武汉亿元汽车走私大案调查

武汉海关近日宣布，该关成功破获一起亿元汽车走私大案，一举捣毁一个涉嫌低报价格走私进口汽车的家族式走私团伙。该案案值高达1．08亿元人民币，偷逃税款1161万元人民币，涉案高档越野车191台，是武汉海关近年来破获的案值最大的一起低报价格走私汽车案。目前，此案已移送武汉市人民检察院起诉。     

"蚂蚁军团"的覆灭

"蚂蚁军团"一年多搬出6500万 "蚂蚁"一词,在海关人的字典里,特指以少最、多批次方式进行走私的不法分子(俗称"水客"),其走私方式类似于"蚂蚁搬家".     

积极探索打私新路子

山东省青岛市公安机关刑侦部门1997年共侦破了各类走私案件41起,破案数比1996年提高1倍多,总案值达1.14亿元,查获走私犯罪嫌疑人25名,追缴走私赃款共计2854万元。     

3.5亿元冷冻食品"冷冻"关前

提起走私，人们很容易联想到走私的物品大都是成品油、汽车等，但当你得知餐桌上丰盛而诱人的猪肚、猪蹄、牛肚等是通过进口而来，且有可能这些冻品是来自疫区的，你还能有大饱口福之感吗？前不久，沈阳关区就查获了一起案值高达3.5亿元的冻品走私案件。这么多的冻品是如何过关     

去年海关查办走私案值342.8亿同比增长近8成

近日,海关总署通报了去年开展的"国门之盾"打击走私行动工作情况。数据显示,在为期一年的行动中,去年全国海关立案侦办走私案值342.8亿元,创十年来新高。走私案值同比增长近八成数据显示,去年在"国门之盾"行动中,全国海关共立案侦办走私犯罪案件1832起,案值342.8亿元,与2011年同期相比     

深圳破获"蚂蚁军团"走私6500万惊天大案

“蚂蚁”一词，在海关人的字典里，特指以少量、多批次方式进行走私的不法分子（俗称“水客”），其走私方式类似于“蚂蚁搬家”。由于深圳毗邻香港，交通便利，一些“水客”聚集在深圳各个口岸，在利益的驱使下，以藏匿、夹带、多带等方式，每天“不辞辛苦”日夜奔波，从香港运带货物入境牟利。     

走私犯罪的实证考察与防控机制研究

一、当前走私犯罪现状的实证考察根据统计 ,上海海关走私犯罪侦查分局 2 0 0 1年全年贸易性走私犯罪案件共立案 4 8起6 9人 ,2 0 0 2年仅上半年就立案 4 1起 58人 ,贸易性走私犯罪法案数有逐渐增长之势。结合上海市人民检察院第一分院办理的走私普通货物、物品罪案 ,经逐案分析并汇总 ,笔者认为 ,目前上海市的走私犯罪可以归纳为以下几方面的特征。(一 )案值数明显增大2 0 0 1年上海地区查获的走私案件案值数为 4 .0 6亿元。 2 0 0 2年上半年上海海关查处的走私案件案值数就达到了 3.2 4亿元 ,比去年同期增长 6 5.8%。一些特大要案的案值数…     

深圳破获逾2亿元钻石走私案 当地钻石市价涨10%

一个以印度人为主的水客团伙,利用蚂蚁搬家的方式,先后从香港走私钻石入境案值超过2亿元。近日,深圳海关对外公布,该关已成功捣毁该跨境走私钻石团伙,抓捕28名犯罪嫌疑人(其中印度籍22名,香港籍3名)。上述犯罪嫌疑人均已由深圳市人民检察院依法提起公诉。仅已查实的证据显示,该     

他查处了“云在指尖”特大传销案

张亮,湖北省咸宁市工商局公平交易分局的一名年轻科员.他38岁,身材略显单薄,说话有些腼腆.就是这样一名普普通通的基层公务员,却破获了一起涉案金额达6.2亿元的网络传销大案——名列国家工商总局发布的七大网络传销典型案例首位的“云在指尖”案. 只身卧底传销队伍,辗转4万多公里取证,“蚂蚁撼动大象”,破获此案.张亮是如何完成这项看来是不可能完成的任务的呢?     

