挟持并威胁诈骗犯罪嫌疑人"私了"如何定性

一、基本案情 2007年10月20日9时许,刘某枢伙同王某基等人带着16张面值1000元(共16000元)的秘鲁币在五华县县府广场,准备用秘鲁币实施诈骗犯罪活动.此时,以摩托车载客为业的被告人李某红、周某富等5人发现刘某枢等人有诈骗犯罪嫌疑,即向他们包围过去.企图控制他们.刘某枢等人见势头不对,立即分别驾摩托车逃跑.李某红、周某富等人驾驶摩托车紧紧追赶.将刘某枢抓获,并从其摩托车上搜获16000元秘鲁币,并对刘某枢讲:"是公了,还是私了?"("公了"指移送公安机关处理."私了"指拿钱给嫌疑人),刘某枢就同意"私了".王某基则逃脱.     

诈骗未遂不一定都构成犯罪

2007年第二期《天津检察》刊登了笔者所写的《孙某的行为是诈骗还是抢夺》一文后[案情大致为：犯罪嫌疑人孙某，女，38岁：何某，女，39岁，二人预谋诈骗，于某日上午在汉沽一商业银行营业厅门前，见退休女工王某刚从银行取款出来，何某假意将一个信封（内装一卷裁成百元钞大小的报纸，外包一张真币）掉在王某面前离去。     

K284次列车惊现假美元案

上海铁路公安处乘警支队近日在成都开往上海的K284次旅客列车上破获一起特大运输假美元案件,缴获16.5亿元的假美元凭证、假美元1万元以及用于诈骗的“中美联合基金申请书”、“1936年中华民国银库取款证”等。11月2日犯罪嫌疑人王某、陈某夫妇被押解至沪。据王某(曾因诈骗被判刑3年,出狱未久)交代,今年年初,他听老乡刘某说,倒腾假美元可以一夜暴富,便在付给刘某500元之后,从刘某处讨得“机密”。之后,到四川绵阳某小镇,用1万元人“民币从一姓张的人手里买到假美金1万元和所谓的“中美联合基金申请书”、“1936年中华民国银库取款证”等一套…     

利用经济合同诈骗犯罪的特征及审理要点

利用经济合同诈骗犯罪的特征及审理要点黑龙江省哈尔滨市中级人民法院刑一庭一、利用经济合同诈骗犯罪的社会危害性随着社会主义币场经济体制的确立和发展，经济合同已经成为企业法人之间实现经济利益的重要媒介。一些违法犯罪分子利用经济合同，大肆进行诈骗犯罪活动，其...     

特大跨国电信诈骗案四十五名被告人获刑

近日，北京市东城区法院对涉案被告人共达45人的3起电信诈骗案件进行集中宣判。 公诉机关指控，被告人许某等14人、吉某等14人、林某等17人先后出境印度尼西亚，在印度尼西亚雅加达市一别墅内，冒充中华人民共和国司法工作人员身份，通过电信技术手段，采用向中华人民共和国境内拨打电话的方法向被害人虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，诈骗近百名被害人人民币共计数百万元。     

“换币”大骗局

一个小学都没念完的山里汉子,一个让人看上一眼就羡慕不已的大老板,一叠地摊上买来的秘鲁废币,演绎的竟是一个——     

孙某的行为是诈骗还是抢夺

犯罪嫌疑人孙某，女，38岁；何某（在逃），女，39岁，均为唐山市人。二人预谋诈骗，于某日上午10点左右乘车到天津汉沽，在一商业银行营业厅门前，见退休女工王某刚从银行取款出来，何某假意将一个信封（内装一卷裁成百元钞大小的报纸，外包一张真币）掉在王某面前离去。孙某抢上前去拾起信封，向一起看到的王某提议平分信封内的钱，王同意。此时，何某返回，问孙、王是否捡到装钱的信封．二人否认。何某称她的钱有记号．     

一月份企业界犯罪案件追踪

女企业家焦英霞十年集资诈骗逾20亿被判死刑 10年时间，从一个200万元注册资金的企业起家，变身成一个从事有机食品、保健食品等生产开发的产业明星、社会明星，构建起一个庞大的商业体系。2009年3月22日，焦英霞这个据称有60多个光环的女人却因为“十年集资、十年诈骗”案发，被公安机关逮捕。其中仅哈尔滨市受骗群众就达6502人，涉案金额逾20亿元。     

用假钞“打的”换真币，20万假钞仅剩108张

近日，兰州铁路警方在兰州火车站抓获两名东北籍假币贩子。二人在东北务工期间购得近20万假币，辗转在内蒙、宁夏、甘肃等地，采取以乘坐出租车找零和在路边小店直接消费的方式换取真币。在被警方抓获后，李、陈两名犯罪嫌疑人身上仅剩HB90版本100元面值假钞108张，其余面值十余万的假币已被二人换成真币挥霍。     

此种情况下债权人能否向担保人要求偿还债务

河南洛阳市彭铭华问：辛某向王某借款475O元。李某还作保人由王某借给尚某1250O元。此后，尚荣还给王某17750元。但因尚荣被公安机关以诈骗犯罪收审，其供认还给王某的钱是诈骗所得，故王果将17750元钱交给了公安机关、取得了公安机关的收据。后尚某又还给了王某6500元，剩余未     

