网络诈骗案件的电子证据分析研究

网络诈骗犯罪的主要行为、环节发生在互联网上,充斥着各种电子证据,电子证据是网络诈骗案件证据体系的重要组成部分。以网络诈骗案件的电子证据技术分析依据为基础,提炼出该类案件电子证据分析的技术特征,并以此架构该类案件的电子证据分析框架和分析方法,以期为该类案件的电子证据侦查取证和司法鉴定提供参考借鉴。     

投资交易型网络诈骗案件的电子证据分析

以贵金属、原油、农产品等为投资标的,实则操纵交易平台运作来赚取投资者钱财的网络诈骗案正严重威胁着人民群众的财产安全。投资交易型网络诈骗案件隐密性强、较难识破、涉及电子证据多,给公安机关侦破该类案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点。在对投资交易型网络诈骗案的信息流和资金流分析后,归纳其电子数据源、电子证据分析方法,以期为该类案件的电子数据侦查取证和司法鉴定提供一定的参考借鉴。     

面向非法第四方支付平台的取证分析技术研究

非法第四方支付平台又被称为“跑分”平台,能够为各类网络犯罪活动提供资金结算服务,该类犯罪行为隐蔽,空间跨度大,技术集成度高。研究了非法第四方支付平台的结算机制,分析了非法第四方支付平台的技术架构和证据特征,通过对安卓逆向工程、网络溯源技术、操作系统虚拟仿真等技术进行总结,提出了针对非法第四方支付平台的取证分析技术流程,通过案例应用,实现了对非法第四方支付平台关键证据的固定。     

双轨制网络传销案的电子证据分析与评析

相对于传统意义的网络传销,双轨制网络传销具有更强的广泛性、欺骗性、隐蔽性和技术性特点,该类案件的组织结构、基本运作模式、会员人数、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在网络中。结合具体的案例探讨了双轨制网络传销案的多源电子证据提取、针对性的电子证据分析,以及电子证据间的互为印证,以期能为该类案件的快速鉴定,定性分析起到抛砖引玉的作用。     

网络诈骗案件中电子数据证据适用问题研究——以南京市公安局为实例

网络诈骗案件主要呈现网络购物诈骗、冒充熟人诈骗、开设"钓鱼"网站诈骗、以"刷信誉"等为名兼职诈骗、发布虚假中奖信息诈骗、网络交友诈骗等几种类型。网络诈骗案件侦查工作中,电子数据作为证据的认定成为重要关切点,其不仅需要切合传统证据理论所要求的合法性、真实性、关联性要求,更要拓展应用非法证据排除规则体系。由于电子数据在提取环节、鉴定程序和定案规则适用方面存在多种困境,故而,需制定电子证据刑事调查的特殊规则,逐步完善电子数据鉴定的相关规则,同步完善电子证据的审查采信规则。     

社会治理现代化背景下电信网络诈骗案件的侦防对策

当前电信网络诈骗案件的作案手法迅速演变、涉及领域层面广泛，已经成为社会治理中的一个重要问题。目前从电信网络诈骗案件特征上看，公安机关在侦办电信网络诈骗案件时往往面临着线索质量较低、侦查能力不足、电子证据分析困难等挑战，公安机关在办理电信网络诈骗案件中所开展的逆向追踪和证据收集等环节还存在一定不足。基于社会创新治理视角下开展电信网络诈骗案件的侦查与防范对策探讨，有助于为我国公安机关打击该类犯罪提供可行性思路，也有益于创建电信网络诈骗案件智慧防范新策略。     

浅议非法证据排除规则对职务犯罪侦查的影响及应对策略

新修订的《刑事诉讼法》明确了非法证据排除规则,包括非法证据的种类及排除程序、控方承担证明其提出的证据合法的举证责任、对于言词证据和实物证据的不同的排除标准等内容。职务犯罪作为一种特殊的刑事犯罪,在侦查过程中形成的一些证据的特点也是特殊的。在职务犯罪侦查取证过程中,存在推崇口供主义,刑讯逼供屡屡发生,相当大程度上依靠言词证据定案、违反法定程序获取证据等现象。非法证据排除规则的确立必然会影响到职务犯罪的侦查,在短期和长期内会产生不同程度的影响,这也必然促使职务犯罪侦查部门采取一系列合理的措施应对非法证据排除规则,以实现对新形势下职务犯罪的更有效地打击。     

电子数据冻结和调取技术实践

云计算及大数据环境下,电子数据非本地存储给电子数据取证工作带来了较大的难度。以云服务器取证真实案例为例,结合电子数据冻结与调取法律法规与标准,对云服务器数据取证过程进行介绍,并且对此类案件取证过程与方法进行归纳和总结,以期对该类案件的电子数据侦查取证和司法鉴定提供一定的参考和借鉴。     

网络犯罪侦查取证的正当性问题研究

网络犯罪侦查的特点之一就是案件的线索和证据都具有虚拟性的特点,这就导致了取证虽然只是网络犯罪侦查的一个环节,但其作用和涵盖的范围却涵摄侦查的整体过程。网络犯罪侦查取证对象的变迁,电子数据不确定性对手段和目的带来的新要求,以及网络线索扩线的特殊意义,导致了实践中任意性侦查行为与强制性侦查行为相互交融、案外第三人诉讼权利保障缺失等问题。为了回应网络犯罪取证程序的现实困境,应对网络犯罪取证行为进行动态规制,除了严格规制手段和目的外,还应注重程序入口方面比例原则和数据收集最小化原则的适用,以及取证行为的动态规制。     

