《联合国反腐败公约》及域外视野下的特殊侦查手段

特殊侦查手段，是相对于常规侦查手段而言，一般具有隐秘性、技术性、强制性、易侵权性和特定性等特征。由于其在侦查犯罪方面的有效性，世界各国大都针对特定犯罪，其中包括腐败犯罪规定有特殊侦查手段。《联合国反腐败公约》特别针对腐败犯罪规定了特殊侦查手段。由于特殊侦查手段的易侵权性，各国也都对特殊侦查手段的审批、适用进行了限制。     

略论特殊侦查措施在我国职务犯罪案件侦查中的使用

职务犯罪案件的犯罪主体手握公权、智商较高、社会关系复杂,案情的隐蔽性、新领域、同盟性和国际化等特点,决定了对该特殊案件的侦查,应使用特殊侦查措施。《联合国反腐败公约》规定了4种主要的特殊侦查措施,对该《公约》的履约,以及缔约国之间的警务协作,对我国来说既是挑战,又是自身提升机遇。我国应针对自身短板,在技术侦查措施的使用原则、"污点证人"、证据庭外核实、侦查救济等主要方面,积极探索符合我国国情的使用方式,并完善相关的法律法规,以便在侦查实践中更好地与国际接轨。     

职务犯罪案件中特殊侦查措施的适用研究与制度构建

在当前职务犯罪成为世界性疾病,反腐败斗争形势日趋严峻的今天,传统的侦查手段已无法满足职务犯罪侦查的需要,并严重制约了我国反腐败工作的深入发展。本文通过结合《联合国反腐败公约》的相关规定,阐述对特殊侦查措施授权与限权的必要性;并在对我国特殊侦查措施立法现状及应用现状进行反思的基础上,具体构建了我国职务犯罪案件侦查中的特殊侦查措施制度,以为引玉之砖。     

适用特殊侦查手段打击跨国有组织犯罪

为了更有效地预防和打击跨国有组织犯罪,2000年11月15日第55届联合国大会通过了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,该公约规定了控制下交付、特工行动、电子监控等特殊侦查手段,由于各国(地区)情况的复杂性和多样性,特殊侦查手段在各国(地区)的立法、司法和执法中出现了不少问题和争议,例如缺乏立法或立法不力,缺乏训练有素的执法人员,来自市民社会的质疑以及通过这些手段获得的证据的可采性问题。为了解决这些问题和争议,各国(地区)在立足本国国情的基础上,提出了解决这些问题和争议的各种方案,具体包括加快立法步伐,加强国际合作,加强情报交流,加快研发新技术和新设备,培养训练有素的执行人员等,其结论对我国控制下交付、隐匿身份侦查、技术侦查的立法、司法与执法具有重要的借鉴和参考价值。     

试论控制下交付的概念及其与诱惑侦查之界分

《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》等有关国际公约关于控制下交付的定义是国际法意义上的定义,国内外专家学者对控制下交付有着不尽相同的定义。控制下交付的定义至少应当包括控制下交付的主体、实施控制下交付的前提条件、对象、目的、控制下交付行动的核心内容等项要素。可将其定义为：执法机构在发现非法贩运的毒品、其他非法或可疑货物后,不当场予以扣押而允许其继续运送,同时对其进行秘密监控,以期查明更多的涉案人乃至犯罪的组织者、策划者,将犯罪组织一网打尽的特殊侦查手段。该手段与诱惑侦查在表现形式上有着一定的相似之处但并非同一概念,二者在有无诱导性、所针对的犯罪活动是否已实施、控制的对象、方式、合法性程度等方面都有区别。     

论特殊侦查取得证据的使用——《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第35条的适用

《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第35条对特殊侦查取得证据的法律地位予以了认可,规定采用特殊侦查措施得到的证据可以作为定案的依据。该规定出台之前,侦查机关使用这类证据通常包括转化使用、非公开使用和直接公开使用等方式,按照该规定对特殊证据的认定原则,应尽量直接使用特殊证据,但鉴于立法、司法等原因,转化证据和非公开使用特殊证据的方式也会存在。这几种方式在内线侦查、外线侦查和技术侦查等侦查措施中又有不同的适用。     