廣州經濟詐騙案件情况一覽

诈骗犯罪分子已从前些年针对消费领域,以代购紧缺生活用品来骗取群众的钱财,逐步转向针对流通领域以签订经济合同、调剂外汇、伪造票证,提供假信息等手段进行诈骗活动,这种犯罪行为往往夹杂在日常经济活动之中,具有更大的隐蔽性和欺骗性,使人不知不觉便上当受骗,而且一骗就是几十万元、几百万元,甚至上千万元。重、特大诈骗案件屡屡发生广州市1993年1-10月共立案侦察诈骗案件108宗,其中重大案件75宗,特大案件18宗,共损失总值人民币3429万元。经工作破案103宗,抓获诈骗犯罪分子134名,追缴赃款赃物价值人民币2400万元。1993年2月,曾保罗(香港人)等案犯借用珠海市经济特区兆龙有限公司的办公场所,伪造该公司的"担保书"、"协议书",打出了"五洲投资拓展公司"的招牌,以内     

神秘女子的“蓝图”

这个女人不简单：她涉嫌集资诈骗6．4亿元，涉案人员数十人，受害人200多人，涉案账户300多个。     

行政赔偿诉讼中第三人及连带责任问题

基本案情　　1997年8月26日，A公司以某公司诈骗向B公安局报案。该局以某公司诈骗立案后，于同年9月3日拘传梅某并关押。讯问中，该局承办民警告知梅某交30万元放人。梅某辩解其非该公司职工，未实施诈骗。该局承办民警进而告诉梅某如不拿30万元就转刑事拘留，并向梅某及其亲属     

电信网络诈骗犯罪中“掐卡”行为的认定

<正>一、基本案情2019年下半年，陈某、丁某结伙，在怀疑师某在境外从事赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将陈某本人办理的多套银行卡材料，以300元一套的价格出售给师某。经查，上述银行卡被境外诈骗分子用于诈骗活动，诈骗流水金额共计50余万元。陈某发现上述银行卡内有资金进出的情况后，便与丁某商议，意图通过挂失方式共同非法取得上述钱款。2019年9月9日、2020年7月31日，陈某发现其出售给网络诈骗团伙的该张中信银行卡内分别转入人民币1万元、2万元，遂将上述银行卡挂失，     

此案王某的行为该如何定性——兼析持有、使用假币罪的司法认定

简要案情２００１年７月，邓某（在逃）以５００元人民币从他人处购得百元面额伪造人民币５０张，并与王某合谋到外地采用以假币购物找兑小额真币的方法获取利益。同年７月２３日，邓、王两人携带５０张假人民币至江苏某市，当日两人在附近乡村小店共同使用假币５张，兑得真币４２０余元。次日，当两人再次使用假币时，被店主识破而报警。邓某弃包逃跑，王某被当场抓获，并从缴获的包中搜得未使用的百元面额假币４２张和买来的香烟数包及用假币兑得的小额真币４００余元。分歧意见在审理中，对王某的行为如何定性，存在以下几种分歧意见：第…     

试论增补“追缴赃款赃物”为侦查措施

随着我国实行以经济建设为中心以来，不少犯罪分子钻改革、开放、搞活的空子，肆无忌惮地采用贪污、受贿、诈骗、盗窃、走私、投机倒把等手段侵吞国家、集体和公民个人的钱财，在经济方面造成了严重损失。仅就贪污、受贿、诈骗等案件观之，据报载，犯罪分子个人或合伙贪污、受贿、诈骗、盗窃、投机倒把所获的赃款万元或十几万元属于一般，而百万元的不少，甚至有的数额高达几千万元。     

保险诈骗共犯的认定

保险诈骗的共同犯罪主要表现为以下四种形式：一是投保人、被保险人、受益人(以下简称投保人等)之间共同故意诈骗保险金的；二是不具有特殊身份的一般人与投保人等共同故意诈骗保险金的；三是保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人(以下简称鉴定人等)故意提供虚假证明文件，为他人诈骗保险金提供条件     

电信诈骗“连环局”

2011年9月底，中国和东盟地区8个国家联合行动，在老挝、印尼等国破获一起冒充中国公检法部门的跨境电信诈骗案，抓捕涉案人员828人，破获案件1800余起，涉案金额高达2．2亿元，受害人涉及全国31个省。     

打假牌赢钱构成何罪——关键在于赌博取财阶段行为人的行为

【基本案情】 2008年4月10日至6月19日期间，闻学刚（另案处理）和尧春霞在一起打牌时，南闻教会尧利用麻将牌如何打假牌后，叫尧约一人，闻再先后邀约罗忻莲、小陈（在逃）、小彭（在逃）等人共谋利用机器麻将，在打牌中通过提牌、比手式、搓牌等动作打假牌，赢钱后分赃。由尧多次邀约被害人文某和闻约来的人以50元、100元一炮加杠打麻将的方式进行诈骗，     

骗子，骗子！

日前，北京、江苏三家法院先后审理了多起诈骗案，均为一个诈骗团伙所为。这个诈骗团伙在征婚网站上专找单身女政府官员或高知女性下手，他们分别扮演港商、机场票务人员、安检工作人员和负责安检的处长，凭借巧舌如簧的甜言蜜语和精心设置的连环骗局，诈骗北京、江苏等地5名女性近百万元。