对持有、使用假币罪的法律思考

目前，在理论上和司法实践中，对持有、使用假币罪中假币的范畴的理解、“明知”的界定和罪名选择适用等问题，存在不同的看法，为了准确理解这些问题与正确适用法律，本文就此问题一陈拙见。     

论持有、使用假币罪的若干问题

对持有、使用假币罪,我国理论上尚有诸多的问题没有深入探讨.笔者根据现行立法的规定,对该罪的立法精神予以研究,提出持有、使用假币罪的概念,认为持有、使用假币的行为,应当是根据证据尚不能认定为盗窃、抢劫,或走私、伪造、出售、运输、购买伪造货币,或查明的上游行为不是犯罪的情况下,才为本罪的持有、使用行为,主观上的故意内容应当是意图使伪造的货币进入流通.具体研究了对要件的理解和认定中的主要问题.     

持有假币罪若干问题探究

作为假币犯罪体系之中的兜底罪名,持有假币罪的犯罪客体是货币的法定发行权、法定地位和国家的货币流通管理秩序;犯罪对象理应包括伪造和变造的人民币和境外货币;"持有"实质上是一种状态.只要能够证明现实地持有较大数额的假币,就足以认定符合本罪的客观要件;"明知"属于状态故意,只要能够根据基础事实合理推定主观上是明知,就足以认定符合本罪的主观要件.     

假币犯罪现状及原因剖析

近年来,经济生活中现金交易日趋频繁,假币犯罪越来越猖獗,大案要案频繁发生,制假、贩假团伙、窝点不断出现,大量假币流入社会,危害日趋严重。假币犯罪成为经济流通领域的一个不容忽视的社会问题。     

金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪疑难问题研究

如何理解本罪中之购买、换取行为以及罪与非罪、既遂与未遂的界限 ,是目前困扰理论界和实务界的疑难问题。本罪中所称“假币”包括伪造、变造的货币。利用职务上的便利与利用工作上的便利不同。无论是“以多换少”还是“以少换多”都只构成本罪一罪。本罪以总面额 2 5 0 0元或 30 0 0元、币量 2 5 0张 (枚 )或30 0张 (枚 )为定罪的数额起点较为适宜。购买假币以行为人领受假币 ,以假币换取货币以致使真币置于自己控制之下为既遂的标准。     

使用假币罪与相关犯罪的关系

使用假币是指将假币作为真货币置于流通的行为;在ATM机存假币取真币的行为,构成使用假币罪与盗窃罪,应当数罪并罚;使用假币同时触犯诈骗罪的,属于想象竞合犯(不是法条竞合关系),应从一重罪论处;使用假币兑换另一种货币的,成立使用假币罪;为了自己使用而购买假币的,应认定为持有、使用假币罪;持有并使用假币的,不必并罚,但对已经使用和仍然持有的假币数量应当累加计算。     

广东假币犯罪的特点与侦察对策

广东历来为假币案件的多发地,打击假币犯罪是我省各级公安机关一项长期而又艰巨的任务。本文通过揭示广东假币犯罪的现状,分析研究广东假币犯罪的新特点,并结合我省公安机关在与假币犯罪斗争中一些有效可行的做法,探讨假币案件的侦察对策。旨在引起社会和有关部门的关注,重视反假币犯罪专业队伍的建设及专项经费的设立,有助于公安机关更有效地打击我省制、运、贩、兑假币的犯罪活动。     

略论刑事诉讼中假币的鉴定

近年来，假币犯罪呈上升趋势，为维护金融秩序，司法机关加大了打击假币犯罪的力度。在查办假币犯罪案件中，我们感到，假币作为犯罪证据，首先必须经过技术鉴定，确认为伪造或者变造的货币，才能在庭审时向法庭出示，并让被告人辨认。但是，目前的假币鉴定工作在程序和内容上很不规范，存在不少问题。具体包括：l、未经鉴定，即作出假币的结论。中国人民银行作为金融主管机关，是唯一的假币鉴定机构，而有的假币案在未经中国人民银行鉴定出真伪之前，公安机关就在清单上写明“假币”字样。如于某某、牛某出售假币案中，公安机关当场抓获二…     

古人如何防假币

近年来,制造假币的犯罪活动非常猖獗,打假与造假始终处于一种"道高一尺,魔高一丈"的对立格局.然而很少有人知道,我国古代自宋朝发行纸币开始,制造假币的行为就已出现.     

