英国反洗钱法律机制主要特点

一、英国反洗钱立法的历史背景英国是国际上对洗钱最早进行法律控制的国家,英国立法对洗钱进行法律控制是基于现实的需要。(一)控制洗钱成为打击犯罪的重要手段。在有组织犯罪活动中,犯罪收益的转移己成为一个关键点,犯罪者为了使犯罪所得及其收益不被没收并逃避法律的制裁,通过交易、转移、转换等各种方式,频繁进行洗钱、甚至进行跨国洗钱,将犯罪收益加以合法化。正是通过洗钱,犯罪收益得以逃避没收,从而使犯罪组织具有强大的经济实力去与合法的社会抗衡;清洗过的犯罪收益被用于维持犯罪组织的运转、贿赂和腐蚀有关的官员、向重要的机构和…     

云南跨境洗钱犯罪问题研究

云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态,决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区,尤以赌资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前,控制云南跨境洗钱犯罪的相关对策:一是刑事立法方面的对策;二是金融机构的相应对策;三是刑事执法对策。我们坚信,随着我国反洗钱执法力度的不断加大,执法环境的不断改善,我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制,各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。(续上期)     

云南跨境洗钱犯罪问题研究

云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态,决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区,尤以赌资、毒资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前云南打击跨境洗钱犯罪面临诸多问题:一是刑事立法方面存在的问题;二是刑事执法中的问题;三是金融控制方面的问题;四是地理区位和民族文化的问题和其他特殊问题。我们坚信,随着我国反洗钱执法力度的不断加大,执法环境的不断改善,我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制,各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。     

洗钱犯罪及其法律控制

洗钱犯罪是一种具有严重社会危害性的犯罪。如何加强对洗钱犯罪的法律控制 ,是各国广泛关注的问题。国外在这方面已取得了较大的成绩。我国对洗钱犯罪的法律控制上虽较过去有所加强 ,但仍有许多需待完善的地方。     

洗钱犯罪及其控制

一　洗钱犯罪的定义及其法律特征关于洗钱犯罪的定义具有通说和特定说两种。洗钱犯罪的通说定义是 :明知是非法所得和非法收益 ,而以各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质 ,并试图通过伪装使之合法化的特定行为。这当然是一种打破国界 ,为世界各国或针对所有洗钱犯罪通用的定义 ,故我们称其为通说。特定说是指一个特定国家的法律为本国专门规定的洗钱犯罪定义。如我国刑法第 191条第 1款为洗钱犯罪规定的定义是 :明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益 ,而以各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的特定行为。由此可见…     

对依法加大打击"洗钱"犯罪力度的思考

“洗钱”既是一种犯罪行为,又是使犯罪规模升级和恶性膨胀的重要根源,危及国家金融安全和社会治安稳定。为有力打击和遏制“洗钱”犯罪,必须加深对“洗钱”犯罪问题的认识,在用足用好现行法律打击“洗钱”犯罪的基础上,通过进一步加强“反洗钱”立法,构建我国“反洗钱”的情报网络和惩治机制。     

试论洗钱犯罪的特点与治理对策

洗钱犯罪是现代市场经济社会中多种谋利型犯罪的伴生物,联手打击洗钱犯罪已经成为国际社会的共同呼声,我国先后签署加入了国际禁毒公约和联合国打击跨国有组织犯罪公约,因而国内反洗钱则不能仅止于罪刑法定,必须对洗钱犯罪施以全方位的防控与惩治。文章围绕洗钱犯罪的法律特征、活动特点和治理对策等展开论述,旨在参与完善国内反洗钱机制方面的研讨。     

反洗钱犯罪对策建议

洗钱犯罪日趋严重,我们必须积极采取对策。防范的主要手段是确保严厉的反洗钱法律的存在及实施,并扩大反洗钱法律法规的适用范围,设立专门机构制定对策、收集并处理关于洗钱的举报信息。国际性是洗钱犯罪的一个重要特征,只有加强国际合作,才能有效地防范和惩治洗钱犯罪。     

对依法加大打击“洗钱”犯罪力度的思考

“洗钱”既是一种犯罪行为，又是使犯罪规模升级和恶性膨胀的重要根源，危及国家金融安全和社会治安稳定。为有力打击和遏制“洗钱”犯罪，必须加深对“洗钱”犯罪问题的认识，在用足用好现行法律打击“洗钱”犯罪的基础上，通过进一步加强“反洗钱”立法，构建我国“反洗钱”的情报网络和惩治机制。     

银行业反洗钱若干问题思考

自改革开放以来,越来越多的洗钱犯罪在中国发生。对金融机构缺乏有效的监管,有关法律尚不健全,在一定程度上为犯罪分子大规模洗钱提供了方便。洗钱犯罪与其上游犯罪交织在一起,具有较大的社会危害,必须采取有效措施进行打击和预防。     

