网络诈骗案件的电子证据分析研究

网络诈骗犯罪的主要行为、环节发生在互联网上,充斥着各种电子证据,电子证据是网络诈骗案件证据体系的重要组成部分。以网络诈骗案件的电子证据技术分析依据为基础,提炼出该类案件电子证据分析的技术特征,并以此架构该类案件的电子证据分析框架和分析方法,以期为该类案件的电子证据侦查取证和司法鉴定提供参考借鉴。     

投资交易型网络诈骗案件的电子证据分析

以贵金属、原油、农产品等为投资标的,实则操纵交易平台运作来赚取投资者钱财的网络诈骗案正严重威胁着人民群众的财产安全。投资交易型网络诈骗案件隐密性强、较难识破、涉及电子证据多,给公安机关侦破该类案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点。在对投资交易型网络诈骗案的信息流和资金流分析后,归纳其电子数据源、电子证据分析方法,以期为该类案件的电子数据侦查取证和司法鉴定提供一定的参考借鉴。     

社会治理现代化背景下电信网络诈骗案件的侦防对策

当前电信网络诈骗案件的作案手法迅速演变、涉及领域层面广泛，已经成为社会治理中的一个重要问题。目前从电信网络诈骗案件特征上看，公安机关在侦办电信网络诈骗案件时往往面临着线索质量较低、侦查能力不足、电子证据分析困难等挑战，公安机关在办理电信网络诈骗案件中所开展的逆向追踪和证据收集等环节还存在一定不足。基于社会创新治理视角下开展电信网络诈骗案件的侦查与防范对策探讨，有助于为我国公安机关打击该类犯罪提供可行性思路，也有益于创建电信网络诈骗案件智慧防范新策略。     

正则表达式和编码在网络犯罪案件取证中的应用

随着互联网的发展及经济利益的驱动，近年来网络犯罪呈高发趋势，衍生“黑产”增多，给国家和人民带来了很多损失，尤其以侵犯公民个人信息、电信诈骗、网络盗窃等案件为甚。因这类案件信息量大、关键证据易失，取证难度随之加大，提出一种应用正则表达式规则配合常用编码进行精确提取、恢复、固定的电子数据取证方法。     

非法网络支付平台案件的电子证据研究

近年来非法网络支付在我国愈演愈烈,成为助推非法期货平台、网络赌博、网络诈骗等犯罪蔓延发展的重要载体工具,但目前如何有效开展侦查和打击非法网络支付平台缺乏可借鉴的案件指导。在构建非法网络支付平台的框架结构图后,分析归纳该类案件的电子证据源,以某非法网络支付案为基础探讨了电子证据侦查思路,架构该类案件的电子证据分析方法,以期为该类案件的电子证据侦查取证和司法鉴定提供一定的参考借鉴。     

电信诈骗案件之电子数据取证分析思路

电信诈骗案件为非接触性犯罪,没有时间和地域的限制,犯罪对象涉及面广,打击难度大,没有确定的嫌疑对象,证据的获取和固定非常难,破案技术性要求非常高。电子数据取证在侦查办案中发挥的作用日趋重要,而电信诈骗案件与一般案件的电子数据取证又存在很大不同,需通过调取大量的银行流水、通话清单、上网记录等电子数据分析,才能顺藤摸瓜锁定嫌疑对象。     

如何让网络电子证据信得过、用得了

网络电子证据是电子证据的一种,其在网络侵权案件作用和重要性日益明显,但由于网络电子证据采信规则尚未形成、网络电子证据与当代证据采信原则之间的冲突等,导致审判中网络电子证据存在采信比例偏低问题。因此,应从建构起以真实性为核心的电子证据采信规则和搭建证据和审判之间的电子证据平台。     

网络在线提取电子数据的技术与实践

新型网络犯罪高发,特别是黑客攻击、网络诈骗、网络赌博、网络传销、网络传播淫秽信息等刑事案件中,涉网元素应用越发广泛,电子数据成为新型网络犯罪刑事案件的"证据之王"。针对高发涉网犯罪的特性,首先讲述网络在线提取的法律适用与方式方法,探索网络在线提取在多场景下的应用,从自动化技术和大数据思维开展网络在线提取,数据赋能,活学活用网络在线提取的规则,让"电子数据"成为策略支撑的堡垒,充分认识网络在线提取在生态打击、持续打击、回流打击中的重要战略作用。     

论电子数据鉴定

电子数据鉴定是对依法收集的电子数据进行分析研究,鉴别其类型特点,找出它们与案件事实之间的客观联系,确定其证明力的司法鉴定技术。电子数据鉴定的客体表现为与诉讼案件相关的事物,电子数据鉴定的结论就成为具有证据效力的法定证据之一。应研究电子数据鉴定的原理,明确电子数据鉴定的主客体,加快法律法规建设,使电子数据鉴定在维护信息网络安全中更好地发挥作用。     

双轨制网络传销案的电子证据分析与评析

相对于传统意义的网络传销,双轨制网络传销具有更强的广泛性、欺骗性、隐蔽性和技术性特点,该类案件的组织结构、基本运作模式、会员人数、分布区域、涉案金额等相关证据均保存在网络中。结合具体的案例探讨了双轨制网络传销案的多源电子证据提取、针对性的电子证据分析,以及电子证据间的互为印证,以期能为该类案件的快速鉴定,定性分析起到抛砖引玉的作用。     

