金融诈骗犯罪案件法律适用的若干共性问题探讨

一、金融诈骗犯罪诈骗故意的认定金融诈骗罪,是指以非法占有为目的,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物,破坏金融管理秩序的行为。构成金融诈骗罪,要求行为人主观上具有诈骗的直接故意。从实践情况看,对金融诈骗罪诈骗故意的认定,焦点问题就在于其主观非法占有目的的认定。     

认定经济诈骗罪应注意区分的界限

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。利用经济合同进行诈骗，是指犯罪分子通过签订合同，在合法的形式下进行诈骗犯罪。     

银行票据诈骗知多少

银行票据是我国支付结算的重要信用工具,已成为人们经济生活中不可或缺的重要组成部分。而所谓票据诈骗,是指行为人采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用金融票据骗取财物数额较大的行为。     

当事人伪造民事证据或不实陈述的性质及对策

一、当事人在民事诉讼中伪造证据欺诈不构成诈骗罪、合同诈骗罪 诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪,是以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。与诈骗罪相比较,合同诈骗罪除了发生在签订、履行合同的过程中,从而侵犯的客体是市场经济秩序、合同管理制度和公私     

查证承兑行为

根据中华人民共和国票据法第三十八条的规定,承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的一种票据行为。承兑是汇票所特有的票据行为。我国票据法规定了3种金融票据,他们是汇票、本票和支票,但是只有汇票才可以进行承兑,本票和支票都不能进行承兑。我国的汇票分为两类,银行汇票和商业汇票。银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。银行汇票的付款人是出票银行,出票银行的信誉是可以信赖的,所以,出票银行无须再对自己的付款行为做出承诺,也就是说银行汇票根本用不着承兑。商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。商业汇票是商品交易活动中的一种远期付款票据。它的出票人和收款人是商品买卖的双方,对于收款人来说,商业汇票是一种远期收款凭     

从邹某某诈骗罪案论诈骗过程中伴有抢夺行为应如何定性

诈骗罪是指以不法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的欺骗方法，使受害人陷于错误而骗取数额较大以上的公私财物的行为。近几年司法实践中，随着诈骗类犯罪数量的激增，如诈骗与抢夺、盗窃等行为相结合的疑难案件相继出现，司法实务界面临巨大的挑战。本文意图结合办案中的真实案例，对诈骗罪与其他财产性犯罪进行区分，进而在实践中更准确的把握此类犯罪的认定。     

盗窃罪与诈骗罪的区分问题——从诈骗罪“处分行为”的视角着手

一、盗窃罪与诈骗罪理论上的区别 盗窃罪是指以非法占有为目的．秘密窃取数额较大的公私财物或多次盗窃公私财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的．以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的行为。从犯罪构成理论上讲．盗窃罪与诈骗罪都属于侵财性犯罪。     

贷款诈骗罪认定中的疑难问题

贷款诈骗犯罪是目前发案较多的金融诈骗犯罪之一。犯罪分子骗取银行贷款的花样不断翻新,表现为数额大,范围广,手段多样化、智能化等。为有效地打击贷款诈骗犯罪,本文拟就认定贷款诈骗罪的问题作一探讨,以期对司法实践中此类问题的解决有所裨益。一、如何理解贷款诈骗罪的“以非法占有为目的”刑法第一百九十三条规定,贷款诈骗罪表现为以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取银行或其他金融机构贷款,数额较大的行为。主观上是否具有非法占有的目的是罪与非罪的界限,行为人在贷款过程中,虽虚构事实、隐瞒真相,但主…     

浅析合同诈骗罪与诈骗罪的认定

单纯的诈骗罪、合同诈骗罪较易认定，然而，实践中有时诈骗行为与合同诈骗行为往往交织在一起，两罪在主观上都是以非法占有为目的，在客观上都表现为以欺诈的手段骗取他人财物，具有虚构事实、隐瞒真相的特点。因此，。在司法实践中如何认定和处理，就存在着一定难度，成为办案人员研究的一个课题，现笔者谈谈自己的一点粗浅看法。     

陈某名画诈骗案 特殊物品诈骗犯罪中主客观构成的司法认定

诈骗罪,＂是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。＂作为一种骗取型的侵财性犯罪,其在主客观构成方面有一些特殊考量。司法实践中,     

合同诈骗罪若干问题之司法判定

一、合同诈骗罪非法占有目的之认定 根据刑法第224条的规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物数额较大的行为。由此可见，合同诈骗罪的主观方面必须具有非法占有目的。这是正确区分罪与非罪的界限。而非法占有目的的理解与认定是合同诈骗罪的理论研究与司法认定的难点。     

受贿罪与诈骗罪之界分

受贿罪与诈骗罪之界分宣炳昭受贿罪，是指国家工作人员。集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员，利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的行为。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的欺诈方法，骗取数额较大的...     