对我国洗钱犯罪第一案的思考

洗钱犯罪是我国新时期面临的重大犯罪威胁之一。近年来,花样繁多的洗钱活动已经严重危及国家的金融安全与政治稳定。从刑法的角度对洗钱罪主观要件、定义等进行探讨,并完善反洗钱刑事立法,对反洗钱的理论与司法实践有一定的参考作用。     

虚拟货币洗钱犯罪的风险剖析及治理策略

文章对比了虚拟货币与法定数字货币的概念特征和差异,剖析虚拟货币所蕴含的洗钱犯罪风险,结合司法实践的案例,将虚拟货币洗钱类型化为两种模式,并详细剖析"有第三方共同参与进行虚拟货币洗钱犯罪"的责任归属;结合《民法典》对虚拟财产的承认以及《刑法修正案(十一)》对洗钱犯罪的修改,提出应该辩证看待虚拟货币的利弊长短,在学习借鉴欧盟、美国、日本等国对虚拟货币的监管经验的基础上,呼吁出台"网络虚拟货币监管条例",对虚拟货币的法律属性予以明确,提升对金融科技的监管水平,遏制虚拟货币洗钱犯罪的发生。     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

一起涉嫌洗钱犯罪案件引发的思考

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。洗钱犯罪作为下游犯罪，在侦查此类案件中常常遇到调查取证工作开展不顺利、上游犯罪难以查清、罪名难以确定、管辖存在争议等诸多困难，笔者结合实习期间参与侦办的一起涉嫌洗钱犯罪案件，浅析一下侦查此类案件过程中遇到困难，并提出了相关的建议，以期对洗钱犯罪案件侦查工作的开展有所裨益。     

中法洗钱罪比较研究

中国刑法与法国刑法在洗钱罪的构成要件、上游犯罪范围以及对洗钱罪的预防与刑事制裁上各有特色。法国关于洗钱罪宽泛的上游犯罪的范围、刑罚个别化以及重视预防的规定都值得中国借鉴。但是,法国刑法对洗钱罪既遂与未遂同罚的规定有违罪责刑相适应原则,中国刑法关于既遂与未遂区别对待的方式则是适当的。中国《反洗钱法》的出台,标志着中国对于洗钱罪的刑事对策开始由重打击向重预防的转变,并正在与国际接轨。     

我国洗钱罪上游犯罪范围探究

我国1997年刑法第191条和2001年刑法修正案(三)逐步确立和完善了我国关于洗钱罪的刑法规定,这是刑事立法上的进步,但洗钱罪上游犯罪的范围过于狭窄,根据国际上关于洗钱罪立法的发展趋势,应扩大洗钱罪上游犯罪的范围,完善刑法第191条洗钱罪。     

洗钱犯罪主体范围评析——洗钱犯罪主体应否包括上游犯罪本犯

洗钱罪的主体是否包括上游犯罪的本犯,在刑法理论界存在争议。由《反洗钱法》可以推定我国刑法规范中洗钱犯罪主体并不包括上游犯罪的本犯。洗钱罪犯罪主体排除上游犯罪本犯的主要根据是事后不可罚行为说。洗钱犯罪日益猖獗、甚嚣尘上,洗钱犯罪的发展演变要求将上游犯罪的本犯包括在洗钱犯罪的主体内。从刑法规范和刑法论的角度,也应如此。     

特定非金融业的洗钱犯罪及其控制

特定非金融业的洗钱犯罪呈日渐猖獗之势，对之进行有效的预防和打击，既是遏制洗钱犯罪的需要，也是我国履行国际责任的要求。当前我国特定非金融业的反洗钱工作仍面临诸多障碍，亟待完善相关的立法及工作机制，以推动我国的反洗钱犯罪工作。     

打击洗钱犯罪的难点分析及对策

洗钱犯罪在我国客观存在,甚至相当严重,但公安机关立案、侦查此类案件非常少。公安机关在打击洗钱犯罪方面存在着立案难、侦查难、合作难、协助难和处理难等问题。公安机关要加大打击洗钱犯罪的力度,必须提高对反洗钱重要性的认识,建立专门机构,培养专门人才,加强与金融机构的协作,加强与国外、境外反洗钱机构合作,完善反洗钱的法律法规。     

论洗钱犯罪的社会危害性及其防范

洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪形式。它主要通过对金融体系的渗入使犯罪非法所得的脏钱合法化。其社会危害性主要表现为 :1 对犯罪活动的侦查设置了障碍 ,妨碍了司法追究 ;2 使财物最初合法持有的国家、企业或个人丧失了请求反还的权利 ;3 破坏金融机构的信誉 ;4 造成政治和社会秩序不稳定。措施 :1 加强对国家金融机构的监管 ;2 加强对有组织犯罪洗钱的防范 ;3 完善刑事立法 ;4 加强国际合作。