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案情 1996年10月30日,A银行办事处主任王某和工作人员张某为完成单位储蓄任务,到刘某处要求其存款。刘某将10万元现金交给张某,张某为其办理了存款手续,并出具了一份号码为2633671的真实存单。存单载明:刘某存款10万元,月息1.65‰,存期为活期。存单上加盖了A银行办事处的公章,记帐栏处盖有张某的私章。张某回单位后将存单第一联收入传票和第三联存款帐卡交给出纳黄某,黄某在第一联收入传票收款栏处加盖私章后,将帐交给会计陈某,陈某在第一联收入传票收 相似文献
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正[案情]2012年10月24日,林某因业务繁忙委托朋友李某代为存款。林某将5万元现金及信用卡交给李某,要李某代为将该5万元现金存入信用卡内,并将信用卡密码告知了李某。次日,李某依约去银行代为存款时,查询发现该卡内尚有人民币10万元存款,顿生歹意,不仅未将5万元现金存入信用卡,反而将卡内存 相似文献
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案情介绍 2003年2月9日下午,居民张某在马路上捡到一张存单。次日,张到邻近一储蓄所寻找失主,在被告知该存单可能已被失主挂失而作废后,张某将存单放在柜台上便离开了。营业员王某将存单揉后扔于废纸篓中。稍后,该所另一营业员赵某发现存单为5000元活期且未加密,遂与王某商量找人试试看能不能取出钱来。王叫来隔壁门市部的李某,经过密谋,由李持存单到开出该存单的某信用社将该笔存款冒领出来,后三人分肥。失主刘某得知张某 相似文献
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笔者在去年办了一件这样的案件：王某系某房管局干部，在其管理民用公房期间，在未进行公告、也未告知承租人李某的情况下．将承租人李某承租的房屋以80万元卖给某公司．并办理了产权变更登记。后来，该公司用该房屋抵押贷款300万元．贷款到期后．该公司以该房产抵债446万元交给银行。银行在收到房屋后才发现，该房不能使用并要求承租人腾房未果，最后成讼。 相似文献
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[案情简介]2004年11月23日下午,被告人李某和叶某、李某某、赵某预谋,要用“三唑仑”药水麻醉张某,劫取其财物。当晚21时许,被告人李某获知张某带了大量现金后,便与其来到合肥某歌厅包厢唱歌。在张某上卫生间之际,李某将“三唑仑”药水倒入其啤酒杯中,张某喝过含有“三唑仑”药水的啤酒后,将上衣脱在包厢沙发上昏睡。不久,李某将张某叫醒,要其到大厅观看表演并乘机偷走张某口袋的酒店房卡,并将房卡交给李某某。叶某驾车带着李某某和赵某来到张某入住的酒店,用房卡打开客房,将张某放在客房衣柜内的30400元现金以及价值4300元的手机等物品拿走… 相似文献
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陈某将5000元现金以定期存款的方式存入某信用社，在填写凭条时，误将5000元填成500元。信用社记帐员接过凭条及现金，亦未查验凭条填写的数目，只清点了现金，核实后便将5000元的现金数字输入了微机，打出一张面额为5000元的存单，并在存单记帐一栏加盖了个人名章，随之，将存单及5000元现款交给复核员复点，复核员复核后，也在复核一栏加盖了个人名章，将存单交给陈某。事后，储蓄所发现凭条与现金日记薄不符，事隔22日，储蓄所找到陈某，要求收回存单，以500元的面额重填存单，陈某不允，发生纠纷，诉至法院。对此纠纷如何处理，存在以下… 相似文献
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一、基本案情
2010年5月3日，某民营公司司机王某开车带着总经理刘某及会计张某出去办事。途经某银行分理处时，刘某说借用王某的身份证用一下，但未说明作何用途。随后，刘某与张某以王某的名义在该分理处存入30万元钱．该钱是公司刚收到的一笔贷款。王某估计刘某与张某可能以自己的名义存钱了．便打算通过挂失方法将该钱取走。一周后，王某来到该分理处，称自己11月5日在该行存钱的存单丢了。 相似文献
