关于完善我国反洗钱工作机制的思考

由于我国反洗钱工作起步较晚,其法律制度、监管和控制机制还不够健全。要进一步提高我国反洗钱工作的水平,须进一步完善反洗钱法制体系;加强宣传引导,形成金融企业开展反洗钱道德意识约束;加强反洗钱的金融监管,加大监管执法力度,提高监管实效;建立涵盖金融、司法、海关等多个部门的反洗钱的监管组织体系;健全反洗钱的激励补偿机制;进一步完善反洗钱协作机制等。     

刍议我国反洗钱刑事立法的完善

洗钱犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得和收益,扰乱金融管理秩序,破坏司法机关的正常活动,是多种犯罪滋生的温床,我国反洗钱刑事立法从无到有,逐步完善的历程,纵观当今世界反洗钱刑事立法,来观察我国反洗钱刑事立法的现状,我国反洗钱刑事立法中还存在的缺陷,我国反洗钱刑事立法有必要进行完善。加速促进我国反洗钱刑事立法与国际立法接轨,构建反洗钱刑事立法体系为现实目标,以期用正确的理论指导实践,指导司法对洗钱犯罪进行更为有效的打击。     

我国反洗钱刑事立法现状分析及完善建议

随着对洗钱危害性认识的深入 ,我国加快了反洗钱立法的步伐。但目前我国反洗钱刑事立法仍然存在诸多不足 :缺乏统一的具有刑法性质的反洗钱法律规范 ,洗钱犯罪的上游犯罪范围狭窄 ,罪过范围有限 ,最高量刑偏低 ,目的构成要件的设置不合理等。结合国内洗钱犯罪实际情况和国际洗钱犯罪的立法趋势 ,我国刑法完全有必要进行有针对性的改进和完善。     

外国警方反洗钱资金调查工作及其启示

西方国家以反洗钱为切入点,以金融情报为核心,逐步建立了反洗钱资金调查工作模式,为打击贩毒、恐怖活动等上游犯罪提供了有力支持。国外的反洗钱资金调查工作主要包括交易线索核查、在侦案件资金协查和动态资金监控,通过这一系列工作,有效提升了侦查部门金融情报导侦和主动控制能力。我国反洗钱工作的不断发展为公安机关开展资金调查工作创造了条件,当前应在公安机关内部建立联动机制,使反洗钱工作和上游犯罪侦查紧密结合起来,并逐步培养资金调查专门队伍,研发犯罪资金模型。     

洗钱犯罪案件特点及其侦查工作若干疑难问题探析

洗钱犯罪严重危害了我国金融管理秩序。为应对洗钱犯罪,严厉打击洗钱犯罪行为,我国加快了反洗钱立法进程。洗钱犯罪作为下游犯罪,其"钱"该如何查处、案件的侦查如何协调推进、侦破时机如何选择以及如何认定及处理"错案",对这些疑难问题,要采取相应的措施并兼顾彼此通盘考虑。     

加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策

我国加入WTO后,由于各项金融、经济制度尚不健全,使洗钱犯罪有可趁之机。文章认为,要建立、健全金融监管措施,加强洗钱犯罪的防范;完善我国反洗钱的刑事立法;建立专门反洗钱机构,加强国际间的协作。     

洗钱罪面临的困境与立法完善

随着洗钱犯罪的猖狂，我国加大了反洗钱的刑事立法。但是，在司法实践中近十年来被判洗钱罪的案例寥寥无几，显然洗钱罪的立法还面临着不适应司法的困境。主要原因是相关人员的反洗钱意识薄弱，理论与司法实务中未将自我洗钱行为犯罪化，在立法上对洗钱罪上游犯罪的规定也不尽合理。应当将洗钱犯罪立法系统化、独立化，同时合理扩大洗钱罪上游犯罪的范围，明确将自我洗钱行为犯罪化，适当加大洗钱罪的刑事责任，并由此促进相关人员反洗钱意识的提高。     

开放经济背景下我国反洗钱的立体监管网络研究

国际社会的反洗钱实践证明 ,金融系统是洗钱的重要渠道 ,加强金融监管、打击洗钱犯罪已成为反洗钱斗争的第一道防线。针对我国薄弱的反洗钱金融监管系统的现实 ,本文运用系统论原理 ,提出多管齐下构建我国联合金融监管系统———“反洗钱立体监管网络”的构想 ,包括建立反洗钱联合金融监管网、提高反洗钱监管的执法水平、完善反洗钱监管的法律体系等     

关于建立公安经侦工作“三大机制”的思考

《中共中央关于进一步加强和改进公安工作的决定》为公安经侦工作建立完善的基础业务体系,提高打击和防范经济犯罪水平指明了方向。文章建议公安经侦部门与相关行政执法部门、其他警种和国外执法部门等协作建立办案协作机制;通过对犯罪情报资料的收集、研判,对违法犯罪行为信息的掌握等建立预警机制;通过加强宣传预防工作、推动反洗钱工作机制等建立综合防控机制。     

浅析加入WTO后我国洗钱犯罪的发展趋势及反洗钱对策

加入WTO后 ,我国洗钱犯罪的发展趋势是 :金融系统仍是我国洗钱犯罪的主要场所 ;洗钱分子将把洗钱的触角伸展到每个角落 ;洗钱手段不断复杂化 ,洗钱技术不断现代化。为有效遏制、打击洗钱犯罪 ,应建立、健全金融监管措施 ;完善我国反洗钱的刑事立法 ;建立专门反洗钱机构 ,加强同国际间的协作与信息共享     

