徇私舞弊不移交刑事案件罪的理解与适用

[基本案情]被告人胡某某在担任某工商行政管理局(以下简称某工商局)公平交易科科长期间,于2006年1月11日上午,带领被告人郑某等公平交易科工作人员对群众举报的天津华夏神龙科贸发展有限公司(以下简称天津华夏神龙公司)涉嫌非法传销问题进行现场检查,当场扣押财务报表及宣传资料若干。当日下午,被告人胡某某、郑某对该公司法定代表人李某进行询问,李某承认其公司营业额为110万余元(与所扣     

对李某“一卖一赎”房产中涉及的两笔钱款应如何把握

基本案情1993年,A公司决定由职工向公司交纳集资款和风险金。公司总经理李某(中共党员)交纳8万元。1994年6月,经上级批准,A公司与其他企业联合组建了B国有(集团)股份有限公司(以下简称B公司),由李某担任董事长、总经理。组建后的B公司董事会决定将原A公司职工交纳的集资款转为B公司股本金。1995年10月,李某在未与B公司董事会其他成员商议的情况下,给公司财务部写了一份书面材料,称其急需一笔钱,暂将自己的住房按市场评估价13万元转卖给公司,待以后再赎回。此后,李妻以卖房名义分两次从B公司提取现金13万元,B公司财务部将李某的住房列为…     

合作经营中侵占货款的行为定性

基本案情 被告人王某曾任某燃料经营公司经理,长期从事燃料经营,后因迷恋赌博致公司倒闭.2004年10月,王某与上海某物资供应公司(以下简称物资公司)法定代表人陆某商定,由王某担任该物资公司副总经理兼某直辖市办事处主任.     

私分国有资产罪中违反国家规定的理解与把握

一、基本案情被告人王海庆、姚秉昌于2002年至2005年初,在分别担任国有企业上海市食品进出口国际货运公司(以下简称国际货运公司)经理、财务人员期间,在该公司2002年至2004年连续三年经营亏损,按照上级公司上海市食品进出口公司(以下简称食品进出口公司)《关于试行公司内部经营预算管理的若干办法》等有关考核规定,无资格向上级公司申请批准     

企业股东私分企业财产的行为如何定性

一、基本案情 被告人陈某、李某、纪某分别为某面粉有限公司董事长、副总经理。2002年10月30日，被告人陈某、李某、纪某与丁某以货币投资方式在工商行政管理部门注册登记成立了该公司，并取得了企业法人营业执照。公司注册资本为220万元人民币，其中被告人陈某出资130万元．被告人李某、纪某及丁某各出资30万元。公司成立后，因经营过程中出现亏损，为抽回出资，经三被告人共同计议．采用虚开小麦收购小票，套取公司资金私分。2005年7月7日，由被告人李某在公司门市部虚开了小麦收购小票14张，套取了公司资金计人民币1148364元进行私分。其中，被告人陈某分得人民币400364元，被告人李某、纪某各分得人民币374000元。公司因此负债累累。2006年1月24日．被告人陈某负债外逃，直至同年4月1日被抓获归案。     

以商业思维,化解商品房装修工程天价索赔纠纷

楼市低迷,陷入困境2014年3月,某地产公司(以下简称A公司)与苏州某建筑装饰股份有限公司(以下简称B公司)、中国某工程局有限公司(以下简称C公司)签署了《某项目(一期)室内装修工程合同文件》(以下简称合同)。2014年12月,三家公司又签署了一份补充协议,对有关的工程竣工日期和付款方式等内容进行了修改。     

盗窃卷烟防伪标识行为的法理分析

1 基本案情 2000年6月至2001年8月,被告人李某利用其担任某烟草专卖局稽查队员进入仓库抬东西的机会,采取盗取仓库钥匙潜入仓库的手段,先后三次从本单位仓库盗得印有"xx专卖"的卷烟防伪标识(以下简称烟标)33本(共计165000枚),并将其中大部分烟标交给王某某、李某某等卷烟零售商使用,以冲抵其债务及获取现款,共计获取非法利益3万余元.     

