试论我国洗钱罪的立法完善

洗钱犯罪是任何有组织犯罪所具备的一个基本要素,洗钱犯罪的过程往往伴随着贪污腐化现象的滋生。进入新世纪以来,此现象尤为突出。有效制止和打击洗钱犯罪,对于有效遏制腐败,切实打击金融领域的经济犯罪和跨国经济犯罪,从而保障国家安全和社会经济的健康发展都具有积极作用。为此,借鉴世界各国的立法实践,探讨打击洗钱犯罪的具体表现形式,并在立法上予以完善是非常紧迫和必要的。     

试论我固洗钱罪的立法完善

洗钱犯罪是任何有组织犯罪所具备的一个基本要素,洗钱犯罪的过程往往伴随着贪污腐化现象的滋生.进入新世纪以来,此现象尤为突出.有效制止和打击洗钱犯罪,对于有效遏制腐败,切实打击金融领域的经济犯罪和跨国经济犯罪,从而保障国家安全和社会经济的健康发展都具有积极作用.为此,借鉴世界各国的立法实践,探讨打击洗钱犯罪的具体表现形式,并在立法上予以完善是非常紧迫和必要的.     

经济全球化背景下的洗钱犯罪防范

在经济全球化背景下,跨国犯罪日益猖獗,而洗钱作为跨国犯罪的核心环节,也呈现出有组织性、手段多样化等特点.国家之间必须相互合作,采取有力措施打击洗钱犯罪,才能有效遏制跨国犯罪.这就要求国家间在立法、相互交流信息情报、引渡跨国案件罪犯、反洗钱机制建设等领域进行合作,共同建立一个安全的国际环境.     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

洗钱罪客观方面问题探析

司法实践中出现的洗钱犯罪活动严重冲击着我国现行立法中洗钱犯罪客观构成理论。该罪客观构成理论上存在的模糊性和不完整性致使许多本应追究刑事责任的洗钱活动依照罪刑法定原则而无法追诉。我国应适当扩大洗钱罪上游犯罪,规定洗钱犯罪对象的表现形式为一切形式的财产,洗钱方式应限于通过金融机构的清洗行为;应规定洗钱罪中的不作为犯罪,赋予金融机构及其工作人员具有反洗钱的法定义务。     

我国反洗钱刑事立法现状分析及完善建议

随着对洗钱危害性认识的深入 ,我国加快了反洗钱立法的步伐。但目前我国反洗钱刑事立法仍然存在诸多不足 :缺乏统一的具有刑法性质的反洗钱法律规范 ,洗钱犯罪的上游犯罪范围狭窄 ,罪过范围有限 ,最高量刑偏低 ,目的构成要件的设置不合理等。结合国内洗钱犯罪实际情况和国际洗钱犯罪的立法趋势 ,我国刑法完全有必要进行有针对性的改进和完善。     

浅析意大利的洗钱犯罪

洗钱是现代社会越来越普及的一种经济类型犯罪 ,也是跨国有组织犯罪的重要组成部分。洗钱犯罪对社会影响巨大。由于受地域等因素的制约 ,洗钱理论的认识存在局限性。为了有效预防和打击洗钱犯罪 ,需要构建抑制系统和预防系统 ,意大利在该方面的措施非常成功 ,为我国打击洗钱犯罪提供了可鉴性参考。     

论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法

本文从洗钱犯罪的概况、惩治洗钱犯罪的观念出发,结合当前我国的现实国情及立法状况,阐明了如何在中国有效地惩治洗钱犯罪问题。     

刍议我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还存在的缺陷,我国反洗钱刑事立法有必要进行完善。加速促进我国反洗钱刑事立法与国际立法接轨,构建反洗钱刑事立法体系为现实目标,以期用正确的理论指导实践,指导司法对洗钱犯罪进行更为有效的打击。     

