窦沛颖、冼晓玲转嫁期货风险,法无明文规定宣告无罪案

[案情]被告人：窦沛颖被告人：洗晓玲被告人：窦沛颖、洗晓玲分别担任中国有色金属材料华东公司（以下简称华东公司）期货部经理和上海市金属材料总公司（以下简称金属总公司）期货部报单员，两人因业务关系于一九九五年五月相识。不久，洗为牟利向窦提出以其丈夫朱敏的名义在窦所在的华东公司期货部设立编码为034的私人帐户炒期货。同年十一月一日，洗电话委托窦在034帐户上买人交割期为9511三夹板三百手（每手两百张，每张成交价为四十三元七角），成交后三夹板行情下跌，洗为避免个人损失，利用其报单员的职务便利，通知窦将这三百手合约…     

本案中谁应承担连带责任

[案情]原告：湖北省宜昌市黑色金属材料总公司董．点工程配套供应分公司（以下简称“宜昌配供公司”）。代表人：郑于全，该公司经理。被告：四川省万县市金桥物资贸易公司（以下简称“万县金桥公司”）。代表人：胡传安，该公司经理。被告：四川省万县市龙宝区国家税务局（以下简称“龙宝国税局”）。法定代表人：万进，该局局长。被告：四川省万县市龙宝区地方税务局（以下简称“龙宝地税局”）。法定代表人：魏遵章，该局局长。1994年12月1日，原告宜昌配供公司与被告万县金桥公司签订供货协议，协议约定由宜昌配供公司按3100元／吨的价…     

对一起担保借款纠纷案件的法理评析

一、基本案情介绍原告：中国银行晓兰支行（以下简称晓兰支行）被告：新奇制鞋厂（以下简称制鞋厂）被告：二轻工业集团有限公司（以下简称二轻公司）被告（再审追加被告）：健业集团有限公司（以下简称健业公司）1996年1月5日，晓兰支行与制鞋厂及塑料皮革工业公司（以下简称塑草公司）签订了一份（199）中银商流字第002号（中国银行某市分行人民币流动资金借款合同）。合同约定由晓兰支行贷款人民币对万元给制鞋厂作购买原材料的款项，期限自1996年1月8日至8月8日，月利率为1206％，塑革公司作制鞋厂借款之担保。当日，塑革公司还出具了一…     

“单位诈骗”的认定

行为人A以单位名义，为单位利益通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取国家扶贫资金，其行为已经符合诈骗罪的基本构成，可以认定为诈骗罪。这种认定的直接法律依据是1996年12月24日最高人民法院《关于审理诈骗罪具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称《解释》）。根据《解释》的规定，     

转嫁个人损失给单位的行为能否构成贪污罪

一、案情被告人窦某自1995年5月至案发,担任中国有色金属材料华东公司(以下简称“华东公司”)期货部经理。其主要职责是:主持本部门日常业务活动和行政管理工作,负责实施自营及代理业务,负责代理客户具体分单工作。被告人冼某自1995年4月至1996年6月间,担任上海市金属材料总公司(以下简称“金属总公司”)期货部报单员,其职责是:主要负责对口华东公司期货部报单及记载相应盈亏记录。其间,两被告人因业务关系相识。不久,冼以其丈夫的名义在窦所在的华东公司期货部设立编码为034的私人帐户进行期货交易。1995年11月1日,冼某电话委托窦在034帐户…     

对一债券包销纠纷的法律分析

1994年11月25日，四川省证券股份有限公司（以下简称证券公司）与四川新潮计算机产业集团公司（以下简称计算机公司）签订代理包销发行计算机公司企业债券协议，约定由证券公司代理发行企业债券500万元，期限一年，年利率125％，到期时间1995年11月27日，到期由计算机公司将本金与利息562．5万元划入证券公司指定的帐户。1994年11月29日，证券公司与成都市信托投资股份有限公司（以下简称信托公司）签订债券包销协议，约定由信托公司包销证券公司代理计算机公司发行的企业债券2O0万元，期限一年，年利率12．5％，信托公司应于1994年11月30…     

香港绿谷公司诉加拿大绿谷公司等股权纠纷案

1991年7月18日，黄耀林、刘建国在香港注册成立绿谷投资有限公司（以下简称香港绿谷公司）。1994年6月1日，郝晓荧、吕嘉东在加拿大注册成立绿谷（国际）投资与管理有限公司（以下简称加拿大绿谷公司）。1996年，香港绿谷公司的股束变更为黄耀林、黄光明、刘欣然、郝晓荧、吕嘉东五人，每人占20％股份，董事由黄耀林、黄光明、刘欣然、郝晓荧、吕嘉东、赵晶晶六人担任。     