转嫁个人损失给单位的行为能否构成贪污罪

一、案情被告人窦某自1995年5月至案发,担任中国有色金属材料华东公司(以下简称“华东公司”)期货部经理。其主要职责是:主持本部门日常业务活动和行政管理工作,负责实施自营及代理业务,负责代理客户具体分单工作。被告人冼某自1995年4月至1996年6月间,担任上海市金属材料总公司(以下简称“金属总公司”)期货部报单员,其职责是:主要负责对口华东公司期货部报单及记载相应盈亏记录。其间,两被告人因业务关系相识。不久,冼以其丈夫的名义在窦所在的华东公司期货部设立编码为034的私人帐户进行期货交易。1995年11月1日,冼某电话委托窦在034帐户…     

无证从事外派劳务业务的行为如何定性

案情简介2004年,李某在某地注册成立某新航国际经济技术合作有限公司(以下简称新航公司),从事国际劳务合作(委托)中介服务。2006年4月,李某在明知某市有机农业科技推广协会(以下简称推广协会)不具备直接     

案件追踪

利用商业秘密谋私被追究刑事责任 被告人李某与北京奥尔环境艺术有限公司签有《保密协议》。在担任该公司业务经理期间,李某于2002年5月开始以奥尔公司名义与湖南省湘潭市洽谈城市灯光改造项目,其后,李某多次向公司汇报洽谈无结果。同年9月9日,李某以自己与他人合伙成立的某艺术公司的名义与湖南省湘潭市韶山建设路指挥部、湘潭市灯市管理处签订了价值170余万元的灯具购销合同,造成北京奥尔环境艺术有限公司损失人民币100余万元。检察院认为,被告人李某无视国法,为牟取私利,违反其与奥尔公司签订的保密协议中关于保守商业秘密的约定,使用他人的商业秘密,给权利人造成重大损失,其行为触犯了刑律,事实清楚,证据确实充分,应以侵犯商业秘密罪追究刑事责任。 目前案件正在审理中。(苏亚宁)     

鲁某信用证诈骗案评析

目次一、“鲁某信用证诈骗案”的案件基本情况介绍二、控、辩、审三方对该案的不同意见三、基于该案的刑事法理分析与结论一、案情简介被告人鲁某系某股份有限公司(以下简称A公司)法定代表人、董事长兼总经理,被检察机关以信用证诈骗罪诉至法院。经查,A公司于1995年 12月11日以其部分房产为抵押,与中国建设银行厦门分行(以下简称厦门建行)签订了一份《外汇开证额度合同》,约定在1年有效期内,厦门建行为     

善用所有权保留制度

案情简介原告深圳市某设备有限公司(以下简称A公司)与深圳市某百货有限公司(以下简称B公司)于2005年12月31日签订了《产品定货合同》,合同约定A公司向B公司出售多种型号的保鲜柜,共有3组3台,价值人民币108．000元A公司须在B公司开业前全部履行合同,B公司于开业后十天内付清全部款项。合同特别设立专门条款约定在B公司付     

“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪”的认定

一、基本案情2011年3月,被告人林某某在担任A公司副总经理期间,与该公司员工、被告人李某某密谋成立自己的公司,生产、销售与A公司相同的产品,为此开始各自收集在工作中掌握的A公司的技术信息。2011年4月,被告人林某某、李某某从A公司离职,并违反与公司签订的保密协议,将各自在工作中掌握的公司技术信息资料带     

合同交易中高买低卖行为的定性

一、基本案情被告人李某系某钢铁贸易有限公司业务员,负责钢材销售业务。公司规定必须在公司进货价格基础上最少加价20元方可销售,且销售合同必须经公司审核加盖公章。2009年5月至2009年12月间,被告人李某为了扩大销售业绩从而能多获取绩效工资,多次采用"高     

