涉众经济犯罪的特点原因和对策建议

随着我国社会主义市场经济的发展,涉众型经济犯罪也越来越多,本文以西部某区涉众型经济犯罪为例,分析这类犯罪的特点和原因,并在此基础上提出了遏制涉众犯罪的相关建议.     

关于涉众型经济犯罪案件的调查研究

2012年12月3日,北京市第二中级人民法院召开了"涉众型经济犯罪案件情况"新闻通报会,对该院2003年以来审理的涉众型经济犯罪案件情况进行了通报。同日下午,该院还组织召开了"审理涉众型经济犯罪案件理论研讨会",并邀请北京大学梁根林教授等著名学者以及最高人民检察院和公安部等实务部门的代表参加了会议。10年来,北京二中院先后审理了118件非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、合同诈骗等涉众型经济犯罪案件,犯罪总额高达49亿元,受害者94600人,共追回87383万元。该院结合此类案件审理情况,以及研讨会上各位代表的意见建议,形成了颇有实践意义和理论意义的调研报告,本刊对此调研报告进行了摘登,以飨读者。     

我国当前涉众型经济犯罪的特点及成因分析

涉众型经济犯罪是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。涉众型经济犯罪有案件高发,金额巨大,受害人员众多,作案方式趋向职业化,危害日趋严重,对社会稳定形成潜在威胁等特点。本文从作案手段,民众防范意识,相关职能部门监管、法律滞后以及执法打击面临诸多的制约等方面对涉众型犯罪滋生和蔓延的原因进行了简要的分析。     

非法吸收公众存款、集资诈骗罪等涉众型金融犯罪的法律适用问题

非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型金缸犯罪近几年在我国有重新抬头之势，有必要对这类犯罪的犯罪主体、犯罪目的认定、犯罪客观行为表现进行厘清，以便司法机关准确打击犯罪。     

关于涉众型经济犯罪情况的调研报告

随着我国社会、经济、文化的持续快速发展,经济领域犯罪呈现高发态势,其中非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等涉众型经济犯罪十分猖獗,给社会带来很大危害。为进一步提高对于涉众型经济犯罪的预防和打击力度,切实维护正常的金融市场秩序,保障国家和人民财产安全,本文对我院2011年-2013年受理的涉众型经济犯罪案件进行了认真梳理,以期揭示涉众型经济犯罪发案规律及特点并提出了防范对策。     

涉众型互联网金融犯罪主体范围政策研究

涉众型互联网金融犯罪主体在犯罪活动中具有能动性,对该类犯罪主体的研究是根治涉众型互联网金融犯罪的最直接、最有效、最长久的基础性工程。     

涉众型经济犯罪初探

近些年来,涉众型经济犯罪逐渐成为经济领域内的一种新型犯罪形式,案件数量和涉案金额都呈现逐年上升的趋势。由于此类犯罪受害人众多,涉案金额较高,给我国社会经济和秩序的稳定以及公民财产所有权造成了极大危害。因此,本文通过研究涉众型经济犯罪的规律及特点,总结办理此类案件的经验和教训,提出治理此类犯罪的对策,达到严厉打击此类犯罪的目的。     

涉众型经济犯罪案件矛盾化解机制研究

就犯罪行为发生后所引发的社会矛盾而言,涉众型经济犯罪行为所引发的社会矛盾远非一般犯罪所能比拟。涉众型经济犯罪案件涉及的被害人数之广、造成的损失数额之大都是其他案件无法相比的,因此产生的损失难以弥补问题和处理过程中发生的被害人集体来访问题,不仅关涉到众多被害人权益的保障,更关系到社会的稳定。如何化解涉众型经济犯罪案件引发的社会矛盾,     

当前涉众型经济犯罪案件的主要特点及应对策略

涉众型经济犯罪是指涉及众多受害人,特别是涉及众多不特定受害群体的经济犯罪,其中较典型的是非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪。近年来,涉众型经济犯罪案件增幅明显且大案要案频发,对人民群众财产安全、国家经济安全和社会政治稳定造成了严重危害。现结合检察机关公诉部门办理涉众型经济犯罪案件的情况,对此类案件的特点作一分析,并提出若干对策建议。     