试论“洗钱”犯罪

“洗钱”犯罪已成为一种世界性的犯罪，并呈发展趋势。由于各国在立法上对“洗钱”犯罪的界定不同，因而在司法实践中采取的措施也不同。与国际社会其他国家相比较，我国对“洗钱”犯罪界定的涵义狭窄，并缺乏专项立法，导致对“洗钱”犯罪打击的力度小。为此，应吸取国际社会相关国家的先进经验，实施专项立法，并加强国际间合作，增强对“洗钱”犯罪的打击力度。     

关于恐怖组织洗钱犯罪的对策

恐怖组织洗钱犯罪的成功,意味着使恐怖组织通过走私、贩毒等非法渠道获得的"黑钱"合法化。恐怖组织洗钱,主要是通过银行业及在公开的经济领域内投资完成。要有效地遏制和打击恐怖组织洗钱犯罪,必须采取切实可行的打击对策。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了"上游犯罪"的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

论洗钱犯罪

洗钱罪的主要客体包括金融管理秩序和国家司法活动 ;只要实施提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过黑心帐或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇行为表现境外、以其他方式掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的性质和来源等五种行为之一种即构成其客观方面 ;其主体应包括上游犯罪本犯和他犯 ,单位也是洗钱犯罪主体 ;其主观方面要件是故意 ,并不包括过失。对洗钱罪的认定一要注意目前不宜把所有犯罪列入其上游犯罪 ,可将对国家和公民财产利益具有严重危害性的犯罪行为包括在内 ;二要注意区分其与上游犯罪、赃物犯罪、巨额财产来源不明罪的关系 ,不要混淆。     

对经济犯罪相关向题的探讨

经济犯罪是经济社会的产物 ,随着经济的迅速发展 ,经济犯罪也随之呈现出迅猛增长的势头。文章介绍了中外对经济犯罪概念的不同理解、当前经济犯罪的几种主要类型及基本特征 ,并且详细阐述了洗钱犯罪、信用卡诈骗犯罪和金融领域的网络犯罪的概念和防范措施。为公安侦破部门和司法执法部门预防和打击经济犯罪提供了参考。     

毒品洗钱犯罪的法律控制

国际上通过制定公约 ,加强打击毒品洗钱犯罪的国际间的合作。各国也通过国内法及司法实践开展这项工作。我国已加入部分公约 ,并在国内法和司法实践中加大了打击力度。     

谈跨境犯罪的发展趋势及防控对策

随着我国综合国力的不断增强．在一些先进的科技文化传入国内的同时,一些糟粕也由此伴随而来．国内外共同勾结的犯罪趋势也愈加明显,这对公安工作也造成了一定的难度。文章从跨境犯罪的概念、种类入手．分析了跨境犯罪的趋势．进而研究了对其预防治理对策．为今后的侦查破案工作奠定了一定的基础、提供了一些条件。面对日益猖獗的跨境犯罪。对其进行研究是十分必要的．同时也是十分重要的。     

罪刑失衡的源头防治——来自刑事立法角度的分析

罪刑失衡对刑事法治构成严重危害,要防治它,必须首先从立法这个本源入手。立法作为罪刑关系运行的起点,可能构成罪刑失衡的源头。以刑事立法为切入口,有助于从罪刑规范的设计上防治罪刑失衡。     

域外各国及地区卧底警察作为犯罪之立法考察与评析

美、德等国家立法均规定卧底警察不能实施犯罪行为,但司法实务则持较宽容的态度。事实上承认了卧底警察实施“犯罪”的合法性,并通过公共利益豁免、检察官建议策略及利益衡量等方式规避立法。法国、荷兰及台湾等国家和地区则有限度的承认了卧底警察的“犯罪行为”,并明确了授权主体及授权范围。我国卧底侦查立法宜以成文法方式有限度的承认卧底警察“作为犯罪”的合法性,并对“犯罪”的授权主体与“犯罪”的授权模式做出规定。