职务犯罪侦查专业化的表现及途径

基于惩治职务犯罪的需要,职务犯罪侦查逐步向专业化方向发展,这种趋势表现为职务犯罪侦查职能的分化、侦查手段的专门化和侦查分工的专业化。然而,我国职务犯罪侦查人员专业化存在不足,需要通过体制内人力资源的共享、专业化培训和建立检察事务官制度等途径推动职务犯罪侦查人员的专业化。     

论职务犯罪侦查与预防职能的一体化

检察机关职务犯罪侦查与预防部门分别设立,构成了侦查职能与预防职能的分化;反贪污贿赂与反渎职侵权的职能分化,则表现为自侦案件侦查权的分割。这两种分化虽然促进了检察工作向专业化纵深发展,也使得侦查和预防力量过于分散,不利于有限司法资源的整合。建立职务犯罪侦查和预防一体化的模式,成立职务犯罪侦查与预防局,是构建查防并举,预防为主的反贪防腐体制的重要制度保障。     

论联想思维在职务犯罪侦查中的运用

侦查联想思维是职务犯罪侦查活动中经常运用的一种思维形式。在职务犯罪侦查中有着十分重要的作用。侦查人员根据公民举报材料及调查走访所得到的相关材料，结合长期积累的侦查经验、知识，运用联想思维，开拓职务犯罪侦查的思路，采取具体的侦查手段、措施，从而侦破犯罪。因此，在职务犯罪侦查工作中，侦查人员应重视联想思维，加强侦查联想思维的培养和运用。     

浅析职务犯罪侦查人员出庭作证

新刑事诉讼法以基本法的形式首次明确了侦查人员的出庭作证义务,具有更高法律素养的职务犯罪侦查人员的出庭作证势必会成为未来庭审的常态,本文通过对职务犯罪侦查人员出庭作证的现状调查与原因分析,并且从侦查角度分析职务犯罪侦查人员出庭作证的意义,探讨职务犯罪侦查人员出庭作证的保障,冀望更好地贯彻落实侦查人员出庭作证司法制度.     

职务犯罪初查方法的实证调查与反思——以湖北省武汉市检察系统贪贿案件的查办为视角

由于职务犯罪案件具有与普通刑事犯罪案件不同的特点,从而决定了初查在职务犯罪侦查中的重要作用。初查方法是初查工作的核心所在,是侦查人员智慧和谋略的直接体现。通过对武汉市检察系统2003年至2007年查办的部分贪污贿赂犯罪案件初查方法的调查分析,可以看出当前职务犯罪初查方法仍存在诸多不足,同时也折射出初查制度本身的内在缺陷。在当前的反腐败形势下,应从立法上对检察机关在实践中采取的初查进行法律定位,从初查的价值取向出发合理配置初查权,同时大力加强职务犯罪侦查队伍的专业化建设。     

完善职务犯罪侦查体制的两个维度

职务犯罪的发展促使职务犯罪侦查体制的革新,而职务犯罪侦查体制改革有两个维度:一是从职务犯罪侦查体制的独立性、一体化和专业化上实现侦查的有效性;一是从内部监督、机关监督、当事人权利和社会监督等四方面实现职务犯罪侦查的合法性.     

浅议逻辑在职务犯罪侦查中的运用

职务犯罪侦查中有效运用逻辑推理有助于提高案件侦查效率和案件质量。本文结合案例对逻辑推理在职务犯罪侦查中的作用进行了简单分析，以期职务犯罪侦查人员能充分认识逻辑在职务犯罪侦查过程中的作用，推动职务犯罪侦查工作健康发展。     

职务犯罪侦查队伍专业化建设途径

随着人类社会分工的细化和精化,"通才"让位给"专才"是一种必然的趋势。因为复杂多样的社会工作要求专业化人才来承担。就职务犯罪侦查而言,专业化人才的需要主要表现在两个方面:一方面,社会法治的发展和相关制度的完善对职务犯罪侦查工作提出了更高的标准和要求,只有专业化人员才能够胜任职务犯罪侦查工作;另一方面,职务犯罪活动的复杂化、多样化、智能化、     

职务犯罪撤销案件的实证研究——以某副省级城市检察机关2004—2006年职务犯罪撤销案件为视点

职务犯罪侦查是检察机关履行法律监督职能的一项重要职权,由于职务犯罪主体的特殊性、职务犯罪行为的隐蔽性及职能化,以及职务犯罪案件本身固有的证据收集难、固定难、湮灭快等诸多特点,必然导致检察机关对职务犯罪的侦查模式与公安机关对普通刑事犯罪的侦查模式不尽相同,且其撤销案件的比例相对较高.因而,对职务犯罪撤销案件进行理性的分析并寻求科学的对策,能有效提高检察机关职务犯罪侦查水平和案件质量,真正确保检察机关执法办案在规范化的轨道上运行,以利于检察机关更好地行使宪法和法律所赋予的职务犯罪侦查权.     