三类涉众型经济犯罪案件的特点、原因与应对北大核心

涉众型经济犯罪案件通常是指涉及不特定群体的经济犯罪案件,包括非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动、合同诈骗、非法销售未上市公司股票等犯罪案件,呈现被害人数多、涉案金额大等特点。涉众型经济犯罪案件滋生于社会转型时期,一方面,随着经济体制改革的不断深化,经济实体不断增多,     

有效益的交易:合同诈骗罪规范目的证成——以骗逃部分铁路运费案为分析重点

合同诈骗罪“兜底条款”如何理解与解释,存在的争议焦点之一是怎样看待合同诈骗罪“列明”行为的价值以及其是否具有构成要件的意义。骗逃部分铁路运费的行为,能否以合同诈骗罪的“兜底条款”定罪处刑,目的解释是可否入罪判断需要坚持的最为重要的解释原则,目的论限缩是填补刑法隐蔽性漏洞的有效方法。符合规范保护目的的行为,应当通过目的论限缩将其出罪化。合同诈骗罪所涉的市场秩序与公私财产损失,是指没有交易目的或者基础、欠缺交易效益与效率前提下的市场秩序与财产损失。有效益或者有效率的、合乎交易目的的合同欺诈行为,不属于合同诈骗罪的规制范围。源于罪刑法定原则的要求,目的解释只应当用于出罪化。经济犯罪的刑法教义学研究与规范目的的理解,离不开社科法学智识的浸润、滋养与支撑。否则,经济犯罪的刑法解释与司法适用,就有可能违反基本的经济规律与经济法则而走向谬误。骗逃部分铁路运费的行为,不应当按照合同诈骗罪的“兜底条款”定罪处刑。     

关于合同诈骗罪的数额标准评析

合同诈骗罪从普通诈骗罪中分离,其目的在于对利用合同实施诈骗的犯罪行为从重打击,其原因在于一般诈骗罪所侵犯的是公私财产所有权,而合同诈骗罪不仅侵犯了公司财产所有权,更侵犯了市场经济秩序和合同管理制度。然而,在两罪法定刑量刑幅度基本一致的情况下,司法解释和司法解释授权地方制定的合同诈骗罪"数额较大"、"数额巨大"的标准均高于一般诈骗罪的数额标准,导致司法实践中出现同一个合同诈骗行为依合同诈骗罪条款无罪或罪轻,依诈骗罪条款有罪或罪重的悖论。     

Implications of cross-border crime risks in an open Europe

It is to be expected that the development of an open economic space within the E.C. and the increased accessibility of Eastern Europe will lead to new patterns of cross-border crimes. So do the risks of becoming a victim of one of those crimes. However, the risks may not be spread evenly: some markets may become more affected by crime-entrepreneurs than other markets, though most attention is devoted to drug trafficking and drug money related money-laundering. However, organized drug trafficking and organized fraud are not so neetly seperated. From crimeentrepreneurial point of view one can broadly speak of cross-border crime markets in European regions.The criminological implications may be the development of Euro-crime markets in which crimeentrepreneurs develop lasting patterns of cooperation and cross-border organizations. This is already the case on the illicit drug market. Crime patterns on the field of organized commercial crime, toxic waste trafficking or EC-fraud point in the same direction. The implications for business and law enforcement alike are that without the development of new strategies of prevention and cross-border police investigations organized crime may well intertwine into the developiing European economic and social structure thus acquiring a corrosive foothold in the legitimate industry.     

指导性案例对网络非法集资犯罪的界定

鉴于非法集资犯罪所具有的涉众型特征和引发次生风险的严重社会危害性,这种犯罪目前已经成为我国司法领域打击的重点。尽管我国若干司法解释确立了非法集资犯罪的外延和特征,但随着互联网的快速发展,非法集资依托于金融科技的发展和新出现的金融产品,衍生出翻新变化和日趋复杂化的集资犯罪手段,导致对于非法吸收公众存款罪成立的四个特性、集资诈骗罪的以非法占有为目的、刑事政策的把握等关键性问题,在司法操作中存在众多的认定盲区和难点。在维持既有司法解释相对稳定性的前提下,为了明确新型网络非法集资犯罪的法律适用标准,加强案例指导和发挥指导性案例的"轻骑兵"作用,最高人民检察院在发布的两批关于金融犯罪的指导性案例中,均涉及到非法集资犯罪,界定了在打击集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪中,如何在形式层面与实质认定方面适用刑事法律规范,同时注重法律效果和社会效果相统一的问题,从而形成司法解释与指导性案例之静态与动态相结合的司法适用架构。     