运用特殊侦查手段打击洗钱的目前形势、问题与对策

洗钱犯罪的侦查不仅需要运用常规侦查手段,而且还需要巧妙使用控制下交付、特工行动、电子监控等特殊侦查手段。第117届国际研讨会与会专家对运用控制下交付、电子监视、特工行动这三种特殊侦查措施逐一进行了讨论,分析了使用这些特殊侦查手段调查洗钱犯罪涉及的问题,主要包括缺乏国内法律依据,缺乏技术人才和现代调查设备等资源,国际合作力度不够等。为了解决这些问题和争议,专家们指出,各国应当加快立法步伐,加强国际合作,加强情报交流,加快研发新技术和新设备,培养训练有素的执法人员等,其结论对我国特殊侦查手段的立法、司法和执法具有参考价值。     

意大利的秘密侦查制度研究

意大利的秘密侦查长期以来没有法律规范,导致公民权益时常受到侵犯,为此意大利受到了来自欧洲人权法院的严厉谴责。在人权运动国际化浪潮的推动和追求公正与效率的侦查价值观的影响下,尤其是欧洲人权公约的签署和生效及其欧洲人权法院的审判机制对于推动意大利秘密侦查的立法起到了巨大作用。在此背景下,意大利最主要的秘密侦查方法——邮件检查和谈话或通讯窃听得以实现法治化。意大利的秘密侦查制度主要有以下几个特点:《欧洲人权公约》对推进意大利秘密侦查的法治化起到了十分重要的作用;严格限制秘密侦查所获材料的使用;注重对职务或职业特权的保护,加强司法审查机制对秘密侦查活动的控制;电话监听在犯罪侦查中发挥了重要作用,但也存在明显的滥用现象。     

毒品犯罪中技术侦查规制论纲——从审判视角出发的观察

2012年新《刑事诉讼法》新增的技术侦查一节,虽被誉为技术侦查法治化的开端,更大程度上是从基本法层面对该节侦查手段合法性的确认。基于毒品犯罪的自身特点,在侦查过程中广泛使用技侦手段,而技侦手段在启动条件、相关程序、所获材料作为证据使用等方面有其自身的特殊性。有必要从审判视角出发对技侦手段适用于毒品犯罪时的规制问题进行探讨。     

控制下交付在洗钱犯罪案件侦查中的运用

《刑事诉讼法》第151条第2款规定:"对涉及给付毒品等违禁品或者财物的犯罪活动,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定实施控制下交付。"《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的有关内容规定,洗钱这类犯罪案件也应当属于控制下交付适用的案件范围。通过对控制下交付在洗钱犯罪案件侦查中运用的法理分析,提出程序正当与程序法定原则、资金安全保密原则、适用性与有价值性原则;建立实施的前提条件、主体、适用条件与对象、实施的目的与核心;进一步提出控制下交付在洗钱犯罪案件侦查中的实施步骤。     

侦查情报分析

情报分析研判是侦查情报信息工作乃至整个侦查工作的重要组成部分。情报分析研判可以有效地提高侦查工作的主动性、针对性和侦查工作的效率。情报分析,一般选择多发性案件、系列性案件、苗头性案件、疑难性案件、特殊性案件进行分析研判。情报分析研判的路径有:分析结果,揭示原因;分析现象,揭示规律;分析苗头性情报,揭示预警性情报;分析问题,揭示对策。情报分析研判的方法有对比法、分析法、综合法、案例分析法以及计算机辅助分析法等。     

浅析诱惑侦查在毒品案件侦查中的适用

毒品犯罪有着极为严重的社会危害性。它同黑社会组织犯罪、恐怖主义犯罪并列为当今世界的三大犯罪灾难,多年来一直是国际社会,尤其是国际刑警组织打击和防控的重点。毒品案件是刑事案件中的一类特殊案件,与通常的刑事案件相比,有许多不同之处和特点,这些特点反映出毒品案件在侦查中证据难以收集。因此,在毒品案件侦查中,诱惑侦查是行之有效的特殊侦查手段。     

