年4月20日，最高检发布了一批检察机关依法惩治制售伪劣农资犯罪典型案例。该批典型案例体现了检察机关对农资安全的全方位、多视角保护，是检察机关以检护农、以检助农，服务保障乡村振兴战略的生动实践。检察机关在办理制售伪劣农资犯罪案件时，要坚持依法从严惩处的总基调，突出打击重点，坚持打防结合，依法维护农资安全，促进种业振兴，保障国家粮食安全。     

《第三批检察机关涉非公经济控告申诉典型案例》解读

<正>2022年11月,最高检发布了“第三批检察机关涉非公经济控告申诉典型案例”,包括某服饰公司申请依法变更强制措施监督案、某商贸公司申请撤案监督案、某丝绸公司申请不立案监督案、石某申请行政非诉执行监督案、申请民事支持起诉小微企业和解案共5件典型案例。为促进典型案例的理解与参考,现就案例中涉及的主要问题和典型意义进行解读。     

最高人民检察院:从严惩治新型开设赌场犯罪

2021年11月29日,最高人民检察院(以下简称最高检)举行了主题为“依法履行检察职能,从严惩治开设赌场犯罪”的新闻发布会,通报检察机关依法履职,从严惩治开设赌场犯罪工作情况,发布检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例,并回答媒体记者提问。     

论检委会案例发布制度

检委会案例发布制度,就是将检委会讨论决定的并对以后案件办理具有指导意义的典型案件以案例分析的形式向其管辖范围内的检察机关和侦查机关发布,供它们办理同类型的案件时参照执行的制度。下级检察院检委会发布的案例不须向上一级检察院报告,上一级检察院认为其具有普遍意义的     

依法惩治危害农资安全犯罪服务保障国家农业生产和粮食安全

近年来检察机关围绕农资打假开展了一系列工作,为了进一步彰显检察机关依法严惩制售伪劣农资犯罪的坚定决心,展示各地办理危害农资安全犯罪案件经验做法和参与农资安全社会综合治理的积极作为,最高检于2022年3月发布了4件检察机关依法惩治危害农资安全犯罪典型案例,其中涉及的法律政策适用问题和检察履职经验做法对各地检察机关开展农资打假工作具有一定的引领示范作用。     

依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪能动履职维护社会和谐稳定和人民群众合法权益

在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例,释放依法从严惩治跨境电信网络诈骗犯罪的强烈信号,全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点,彰显了检察机关依法全链条从严惩治的鲜明立场,展现了检察机关能动履职推动追赃挽损和综合治理的积极作为。本批典型案例共11件,各具亮点,对各地检察办案具有借鉴意义。     

涉案企业合规改革是否该“放企业家一马”

<正>根据最高人民检察院数据,2022年检察机关全年共办理企业合规案件5150件,对整改合规的1498家企业、3051人依法不起诉。在单位犯罪案件方面,2017年至2021年,检察机关办理的该类案件共涉及单位3.9万个,共决定不起诉1.6万人。在最高人民检察院发布的4批共20例企业合规典型案例中,有18个案例均将企业和涉罪负责人纳入合规考察范围,15例涉罪负责人被不起诉或撤案处理,3例负责人基于刑事合规整改获得从宽处理,被判处缓刑。     

践行检察大数据战略 全面深化行政检察监督——大数据赋能行政检察监督典型案例解读

<正>2022年6月,最高人民检察院召开全国检察机关数字检察工作会议,深入学习贯彻习近平总书记关于数字中国建设的一系列重要指示精神,部署深化检察大数据战略,加快数字检察建设。最高检第七检察厅发布的大数据赋能行政检察监督典型案例,便是行政检察监督办案深入推进检察大数据战略的具体体现。本文拟通过对该批典型案例的发布背景、主要特点、大数据赋能行政检察基本路径等进行解读,为行政检察人员更好理解、掌握、运用大数据办理行政检察案件的规律和特点,全面深化行政检察监督提供参考。     

检察案例指导制度相关问题研究

检察机关案例指导有利于统一检察机关办案标准,弥补成文法的局限性;有利于提高检察机关对案件作出决定的权威性;有利于最高人民检察院加大对下级检察院的宏观领导和业务指导,推进检察一体化改革;有利于提高检察人员素质。基于检察案例指导实践需要,可以考虑赋予检察指导案例以准司法解释的效力;检察案例指导制度应具有鲜明的检察特色,突出法律监督属性;检察指导案例的产生必须经过严格审批程序,由最高人民检察院审定发布;检察指导案例的体例宜将法律文书直接改编并加上精要评述。     

