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金融犯罪案件是指违反国家金融管理法规,以骗取金融机构财产或信用为目的,侵害国家金融管理制度,破坏金融管理秩序,触犯刑律,应受到刑罚处罚的犯罪案件。根据《刑法》第三章第五节的规定,金融诈骗罪包括非法集资诈骗、贷款诈骗、金融票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗等犯罪。 相似文献
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金融诈骗罪是1995年在全国人大常委会《关于惩治破坏金融犯罪的决定》中首先予以规定的。1997年新刑法在破坏社会主义市场经济秩序罪一章中，专门设立了金融诈骗罪。但是金融诈骗罪在理论界存在“非法占有目的”的“必要说”与“不要说”之争，这些争论必然会反映到司法实践中来。随着司法实践的步步深入，最高人民法院对理论界的争论作出了积极反映，认同了“必要说”。2001年的《全国法院审理金融犯罪案件座谈会纪要》中明确指出，金融犯罪都是以非法占有为目的犯罪。这一决定，使得在司法界认定金融犯罪主观目的方面的不统一局面暂时得以结束。 相似文献
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近日，最高人民法院公布了一组数据，自2000年至2004年上半年，全国法院共审结破坏金融秩序犯罪案件近3万件，而来自专家的研究结果显示：60%的金融犯罪案件属于内外勾结型诈骗案件。 相似文献
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目前，不少医院科室收受药商及其代理商给予的财物，然后在医务人员明知的情况下以奖金的名义下发给医生个人，此种行为究竟构成何种商业贿赂犯罪，存在着截然相反的两种观点。一种观点认为，以单位的分支机构或者内设机构、部门名义受贿，犯罪所得亦归其所有的，应认定为单位犯罪。其依据主要是最高人民法院在2001年下发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》之规定；另一种观点认为内设机构、部门不是法人，不构成单位犯罪主体，应以自然人犯罪论处。 相似文献
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近些年来，随着我国改革开放政策的实施和市场经济体制的建立与发展，我们的经济生活中出现了许多金融诈骗犯罪，这不但严重破坏了我国的金融管理制度，而且使国家和人民的资金遭受巨大损失。因此，如何有效地防范打击金融领域的诈骗犯罪活动，保障国家、单位和公民个人的资金安全，维护社会主义金融管理秩序，是摆在我们面前的一个重要课题。下面，笔者就针对金融诈骗犯罪浅陈陋见。 相似文献
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贷款许骗犯罪是目前发案较多的金融诈骗犯罪之一,而单位贷款诈骗不仅在贷款诈骗中占相当比例,又具有犯罪数额大、造成实际损失大及严重扰乱金融管理秩序和贷款管理制度的特点,故为了遏制此类犯罪,必须高度重视惩治单位贷款诈骗犯罪。但由于立法的疏漏,司法实践中就单位贷款诈骗如何处理 相似文献
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审理金融犯罪案件的若干问题——全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会综述 总被引：2，自引：0，他引：2
2000年 9月 20日至 22日,最高人民法院在湖南省长沙市召开了全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会。出席会议的有各省、自治区、直辖市高级人民法院主管刑事审判工作的副院长、刑事审判庭庭长。最高人民法院副院长刘家琛出席会议并讲话。这次会议交流、总结了当前全国法院审理金融犯罪案件工作的情况和经验,研究了刑法修订以来法院审理金融犯罪案件中具体适用法律的有关问题。现就会议讨论的几个主要问题综述如下。 一、关于单位犯罪的问题 (一 )关于单位的内部组织能否构成单位犯罪主体的问题。一种观点认为,单位的内部组织,由于其… 相似文献
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《刑法修正案(五)》的理解与适用 总被引：9，自引：0，他引：9
第十届全国人大常委会第十四次会议于2005年2月28日通过了《中华人民共和国刑法修正案(五)》(以下简称《刑法修正案(五)》,内容涉及修改、补充刑法中破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和危害国防利益的犯罪的有关条文。 相似文献
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2009年12月,最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)的出台,对恶意透支型信用卡诈骗犯罪的规定进一步细化.恶意透支型信用卡诈骗犯罪作为破坏金融管理秩序罪中一类高发犯罪,本文就笔者办理的此类案件的处理,兼顾法律规定及司法效率,对已决案件中出现的难点作了简要的论述. 相似文献
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本刊讯 近年来，随着我国经济社会的不断发展，一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理，采取非法集资的方式骗取钱财，不仅给人民群众的财产造成重大损失，也严重扰乱了金融秩序，影响社会和谐稳定。为维护金融管理秩序，震慑不法犯罪分子，最高人民法院于近日发布了4起集资诈骗犯罪典型案例。 相似文献
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《中华人民共和国最高人民法院公报》2010,(10):24-25