出票行为的查证方法

出票是指汇票、本票、支票的出票人,按照票据法规定的记载事项和方式作成票据并交付的一种票据行为。它是所有票据行为中最重要最常见也是最基本的票据行为。因此,公安机关侦查各种票据案件都要查证票据的出票行为。《银行汇票》出票行为的查证方法银行汇票是出票银行签发的,由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。查证银行汇票的出票行为,目的在于确认在出票行为中是否存在三种涉嫌犯罪的事实。     

合同诈骗罪的司法认定

合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,以虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。     

王某构成何罪

《律师世界》1995年第7期刊登了邓小林同志的《王某构成何罪》一文，针对文中所提的四种观点，笔者提出如下几个问题：（一）王某的行为是否构成诈骗罪：诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐满真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。根据诈骗罪的特征，行为人主观上必须具有诈骗故意；客观上必须是用虚构事实或隐满真相的欺骗方法，使财物所有人产生错觉，‘咱愿地”交出财物。本案中，王某与丁某、胡某事先没有通谋，事先也不知丁某、胡某会用空白发票去诈骗，所以王某主观上没有共同诈骗故意。客观上，王某只是趁同室开票员蓝…     

试论诈骗罪中的“自愿交付”行为

诈骗罪是日常生活中最为常见的财产性犯罪之一。它是指行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。对于该罪的认定，不论在理论上还是在实务中都没有统一的标准。尤其是对于该罪构成要件中的“被害人自愿交付行为”，各方也有自己不同的分析角度与结论。再加上如今犯罪手段方式发展变化甚为迅速，这就给诈骗罪的认定增加了不小的难度。本丈在收集整理各种观点学说的基础上，联系现实生活中诈骗罪认定的相关问题，对这一“自愿交付”行为进行了分解探讨。     

对金融诈骗的防治

对金融诈骗的防治赵国玲以虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公私财物，称为诈骗。金融诈骗是诈骗的一种特殊形态，它是指采用虚构事实、隐瞒真相的办法，骗取金融机构资金，严重破坏国家金融秩序和危害金融安全的行为。在危害金融机构的犯罪中，金融欺诈（诈骗）是最为突出的...     

作信用证诈骗罪构成特征研究

信用证诈骗罪是指以非法占有为目的 ,违反有关规定 ,采取虚构事实或者隐瞒真相的方法 ,利用信用证骗取公私财物的行为。犯罪主体是一般主体 ,既包括自然人 ,也包括单位。境外公司、企业针对我国的银行或者公司所实施的信用证诈骗行为 ,视为自然人犯信用证诈骗罪 ,对其直接责任人员按自然人犯信用证诈骗罪定罪处罚。主观方面 ,本罪只能是出于直接故意 ,且须具有非法占有的目的 ;客观方面表现为刑法第 195条规定的 4种情形 ;侵犯的客体是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。     

合同诈骗罪的理论与司法实践

合同诈骗罪是一种以合同为掩护、手段隐蔽、情况复杂的经济诈骗犯罪。从犯罪构成的角度看,犯罪主体为一般主体,包括自然人主体和单位主体,犯罪客体为复杂客体,包括公私财物所有权、正常的市场经济秩序以及国家对经济合同的管理制度,犯罪的主观方面表现为,以非法占有他人财物为目的的直接故意,客观方面表现为以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取了对方当事人数额较大财物。该罪已成为我国目前刑事司法实践中的热点、难点。本丈将结合我国《合同法》与刑法学基本原理对司法实践中遇到的一些热点、难点问题作系统阐述和探讨,以期有助于在司法实践中更好的把握对本罪的认定。     

探析合同中的诈骗罪与纠纷

合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真象的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。