浅析涉疫情类电信网络诈骗犯罪的特点及侦防对策

新冠疫情暴发以来,许多不法分子利用疫情题材实施电信网络诈骗犯罪,严重损害了人民群众的财产利益。相较于传统电信网络诈骗,涉疫情类电信网络诈骗犯罪具有非接触特点突出、受害对象更加精准、社会影响更加恶劣等特点,存在着犯罪线索发现难、调查取证难、侦查成本高等侦查难点。     

基层公安机关打击电信网络诈骗犯罪的困境与出路——以H省C县调研情况为样本

电信网络诈骗犯罪是新型危害社会经济管理秩序犯罪的重要组成部分,对人民群众财产安全造成重大危害,也给公安机关特别是基层公安机关开展侦查工作带来了严峻挑战。对H省C县2020年上半年立案的114起电信网络诈骗犯罪展开实证分析可知,现阶段电信网络诈骗犯罪具有案件数量大、破案率偏低、以赚取利益为诈骗诱饵、即时通讯软件成为主要平台、黑色产业链出现新中心、单笔犯罪金额小等特点。基层公安机关电信网络诈骗犯罪侦查面临案件线索质量低、侦查力量不足、落地抓捕难度大、电子证据分析难、止付追赃难、预防犯罪难等困境,可通过加强专业化建设、转变上级公安机关职能、实现犯罪全流程打击、深化警银警企合作、提升证据分析水平、依靠社会共治预防犯罪提升打击能力和水平。     

电信网络诈骗犯罪认定问题实证研究

电信网络诈骗犯罪的认定是电信网络诈骗犯罪司法治理的核心环节。搜集2011—2021年电信网络诈骗案件裁判文书,对电信网络诈骗犯罪的罪名分布与各罪名裁判文书数量进行梳理与统计,发现电信网络诈骗犯罪在此罪与彼罪、主观故意、主犯与从犯、一罪与数罪、既遂与未遂等方面存在诸多认定分歧。这主要源于电信网络诈骗犯罪为二元链条式结构,该组织形态与传统犯罪存在根本差异,对传统犯罪认定模式的犯罪构成要件造成挑战。鉴于此,将电信网络诈骗独立成罪是解决电信网络诈骗犯罪认定分歧的首要制度改进路径。     

“成本—收益”视角下电信网络诈骗犯罪治理研究

电信网络诈骗犯罪治理已成为全球性难题,仅依靠既有的常规研究方法,容易陷入“除完善自身逻辑体系外再难有实质创新”的僵局。引入犯罪经济学中的“成本一收益”理论,结合电信网络诈骗犯罪基础成本、机会成本、犯罪惩罚成本、犯罪收益等相关因素,发现电信网络诈骗犯罪具有犯罪收益和惩罚成本高、犯罪基础成本和机会成本低等特点。应展开多元主体治理,全面打击上下游犯罪产业链,改变成本收益比失衡现状,增加犯罪成本,积极开展群众路线,从而提升治理能力和水平。     

数据保护视野下电信网络诈骗犯罪的刑事治理

电信网络诈骗犯罪非接触性的特点造成案件侦破难、取证难、审判难、追赃难的治理困境,需要从数据保护方面进行源头治理、综合治理,采取加强公民个人信息保护的宣传教育、落实互联网企业保护公民个人信息的责任、开展电信网络诈骗犯罪中技术帮助行为的刑法治理等措施,建立具备预防、制止、惩罚三功能为一体的刑法治理体系。     

跨境电信诈骗犯罪分析及打击措施探讨

跨境电信诈骗犯罪具有组织分工严密、科技化程度高、反侦查能力强等特点；公安机关在侦查打击工作中存在侦破难、抓人难、追赃难等现实困境。为有效打击这类严重侵害群众财产权益的犯罪，在工作中应充分运用现代科技手段全面取证，深化公安机关多警种合作、跨区域协作机制，强化与电信、银行等部门的深度合作，加强两岸及国际警务合作，共同严厉打击电信诈骗的上下游犯罪。     

