海峡两岸跨境电信诈骗之合作打击研究

近年来,跨境电信诈骗已成为海峡两岸最突出的犯罪问题,且呈发展蔓延之势.跨境电信诈骗的源头在台湾,受害者是两岸民众.在两岸警方合作打击跨境电信诈骗中,面临着缉捕难、取证难、追赃难等问题.两岸分治带来的法律问题、跨境警务合作问题和电信诈骗案件本身的侦办难度等是根本原因.根据现实情况,结合两岸未来合作打击犯罪和司法互助的发展方向,建议建立刑事诉讼移管制度、增加派员调查取证和远程视频取证、严厉打击地下钱庄、加强警银深度合作等,以应对和破解两岸合作打击跨境电信诈骗的难题.     

网络交友诱导投资赌博诈骗犯罪特点及侦查对策

随着互联网的普及和全球化进程的加快,电信诈骗犯罪呈现出全球化的特征,跨境犯罪越发猖獗。其中危害较为严重的是通过网络交友来诱导投资赌博类诈骗犯罪。该类犯罪呈现跨境犯罪的趋势,犯罪周期长、组织性强,以社交软件为犯罪载体,精准筛选犯罪对象并具有较高的智能性。目前针对该犯罪的侦查,在跨境侦查,跨境取证,破案时机选定,赃款追缴的问题上存在难点。针对特点和难点,进行对策的探究梳理,应加强全球协作,应用科技打击犯罪,运用大数据进行证据保全以及强化对犯罪产业链的打击,以推动对该类犯罪的侦查和打击。     

我国电信诈骗犯罪的特点与侦查策略思考

电信诈骗犯罪是当前我国境内高发的一类诈骗犯罪,具有犯罪主体高度有组织化、犯罪形式多样、使用高科技犯罪工具作案和极强的反侦查手段等特点,对其侦查存在若干难点。在侦查策略上,应当采取建立全国性打击电信诈骗犯罪协作平台,成立打击电信诈骗犯罪的专业队伍,加强国际和区际合作,抓捕跨境犯罪嫌疑人等方法,才可能有效控制此类犯罪的蔓延和发展。     

浅议当前打击跨境电信诈骗犯罪的难点与对策——以“2·7”特大跨境电信诈骗案为例

跨境电信诈骗犯罪除了具有一般电信诈骗犯罪的欺骗性和隐蔽性特点,还具有跨境犯罪的特殊性,公安机关在赃款追缴工作方面难度较大。为了更好保护人民群众财产安全,创造良好的社会环境,在打击与防范此类犯罪过程中,职能部门要不断加强对电信、金融等行业的监管,公安机关要把加强跨境侦查协作工作作为打击此类犯罪的重要举措。     

跨境快捷电子取证的探索与展望——以打击整治电信网络诈骗犯罪为例

犯罪分子藏匿境外,通过电信网络实施远距离、非接触诈骗,从技术和法律层面给侦查取证工作带来巨大挑战。侦查实践中跨境获取电子数据的方式通常有依托国际刑事司法协助取证、单方自行远程取证、请求跨境服务商数据披露。上述三种跨境快捷电子取证方式契合了侦查效率的现实需求,但又存在合法性、侵权性等问题。探寻破解跨境电子取证困境的路径,可借鉴国内外电子取证立法与实践,简化跨境取证协助程序,规范限制单方自行远程取证,明确跨境数据披露。     

电信诈骗犯罪特点趋势、打击难点及防控对策

目前,电信诈骗犯罪组织严密、分工明确,大多跨区域、跨境作案,智能化、科技化程度高,作案隐蔽,反侦查能力强。今后,电信诈骗犯罪诈骗手段、方式会不断翻新,随着经济走势而会起伏,但高压打击之下也会有所收敛。打击防范电信诈骗犯罪工作难点主要在防范控制困难、侦查破案困难和追缴赃款困难。有效防范控制电信诈骗犯罪,必须加大宣传力度,加强行业管理,深化合作协作,充分运用科技手段,坚持打击下游犯罪等。     

冒充公检法跨境诈骗犯罪的侦办阻隔与破解

电信诈骗犯罪的"能动性"面向,导致冒充公检法跨境诈骗案件近年来持续高发。此类犯罪在追踪定位、实施抓捕以及证据获取上存在异常的困难,为公安机关的侦防工作带来了新障碍。而谋求专业协作、用准侦查战略、切除犯罪链条等策略,以及常规与专门相结合的取证技术,能够为侦办此类案件清除壁垒,有效应对冒充公检法跨境诈骗犯罪的各项规避侦查行为。     