近年来．随着我国经济社会的不断发展．一些犯罪分子利用人们急于在短期内致富的心理．采取非法集资的方式骗取钱财．不仅给人民群众的财产造成重大损失，也严重扰乱了金融秩序．影响社会和谐稳定。为维护金融管理秩序．震慑不法犯罪分子．最高人民法院于近日发布了四起集资诈骗犯罪典型案例： 相似文献
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我国现行刑法将金融犯罪分别规定在第三章第四节破坏金融管理秩序罪和第五节金融诈骗罪中,金融诈骗罪的独立成节在理论和实践中都颇受争议。此种分类打破了我国刑法在分类体系上依据犯罪客体来划分的标准,造成了刑法罪名分类标准的混乱。从完善刑事立法的角度而言,金融诈骗完全可以归入破坏金融管理秩序罪中。 相似文献
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《法治纵横》2014,(18):33-33
河北省高级人民法院日前下发《关于进一步规范全省法院决定暂予监外执行工作的紧急通知》，明确八项要求，就各级法院在决定暂予监外执行工作中需要从严把握的几个方面进行了进一步规范。《通知》要求，必须从严把握严重疾病需要保外就医的范围；对适用保外就医可能有社会危险性，或者自伤自残的罪犯，不得保外就医；妥善处理看守所拒收的问题，绝对不允许降低法律标准，违法做出暂予监外执行的决定；对中央政法委要求从严把握的职务犯罪、破坏金融管理秩序和金融诈骗犯罪、组织（领导、参加、包庇、纵容）黑社会性质组织犯罪的罪犯适用保外就医，要从严把握；各级法院根据案件具体情况，对暂予监外执行的罪犯至多两年期间一次，进行一次考核，并根据考核结果决定是否继续暂予监外执行；充分发挥检察机关的监督职能；严格审批程序；对决定暂予监外执行的承办人、批准人等实行严格责任制。 相似文献
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修订后的《刑法》不仅在总则中规定了单位犯罪的概念和处罚原则，而且在分则的９０多个条文中规定了单位可以构成的犯罪。但是，由于我国刑事诉讼法修改在前，刑法修改在后，修改后的《刑事诉讼法》中没有规定审理单位犯罪案件的程序，因而司法实践中在单位犯罪案件审理的程序中存在着无法可依，极不规范的状况。１９９８年６月２９日通过的《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》中虽然规定了“单位犯罪案件的审理程序”一节，对审理单位犯罪案件起到了很好的指导作用，但是，还不能完全解决单位犯罪案件审理… 相似文献
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一、金融诈骗罪的特征及认定1、金融诈骗罪侵犯的客体是双重的,既侵犯了公私财物的所有权,又侵犯了社会金融秩序,理论界对此罪是双重客体的认识没有争议,但对何为主要客体的意见不尽一致.一种观点认为:金融诈骗罪属于诈骗罪的范畴,它的客体首先表现为所有权,其次才是金融管理秩序.另一种观点认为:金融诈骗犯罪有危害所有权关系的问题,但主要是破坏社会金融秩序,这是这类犯罪侵犯的主要客体,也是这类犯罪区别其他经济犯罪的本质所在.按一般观点来分析,主要客体是指某一犯罪行为所侵犯的、刑法重点予以保护的社会关系.因而应根据立法者所保护的社会关系的侧重点,即刑法的规定为依据来确定主要客体.修改后的《刑法》在破坏社会主义市场经济秩序罪中以单独一节的形式规定了金融诈骗犯罪,说明其立法的出发点是为了保护金融管理秩序.金融诈骗罪的实质是严重破坏金融管理联序的犯罪.立法之所以如此规定,是因为在市场经济条件下,所有权固然是一个应受保护的重要内客,但市场更需要一种正常的金融秩序.同时,良好的社会金融秩序又是保障财产所有权所※需的条牛.所以社会金融秩序是立法者保护的社会关系的侧重点,是金融诈骗罪的主要容体. 相似文献
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2006年6月29日十届人大常委会通过的《刑法修正案(六)》内容涉及多项犯罪规定,其中对《刑法》第一百九十一条洗钱罪规定也作出相应的修改,扩大了洗钱罪的上游犯罪种类,将清洗贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得和收益纳入洗钱罪范畴。这一修改不仅有助于加大对洗钱犯罪的刑事打击和惩罚力度,而且对商业银行等金融机构反洗钱工作提出了新的要求。 相似文献
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金融犯罪数额问题的刑法分析 总被引：1，自引：0，他引：1
一，金融犯罪及金融犯罪的数额分析所谓金融犯罪，是指行为人（包括自然人和单位）违反有关金融法律法规，危害国家有关货币、贷款、金融票证、外汇、保险、金融业务专营（包括集资）、证券等方面的金融管理制度，扰乱金融管理秩序，严重危害社会依照刑法应当加以处罚的行... 相似文献
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简述票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪与普通诈骗罪的区别 总被引：2，自引：0，他引：2
1997年10月新修订实施的《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》，增设了金融诈骗犯罪一节，将金融领域内一些特殊的诈骗行为从原来修订前《刑法》中规定的诈骗罪中分立出来。如《刑法》第194条规定的票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，使其在犯罪对象、犯罪所侵害的客体以及犯罪的客观表现上都有别于《刑法》第266条规定的诈骗罪，并规定了不同于诈骗罪的处罚量刑标准，这对于进一步完备我国的刑事立法，用刑事制裁的手段保护我国市场经济的建立和完善，严惩严重破坏金融秩序的犯罪是十分必要的。由于《刑法》第194条规定的犯罪与普通诈骗罪… 相似文献