鏖战鹭岛——厦门特大走私案查处纪实

引 子 厦门特大走私案,是一起骇人听闻的大案。以赖昌星为首的走私犯罪集团和其他走私犯罪分子,在1996年至1999年上半年不到四年的时间里,在厦门关区疯狂走私成品油、植物油、香烟、汽车等货物,货值高达530亿元,偷逃税款300亿元,严重破坏了正常的经济秩序,给国家造成巨大经济损失。 由于案情重大、复杂,党中央、国务院十分重视此案的查处。根据中央部署,中央纪委会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、监察部、海关总署、国家税务总局、中央金融工委等部门,在福建省委、省政府和厦门市委、市政府的支持配合下,抽调全国各地的纪检、监察、海关、公安、金融、税务、检察、法院、武警等各条战线千余精兵,全力以赴,忘我工作,在厦门鏖战一年有余,基本查清了这一历史巨案。     

证券市场呼唤“交通警察”——证券立法与执法问题研讨会综述

自1990年12月上海成立证券交易所以来,上海市检察机关在股票证券领域共查办了贪污、贿赂、挪用公款犯罪案件133件。其中,贪污案件4件,受贿案件7件,挪用公款案件122件,犯罪金额2.4亿元,100万元以上的案件39件,最高案值为3600万元。1994年1至10月,上海市检察机关查获证券从业人员罪案93件,特点是;1、案件增幅大,比去年同期增加 2.7倍;2、所有案件均为大案,其中特大案件 85件,占 91％;总案值1.5亿元,平均案值161万元,比去年平均案值高出143万元;3、挪用公款案多,有86件,占92％,均为挪用公     

论当前经济犯罪的特点及其法律制裁

<正> 近年来,我国走私、投机倒把、贪污、受贿、偷税、抗税、盗窃公共财产、诈骗等经济犯罪相当猖獗,出现了严重化、复杂化的趋势,表现出如下几个明显的特点: 1.发案数量多,案件大幅度上升。据司法部门统计,1985年全国法院审结严重经济犯罪案件50152件;1986年77386件;1987年60691件;1988年55710件。与1982年审结的33260件相比几乎成倍增长。 2.大案相继增加,案值大幅度提高。80年代初,黑龙江省查处王守信特大贪污案,案值约60万元,曾哄动全国。近年来,经济犯罪案值达几万元,几十万元,甚至上百万元的已屡见不鲜。据检察机关统计,1983—1987年5年内受理的数万元、数十万元以上的大案件4200件,追回的赃款折值达16.3亿元。据最高法院统计,1988年仅贪污类案件审结的贪污     

“油霸”现形——赖昌星走私犯罪集团走私成品油案侦破纪实

在赖昌星走私犯罪集团大规模的走私犯罪活动中，最令人发指的恐怕就是成品油（即柴油或汽油等）的走私，其数量之大、手法之诡秘，都令人难以置信。而为突破这一案件，我们的办案人员所花费的心血也值得在打私反腐的历史上写下浓重的一笔。初露端倪就在办案组在北京丰台秘密集结，制定行动方案的时候，反走私高手们除了把调查植物油走私情况确定为突破口外，对举报信中下列内容也产生了浓厚的兴趣：“赖每月从厦门口岸走私成品油数量至少有２５万吨，采取的方式一种是外轮到港后直接由锚地驳入等待的内陆油轮，外轮一走，一切一了百了，一切…     

网络代购洋奶粉之怪象

“80后”妈妈孩子奶粉质量是家庭大事 2011年中国海外代购市场交易规模达到120亿元，其中奶粉代购量位居前三。奶粉代购，经历了起初数量庞大的出入境人员蚂蚁搬家似的回国携带，逐步发展为一些电子商务网站和公司商业化的运作，     

"走私日志",揭开村妇暴富之谜

10月21日,上海市人民检察院第一分院以涉嫌走私普通货物罪,对一个海上走私香烟团伙案共23人提起公诉。值得关注的是,这起案件是上海口岸近年破获的首起从海上绕过海关走私香烟的特大案件。该团伙前后共走私香烟45次2.8万余箱,偷逃税款4000万元,案值高达6000万元。富婆寻机再发财走私香烟利诱人去年10月的一天,上海海关缉私局在长江吴淞口水域截获了一条走私外国香烟的渔船,然后顺藤摸瓜的破获了一个走私团伙,为首的是现年43岁的刘淑琴。说起刘淑琴,在上海贩卖香烟的个体户中颇有名气,从一个馕中空空的农村妇女到一名腰缠百被扣押的走私香烟…     

