毒品洗钱犯罪

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的，进入20世纪80年代以后，毒品洗钱犯罪活动日益严重。概述了毒品洗钱犯罪，并对毒品洗钱犯罪类型及其未来的发展趋势进行了论述。     

毒品洗钱犯罪问题研究

毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的，进入20世纪80年代以后，毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁，利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动，给全世界，全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势，使我们可以深刻的认识其危害性，以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。     

从经侦视角看毒品案件中的洗钱犯罪与侦查

毒品犯罪是严重的刑事犯罪,洗钱犯罪属于严重的经济犯罪,二者的侦查主体、措施不尽相同。从经侦视角探究毒品案件中洗钱犯罪与侦查必然要先从理论上研究洗钱罪的构成要件和认定,然后在实战中从情报信息收集、侦查措施的选取及侦查协作的完善三方面展开思考。     

毒品犯罪自洗钱之犯罪要素解构

毒品犯罪作为洗钱犯罪最常见的上游犯罪,上下游犯罪相生相伴。我国《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的修改,将我国刑法对洗钱犯罪的规制从过去他洗钱的单一型主体完善为兼容自洗钱和他洗钱的二元型主体,为进一步切断上游犯罪的利益走向和输送渠道,同步惩治上下游犯罪,提供了更加全面的法律依据。研究毒品犯罪自洗钱的主体和对象,探讨毒品犯罪自洗钱的主观要素,梳理毒品犯罪自洗钱的行为类型,借此肯定以严惩涉毒自洗钱行为反制上游毒品犯罪的立法初衷和积极作用。     

有组织毒品犯罪中的洗钱方式及打击对策的探讨

受国际毒潮泛滥的影响，我国的毒品犯罪形式出现了新的变化，有组织毒品犯罪正逐步替代传统的个体性、团伙性的毒品犯罪。而洗钱犯罪作为有组织毒品犯罪的下游犯罪，其作用和地位日益凸现。通过探讨、分析有组织毒品犯罪中的洗钱方式及存在的问题，提出完善相关的立法、大力开展金融调查、在禁毒部门内部设置反洗钱机构、协调各部门间的合作、开展国际间合作的对策，从而遏制有组织毒品犯罪在我国的进一步发展。     

洗钱犯罪研究

洗钱犯罪已成为当前世界范围内的一大社会公害,越来越多的国家加大了打击洗钱犯罪活动的执法力度,我国也开始出现洗钱犯罪活动并有增多的趋势.文章分析了洗钱犯罪的概念,介绍了国际社会反洗钱经验,提出了我国预防和控制洗钱犯罪的基本对策.     

中南亚地区建立多边引渡合作制度可行性分析——以恐怖主义犯罪、毒品犯罪、洗钱犯罪多边引渡合作为例

在全球化背景下，恐怖主义犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪等跨国犯罪已经严重地威胁着国际社会的安全．国家间的引渡合作仍然是打击跨国犯罪的有效途径。尤其是具有地缘政治经济利益的区域国家间开展区域多边引渡合作是打击本地区严重跨国犯罪的必经之路。中南亚国家出于地区利益的需要．进行多边引渡合作打击严重危害本地区的恐怖主义犯罪、毒品犯罪和洗钱犯罪符合国际刑事司法合作的趋势．具备相应的法律实体要件和程序要件。     

我国有组织毒品犯罪活动的嬗变及侦查启示

毒品犯罪活动具有广泛和深刻的社会危害性,一直受到国际社会的普遍关注。当代我国有组织毒品犯罪活动不断发展变化,毒品问题愈发严峻,毒品犯罪组织的结构形式和运作模式不断呈现出新的特点,所产生的犯罪能量日益扩大,对我国缉毒侦查工作造成极大的挑战。有必要系统分析我国毒品犯罪的成因及有组织毒品犯罪活动的嬗变过程,在深刻发掘毒品犯罪本质的基础上提出针对有组织毒品犯罪的侦查策略。     

论当前洗钱犯罪的防范与打击

随着经济金融全球化的发展,洗钱犯罪活动日趋猖獗,严重威胁着各国的国家安全和经济发展。为了预防洗钱犯罪活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,我国颁布了反洗钱法。要加大对洗钱犯罪的打击力度,必须强化金融机构的预防和控制作用,加强不同部门之间的合作,加强对律师、会计师等专业人员的反洗钱监管,以及加强国际间的反洗钱协作。     

涉毒洗钱犯罪及其防治对策

毒品犯罪的日益猖獗和国际化必然导致涉毒洗钱犯罪的滋生和蔓延。涉毒洗钱犯罪具有极大的社会危害性,必须予以严厉打击。我国针对涉毒洗钱犯罪的防治对策应包括:建立专门的反涉毒洗钱机构;制定专门的《反洗钱法》;建立和完善我国金融制度体系;加强反涉毒洗钱的国际合作;加强对涉毒洗钱犯罪的侦查;建立有效的反涉毒洗钱防御体系。     

洗钱方法研究

洗钱犯罪是一种新型的国际犯罪.一个典型、完整的洗钱过程可以分为放置、培植以及融合三个阶段,围绕这三个阶段,衍生出许多常见的洗钱方法.面对各国警方的联合打击,新近又出现了利用科技进步或法律上的漏洞进行洗钱的更加隐蔽的方法.我国在改革开放之后,也出现了逐步严重的洗钱现象,洗钱手段和方法也逐步与"国际接轨".因此,为了更好地预防和打击洗钱犯罪,有必要了解犯罪分子采用的洗钱方法.     