员工上班期间被害 起诉服务、用人单位被驳回

张某、何某（女）二人之女张某某于2003年9月13日与北京市某衬：仄服务中心（以下简称社区中心）签订了《劳动协议书》．规定胁议期限至2004年9月13甘止。协议签订后，张某某被派到北京市某物业管理有限责任公司（以下简称物业公司）所服务的某楼盘项目担任保沽员，负责该楼盘3～4号楼的楼道卫生。2003年11月6日13时，张某某上班时，在该楼盘的4号楼地下室卫生间被人强奸后杀害。     

交通银行长沙分行黄兴支行不构成侵权

案件基本事实１９９４年６月２日，原审被告湖南省经济发展实业公司（以下简称发展公司）以承租改建原省直汽车公司高层车库大楼为娱乐、餐饮、客房综合大楼为由，向被上诉人（原审原告）中国农业银行长沙市分行（以下简称长沙农行）房地产信贷部书面申请借款人民币１００...     

为被控贪污76万元的被告人作无罪辩护

某市检察院指控被告人张仲秋在1994年得知自己将调离市糖烟酒总公司（简称塘烟酒公司）到市商业局筹建市酒类贸易总公司（简称酒类公司）时，通知搪烟酒公司财务部负责人许XX将公司帐户上的76万元以欠茅台酒厂货款的名义汇往茅台酒厂，并交代许XX处理好帐目。同年5月20日，被告人与市商业局签订个人承包酒类公司的协议，同年5月30日被告人派业务员蔡XX到茅台酒厂提回72万元的酒，销往武汉、南昌等地，回笼的部分货款用于酒类公司商场装修、进货等。案发后，被告人退清赃款。被告人身为国家工作人员，利用职务便利，将搪烟酒公司76万元以…     

用“重典”保护青山绿水

经过两天半的激烈庭辩，9月29日，贵阳市中级人民法院二审审结贵阳“福海生态园”一案。法院依法当庭作出终审判决，维持一审对被告人福海福樱石新材料公司（以下简称福海公司）董事长罗忠福执行有期徒刑10年零6个月的原判。     

杨吉茂伪造美元案──伪造美元的行为如何适用法律

一、基本案情被告人杨吉茂：男，46岁，无业。因涉嫌犯伪造货币罪，于1997年1月23日被逮捕。被告人赵简：男，30岁，原系四川省巴中市新华印刷厂制版车间主任。因涉嫌犯伪造货币罪，于1997年1月23日被逮捕。被告人李阳：男，34岁，原系四川省巴中市新华印刷厂职工。因涉嫌犯伪造货币罪，于1997年1月23日被逮捕。被告人刘明亮：男，61岁，原系中国航空工程设备公司成都公司经理部经理。因涉嫌犯出售伪造货币罪，于1997年2月6日被逮捕，同年8月20日取保候审。1997年7月《日，四川省成都市人民检察院以被告人杨吉茂、赵简、李阳犯伪造货币罪、…     

对一起传销行政案件的分析

原告：大连日隆工贸实业发展公司被告：锦州市工商行政管理局第三人：锦州市广厦百货大楼案情：１９９５年９月，台商周某以大连国大精品行（以下简称国大行）的名义与第三人锦州广厦百货大楼（以下简称广百）签订《聘请协议》，约定广百出场地，办理有关手续，国大方出资金及人员进行经营管理，组成锦州广厦百货大楼国大珠宝行（以下简称广珠行）。同年９月８日，锦州市工商行政管理局为广珠行核发了营业执照，经营方式为：传销、批发、零售。《聘请协议》签订后，国大行挂靠在了大连日隆工贸实业发展公司（以下简称日隆公司），并领取了日…     

鲁某信用证诈骗案评析

目次一、“鲁某信用证诈骗案”的案件基本情况介绍二、控、辩、审三方对该案的不同意见三、基于该案的刑事法理分析与结论一、案情简介被告人鲁某系某股份有限公司(以下简称A公司)法定代表人、董事长兼总经理,被检察机关以信用证诈骗罪诉至法院。经查,A公司于1995年 12月11日以其部分房产为抵押,与中国建设银行厦门分行(以下简称厦门建行)签订了一份《外汇开证额度合同》,约定在1年有效期内,厦门建行为     