李某、刘某信用卡诈骗罪 “代领他人信用卡并使用”行为之认定

一、基本案情 2008年9月,被告人李某在A代理公司领走同事张某的信用卡,后伙同其男友即被告人刘某冒用张某的身份从B银行ATM机上分两次共计取款8000元,后又去C商场刷卡消费7000元用于购买私人生活物品。时隔一月，两被告人将冒用的15000元存入信用卡内归还被害人张某。过一周后，两被告人到公安机关自首，案发。     

非法获取他人电脑软件销售牟利如何定性

案情简介被告人赵某,原上海某音响公司信息技术中心技术开发部部长。被告人谯某,原北京某科技公司上海办事处员工。赵某与谯某事先预谋,于2001年1月至6月间,谯某通过北京某科技公司上海办事处李某等人,私自复制了由科技公司代理销售的某公司的H软件,以被告人赵某实际控制的上海益龙网络公司的名义销售给其所在的音响公司,非法所得共计人民币63.6万元。被告人赵某、谯某各分得人民币31.8万元,谯某将其中4.25万元分给李某。分歧意见本案系侵犯知识产权犯罪案件,涉及多个法律问题,争议的焦点在于被告人的行为是否系共同犯罪,是构成职务侵占罪…     

代销合同中委托物侵占犯罪的认定要点

【典型案例】被告人管某未经工商管理部门登记注册,设立C粮油贸易行(以下简称C粮行)做大米生意,将某货仓一楼四区1405、1407库位作为仓库,管某任总经理,由其家人协助其开展经营活动。自1997年7月起,A粮油贸易行(以下简称A粮行)即与管某做大米生意,口头约定管某不出本钱,由A粮行发大米到C粮行所在地,自行收货后交管某,由管某根据A粮行确定的指导价并结合市场行情自行销售大米。从1997年     

从此案谈“一案不二讼”原则的适用

2001年．浙江某公司（以下简称浙江公司)与A省某进出口公司（以下简称A公司)签订合同一份，约定浙江公司按照A公司提供的图纸为其加工特殊规格不攻丝螺母。2001年6月，浙江公司将货运到A公司指定地点，但此后A公司未按约付款。2002年4月，浙江公司向浙江某法院起诉，要求A公司支付加工款。庭审中．A公司以浙江公司交货不及时、质量不符     

违规出具金融票证与伪造金融票证行为辨析

一、基本案情李某系A市商业银行(国有参股企业)党委书记、董事长,2010年7月,其接受上海市X控股有限公司(以下简称"X公司")实际控制人刘某的请托,帮忙开展融资业务。经过探讨,双方商定由A市商业银行为X公司注册成立的"空壳"公司出具银行承兑汇票,X公司财务人员到其它银行办理票据贴现获取资金。     

建立死刑案件被害方谅解制度的思考

案例2006年8月14日上午11时许,金某携刀赶至某县中医院找殴打其女儿的聂某算账.将赶来劝阻的医院保卫科副科长李某误认为是聂某,持刀刺中其腹部一刀,致使李某腹腔内下腔静脉、腹主动脉破裂大出血引起循环衰竭而死亡。该市中级人民法院一审判处金某死刑,剥夺政治权利终身,金某不服判决,提出上诉,高级人民法院二审经开庭审理,改判金某死刑,缓期二年执行。本案的改判有一个重要原因,即被害人亲属与金某就民事赔偿达成调解协议,金某赔偿人民币6万元,被害人亲属表示谅解金某,双方均表示服从法院判决。本案是一个运用被害方谅解制度的成功范例,其中有很多地方值得总结。死刑案件被害方谅解制度是指在死刑案件中被害人及其亲属(以下称被害方)与被告人及其亲属(以下称被告方)达成赔偿协议,并表示谅解被告人,被告人真诚悔罪.法院根据其情节及悔罪表现对其判处死刑,缓期二年执行,或者根据特殊情况在死刑以下量