南非《金融情报中心法》评析

南非 2 0 0 1年颁布《金融情报中心法》 ,依此成立了专门协调打击洗钱犯罪的机构“金融情报中心”和“反洗钱咨询委员会” ,并对相关责任人、报告人的责任和监督人的职权、法院的管辖权 ,以及与洗钱犯罪相关的罪名与刑罚等均作了具体规定。这标志南非在打击洗钱犯罪方面迈出了新的一步。该法是在国际金融行动小组的指导下制定的 ,比较符合国际反洗钱犯罪的趋势 ,又符合南非打击洗钱犯罪的现实。反洗钱犯罪往往是国际性的 ,牵涉多国法律 ,需要多国的协作。该法对于我国进一步完善反洗钱立法 ,加强与南非等国在打击洗钱犯罪的国际合作等方面具有一定的借鉴意义。     

加强国际合作打击跨国腐败

一 腐败是当今国际社会的一大公害。几乎所有国家都程度不等地存在腐败问题,其中不少国家腐败十分严重,发展成为影响政治和社会稳定,妨害国家经济发展的主要破坏性因素之一。在全球化潮流发展和国际交往扩大的形势下,不少国家的腐败分子乘机出国,以在国外“避难”,或在国外从事洗黑钱等肮脏勾当。因此,腐败与反腐的斗争日趋国际化。联合国为推动国际反腐合作做出了积极努力。近年它所通过并由绝大多数会员国签署生效的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》是国际反腐斗争的行动纲领,标志着国     

从国际刑警组织和欧洲刑警组织看国际警务合作组织的角色

国际刑警组织和欧洲刑警组织作为当今世界上两个最重要的国际警务合作组织,其主要使命是消除成员国间的合作障碍,协调打击跨国犯罪的多边合作。但是,传统的国家主义警务模式和各国相关法律、组织结构的不同严重制约了国际警务合作的有效开展。为此,国际警务合作组织需要继续扮演并强化其凝聚共识、发展能力、促进互信的角色。     

反恐国际合作立法研究

通过立法手段加强反恐国际合作已成为国际社会的共识。现行反恐国际合作的主要法律武器有联合国、有关国际组织和区域性国际组织主导制定的国际公约。这种立法存在许多缺陷，因此，能够发挥的作用有限。打击恐怖主义，必须从国际社会能够普遍接受的国际合作立法的基本原则和理念入手，制定并完善反恐国际立法、国内立法和其他相关国际立法三者协调一致的法律体系，并建立起相应的反恐国际合作的组织体系，才能有效遏制恐怖主义的发生和发展。     

俄罗斯联邦反腐败法制建设评析

腐败是俄罗斯社会的顽疾,因此俄罗斯历届政府都将反腐败作为国家治理的优先任务.俄罗斯以宪法、专门法以及其他配套法律,明确了在国家机关反腐的基本原则与方针,确立并完善了公职人员财产申报制度,确定了反腐败的国际合作机制.俄罗斯已逐步构建了体制内的法律建设、体制外的监督、国际反腐合作的反腐体系.但俄罗斯反腐策略受历史、文化和国情等方面的制约,实际效果依然乏善可陈.     

软实力视角下的中国与东盟警务合作

冷战结束以来,国际性犯罪形势愈加严重,并呈现组织化、职业化和国际化的趋势,靠一国之力难以解决,加强国际警务合作,控制和预防各种犯罪就成为国际社会的共同需要。中国和东盟也面临毒品走私、非法移民、洗黑钱、恐怖主义活动等跨国犯罪的严峻挑战,中国与东盟在打击这些犯罪活动方面开展了有效的警务合作,但中国与东盟警务合作也面临主权、域外势力干涉、合作形式单一等诸多问题。本文主要以软实力为视角,就如何克服障碍,加强中国与东盟警务合作提出了相关思考。     

国际因素与尼日利亚的反腐败实践

作为非洲的政治和经济大国,尼日利亚的腐败问题日益受到国际社会的关注。腐败不仅阻碍尼日利亚经济和社会的发展,也对尼日利亚国家和社会的声誉造成损害。预防和惩治腐败是尼日利亚参与的国际公约、国际组织的要求,是债权国减免尼日利亚债务的前提条件,也是透明国际等非政府组织关注的焦点。以奥巴桑乔总统为首的民选政府上台后,通过完善反腐败立法、健全反腐败机关、追讨海外“黑金”和追究腐败者的法律责任等措施,与腐败势力展开了较量。尼日利亚的反腐败行动得到了国际社会的积极评价。     