当前涉众型经济犯罪案件特征及调查取证研究

涉众型经济犯罪案件涉案领域广,涉案金额大,受害人员多,当前还出现了犯罪手段网络化、立体化、公开化,犯罪主体职业化、隐形被害人出现等新特点。该类案件的证据具有言词证据多,物证、书证多,电子证据多等特征。侦查人员通过可对业务流程、资金流向的调查,结合询问、讯问工作,合理运用电子取证手段等方式调取证据。     

黑客非法侵入案件的电子取证分析

从电子数据取证的角度出发,说明在黑客非法侵入案件中电子证据应注意提取的几个重点方面:服务器日志、网站日志、用户文件、最近访问记录、浏览器记录、删除数据恢复。同时结合具体的案件实例对查找出黑客身份的过程进行了详细分析。     

网络犯罪中电子证据的侦查取证路径探析

虽然互联网的发展突飞猛进,但网络空间的秩序还有待进一步完善。电子设备给人们生活带来方便的同时,也留下很多安全隐患,如信息泄漏、电子诈骗、网络犯罪等。电子证据对于警方侦查破案至关重要,但其易失等特点也较为明显。虽然如此,倘能对网络犯罪的攻击路线图进行全程把控,全面掌控"网络现场"并现场锁控电子证据,利用侦查技术手段形成立体的证据体系,就能实现查羁犯罪嫌疑人的目的。     

网络传销案件的电子数据相关性鉴定分析

对于网络传销案件来说,证据体系更多的向电子数据倾斜,该类案件中涉及的电子数据类型多、数据量大、相互之间的关系复杂,给公安机关侦破此类案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点。结合几起网络传销案件的电子数据司法鉴定,探讨了网络传销案的电子数据源、电子数据相关性分析内容、相关性分析方法,以期为此类案件的电子数据分析起到一定的借鉴作用。     

审查逮捕中对非法证据规则的适用

审查逮捕作为非法证据排除的主体，实践中却没有规定可操作的程序，针对审查逮捕中的非法证据难以排除的现状。笔者结合职务犯罪案件中证据的特性、审查逮捕时证据的可变性，借鉴侦查活动监督的方法的操作程序，认为对审查逮捕中的非法证据规则适用，应着重于非法证据的合法化转换、瑕疵证据的补救完善上。     

刑讯逼供根源探析

法律严禁刑讯逼供,但刑讯逼供仍然屡禁不止,其根源在于目前侦查办案取证能力有限,还依赖从供到证的侦查模式,还受侦查技术的限制欠缺证明能力。在司法实践中,要强化审判中的证据意识,严格执行非法证据排除规则,坚持疑罪从无原则,避免因刑讯逼供等非法取证行为造成冤假错案。     

应增强经济案件侦查取证意识

从某种意义上说,证据是刑事诉讼的核心与基础,刑事诉讼过程就是收集、保全、审查判断、运用证据,认定案件事实,惩处犯罪的过程。然而,目前经济犯罪的侦查人员取证意识较为薄弱的状况,影响了经济案件侦查的效率,削弱了对日益猖獗的经济犯罪的打击力度。因此,强化经侦人员的证据意识,提高取证能力,就成为推动经济案件侦查工作的关键。     

小额网络诈骗犯罪的侦查对策

目前,网络诈骗犯罪呈高发态势,大要案件频发,公安机关的打击力度不断加大。然而,单次低额度的小额网络诈骗却常常被人忽视,受害人不报案,警方不重视,导致该类犯罪成为多发性顽疾。公安侦查机关打击小额网络诈骗犯罪,要注意利用公安内网和互联网串并案件,积极开展落地侦查,综合研判通信信息,追踪资金流向,固定电子证据。     

电信诈骗案件之电子数据取证分析思路

电信诈骗案件为非接触性犯罪,没有时间和地域的限制,犯罪对象涉及面广,打击难度大,没有确定的嫌疑对象,证据的获取和固定非常难,破案技术性要求非常高。电子数据取证在侦查办案中发挥的作用日趋重要,而电信诈骗案件与一般案件的电子数据取证又存在很大不同,需通过调取大量的银行流水、通话清单、上网记录等电子数据分析,才能顺藤摸瓜锁定嫌疑对象。     

VPN破网技术及取证研究

当前随着网安部门对互联网违法犯罪的不断深入整治与打击,网络黑产、电信诈骗、黑客攻击和网络非法言论等违法犯罪行为在网上的活动变得越来越隐蔽化,嫌疑人通过代理、VPN方式联网,采取随意切换IP地址、使用境外IP地址登录等方式躲避公安机关追踪溯源,在互联网上进行各种犯罪,肆意发表言论,严重威胁到我国网络安全环境。在我国私自提供VPN服务属违法行为,对VPN服务器开展电子数据取证将为案件侦办提供关键证据支撑。     

电子证据在经济犯罪侦查中的运用

当前,大量商业交易和会计核算借助电子计算机或会计软件完成,在此过程中生成大量电子数据。利用计算机及网络为犯罪工具的各类经济犯罪显著增多,电子证据在案件中的比重和重要性都在逐年提高。我国对于网络经济犯罪的预防和打击还处于薄弱阶段,缺乏较好的电子证据采集规范和方法。介绍电子证据的特点以及在打击经济犯罪中的作用,同时对电子证据的采集、审查和运用进行积极的探索。