电信诈骗犯罪及打击防范技术研究

近年来,电信诈骗案件呈现高发态势,公安机关传统的打击防范电信诈骗犯罪模式已难以适应当前多变的诈骗形势,创新工作机制成为当务之急。对电信诈骗犯罪的定义、我国犯罪趋势演变、犯罪特点等内容进行阐释,并提出了相应的打击防范技术。     

保安员在防范电信网络诈骗案件中的实践与作用

近几年来，借助电信网络手段实行犯罪的案件呈高发态势，诈骗手法不断翻新，诈骗金额越来越大，社会影响甚为恶劣，给社会稳定和人民财产安全造成了严重危害。公安机关虽高度重视，相继采取了一系列措施对电信网络诈骗犯罪进行重点防范和打击，但电信网络诈骗案件仍呈多发态势。如何阻止受害人汇款，筑牢电信网络诈骗的“最后一道防线”。     

社会治理现代化背景下电信网络诈骗案件的侦防对策

当前电信网络诈骗案件的作案手法迅速演变、涉及领域层面广泛，已经成为社会治理中的一个重要问题。目前从电信网络诈骗案件特征上看，公安机关在侦办电信网络诈骗案件时往往面临着线索质量较低、侦查能力不足、电子证据分析困难等挑战，公安机关在办理电信网络诈骗案件中所开展的逆向追踪和证据收集等环节还存在一定不足。基于社会创新治理视角下开展电信网络诈骗案件的侦查与防范对策探讨，有助于为我国公安机关打击该类犯罪提供可行性思路，也有益于创建电信网络诈骗案件智慧防范新策略。     

电信诈骗案件的电子证据研究

电信诈骗起源于台湾,在国内迅速滋生蔓延,并日趋猖獗,正严重威胁着人民群众的财产安全。电信诈骗犯罪是高科技犯罪,涉及电子证据多,也给公安机关侦破电信诈骗犯罪案件带来取证难、定性难、打击难等侦破难点。探讨了电信诈骗案的电子证据源、涉及到的电子证据提取技术,并结合具体的案例探讨了电子证据的分析。     

“供给-需求”视角下电信网络诈骗犯罪治理框架

随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》在2022年12月1日正式施行，我国对电信网络诈骗犯罪的治理有了新的法律依据。通过大量案例的分析，提出可通过“供给-需求”模型重新认识电信网络犯罪的犯罪模式和犯罪要素。根据该模型，通过宏观上控制供给与需求，微观上阻断信息与资金，对综合治理犯罪具有积极意义。该模型视域下，提出在供给侧挤压犯罪空间、控制犯罪主体、堵截网络账户和洗钱渠道；在需求侧通过被害群体的削减、涉诈信息的反制、资金支持的干预和资金转移的预警，从两个维度阐释治理电信网络诈骗犯罪的总体框架。     

咨询心理学视域下反诈劝阻心理攻略构建研究——以“婚恋交友类”电信网络诈骗案件为视角

<正>科技进步促进了通信、金融与互联网的快速融合,在极大丰富人们物质、文化生活的同时,也存在诸多隐患,传统诈骗犯罪伴随互联网技术的升级发展逐渐异化为电信网络诈骗犯罪(以下简称"电诈"),呈现出智能化、产业化、跨区域的犯罪特点,造成打击实践中侦查工作、审理办案、止付追赃等方面出现不同程度的困难。(1)面对此类犯罪发案增速快、破案成本高、追赃挽损难的形势,前端防住一起,发案就会减少一起,     

福建省电信诈骗犯罪研究

伴随着金融事业及网络技术的迅猛发展，以手机、互联网为载体的电信诈骗犯罪逐渐形成带有地域性特征的职业犯罪，成为一种案发区域广、涉案金额巨大、群众反响强烈的常发性侵财案件，严重影响社会治安。鉴于电信诈骗侵财案件不同于其他犯罪的特点及公安机关在侦破此类案件中所遇到的瓶颈，在实际工作中，应加快电信立法、构建全国打击电信诈骗犯罪...     