信息化背景下职务犯罪侦防对策

职务犯罪信息化侦防是指借助现代信息传输技术,将在调查中发现的信息与职务犯罪侦防工作中已经采集的各类案件信息,进行关联查询、比对,为职务犯罪侦查和预防提供帮助的一种侦防模式.职务犯罪侦查与预防的信息化工作需要不断完善,以适应当前信息化程度日渐发展下职务犯罪侦防工作的严峻趋势.职务犯罪侦查方面：一是要扩大情报信息渠道,最大化情报信息的共享率;二是要加强情报信息装备的开发工作,智能化情报信息研判工作;三是要减少中间环节,建立扁平化指挥模式.在职务犯罪预防方面,一是要加强并更新传统媒体在职务犯罪预防工作中的运用;二是要深入挖掘新媒体价值.     

检警一体化模式再解读

我国现行的警察主导侦查模式具有重大缺陷，尤其在控辩式庭审改革的背景下愈益暴露出弊端：不仅难以满足检察机关有效指控、惩罚犯罪的需要，也无法适应侦查监督、保障人权的要求。实践中自发的检察引导侦查的改革是对现行接力型检警关系的突破，其本质是检警一体化，构成了当下诉讼程序改革与司法体制改革的一项重要创新。检警一体化模式的实质是检察机关参与侦查权的行使，而非检警机关在组织上的一体化，亦非二者角色的混同。我国建构检警一体化模式，不仅存在理论基础，而且具有法律依据。采纳这一模式有助于提升侦查质量、强化检察机关指控犯罪的能力，也便于检察机关践行侦查监督职能。     

侦审关系论纲

侦审关系是一个具有自身特殊规律和内在机制的研究领域,侦审之间的权能结构关系决定了其对诉讼形态建构的特殊意义。侦审关系具有动态、转换性,在侦查阶段侦审关系的重心是司法对侦查的制约,在起诉阶段侦审关系的重心是审判与侦查的阻隔,在法庭审判阶段侦审关系的重心则是审判独立。根据侦审关系在侦查、起诉和审判三阶段的不同样式,侦审关系的应然样态可以表达为“独立而不失控、阻隔而不阻断、受制而不依附”。侦审关系研究的两个基本内容,一是司法制约侦查;二是法官预断排除。其中,前者的实质是侦查行为正当化的问题,后者则是裁判结论正当化的问题。从运行机制的维度审视,侦审关系的制度逻辑是过程控制与结果控制、直接控制与间接控制并举,审前阻隔与审中排除互补。主要制度组成包括侦查阶段的侦查令状制度、起诉阶段的侦审阻隔机制和审判阶段的非法证据排除规则和警察出庭作证制度。侦审关系是决定审判中心主义刑事诉讼模式的关键环节,也是控、辩、裁三方法律地位和关系的决定性因素。     

情报信息的侦查模式

侦查模式是指侦查主体进行侦查活动时所采用的程式。传统侦查模式可分为从案到人、从人到案、从案到人、从物到案等模式。情报信息的侦查模式是利用情报信息系统和通讯网络开展的侦查方式,从侦查切入点、侦查思维、侦查措施、侦查效率等方面与传统侦查模式有着较大的差别。情报信息的侦查模式具有反应迅速、过程保密、结果客观、成本低、效率高等优势和特点。     

基于POS机套现非法经营犯罪行为及其侦查方法探讨

POS机套现是随我国信用卡产业不断发展而出现的一种新型非法经营犯罪方式，由于这一犯罪运作模式独特多样，作案手法不断翻新，发现率、取证率、打击率始终十分低下，严重助长了犯罪分子的嚣张气焰。针对当前POS机套现犯罪活动依然非常严峻，并呈现专业化、产业化趋势的现状，全面研究利用POS机套现进行非法经营犯罪行为的特质，采取有针对性的侦查策略方法，已刻不容缓。     

突破与局限：特殊侦查措施所获证据材料适用研究-以《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》第35条为中心

如何理解特殊侦查措施，学界存在多种不同的观点。将特殊侦查措施视为秘密侦查的等同物，是符合《办理死刑案件证据规定》第35条立法精神与宗旨的理解。特殊侦查措施所获证据材料长期以来在我国不具备证据能力．必须经“转化”以后才能使用，由此导致诸多执法困境。《办理死刑案件证据规定》第35条虽然力图突破这一长期困扰审判实务的难题．但...     