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某商贸公司董事长贾某以为银行拉存款可以支付高息为名，采取签订委托存款协议的手段，诱使信用社将３０００万元以商贸公司的名义存入银行。银行收到存款后，开具了存款人为商贸公司的大额存单，商贸公司将存单交给信用社后，随即同银行签订委托贷款协议，将３０００万存款贷给贾妻注册的公司，致使信用社手中的存单到期后，无法兑现。事发后，贾某以合同诈骗罪被追究刑事责任，刑事判决除已在案扣押的款、物发还信用社外，其余不足部分继续向贾某追缴，并予以发还。由于追缴不能，信用社又以银行在办理存款交易中，未按规定在存款单上加盖… 相似文献
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基本案情 赵某与张某系工友.某日,赵某欲使用信用卡取钱,但因其不会操作ATM机,故请张某帮忙取钱并告知密码.于是赵某、张某共同前往取款.赵某请张某将卡内的4万元全部取出.在最后一次取钱时(此前张某已经按照赵某的要求先在ATM机上取了6000元,后又在某商业银行的柜台取了2万元,此26000元已全部交给赵某),张某先取出4000元交给赵某. 相似文献
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案情简介一九九二年五月十六日，黄冈地区毛纺织厂红卫大队将其收取的转让土地补偿费共计300207．65元以红卫大队一小队、二小队名义存入银行，并交由一小队出纳员龙世登保管。一九九三年七月一日，黄州市个体工商户许建国找到龙世登，以答应带龙的儿子做生意为名，要求龙帮忙借存单到银行办抵押贷款，龙遂私自将其保管的3O0207．65元存单给予许建国。许建国于当日下午持存单到黄州市工商银行第二储蓄所办理了24万元的贷款，300207．65元存单被银行留置。一九九四年元月二十日，红卫大队年终结算，要求龙世登拿出存单，龙拿不出，案遂发。… 相似文献
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[案情]2010年4月7日，张某受李某委托持本人和李某身份证，在A商业银行为李某开立了个人存款账户一个．同时办理了设置有密码的活期存折一份，并于当日存入李某的人民币20万元。之后，李某一直在外地打工，张某先后在李某指示下，凭存折和密码7次自李某账户中支取人民币6万元用于处理李某在当地的事务。2011年5月30日，张某将存折丢失，在告知李某后，张某受李某委托到A商业银行办理存折挂失手续，银行工作人员在审查了张某提供的李某及张某本人身份证和由张某填写的《挂失申请书》后，按业务规则办理了对李某存折的挂失手续。2012年3月5日，张某在李某不知情的情况下，持自己和李某的身份证到A商业银行补领了李某的新存折并设置了密码。后张某多次持新存折凭密码自李某账户中支取剩余款项，共计12万元。后张某将12万元挥霍，且无钱返还。李某认为存折挂失后办理新存折必须由储户本人亲自办理。自己并未授权李某代办，银行审查不严，存在过错，存款被冒领，李某要求银行赔偿张某取走的12万元存款。银行拒付。李某遂将A商业银行诉至法院。另，A商业银行在2000年发布了（（A商业银行储蓄存款挂失管理办法》（以下称《挂失管理办法》），其中规定挂失业务的解挂处理：各类解除挂失（即：银行受理挂失申请后已满规定期限．核实后为客户办理换发新折或更改密码等手续称为解除挂失）及撤销挂失由客户本人办理，如存款人遏特殊情况确需代办时．代办人除提供本人身份证、存款人身份证外。还需提交具有法律效力的相关文件正本（银行可留存复印件），如经过公证的委托书或授权书、财产继承书、遗嘱、法院判决书等。该《挂失管理办法》由A商业银行总行发布，目的是为加强管理，控制风险，统一规范存款挂失业务操作，要求各分行遵照执行。本案争议焦点为：A商业银行对张某补办李某新存折是否存在过错。对取走的12万元存款应否赔偿？[速解]本文认为，A商业银行构成违约，对办理挂失后补办新存折业务存在过错，应赔偿李某12万元存款。理由如下；首先，A商业银行的《挂失管理办法》内容已包含在客户在A商业银行开户时双方订立的账户服务合同中，银行和客户任何一方不遵守都构成违约。客户在A商业银行开立账户时，均需填写“A商业银行开立个人账户开户申请表”，在该表中除客户填写“客户资料”等栏外，在申请人签字处注明：本人已阅读并了解申请表中 A商业银行个人账户开户申请协议书”的有关条款，并保证遵照该协议的有关约定、客户须知、服务协议和银行最新业务章程、业务规则、业务规定办理相关业务。 相似文献