邮局没收假币“暗箱操作“,银行当被告:国内首例不服没收假币案原告胜诉

国内没收假币已有数年历史,从未有过不服没收的事情发生。此次,上海一青年律师却将中国人民银行告上法庭,并且打赢了官司。这种"柴米油盐"官司,也许十几亿中国人或其他来中国的外国人都会碰上。上海老西门邮局没收一张百元假币,当事人不服,一纸诉状把银行告到法院,引发了一场国内首例不服没收假币行政诉讼案。又因为被告是很少与人打官司的中国人民银行,此案引起了司法界、金融界的特别关注。被没收"假币"时包律师不少不闹1999年6月7日,上海浦东新区法烧开庭审理该案,原告上海金钟律师事务所青年律师包更生诉称：1999年4月28日,…     

货币犯罪的法律适用探析

伪造货币罪的法益是货币的发行权或者货币的公共信用,侵犯其一就成立既遂;伪造的含义具有相对性,出售、购买、运输假币罪,持有、使用假币罪以及走私假币罪中的伪造的货币包括变造的货币;即便认为出售、购买、运输假币罪与持有、使用假币罪属于选择性罪名,为实现罪刑相适应,也有数罪并罚的可能;使用假币过程中被发现而使用暴力的,能够转化成抢劫;为自己使用购买假币的,也构成购买假币罪;出售假币与使用假币的区别在于对方是否知情。     

香港反假币机制及相关实验室简介

本文通过对香港反假币机构和反假币现状的考察,分析比较了内地反假币机构设置和反假币运行模式与香港的差异,借助于对差异点的深入分析得到的启示,探讨提高反假币能力的方法和途径.     

警惕以"购物"为名使用NM开头的假币进行诈骗犯罪

近年来,假币诈骗犯罪在全国各地大、中城市屡见不鲜,但在全国各地、各级公安部门的台力打击下,收敛了许多.目前,从各地的案件形势看,此类案件基本上是"游击"形式,今年11月初以来江苏滨海县城乡结合部就连续发生2起"游击"形式的、以"购物"为名使用NM假币进行诈骗的活动.     

持有、使用假币罪的法律问题探析

持有、使用假币罪在理论上存在诸多有争议的问题,需要对其进行研究。如持有、使用假币罪的概念需要重新界定;＂持有＂和＂使用＂行为是两种不同的表现形式,不应该放在一个罪名中规定,应取消持有假币罪,把它的部分内容归纳到其他罪名中;界定本罪的自然人犯罪主体的范围,增设单位犯罪主体。     

当前高仿真假币特征研究

本文从印刷文件检验专业角度对当前社会上不同地区收缴的一百张百元假币进行了全面系统的检验和研究,从中得出当前假币在印刷材料、印刷方法、版面图文和防伪措施的仿制等方面的特征和变造币的种类、特征以及高仿真假币的检验方法,为打击假币犯罪提供依据。     

在ATM机上存假币取真币的行为构成盗窃罪

在现实生活中，在自动柜员机存假币取真币的行为时有发生，对于这种行为如何定性是一个值得研究的问题。有意见认为其构成诈骗罪，有意见认为应实行盗窃罪和使用假币罪数罪并罚。我认为该行为既不构成诈骗罪，也不构成使用假币罪，而只构成盗窃罪。     

预防假币犯罪的制度建构

假币犯罪是国际公认的社会危害性严重的一种犯罪。市场现金流量巨大的客观环境和社会控制机制失调是当前假币犯罪形势严峻的制度层面原因。预防假币犯罪是一项复杂的社会系统工程,建立健全并严格执行预防假币犯罪制度是适应当前反假货币斗争形势需要,提高预防假币犯罪工作的执行力、约束力的根本性措施。预防假币犯罪制度,具体包括联席例会制度、责任制度、奖惩制度、信息情报管理制度、物资技术监管制度、监测预警制度、教育培训制度等。     

广东假币犯罪的现状、特点、成因及其对策

广东假币犯罪呈现出新的特点,犯罪成员往往带有家族色彩,制假窝点呈分散状。假币犯罪的成因有历史、社会和地域原因。应针对假币犯罪的特点和成因采取相应的防范措施和侦查对策。     

最新政策立法动态

l、中国人民银行发布《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》 《办法》分总则、假币的收缴、假币的鉴定、罚则和附则,共5章21条,目的是规范对假币的收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。 《办法》规定,商业银行、城乡信用社和邮政储蓄的业务机构在办理货币存取款和外币兑换业务时,发现假币有权收缴;中国人民银行及其授权的鉴定机构按规定程序鉴定货币真伪。据介绍,其中所称假币是指伪造、变造的货币,所称货币指人民币和外币。 《办法》明确规定,金融机构在办理业务时发现假币,由其2名以上业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币,当面加盖”假币”字样的戳记;对假外币纸币及各种假硬币,当面以统一格式的专用线加封,封口处加盖”假币”字样戳记,并在专用袋上标明细项。收缴假币的金融机构应向持有人出具央行统一印制的《假币收缴凭证》。收缴的假币,不得再交予持有人。 《办法》还规定,持有人对被收缴货币的真伪有异议,可自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位,向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请,享受其无偿提供的货币真伪鉴定服务。《办法》将于2003牟7月1日起施行。     

公安部公布2010年打击假币犯罪十大典型案件

2010年全国公安机关继续对假币犯罪保持严厉打击态势,成功破获一大批假币犯罪案件,抓获一大批犯罪嫌疑人,有效遏制了假币犯罪反弹蔓延势头.全国假币犯罪发案量同比下降69%,银行临柜收缴假币量同比下降46%,流通领域中假币数量明显减少,货币市场明显净化.