重新计算羁押期限适用中的两个问题

1984年7月7日第六届全国人大常委会第6次会议通过的（关于刑事案件办案期限的补充规定）第3条规定：“在侦查期间，发现被告人另有重要罪行，可以经人民检察院批准或者决定补充侦查，重新计算侦查羁押期限。”根据惩治犯罪的需要，1996年3月17日第八届全国人民代表大会第四次会议通过的（中华人民共和国刑事诉讼法）（以下简称新刑诉法），在适当修正的基础上，将其吸纳其中。这一法律规定，对侦查机关有效惩治犯罪，起了积极的作用。但是在执行中，要真正做到惩治与保护、实体与程序并重，公正与效率兼顾的执法观念，必须首先解决好适用条…     

承揽合作工程失败不属诈骗犯罪

被告人杨某平系福建省福清市水利水电建设工程公司下属机械工程处的承包人。承包期至１９９５年４月届满。１９９４年６月２７日，被告人杨某平得知福建省龙岩市三德水泥厂有总造价为３０００万元的厂内附属工程项目需要施工，遂与其合伙人吴某某以福清市水利水电建设工程公司机械工程处（以下简称福清水电）的名义与福建省节能公司签订了《工程合作合同书》一份。该合同约定，节能公司应在合同签订后付给福清水电１０万元人民币的工程保证金。此后，节能公司经理杨某申分别于１９９４年６月２９日、７月８日按约先后两次给付质保金（实为保…     

本案被告人无罪

因涉嫌虚开增值税专用发票罪，2004年12月13日，被告人树某被姜堰市人民检察院取保候审。2005年3月14日，泰州市人民检察院泰检刑诉（2005）11号《起诉书》指控：1999年5月至2002年6月间，被告人管建春利用担任蔡官税务所所长以及蔡官税务区管理员的职务便利，指使被告人沈红芹等人，以虚假设立的姜堰市康达机械设备厂（以下简称康达厂）的名义，为树某等人及武汉市星辰机电设备有限责任公司虚开增值税专用发票329份。虚开税额1839144．66元，已抵扣233份，抵扣税款计1700439．63元。其中：1999年7月至2002年6月间，被告人树某让被告人管建春、沈红芹等人，以康达厂的名义，为自己虚开增值税专用发票33份，虚开税额75468．60元。     

干股受贿型犯罪数额的司法认定

[基本案情]被告人邓某某,男,生于1961年7月5日,四川省洪雅县人,汉族,大学文化,曾任中国农业银行洪雅县支行(以下简称洪雅农行)行长、原中国农业银行眉山市分行资产经营中心调研员。2003年1月3日,邓某某与龚某某、李某某、游某某、古某某共同组建了洪雅县置地房地产开发有限公司(以下简称置地公司),注册资金800万元,法定代表人为李某某。约定龚     

福建省水利水电工程局担保责任不能免除

上诉人（原审被告）；福建省水利水电工程局。被上诉人（原审原告）：中国农业银行福建省分行国际业务部。原审被告：福建南平森强塑料制品有限公司。原审被告：福建省南平森强塑料原料有限公司。”原审被告：三明市明强包装袋有限公司。原审被告：福州富强塑胶有限公司。原审被告：三明市岩前木材采购站。一、案件基本事实1996年1月5日，中国农业银行福建省分行国际业务部（以下简称农行国际业务部）与福建省南平森强塑料制品有限公司（以下简称森强制品公司）签订一份闽农银外借合率第963O6号借款合同，约定农行国际业务部贷款给森强制品…     

雪清公司诉浩鑫公司买卖合同纠纷案

1998年12月12日，原告贵州雪清药业有限公司（以下简称雪清公司）与被告遵义浩鑫房地产开发有限责任公司（以下简称浩鑫公司）签订《资产折换协议书》，约定雪清公司将其土地使用权及地上建筑物、附属物，与浩鑫公司的450万元资产等量折换後转让给浩鑫公司。雪清公司转让的土地使用权，原为制药厂所有。1996年12月18日，制药厂曾与遵义工商银行签订过一份〈最高额抵押合同》，约定制药厂以该土地使用权，对其此後三年内向遵义工商银行的贷款，在380万元限额内提供抵押担保，