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一、基本案情１９９５年３月１６日，Ｌ公司向某科技信用社出具了一份函件，称Ｌ公司在某科技信用社贷款８００万元，凭某建行开出的银行定期存单作抵押，附有保付函。同日，某科技信用社与Ｌ公司签订一份贷款合同，约定某科技信用社向Ｌ公司贷款人民币８００万元，Ｌ公司以本市银行存单作为抵押。同日，双方又签订了一份抵押合同。抵押合同第二条约定，Ｌ公司将其在本市银行的存单交某科技信用社保管作为抵押。科技信用社遂向Ｌ公司发放贷款８００万元。Ｌ公司从某科技信用社贷出的８００万元于同年３月２０日转存某建行。同年３月２１日，… 相似文献
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1989年《法学》第9期刊登了《妻以夫职务之便索贿该当何罪》一文,其基本案情是:被告人,刘某,女,48岁,退休职工;其夫张某,54岁,系某市建委主任。因该市许多基建工程需建委审批,刘某便利用其夫张某职务之便,多次暗示并接受包工头送来的彩电、录音机、电风扇等物品和现金共计达8千余元。张某很少管理家务,家中经济由刘某掌管。刘某接受上述物品后对张某说,都是自家钱购置的。所受现金概由刘某存入银行。行贿者各自交待中也 相似文献
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用公款为个人贷款担保如何定性魏刚１９９３年１月，个体经营者李某到银行申请贷款１０万元做生意，银行要求李某找人担保，李某遂找县粮油站的代理会计张某帮忙。在张某的串通下，经该站主任杨某同意，杨、张二人私自以该站的名义为李某担保货款１０万元，贷款到期李某无... 相似文献
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犤基本案情犦于某于1999年至2001年任工行某区分理处主任。在1999年7月2日批办了赵某以二张面值十五万五年期的定期存单做抵押共计十二万元贷款,贷款期限为三个月。在贷款期满后,分理处多次向赵某催促还贷,而赵某未能及时还贷。于某找到赵某以银行规定小额贷款不能跨年度为由要求赵尽快还贷,并对赵说:“如果你再不还款就按照银行的规定取你的存折以活期计算强行还贷。”这时赵某提出让于某帮忙把存折卖了还贷,以便减少利息损失。于某的妻子王某认为有利可图,就和于某商量把存单买下。同年12月,于某同妻子王某等人和赵某就买卖存单达成协议,… 相似文献
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案情简介： １９９５年１２月２２日石家庄市晨辰实业公司（１９９８年９月３０日已被石家庄市工商局吊销营业执照）持被告石家庄市正定县邮政局出具的存款人为胡平、金额为１０００万元、帐号为１４６３的大额存单到原告石家庄市商业银行办理质押贷款,贷款金额为５００万元,期限为三个月。原告认真审查了信贷手续,并到被告正定县邮政局进行核保,被告方负责人尚某在抵押止付回执上签字并加盖公章。原告据此发放此笔贷款,借款到期后,借款人晨辰公司未能偿还借款本息,原告于是要求被告兑付存单,被告以存单是虚假的等理由拒绝兑付。为… 相似文献
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一、基本案情2009年3月11日,张某为了获得贷款,伪造了担保人陈某、赵某是教师身份的工作证明,编造西村乡中心幼儿园装修扩建的贷款事由,与中国邮政储蓄银行渑池县支行（以下简称渑池邮政银行）签订一年期贷款合同,取得贷款10万元。张某将贷款用于归还个人债务。 相似文献
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张某通过网上聊天认识了段某，又通过段某认识了崔某、李某。2007年底，张某谎称能以3500元每平米的低价购买某高档小区的房子（当时该小区商品房市场价为11000元每平米），称自己和那个公司的副总关系很好，诱骗被害人段某、崔某、李某购买房屋。2007年1月底，三名被害人分别交付张某购房首付款9万元、8万元、4万元。张某将购房协议分别交给段某、崔某、李某。 相似文献
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