谈检察机关案例指导制度的发展

为解决同案不同判,同案不同办的情形,统一法律适用,最高人民检察院及最高人民法院在2010年分别发布了《最高人民检察院关于案例指导工作的规定》、《最高人民法院关于案例指导工作的规定》,初步构建了中国的案例指导制度。随后最高人民检察院发布第一批指导性案例,检察机关的案例指导制度在实践层面迈出了坚实的一步。然而,检察机关案例指导制度的相关机制还不健全,需在一个较长的时期内从多角度进行补充、发展及完善。     

一起采用洗钱手段进行犯罪的司法会计鉴定案例

"洗钱"通常是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在,而通过各种手段使其合法化的过程。判定洗钱有三个要件,一要有违法所得及其产生的收益;二是通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化;三是最终将非法资金转为操纵者个人所有。黄汉民案为我们提供了一起采用洗钱手段进行犯罪的典型案例。如何认识洗钱和对此类案件进行查处和鉴定。是值得重视和研究的新的课题。     

法苑传真

省检察院:加大反洗钱力度2021年起诉1442人记者从安徽省人民检察院了解到,2021年安徽全省检察机关持续加大反洗钱办案力度,全年共起诉洗钱犯罪案件679件1442人,其中包括5件“自洗钱”犯罪案件。同比分别。上升69.8%、98.6%。据介绍,洗钱案件上下游犯罪比例也明显提升。     

论指导性案例发布与指导权

在不断发展的立法、司法实践中,检察机关的职权已突破现行《人民检察院组织法》(以下简称《组织法》)的授权范围,履行着一些新的必要职权.其中,最高人民检察院具有的公开发布检察机关指导性案例的职权最值得关注.这一新职权行使过程中遇到案例较少、适用不足等问题,而让其及时地获得《组织法》的正式授权,提高其法律依据的正当性与合法性,是解决这些问题的有效途径之一.因此,建议即将修改的《组织法》将那些最高人民检察院独有的职权专条规定,并在其中规定:最高人民检察院可以公开发布检察机关指导性案例,为全国各级检察机关依法办理案件提供指导和参考.指导性案例发布后,各级人民检察院在办理同类案件、处理同类问题时,可以参照执行.最高人民检察院有权领导、督促各级检察机关的案例指导工作.     

以检察公益诉讼守护国有财产、国有土地助推惠民政策落实——最高人民检察院第四十六批指导性案例解析

<正>2023年8月，最高人民检察院以“守护国财国土、助推惠民政策落实”为主题发布第四十六批指导性案例共4件，引导各地检察机关在办案中发挥公益诉讼检察职能，保护国有财产、国有土地使用权以及保障国家惠民政策有效执行。为加强对指导性案例的理解和应用，现就指导性案例的发布背景和意义、理解适用中的重点问题等进行解读。     

怎样拓宽法纪检察案源

第一,加强宣传,扩大知名度。一方面,是对检察机关的性质、职能、管辖范围的宣传,以宣传“检务公开”的形式扩大检察机关的社会影响;另一方面,是对已经查办终结的典型案例的宣传,在报刊、电视等新闻媒介宣传典型案例。 第二,设立专门的法纪案件举报电话。检察机关可以以地级市为单位设立专门的机构对举报电话进行管理,对于收到的线索分门别类,移送主管部门查办,并对其进行跟踪督办。     

检察机关民事支持起诉的实践考察与完善

<正>检察机关民事支持起诉制度作为人民检察制度的重要组成部分，意在通过检察机关支持诉讼能力偏弱的民事主体向法院提起诉讼，补强其诉讼能力，维护其合法权益，真正实现诉讼平等。民事诉讼法把支持起诉作为一项民事诉讼制度予以明确规定。但是，因法律条文规定的概括性以及程序性规则付诸阙如，民事支持起诉制度在司法实践中尚未实现立法者的价值期待。2021年12月最高人民检察院发布第三十一批指导性案例，这是最高检首次发布以民事支持起诉为主题的指导性案例，     

拒绝网络赌博,保护资产安全

当赌博披上了“互联网”的外衣,依托网络的购物、兼职、休闲娱乐等活动时,便会变得“套路重重”。网络赌博是违法犯罪行为,具有欺骗性和危害性,“庄赢客输”“十赌十输”是赌场的“不变规律”。2021年11月29日,最高人民检察院举行了主题为“依法履行检察职能,从严惩治开设赌场犯罪”的新闻发布会,通报检察机关依法履职,从严惩治开设赌场犯罪工作情况,发布检察机关依法惩治开设赌场犯罪典型案例。