对加工贸易渠道走私犯罪案件的几点分析及打击对策

改革开放以来,加工贸易经历了20多年的发展,以其对生产国际化和经济全球化的高度适应能力,已逐渐成为我国对外贸易的生力军。但同时,加工贸易也因生产企业分布广、商品税差大、加工周期长的特点,成为走私不法分子钻营的一条重要渠道。据统计,我分局自1999年1月成立至2002年7月,共侦办加工贸易案件19起,总案值4.44亿元,涉嫌偷逃税款1.1亿元。从各年度分布情况来看,三年多来,     

警惕“小人物”做大案

２００１年有关部门查办的经济案件中，有一个非常值得关注和深思的问题，就是一些“小人物”屡屡做出案值高达上千万元甚至上亿元的大案。中国华融信托投资公司业务员宋文艾从１９９２年开始，利用职务之便，以公司名义开设多个银行帐户，做案２０起，贪污、挪用公款总额超过一个亿；北京破获了一起虚开增值税专用发票案，此案给国家造成税款损失达４．５４亿元，作案者是北京基层税务所一名年仅２６岁的小干部；中国国际航空公司财务处杨宁，只是一个科级干部，竟贪污挪用公款达２６００多万元；原机械部经调司企业财务处处长陈洪喜，乘机…     

刑侦信息化与海关缉私侦查办案系统构建刍议

走私犯罪侦查机构成立一年多来,在海关总署及总署侦查局的指挥下,依法有力、有效地打击走私犯罪,破大案、挖团伙、抓逃犯,自1999年取得了令人瞩目的战果后,2000年仍然凯歌高奏,2000年1至5月,全国海关共查获走私案件4749起,案值人民币28.33亿元,比去年同期增长近9％,与此同时,全国海关税收也超大幅度增长,1999年全年达到1590.6亿元人民币,比1998年增长80.9％,2000年1至6月,全国海关税收已达989.3亿元,比去年同期增长29.3％。海关缉私警察是我国刑事警察系列的一个新的警种。     

对我国“入世“后贸易性走私态势的几点分析预测

上海海关走私犯罪侦查分局忠实执行国家法律,切实履行缉私警察职责,按照党中央国务院的部署,依法严厉打击走私犯罪,自1999年1月成立以来截至2000年7月,共受理案件202起,立案106起,其中涉嫌走私毒品罪55起,涉嫌走私普通货物、物品罪48起,总案值2.35亿元人民币,涉嫌偷逃税款8594万元人民币,逮捕犯罪嫌疑人52人,刑事拘留78人,移送犯罪嫌疑人48人,11人被法院判处有期徒刑。在侦查办案的同时,该分局还积极开展走私犯罪研究,对走私犯罪的现状、态势预测、侦查取证以及各种类型的走私犯罪发案特点、规律等进行了较为系统的研究,得到了海关总署走私犯罪侦查局和上海海关领导的肯定。走私犯罪在侦查实践中是一个新的课题,在刑事犯罪研究中也是一个亟待开拓的处女地。作为一支新组建的刑事执法队伍,我们希望海关缉私警察积极探索,不断进取,为丰富、充实走私犯罪研究这个刑事犯罪新的研究领域作出应有的贡献。在此我们刊登4篇他们近期来开展调研活动所撰写的文章。以飨读者。     

600辆高档车怎样入境，揭密天津特大汽车走私案

盘踞在天津保税区周围，与汽车供货商、报关员相勾结，制作虚假单证，低价进口高档汽车；同时非法获取汽车进口证明，将走私进境汽车进行“克隆”后出售……通过这一系列隐蔽手法，18名涉案走私分子将案值高达近四亿元的600辆奔驰、宝马、保时捷、丰田等高档越野车悄然走私进境。截至目前，天津海关缉私局共查实7宗案件，18名犯罪嫌疑人被抓获归案。