委内瑞拉政府反腐败的经验与绩效评估

委内瑞拉的腐败问题在拉美地区具有一定典型性。查韦斯执政后加大反腐败力度,出台了系统的反腐败措施,注重减少体制性腐败,重视反腐败机制的构建,完善反腐败法律体系,注意借鉴其他国家的反腐败经验,主动参与美洲国家组织及联合国等机构所开展的反腐败国际合作。委内瑞拉虽然已逐渐形成反腐败的社会氛围,政府主导的反腐败斗争也取得一定成效,但腐败产生的主要根源并未根除,监督机制依然脆弱,腐败仍未从根本上得到遏制,新的腐败现象仍在滋生,腐败文化根深蒂固,反腐任务依然异常艰巨。     

中国—东盟合作打击跨国网络犯罪问题研究

近年来,中国与东盟国家在联合打击跨国网络犯罪方面硕果累累,但与此同时也存在着一些现实困境。目前,中国与东盟国家之间的打击跨国网络犯罪合作仍停留在备忘录和宣言层面,打击效力有限,目前双方也仍未推动建立专门性、统一性的跨国网络犯罪治理条例,造成执法过程中出现较大的地区冲突。推动中国与东盟国家建立适合本地区的打击跨国网络犯罪公约、建立协调统一的打击跨国网络犯罪机制、搭建共享犯罪信息的云数据库,是推动中国与东盟国家进一步开展打击跨国网络犯罪合作的重要内容。     

索马里海盗犯罪问题研究

海盗罪是一个古老且重要的犯罪,尤其是近年来,索马里海域海盗作案频率之快,劫持船舶级别之高在世界范围内都甚为罕见,给世界海运事业造成严重损失。海盗犯罪是一种国际犯罪,从国际刑法的视角来观察,国际刑法对海盗犯罪已有规定,对海盗犯罪进行追诉实行普遍管辖,国际社会对惩治海盗犯罪也作出了很大努力;但遏制并打击索马里海盗犯罪则是一项长期而艰巨的任务,其根本途径在于促进索马里的繁荣与稳定。然而,发展经济并非一日之举,而要长期的努力。当下,最有效的办法就是商船的自救行为。商船自救可以采取多种措施,但要合法。自救行为只要在自卫的范围内应该都是合法的;同时打击索马里海盗犯罪还要立法、司法层面上完善打击海盗犯罪的法制机制。     

南非的反腐败战略和机制初探

南非结束白人种族主义统治,建立种族平等的民主制度刚刚进入第二个十年。为了巩固新生的民主制度,南非非洲人国民大会主导的新政府把反腐败作为国家战略,依照宪法建立了保护公民民主权利、监督国家财政的执行、维护国家利益的机构,制定了一系列预防和打击腐败的法律与准则,实行政务公开、透明的运行程序,保障公民的知情权、监督权和参与权。虽然南非的反腐败还存在全国性协调结构和机制有待健全,以及相关专业人员缺乏等方面的不足,但是南非国内外对南非打击腐败的决心与机制给予了肯定。     

浅析国际法上海盗罪的认定及其性质

国际海盗行为是人类的公敌, 属于国际强制法和国际刑法规范的对象, 也是各国实施普遍管辖权的 犯罪行为。其犯罪主体必须是私人船舶或私人飞机上的船员、机组人员或乘客, 主观上表现为私人目的的犯罪故 意, 客观上必须是发生在公海或任何国家管辖范围以外区域的、对另一船舶或飞机或其上的人或物实施的任何非 法的暴力、扣留或掠夺行为。依据国际条约对海盗行为在国际法上的性质的确定、罪行认定及其与相关国际犯罪 行为的区别的研究是国际社会有效打击国际海盗的重要工作     

计算机网络犯罪情况及各方应对措施

随着全球信息革命和因特网迅速普及,网络空间中的计算机网络犯罪问题日益突出,对社会、经济、政治、军事安全构成重大威胁。如何有效打击计算机犯罪,创造一个有利的国际、国内法律环境,已成为世界各国从战略高度关注的全球性课题。     