网络攻防技术在诈骗网站侦查中的实践

涉网诈骗犯罪日益猖獗,此类犯罪目前已成为全国公安机关重点打击的案件类型之一。涉网诈骗犯罪案犯多为团伙作案,组织严密、分工明确,犯罪主体线下实际位置遍布全球,犯罪手段智能化、形式多样且不断翻新。受害群体人数众多,且分布在全国各地,覆盖各个阶层。整体上,此类案件危害范围大,打击犯罪成本高、侦查要求高、电子证据易灭失。主要应用案例,复盘对目标的网络侦查过程,从网络攻防技术角度提出此类案件的侦查、数据固定方法与注意要点,拓展传统的刑侦信息流侦查主线,能够为广大刑事侦查员提供新时期下的涉网案件侦查方法参考。     

网络传销案件的电子数据相关性鉴定分析

对于网络传销案件来说,证据体系更多的向电子数据倾斜,该类案件中涉及的电子数据类型多、数据量大、相互之间的关系复杂,给公安机关侦破此类案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点。结合几起网络传销案件的电子数据司法鉴定,探讨了网络传销案的电子数据源、电子数据相关性分析内容、相关性分析方法,以期为此类案件的电子数据分析起到一定的借鉴作用。     

对电信诈骗团伙使用的呼叫中心系统电子数据的取证方法探索

公安机关在办理推销假药类电信诈骗团伙案件中,涉案公司使用的呼叫中心系统电子数据是案件的关键证据,从追查、甄别、扣押系统服务器,到破解、筛选、固定电子数据,均发挥了核心证据的作用。本文通过总结案例经验,归纳相应的取证技术要点,旨在形成有效的理论支撑。     

电子数据证据的概念界定与特征分析

人类社会已跨入电子(数字)时代,电子数据证据成为一种新的法定证据.电子数据证据是指借助现代信息技术和电子设备形成的一切证据材料,或者以电子形式表现出来的能够证明案件事实的一切证据材料,包括以模拟技术和数字技术生成的能够证明案件事实的一切证据。电子数据证据具有可恢复性、海量性、虚拟性、多媒体性、国际性等基本特征,可以说它是这个时代的"证据之王"。     

电子数据委托检验与鉴定的技术和实践

电子数据赋予检验与鉴定新的领域。电子数据作为证据类型之一,已经从应用于网络犯罪案件定性扩展到打击违法犯罪活动的各个领域。通过对法律要求、关键技术和实践流程进行阐述,介绍电子数据委托检验与鉴定整体环节和要求。     

司法

正"两高一部"发布办理电信网络诈骗刑案适用法律问题的意见据《法制日报》2016年12月21日报道,最高人民法院、最高人民检察院、公安部发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》。意见共7个部分36条,包括依法严惩电信网络诈骗犯罪、全面惩处关联犯罪、准确认定共同犯罪与主观故意、依法确定案件管辖、证据的收集和审查判断、涉案财物的处理     

小额网络诈骗犯罪的侦查对策

目前,网络诈骗犯罪呈高发态势,大要案件频发,公安机关的打击力度不断加大。然而,单次低额度的小额网络诈骗却常常被人忽视,受害人不报案,警方不重视,导致该类犯罪成为多发性顽疾。公安侦查机关打击小额网络诈骗犯罪,要注意利用公安内网和互联网串并案件,积极开展落地侦查,综合研判通信信息,追踪资金流向,固定电子证据。     

基层公安机关打击电信网络诈骗犯罪的困境与出路——以H省C县调研情况为样本

电信网络诈骗犯罪是新型危害社会经济管理秩序犯罪的重要组成部分,对人民群众财产安全造成重大危害,也给公安机关特别是基层公安机关开展侦查工作带来了严峻挑战。对H省C县2020年上半年立案的114起电信网络诈骗犯罪展开实证分析可知,现阶段电信网络诈骗犯罪具有案件数量大、破案率偏低、以赚取利益为诈骗诱饵、即时通讯软件成为主要平台、黑色产业链出现新中心、单笔犯罪金额小等特点。基层公安机关电信网络诈骗犯罪侦查面临案件线索质量低、侦查力量不足、落地抓捕难度大、电子证据分析难、止付追赃难、预防犯罪难等困境,可通过加强专业化建设、转变上级公安机关职能、实现犯罪全流程打击、深化警银警企合作、提升证据分析水平、依靠社会共治预防犯罪提升打击能力和水平。     

网络犯罪中电子证据的侦查取证路径探析

虽然互联网的发展突飞猛进,但网络空间的秩序还有待进一步完善。电子设备给人们生活带来方便的同时,也留下很多安全隐患,如信息泄漏、电子诈骗、网络犯罪等。电子证据对于警方侦查破案至关重要,但其易失等特点也较为明显。虽然如此,倘能对网络犯罪的攻击路线图进行全程把控,全面掌控"网络现场"并现场锁控电子证据,利用侦查技术手段形成立体的证据体系,就能实现查羁犯罪嫌疑人的目的。     

网上银行犯罪侦查对策研究

近年来,随着网上银行的迅速发展,其发展的"瓶颈"--安全问题也日益突出.网上银行犯罪现象诸多,其实都是传统犯罪形式的翻新.对于以网络为基础的网上银行犯罪,证据资料易被篡改、销毁,并且在侦查取证时技术复杂、要求较高,此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难.因此,必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全工作等,从而有效打击网上银行犯罪.