Human trafficking and criminal investigation strategies in the Amsterdam Red Light District

The subject of human trafficking has recently received a lot of attention from society and the world of politics. The criminal-law approach to human trafficking has also been placed high on the agenda of law enforcers. Human trafficking is, however, a complex crime with several specific characteristics. For example, there is often a complex relationship between victims and perpetrators of human trafficking and victims are often too afraid to file a report. How do the police and the judicial authorities work in the investigation of human trafficking in view of the specific characteristics of human trafficking? What choices are made in practice and what different police investigative strategies can be distinguished? What opportunities and risks are inherent in the choices made? In this article we answer these questions on the basis of four large scale police investigations into human trafficking that we studied closely. The four criminal cases all focused on violent groups of human traffickers that operated in the Amsterdam window prostitution. All criminal cases have since been concluded (in first instance). It turned out that in each of the four investigations the relevant police team applied a different investigative strategy: one investigation focused primarily on the victim statements, one investigation focused on public nuisance, one investigation focused on the evidence against the criminal organisation and one investigation focused on the offences (evidence concerning the exploitation of prostitutes). In this article we compare the four strategies applied and consider the consequences of each strategy for the course of the investigation and the criminal prosecution and what dilemma’s are faced in each strategy. Although the various investigations cannot be easily compared and a uniform ‘best’ strategy cannot be designated, the comparison does show that some choices or decisions entail great opportunities or great risks as regards the successful investigation and prosecution of human trafficking. It concerns, for example, the choice of involving local investigative services (district police) or the choice for short-term or, as the case may be, longer-running investigations.     

A collaborative approach for incorporating forensic case data into crime investigation using criminal intelligence analysis and visualisation

There is an increasing awareness that the articulation of forensic science and criminal investigation is critical to the resolution of crimes. However, models and methods to support an effective collaboration between the partners are still poorly expressed or even lacking.Three propositions are borrowed from crime intelligence methods in order to bridge this gap: (a) the general intelligence process, (b) the analyses of investigative problems along principal perspectives: entities and their relationships, time and space, quantitative aspects and (c) visualisation methods as a mode of expression of a problem in these dimensions.Indeed, in a collaborative framework, different kinds of visualisations integrating forensic case data can play a central role for supporting decisions. Among them, link-charts are scrutinised for their abilities to structure and ease the analysis of a case by describing how relevant entities are connected. However, designing an informative chart that does not bias the reasoning process is not straightforward. Using visualisation as a catalyser for a collaborative approach integrating forensic data thus calls for better specifications.     

侦查实验笔录简论

侦查实验是指侦查人员在刑事诉讼过程中按照科学的原则和方法,在模拟案件原有条件基础上所设计、实施的．旨在查明与案件有关的事实的存在、发生的可能性或其状态、过程的法科学活动。侦查实验笔录是侦查实验过程及结论的载体．是侦查人员按照法定格式制作的,用于描述和证明实验过程中发生的具有法律意义的事实状况的书面记录。在证据法学视野内...     

对73起重大疑难命案的实证分析——从刑事证据的收集、固定、审查判断和运用的角度

命案中的证据收集瑕疵表现为重嫌疑人有罪供述,轻物证、书证;重有罪证据,轻无罪辩解;勘查现场不及时、不细致;非法取证等。证据固定瑕疵表现为靠重复讯问固定证据;不善于运用录音录像固定证据;物证检验不及时;刑事技术鉴定结论不明。证据审查判断和运用瑕疵表现为轻信鉴定结论等科技证据;忽略物证证明的间接性;依赖口供又不会运用口供;不能正确对待嫌疑人的辩解;不能正确认识证据数量和证明力的关系;不善于排除证据矛盾。造成这些瑕疪的原因在于不能准确把握"命案必破"的内涵;办案思维方法不正确;不会把握证据确实、充分的定罪标准等。建议强化责任意识;增强人权意识;强化证据意识;正确运用有罪口供;建立切实可行的非法证据排除制度;制订科学合理的考核办法。     

职务犯罪侦查权配置研究

侦查权的配置是刑事诉讼法对刑事立案管辖的划分,关系到侦查机关的权限和分工,配置得好坏关系到刑法能否正确、全面的贯彻和实施。现行职务犯罪侦查权配置方面存在问题,应将职务犯罪侦查权划归统一检察机关行使、检察机关应将所拥有侦查权也划归一个部门统一行使,达到有利于整合侦查资源,有利于提高侦查水平,体现职务犯罪侦查的完整性和统一性。