国际法与国际政治视角下的难民保护困境

2015年爆发的欧洲难民危机在2016年持续发酵,成为世界关注的一大焦点.欧洲难民危机背后浮现的是国际社会长期存在的难民保护问题,包括有关难民身份甄别的分歧、临时保护落实方面的困境,以及国际社会有效合作机制的缺失.难民问题是长期困扰许多国家的难题,涉及其国内政治、经济、法律、社会保障、国家安全及对外关系等方方面面.难民危机的应对需各国建立并完善与难民相关的法律体系和应急机制,加强区域和全球层面的国际合作,合力消除难民产生的根源.     

俄罗斯信息安全建设及启示

当前，信息安全已成为最受关注的领域之一。俄罗斯充分认识到信息安全的重要性，发布了许多有关信息安全的法律法规，依法强化信息安全管理；通过国际合作和采取新举措，加大防范和打击网络犯罪的力度；同时，加强信息安全监管机构和防御力量建设，着力构建全方位信息安全防范体系。因此，我国也应该深化对信息网络安全的认识，建立完善的信息网络安全保障体系，抓紧研发基础性产品，加强高科技人才培养并加强国际合作。     

影响当代东南亚海盗兴衰的变量研究

本文分析了当代东南亚海盗与其猎物和政府的关系、打击海盗的国际合作存在的问题等影响当代东南亚海盗兴衰的变量，揭示当代东南亚海盗发展的规律。马六甲海峡和南中国海位于国际海上航运的要冲，源源不断的物流为海盗提供了猎物；东南亚海盗猖獗的根源在于腐败的沿岸国执法人员纵容甚至参与海盗活动。9．11事件之后，打击东南亚海盗的行动成为了国际海上反恐的重要内容，国际社会采取了一系列的措施，如建立打击海盗的国际合作机制和信息共享中心、分担保障国际海上交通要道安全的费用等，增强了沿岸国打击海盗的积极性和执法能力，有效地遏制了东南亚海盗的活动。     

国家的国际犯罪责任问题探析

对于国家的国际犯罪及责任的争议一直不断。事实上,确立国家的国际犯罪责任制度 具有必要性和合理依据。国家的国际犯罪责任可以通过追究犯罪行为人的刑事责任、限制国家主 权、国际制裁、惩罚性损害赔偿等方式得以实现。尽管目前并没有相关国际公约或条约对国家的国 际犯罪及责任做出明确规定,但国家的国际犯罪却是客观存在的。在重视强行法和国际习惯法作 为渊源的、并且处于不断发展中的国际刑法领域,这种理论探究无疑具有重要意义     

国际及主要国家反腐败机构与措施简介

腐败犯罪,是一个历史性、全球性、现实性的问题。自20世纪90年代以来,面对跨国境、国际化腐败犯罪的增长趋势,国际组织包括一些区域性国际组织、非政府组织和国际金融、贸易组织从维护自身     

泰国叫板全球黑手党

泰国刚刚签署了《联合国预防 跨国有组织犯罪公约》，这标志着泰国在新世纪里，已经加入了全球打击 贩卖妇女人童及走私毒品夺重大跨国犯罪活动的行列。然而，泰国在打击贩卖妇女儿童及毒品走私犯罪方面能否取得成效，不但取决于其能否彻底修订相关法律，警方能否严格执行相共法律，还取决于当局在惩处行政及执法部门腐败问题方面的决心。可以说，在新的世纪里，打造反黑新局面还任重道远。     

各国建立反恐情报数据库情况综述

“9·11”事件以来,各国不断寻求打击恐怖主义的有效方法与措施,其中一项就是在本国情报、执法及反恐等机构中建立和完善恐怖组织及人员数据库。在实践中,这些数据库为防范、追查、打击恐怖活动,以及加强国际反恐合作,起到了非常重要的作用。一、整合各种反恐信息资源随着国际反恐斗争的深入,各国充分意识到,建立反恐情报数据库对预防恐怖犯罪,加强反恐情报合作具有十分重要的意义,为此纷纷斥巨资建立不同层次的恐怖分子数据库。这些数据库大多建在情报机构内并实行统一管理,同时根据不同需求向国内各执法部门开放,实现资源共享。(一)认定恐…