跨境电信诈骗犯罪特点、侦查难点及措施

跨境电信诈骗犯罪作为新兴犯罪,犯罪主体大部分是有组织的跨境犯罪团伙,现阶段缺少成熟有效的应对机制,导致侦查工作难度巨大。应摸清跨境电信诈骗犯罪现状及特点,从中提取出现阶段侦查工作的重点与难点,并针对该犯罪的弱点和趋势,总结出具有针对性的侦查措施。不但要从自身的侦查手段、行业监管中寻找突破口,也要快速有效地建立起多边外交协作机制,只有双管齐下,才能有效地遏止跨境诈骗犯罪的蔓延趋势,减少此类犯罪所造成的危害。     

电信诈骗犯罪侦查的瓶颈及其突破

电信诈骗犯罪侦查瓶颈主要存在于现场勘查、并案侦查、侦查协作等环节。电信诈骗犯罪现场勘查的地位及其内容等与其他犯罪现场勘查有所不同,应注重电子数据的发现、固定和提取,将现场勘查与即时讯问犯罪嫌疑人密切结合;电信诈骗犯罪并案侦查存在并案不积极和并案依据较少的问题,应通过信息化建设将电信诈骗犯罪并案侦查纳入规范化轨道;在侦查协作方面,除了公安机关内部的常规协作外,更多的是要加强侦查部门与外部机构的协作,即公安机关与银行的协作以及国际警务合作。     

论电信网络诈骗犯罪案件侦查取证

当前电信网络诈骗犯罪案件迅猛增长,给我国的社会稳定和公民的财产安全造成了严重影响。电信网络诈骗犯罪具有专业性、智能性、隐蔽性强等特点,给侦查取证工作带来困难。目前电信网络诈骗犯罪案件侦查取证存在的问题:沿用传统的侦查渠道,忽略对信息流的追踪;案件线索收集难;侦查协作难;以及非法取证等问题。对此,必须综合应用现代网络技术、信息通信技术,广辟侦查取证途径:即以手机通信信息为途径,进行侦查取证;以银行账户信息为途径,进行侦查取证;以搜索引擎为途径,进行侦查取证;以视频监控信息为途径,进行侦查取证。     

电信诈骗案件的侦办难点与防控对策

当前电信诈骗案件呈现高发趋势,作案手段不断翻新,跨区域跨境分工协作、作案目标非接触化、资金流向复杂等特征使得打防难度越来越大。对电信诈骗犯罪开展防控应当针对其特征建立快速反应机制、开展驻点侦查、加强地区间及警银间协作,以点带面突破系列串案并要抓好面上防范工作。     

电信诈骗犯罪中追赃问题研究

随着信息时代的到来,电信诈骗犯罪越来越受到犯罪分子的青睐。而侦查机关限于多种侦办难点,未能遏制电信诈骗犯罪的高发势头,尤以追赃难为侦办难点。电信诈骗犯罪中的追赃问题主要是:法律法规不健全;金融监管难度大;警银工作不畅通。只有树立追赃责任意识、完善法律法规、强化金融监管和加强有效协作等,才能使电信诈骗犯罪追赃得以顺利进行。     

跨境网络诈骗犯罪趋势分析和打防策略研究

跨境网络诈骗犯罪的治理面临跨境警务协作打击机制不完善、收集固定证据难度大、刑事管辖权冲突、法律制度不规范等诸多亟需解决的问题。因此,应以深化公安改革与推进警务实战化建设为契机,进一步加强跨境警务协作,制定刑事管辖权协调机制,完善法律法规,建立专业化打击队伍,强化宣传预警,加强相关行业监管,提升对跨境网络诈骗犯罪的网络管控、攻防、反制和侦查破案能力,有效防控跨境网络诈骗犯罪的滋生和蔓延。     

大数据视野下电信诈骗犯罪案件侦查策略探索

近年来,随着通信、金融行业的快速发展,利用手机短信、网络电话、手机银行等通讯工具和网上支付技术实施的非接触式电信诈骗犯罪活动呈多发、高发态势。由于此类案件多为跨省市、跨区域作案,其侵害面广、作案目标不固定、查证难度较大,已成为影响广大人民群众安全感的突出治安问题。电信诈骗犯罪案件作为当前一类涉案范围广、社会影响恶劣的侵财类犯罪,对其侦查也存在若干难点。公安机关应在具体分析当前电信诈骗犯罪案件的多样性和复杂性基础上,充分利用大数据技术,以电信行业、银行支付为侦查工作的着力点,采用以电信数据和银行账户信息并结合视频监控、电话和网银等大数据为关键点的侦查策略。     