虚假信息诈骗的现状与发展趋势

虚假信息诈骗的形式多样,主要分为网络诈骗、短信诈骗和电话诈骗三种类型。虚假信息诈骗的特点包括团伙高组织性,高隐蔽性;犯罪成本低,作案方便;犯罪方式跨地区,跨省;犯罪危害巨大。虚假信息诈骗犯罪出现高发,多发态势;诈骗团伙民展趋于专业化,低龄化;犯罪手段智能化;犯罪范围扩大化。     

DIFFUSION OF FRAUD: INTERMEDIATE ECONOMIC CRIME AND INVESTOR DYNAMICS*

Criminologists have studied the spread of fraudulent practices and techniques among perpetrators. This article attempts to contribute to the field by looking at the other side of diffusion, examining the spread of fraud among investors in a case of “intermediate fraud.” Intermediate fraud occurs when fraudulent acts are committed in or by a legitimate business. Using comprehensive archival, interview, and survey data, we analyze a business that exhibited a two‐stage pattern of intermediate fraud: It was created and operated as a legitimate business in the first stage, and then economic crimes were increasingly committed in the second stage. We use diffusion theory to guide our analysis, investigating the ways in which five factors—product attributes, buyer attributes and behavior, seller attributes and behavior, structure of the social network, and method of propagation—influence the adoption and diffusion of investments in oil and gas wells among a population of investors. The case of intermediate fraud is interesting because the factors that contributed to the success of the business in its legitimate stage are the same factors that contributed to the success of the fraud in its illegitimate stage.     

A Survey of Reasons for the Under Reporting of Cheque Fraud: Examples from Australia

Fraud is generally defined as the practice of obtaining credit and property from another by means of deception. When the object of deception used is a valueless cheque, then the conduct is called ‘cheque fraud.’ Cheque fraud is a crime; but unlike other types of crime, such as crimes involving force, cheque fraud is under reported to the police. The reasons for the under reporting are diverse and mean that only about 15% of all offences come to the attention of the police. An Australian study conducted to survey reasons for this under reporting revealed that a major factor affecting victims' reactions to cheque fraud was their ignorance of police functions and an uncertainty whether the passing of valueless cheques could constitute a crime. The results of this study are reported herein.     

高科技语境下的电子信息犯罪

电子信息犯罪是现代高科技发展的衍生物。不法分子运用窃听、窃录、窃照、发送不良手机短信、制造计算机病毒、伪造信用卡和破坏互联网传输功能等手段，严重危害国家信息安全，实施商业欺诈，侵犯社会组织和公民的隐私权，对经济发展、社会和谐造成极大威胁。面对这一新的挑战，我们必须采取法律的、技术的手段进行控制和防范。     

《合同法》与合同诈骗罪之"合同"

合同诈骗罪分离于普通的诈骗罪,同时源于利用"经济合同"诈骗的基本形式,从而产生了关于合同诈骗罪之"合同"在内容、形式及合同主体的涵盖范围与《合同法》的是否一致之分歧。争议颇大的刑事理论导致了刑事司法实践案件的处理不一。因此,理清这些相关问题,对于合同诈骗罪的正确认定意义重大。     

论聚众犯罪的特征——以群体性事件为视角

在社会矛盾不断深化的当下,部分群体性事件演变、升级为一些聚众犯罪,这不仅是部分群体性事件的极端表现形式,也是当前社会矛盾的必然反应。这些由群体性事件演变而来的聚众犯罪与传统的聚众犯罪相比,呈现出"行为发生的偶发性与情绪性,行为方式的公然行与暴力性,行为主体的多元性与复杂性,行为演变的预谋性与组织性,危害后果的严重性与难控性"等一些自身的鲜明特点。对这些鲜明特征的理解和把握,不仅有利于对此类聚众犯罪的分析和判断,也有利于化解和处置群体性事件背后的深层次社会矛盾,从根源上寻求群体性事件的消解与控制之道。