论侦查中止的制度构建

在侦查实践中,经常会出现一些特殊情形而导致侦查活动无法继续进行下去,此时既不能终结侦查也不能撤销案件。但是,因为在这方面法律规定的空白而导致在侦查实践中产生了很多问题。规定侦查中止对于解决我国目前在侦查实践中面临的棘手问题不失为了个良策。在刑事诉讼法的修改中有必要对侦查中止的程序在适用条件、审批程序、产生效果、救济程序及恢复侦查等方面进行系统的设计。     

论侦查权的制约与监督

侦查权具有特殊性,在推行法治的现代社会,需要对其进行制约和监督。制约和监督侦查权的方式是多样的,其中包括了侦查程序对侦查权的制约、来自侦查机关组织和系统的内部监督与来自检察机关和社会公众的外部监督。＂检警一体化＂的观念有待商榷,与之相比,检察机关引导侦查的主张更为可取。建立和完善侦查程序来制约侦查权是必须且有益的。     

四川特种行业治安管理创新调查研究报告

特种行业随着社会经济的发展发生了很大的变化，治安管理出现了很多新情况、新问题。为了使特种行业治安管理更好地服从和服务于经济建设，调查研究特种行业管理中出现的新情况、新问题是强化特种行业治安管理的根本，是建立和完善特种行业治安管理法律法规的基础。课题组重点调查了我省当前旅馆业、印章业、废旧金属收购业、开锁业四个方面的现状和问题．并从理论上进行了分析研究，创新性地提出了一些解决问题的措施和方法。     

时空论证侦查法初探

在经济全球化背景下,我国的犯罪形势发生了巨大的变化,仅靠传统的侦查方法已经很难适应当前的新型犯罪,因此,探索一种新的侦查理念和侦查模式已经成为一个亟待解决的课题。从哲学和侦查学两个角度讨论时空论证法服务于侦查实践的可行性,从而探索出查找犯罪线索、拓展情报来源、为专案侦查开辟新途径的新的侦查思维模式,以及多种具体可行的侦查措施与侦查方法。     

洗钱犯罪的证据调查方法

情报侦查、实时侦查、书证侦查是三种有效应对洗钱犯罪的方法。在侦查过程中,既可以通过搜查、讯问、询问、联合侦查等途径获取证据,也可以借鉴国外经验,采用控制下交付、电子监视与监听、特工行动等特殊侦查手段来获取证据。此外,还应当完善立法,确保侦查所取得的证据在庭审中具有合法性和可采性。     

论网络搜索式侦查

网络搜索式侦查指的是侦查人员通过网络搜索引擎对相关信息情报进行查找和分析的调查手段，分为专门网络搜索式侦查和一般网络搜索式侦查。网络搜索式侦查的构成要素包括引入网络搜索范围内的各种信息、以数字网络为主体的设备、具有一定的信息情报经验与技能的侦查人员。网络搜索式侦查的运行需要侦查信息的录入与存储、侦查信息的搜索与分析、侦...     

中国古代秘密侦查方法析评

秘密侦查方法具有其特殊功能，为世界各国所普遍采用。我国古代便产生了广泛而深入的各种秘密侦查方法，其中包括以“侯”侦探，逆用犯罪人；设告密箱；跟踪盯梢和狱内侦查等。古代秘密侦查方法具有其合理内核，也为现代秘密侦查方法提供了相当的启示，如善用现代科技，促进秘密侦查方法的完善；面对我国秘密侦查立法的困境，从秘密侦查启动条件、启动主体、秘密侦查适用对象、实施程序、秘密侦查所获取资料的线索以及证据价值、违法秘密侦查的后果等方面完善我国缺失的秘密侦查立法；根据主体、客体、程序和是否穷尽等要素合理适用秘密侦查手段。     

论刑事侦查中计算机数据的保护

随着计算机、网络犯罪的增多,收集计算机数据类证据成为侦查工作的重要内容。由于这类证据的特性,保护计算机数据成为收集证据的重要环节,而使用扣押措施不能迅速、有效地保护计算机数据,同时可能严重侵犯他人权利。欧洲委员会《关于网络犯罪的公约》中规定了现存计算机数据的快速保护措施,是针对计算机数据进行迅速保护的特殊调查措施,与我国相关的强制网络服务提供者记录和保存信息的规定相比较具有更大的优越性,因此,我国相关立法中应予以借鉴。