新型电信诈骗犯罪的侦防对策

随着信息技术的发展,电信诈骗也开始呈现出科技化、组织化、年轻化、国际化等趋势,新型电信诈骗犯罪活动对公民财产安全与社会秩序都造成了严重的危害。面对新型电信诈骗,应采取相应的高科技侦查、协作侦查、国际合作侦查等取证手段。防范此类犯罪要做好以下三点:一是扩大宣传教育,揭露最新诈骗手段,提高民众防骗意识;二是落实企业社会责任,积极完善实名制度;三是重点关注"诈骗之乡",引领社会善良风气。这样才能有效地防控电信诈骗犯罪,保护公民合法权益。     

近年来电信诈骗案件侦查研究综述

电信诈骗是一种严重危害公民财产安全的新型犯罪类型。十多年来,电信诈骗经历了从无到有、蔓延发展、技术升级等阶段。在电信诈骗的发案特点、侦查对策等方面,学者们取得了丰硕的研究成果。面对电信诈骗复杂多变、翻新升级、不断高发的态势,开展部门协作、地域协作、海峡两岸合作和国际警务合作,建立完善的电信诈骗取证制度已成为专家学者的共识。     

电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的特点及侦查研究

抑制当前电信网络诈骗犯罪的高发态势,必然要加强电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的打击力度。通过梳理分析2020年1月—2023年3月31046份判决书,发现电信网络诈骗涉“两卡”犯罪存在发案数量大、涉案人员文化程度低以及线上线下交易并存等特征。结合侦查实践,分析侦查此类案件存在的困境,从加强阵地控制、强化大数据应用、全链条打击、全面收集证据四个方面提出侦查机关打击电信网络诈骗涉“两卡”犯罪的对策建议。     

新型电信网络诈骗犯罪侦防机制探析

电信网络诈骗作为一种新型的犯罪,已成为影响社会治安稳定的重要因素。此类案件多为跨省市、区域作案甚至跨国作案,因其侵害面广、涉案金额大、受害人群不特定、侦查取证难度大,利用传统的侦查模式已远不能适应现代的侦查需要。牢固树立"情报信息主导警务"意识,积极探索打击电信网络诈骗的新途径、新方法,践行现代刑事侦查理念,通过信息战、合成战,坚持"信息到人、信息到案、从人到案、从案到人"的多元化现代侦查模式,对多发的电信网络诈骗案件精准打击迫在眉睫。     

电信诈骗犯罪侦防对策研究

电信诈骗犯罪是诈骗犯罪新的表现形式,通常分为通信诈骗和交易诈骗两类.电信诈骗具有组织严密、分工明确,犯罪成本低、涉案金额大,涉案人数多、波及范围广,案犯年龄低、文化程度高等特点;电信诈骗犯罪也表现出诈骗手段不断升级,作案日益隐蔽,智能化程度日趋增高,跨境作案日渐明显的新趋势.侦破与防范电信诈骗犯罪也存在诸多困难.因此,在侦查对策方面,我们应当梳理侦查线索,获取犯罪证据,推断案犯身份,确定作案人,深挖余罪和同案犯;在防控对策方面,我们应当完善法律法规,加强舆论宣传,强化公安信息化建设,密切与有关部门的协作和加强国际,区际刑事司法协助.     

电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱问题研究

近年来,电信诈骗犯罪的出现给人民财产安全和社会稳定带来了风险与挑战。随着国内对电信诈骗犯罪的重拳出击,电信诈骗犯罪团伙开始利用更隐蔽的方式清洗犯罪收益,利用虚拟货币洗钱是目前电信诈骗犯罪团伙清洗资金最常用的方法之一。通过梳理虚拟货币的特点、电信诈骗犯罪中虚拟货币洗钱的常见模式,针对犯罪嫌疑人身份难以确认、资金流向难以查清、证据难以收集固定三方面的问题,在此基础上提出多种手段查清犯罪嫌疑人身份、警企合作穿透资金流向、加强证据收集并提升取证效果的解决对策,以期为打击电信诈骗犯罪提供一些借鉴和思考。