监狱体制改革后监狱警察激励机制创新——激励主体、激励客体与组织文化研究

监狱警察激励机制是指在监狱警察组织文化背景下，由监狱警察激励主体、客体以及主客体之间的相互作用所构成的有机系统。我国监狱警察激励机制的建设取得了瞩目的成就，但是有些问题在监狱体制改革后进一步凸显出来。本文基于调查数据，着重从激励主体、激励客体和组织文化方面，为我国监狱体制改革后监狱警察激励机制的创新提出了对策建议。     

域外行政公益诉讼制度之特征

行政公益诉讼发展到今天．在全球基本已形成两种典型的模式,即英美法系模式和大陆法系模式。两大行政公益诉讼模式很难说孰优孰劣．他们都是从自己的法律制度中演化出来的新型诉讼,对传统的行政诉讼制度构成一定的挑战。尽管各国（地区）行政公益诉讼的表现形式和称谓不尽一致,但却有许多共同特征：     

私人提起行政公益诉讼的激励机制

如何激励私人积极提起行政公益诉讼以维护社会公共利益,已成为构建行政公益诉讼制度的重要课题。     

行政公益诉论笔谈（上）——诉的利益理论与行政公益诉讼

《中华人民共和国行政诉讼法》的修改已经提上议事日程，行政公益诉讼何去何从，已经到了无法回避的地步。近年来。围绕行政公益诉讼问题可谓是观点纷呈。热吹捧者有之，冷思考者有之，反对者也不乏。为了使得我国行政公益诉讼制度的最终确立有一个坚实的理论基础。尚有大量的问题需要进一步的探讨。这里发表的一组笔谈是黄学贤教授主持的司法部项目《行政公益诉讼研究》（06SFB5007）的阶段性研究成果。由于是笔谈，课题组成员（黄学贤教授的两个研究生：陈峰、廖振权）观点不强求一致，其宗旨是为《行政诉讼法》的修改提供一孔之见。本刊将分上、下两部分对其予以摘登。     

诉的利益理论与行政公益诉讼

《中华人民共和国行政诉讼法》的修改已经提上议事日程,行政公益诉讼何去何从,已经到了无法回避的地步。近年来,围绕行政公益诉讼问题可谓是观点纷呈。热吹捧者有之,冷思考者有之,反对者也不乏。为了使得我国行政公益诉讼制度的最终确立有一个坚实的理论基础,尚有大量的问题需要进一步的探讨。这里发表的一组笔谈是黄学贤教授主持的司法部项目《行政公益诉讼研究》(06SFB5007)的阶段性研究成果。由于是笔谈,课题组成员(黄学贤教授的两个研究生:陈峰、廖振权)观点不强求一致,其宗旨是为《行政诉讼法》的修改提供一孔之见。本刊将分上、下两部分对其予以摘登。     

城市管理综合行政执法体制、机制创新的法理学思考——以安徽省城市管理行政执法为例

城市管理综合行政执法自建立以来,一定程度上缓解了多头执法、执法交叉、效率低下问题,但也存在的范围过窄、事权错位、处罚公信力下降等现象。为了解决这些矛盾,各地纷纷进行了诸如相对集中行政处罚权范围进一步扩大,城管综合行政执法权进一步下移,重大行政处罚群众公议等一系列体制、机制创新。这些创新在现实中取得了一定的成效,但同时也面临着合法性和合理性的质疑。为了完善创新,务必正确理解创新与法治政府建设的关系,通过完善立法,破解城管行政执法体制、机制创新的无序状态,建立专家参与与公民主体相结合的程序机制,促进体制、机制创新更加合法、合理。     

职业资格证书设置制度的法理分析——以《行政许可法》为视角

我国当前的职业资格证书制度，在提高劳动者素质、培养专业技术人员方面发挥了积极的作用，但是在实践中．职业资格证书设置制度在设置的范围、设置的标准、设置过程中的程序要求等方面有待完善。立法机构有必要按照《行政许可法》的规定，遵循行政许可法定的原则，运用事前的论证机制、事后的定期评价机制，逐步完善职业资格证书设置制度，从而充分发挥我国职业资格证书制度的积极功能。     

构建科学的高校教师激励机制初探

激励是高校教师管理工作中的核心。目前,我国一些高校对教师激励的重要性还认识不足,激励的手段、方式和措施等方面还存在一些问题。高校在管理中应采取一系列的激励措施,建立健全科学的教师管理激励机制,把教师的工作积极性和创造性最大限度地调动起来,从而有效地促进高校的可持续发展。     

论中国行政战略体系下行政决策机制的改革与完善

行政管理体制改革是深化改革的重要环节,加快行政管理体制改革,建设服务型政府,有必要通过行政战略来推动全社会发展。在我国,现行行政决策机制存在一些尚待完善的问题,因此必须改革和完善行政战略体系下民主决策和行政决策权责一体的机制。     

秦汉户籍制度的管理机制与功能

秦汉户籍制度是中国较早期、比较完整并且比较有效的人口管理制度。尽管带有历史局限性,秦汉户籍制度仍蕴涵了理性化的管理机制,其功能如控制人口并使之内部协调,指挥管理并使之利于政权稳固,重农抑商并使之成为国家税收的重要保障,决策应变并使之成为实施各项国策的坚强后盾等等,其中的理性因素在现代社会仍有积极意义。