存“赃款”于银行是否构成转移赃物罪

[基本案情]犯罪嫌疑人李某,其丈夫黄某于2005年9月30日凌晨将伪造的发货清单交同伙揭某,由揭某负责持该单到某仓库骗取一批价值约人民币6.7万元的纯碱,揭某提货后与黄某汇合当场先行给付黄某人民币现金1万元并出具一张欠条,揭某负责将该批纯碱销赃得人民币5.6万元后独自逃逸。黄某回家后将该款项交与其妻李某,李某于当日上午将该款项存入自己名下的银行存折上。2005年10月11日,黄某被公安机关抓获归案,公安机关到其家搜查该笔款项未果,后来犯罪嫌疑人李某在接受公安机关询问时,主动交代了她已将该笔款项存入其家附近的中国建设银行的事实,并…     

以“原始股”为诱饵低买高卖赚取股民钱财如何定性

案情简介犯罪嫌疑人朱某、黄某、唐某于2007年初从上海窜至徐州,预谋利用"原始股"(其实为垃圾股)为诱饵实施诈骗,谎称该股份上市后将获取巨额利润。为获得股民信任,三犯罪嫌疑人使用假名字在徐州招收本地人为业务员,开办股票咨询工     

村干部在办理土地变更手续时索要好处费行为之定性

案情简介犯罪嫌疑人黄某系某村村委会主任。某市一加油站向该村村委会租赁一片土地开办加油站,并办理了集体土地使用权证。二年后,该加油站欲转让给某国有石化公司,需要办理集体土地变更为固有土地的手续,在办理过程中,需经村委会同意。犯罪嫌疑人黄某向加油站表示要得到好处费之后才肯办理手续,经多次协商,加油站在交付25万元给黄某之后, 黄某才在土地转让协议上签名并盖上村委会印章。对于此案的认定,存在三种不同的意见。     

“大师”高价贩卖所谓开光物品的行为如何定性

一、基本案情犯罪嫌疑人黄某系北京某公司总经理,2010年8月至案发期间,该公司在北京某著名寺庙内承包房屋用于销售貔貅等物品。主要经营方式如下:首先由黑车司机犯罪嫌疑人卢某、高某等人主动拉客,后游说游客到该寺游览,接着由免费讲解员犯罪嫌疑人张某、姚某等人以介绍讲解的名义将游客带到该公司在寺内的销售处,向游客介绍所谓大师(共四名销售经理:犯罪嫌疑人廖某、廖某某     

“天之骄子”沦为小偷 疯狂盗窃只为虚荣

看别人花钱潇洒,自己却囊中羞涩,膨胀的虚荣心和滞后的消费能力,让年轻的大二学生走入迷途,他将贼手伸向了同校的女生宿舍。日前,马鞍山市花山区检察院以涉嫌盗窃罪对犯罪嫌疑人黄某依法批准逮捕。     

冒充警察抓赌的行为定性

[案情]犯罪嫌疑人黄某、刘某、刘某江、刘严某、梁某密谋冒充警察抓赌。之后,五人从网上购得警服、手铐等作案工具。2012年3月23日晚,由刘某开着一部深色别克轿车载着其他四犯罪嫌疑人,从信丰县城过正平、小河、万隆     

禁止双重评价视域下《交通事故责任认定书》与定案的关系审查

[基本案情]犯罪嫌疑人李某驾驶"中联"某重型特殊结构货车,正由东向西行驶至某市某路口西,在信号灯变成绿色时,李某启动向西行驶,恰有被害人黄某骑着一辆普通二轮摩托车由东南方向快速驶来,李某所驾的车辆正好碾扎黄某,造成黄某当场死亡。事故发生后,李某继续前行数十米停车,然后又向后观望,之后驾车驶离现场。回到工地后,李某仍继续检查了车辆。     

爱和承诺

今年六月初，我接到了这样一个案件：2009年3月，黄某伙同他人抢劫夏某1．5元钱，并将夏某打成轻微伤。对于公诉人而言，这是一起再普通不过的未成年人犯罪案件。然而对于我这样一个未成年人办案组的年轻检察官，办理该案的过程又是一段不寻常的经历。对犯罪嫌疑人黄某付出的爱和承诺，让我懂得了如何在冰冷的执法中注入温情，实现情与法的交融。     

近距离短时间遗忘财物占有控制的判断

一、基本案情2014年3月31日上午,陈某在重庆市黔江区碧桂园售房大厅商谈购房事宜,随手将手提包放在自己的座椅上。同桌的还有前来向碧桂园开发商追要工钱的犯罪嫌疑人郑某、向某、黄某三人。因座位太挤,陈某便挪到临近第三张桌子商谈购房事宜,却忘将手提包(内有人民币4千余元)带走。当其离开后,郑某发现手提包里有钱,便与向某、黄某二人商议把包拿走。于是三人就此等待时机,并将手提包拿到桌上放起。15分钟     

微束X射线荧光光谱分析检验被染黑的纸币1例

1案例资料 某年5月20日,在广州市某五星级酒店房间内,K等4名外国籍犯罪嫌疑人通过向被害人吕某、黄某演示用化学药水将被染黑的纸币复原过程骗取二人信任,继而以购买被染黑的纸币和化学药水为名,诈骗两名被害人共65万美元。     