我国洗钱犯罪立法思考——以美国刑事法为视角衡量

近年来,我国的洗钱犯罪日益严重化,新刑法对此也作出了反应,专门规定了洗钱罪,但该罪的刑事立法规定存在着主观方面、上游犯罪、刑事责任不足等诸多问题,致使其不能发挥应有的作用.作为世界上最早制定反洗钱刑事立法的国家,美国在打击和预防洗钱犯罪的刑事立法方面的经验极具借鉴价值.笔者对中美两国在洗钱犯罪方面的刑事立法进行对比性探讨,重新审视我国的洗钱犯罪的刑事立法不足并对此提出若干完善建议.     

加强对洗钱犯罪的研究与预防

经济全球化、加入世贸组织乃至于西部大开发战略目标的实施等,使资本跨国流动日益频繁。如何通过系列运作,使非法收入变为合法收入的洗钱犯罪,也将呈现出日趋严重之势,是故,弄清洗钱罪的来源、概念、特点、过程,加强对洗钱犯罪的研究与预防,迫在眉睫,刻不容缓。     

中国四地洗钱罪规制状况对比研究

外界对中国大陆地区在洗钱罪方面的规制状况存在着一定的非议.研究以近年来大陆地区与港澳台三地对洗钱罪起诉的案件数据为分析进路,从表象上看,大陆地区对该罪的查禁状况的确难以令人满意.然而,通过对四地洗钱罪犯罪圈之比较后发现,这一现象的产生主要是由于大陆地区现行刑事法律规制下的狭义洗钱罪之犯罪圈设置过窄.通过引入广义洗钱类犯罪的概念,拓宽大陆地区洗钱罪之犯罪圈范畴,大陆地区洗钱犯罪数据有显著提升,在所占全部刑事案件的比重绝不较港澳台地区逊色.     

论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施

目前,行政腐败、司法腐败及金融腐败导致的各种洗钱行为逐渐成为一种危害极为严重的犯罪现象。杜绝洗钱犯罪分子的后继之路是有效惩治贪污腐败的必由之路。反洗钱任重而道远,必须采取有效措施以维护我国的政治稳定和金融安全。     

洗钱罪的保护客体探析 --兼论本罪在刑法分则体系中的地位

洗钱罪保护的客体即洗钱罪所保护的利益,洗钱犯罪既侵害了司法机关的正常活动又侵害了经济管理秩序,但洗钱犯罪所主要侵害的法益为司法机关的正常活动.今后,随着<反洗钱法>的出台,刑法分则中惩治洗钱行为的具体罪名也应加以修订,应将洗钱罪置于妨害司法罪之中,同时鉴于惩治金融机构及其工作人员洗钱犯罪的特殊性,刑事立法有必要创设新的罪名给予特殊保护.     

中法洗钱罪比较研究

中国刑法与法国刑法在洗钱罪的构成要件、上游犯罪范围以及对洗钱罪的预防与刑事制裁上各有特色。法国关于洗钱罪宽泛的上游犯罪的范围、刑罚个别化以及重视预防的规定都值得中国借鉴。但是,法国刑法对洗钱罪既遂与未遂同罚的规定有违罪责刑相适应原则,中国刑法关于既遂与未遂区别对待的方式则是适当的。中国《反洗钱法》的出台,标志着中国对于洗钱罪的刑事对策开始由重打击向重预防的转变,并正在与国际接轨。     

试论我国洗钱犯罪的立法完善

洗钱犯罪是任何有组织犯罪所具备的一个基本要素 ,洗钱犯罪的过程往往伴随着贪污腐化现象的滋生。进入新世纪以来 ,此现象尤为突出。有效制止和打击洗钱犯罪 ,对于有效遏制腐败 ,切实打击金融领域的经济犯罪和跨国经济犯罪 ,从而保障国家安全和社会经济的健康发展都具有重要意义。为此 ,借鉴世界各国的立法实践 ,探讨打击洗钱犯罪的具体表现形式 ,并在立法上予以完善是非常紧迫和必要的。     

论我国对洗钱罪的没收措施——以《联合国禁毒公约》为视角

《联合国禁毒公约》明确了通过对洗钱罪收益的没收以打击相关犯罪的宗旨。从我国现行刑法的规定来看,应适当扩大洗钱收益的没收范围;制定洗钱收益没收的国内立法以加强国际司法合作;建立对没收的洗钱收益的资产分享制度等,以期有利于我国进一步健全和完善相关的法律机制。     

电子货币与洗钱犯罪初探

电子货币是支付方式的一次革命,它将成为21世纪的主要金融支付工具。洗钱是现代社会的毒瘤,电子货币的无形性、高速性、隐匿性等特点对洗钱提供了极大的便利,并对传统的反洗钱体系提出了极大的挑战。因此,必须对电子货币的发行进行一定的限制,建立一定的密钥托管机制,建立电子货币系统统计和信息披露、信息报告及信息安全审核制度等,并加强国际间的有效合作,最大限度地防范洗钱犯罪活动。