薛某案应定性为偷税罪的共犯

[基本案情] 犯罪嫌疑人薛某,系某市A区地方税务局检查科副科长。2001年初,该区某建筑公司准备到A区地方税务局办理企业闭歇手续,因存在严重偷税,该公司法定代表人黄某请犯罪嫌疑人薛某帮助该公司谋划做帐,薛某看过该公司部分帐册后,指使该公司财会人员在账上做手脚,以隐瞒偷税事实。此后在该     

吴某的行为应如何定性

基本案情 2006年6月初，犯罪嫌疑人孙某欲盗停在某客运站内一辆摩托车，便找到在该客运站修车的朋友黄某问能不能把那辆摩托车偷“弄”出来，嫌疑人黄某说：“可能不行，弄车子必须经过门卫，但可以帮你问一下”。不久，黄某找到客运站门卫吴某商量，吴某答应帮忙，但要200元钱，随后两人便约好在吴某值班时由孙某将车“弄”走。6月11日晚25时许，孙某到客运站找到吴某，付给他150元钱，并约定剩下50元日后再给，吴某则为孙某打开存放摩托车的铁门，     

十元卖淫费 两元场地费 出租屋老板做发横财梦 却不知已被法网困

一次偶然的机会，同村的妇女阿六向犯罪嫌疑人黄某租用贵港市覃塘区樟木乡南街其住的房间用于卖淫，并答应交纳每卖淫一次提成2元的“场地费”，第一次的租用黄某便得到了阿六交纳的“场地费”十几元，黄某好似发现了“致富之道”，至此每到圩日黄某便将房间出租给卖淫女，从中收取“场地费”，做起了自己的横财梦，却不知自己已经触犯了刑法。近日，覃塘区检察院审查起诉后，以容留卖淫罪向覃塘区法院提起公诉。     

丈夫当儿女面揭妻短 妻子怒火中烧刺杀夫

丈夫当着儿女面揭妻子伤疤,妻子怒气难平,一刀捅向口不择言的丈夫。一桩家庭琐事,最终酿成了命案,犯罪嫌疑人梅某因涉嫌故意伤害近日被玉林市玉州区检察院批准逮捕。今年2月2日中午,玉林市某旅馆老板娘梅某接到了丈夫黄某的一个电     

跟蹭ETC逃缴过路费的行为认定

[案情]犯罪嫌疑人黄某系上海某建筑设计院工程师,家住启东,工作单位在上海某建筑设计院。为了节省房租,经常驾车经沪陕高速往返上海启东两地。2019年1月1日至2020年1月19日期间,黄某某利用跟蹭前车通过ETC车道的方式,逃缴高速过路费共计191次,合计人民币5463元。本案中,对于黄某的行为定性,存在四种分歧意见。第一种意见认为,黄某某紧跟前车过ETC逃缴过路费的行为是以秘密方式窃取财产性利益的行为,应定性为盗窃罪。     

“艳照”威胁 敲诈同性

田某和黄某同为同性恋者,两人在网上聊天认识后,很快便确立了同性恋伴侣关系。2013年2月,田某来到旌德县,在宾馆房间内和黄某发生了性关系,在此过程中,田某用自己的手机拍摄了几张性爱照片以及黄某的身份证照片。4月11日,田勇发短信给黄某,向其索要1万元,否则将在网上发布这些性爱照片。黄某回复说没钱后,田某又将金额降到8000元。黄某十分害怕,几经考     

刑事和解的“心理和谐”

案例一:王某交通肇事案:犯罪嫌疑人王某与被害人黄桌系同事兼朋友关系.2007年8月,王某驾车行驶过程中,因操作不当,致使两车追尾,黄某当场死亡.经公安机关认定,王某对事故的发生负全部责任.公安机关以王某涉嫌交通肇事罪向检察机关移送审查起诉.     

暴力索取明显超出债务数额行为的认定

[案情]吴某为索取黄某所欠1500元赌债,和数人约出黄某并强行将他带到郊外。期间吴某等人对黄某进行殴打,胁迫黄某写下38000元的欠条,并限令其半小时内拿出20000元。在黄某说拿不出钱后,五名嫌疑人用猪刀、木棍等工具恐吓黄某,打了黄某几个耳光,     

曾某的行为应如何定性

[基本案情] 犯罪嫌疑人曾某在受害人袁某、万某等人合伙承包的荣山石场上做“炮工”。二00三年六月,曾某被辞退,将自己的空压机存放在石场上没有带走。同时,曾某与袁某等人之间还有一些工钱没有结算。二003年九月曾某想起存放在石场上的空压机,便租用李某的中四轮去石场上搬空压机,因考虑空压机太重,怕自己一人搬不动,便邀集朋友黄某一同前     

钥匙齿形检验1例

1案情简介 某年8月9日,某小区501室发生一起杀人自杀案,犯罪嫌疑人曾某用汽油烧死妻子黄某后驾车自杀,通过外围调查及视频侦查,发现曾某案前可能前往夫妻合开的诊所取过汽油。为确定曾某是否进入诊所取走汽油，提取了曾某随身携带的钥匙及诊所医生所持钥匙进行比对。