浅论电信网络诈骗案件的侦防途径

近年来,电信网络诈骗案件持续高发,已经成为危害人民财产利益的主要犯罪活动。电信网络诈骗犯罪的特点可以概括为:两个链条(资金链、通讯网络链),两种联系(犯罪分子的内部联系、犯罪分子与被害人的外部联系)和四大环节(开发制作、批发零售、诈骗实施和分赃销赃)。现有的侦防工作存在打击追赃难、取证移诉难、社会防控难和警务合作难等困境,要破解此类难题,必须在侦查协作机制、证据体系构建、社会管控预防和警务执法合作上加大力度,提升对于此类案件的整体侦防水平。     

打击治理电信网络诈骗犯罪一体化工作模式探索

当前电信网络诈骗犯罪多发高发,严重侵害人民财产安全,扰乱了生产生活秩序,给社会稳定带来了极大隐患。国家对电信网络犯罪治理高度重视,2015年6月,国务院批准成立部际联席会议,提出打击电信诈骗犯罪"两降两升"的目标;2020年4月,公安部开启"云剑—2020",依法严厉打击电信网络诈骗犯罪。     

论搜索引擎服务商在电信网络诈骗犯罪治理中的法律责任

时下电信网络诈骗犯罪呈多发高发态势,并具有产业化、跨境性、受骗人数多,诈骗数额大等特点。利用搜索引擎推广诈骗网站、诈骗信息,以吸引不特定多数人落入诈骗圈套,是电信网络诈骗犯罪行为人惯用的诈骗手法。搜索引擎沦为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”,究其根本是搜索引擎的竞价排名规则为电信网络诈骗犯罪活动的实施打开方便之门。对于采取竞价排名经营模式的搜索引擎服务商,其所承担的注意义务应当区别于一般的网络服务提供者。这是因为提供广告推送服务的搜索引擎服务商不仅是网络服务提供者,同时还兼具广告发布者的身份属性。因此,对于在平台发布的广告信息,搜索引擎服务商所应承担的注意义务不只是一种事后管理义务,根据《广告法》的有关规定,其还应承担证件查验、内容核对等事前审查义务。     

被害预防视角下反电信网络诈骗的宣传策略研究

<正>电信网络诈骗是指以非法占有为目的，利用电信网络技术，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。随着互联网和信息技术产业的高速发展，以电信网络诈骗为代表的涉网新型犯罪越来越突出，危害越来越严重，造成的损失连年大幅度上升，已成为严重影响人民群众幸福感、获得感和安全感的突出问题。     

电信网络诈骗的预防与查处措施探索——以《个人信息保护法》实施为背景

随着信息技术的日益发展，电信网络诈骗犯罪的数量日益增多，具有较大的社会危害性。《个人信息保护法》的实施，对于电信网络诈骗的防治具有很大增益，但也存在其局限性。目前对于电信网络诈骗的防治，侦查机关应当在结合其特点与新形势背景的基础上，通过精准防控予以预防，通过部门合作与区域合作实现对电信网络诈骗的全方位查处。     

互联网平台的犯罪风险防控责任

《反电信网络诈骗法》的颁布与实施为以互联网平台为代表的互联网服务提供者设置了风险防控这一犯罪预防性责任。犯罪风险防控责任来源于互联网平台在网络治理领域所承担的主体责任，并以风险防控作为责任的价值目标。根据《反电信网络诈骗法》的条文规定，犯罪风险防控责任由信息核检义务、特定行为禁止义务、合理注意义务以及侦查协助义务四项基本义务构成。犯罪风险防控责任需通过确立政府监督者地位、提高义务履行标准、限定责任承载范围以及完善既有评价机制的方式在电信网络诈骗犯罪治理领域予以落实。     

自然语言理解技术在电话诈骗识别预警领域的应用

近年来,随着电信网络通信技术的飞速发展,借助电信网络实施的诈骗活动也日益猖獗。其中以自然人电话诈骗为主要形式的电话诈骗具有诈骗类型多、诈骗成功率高、诈骗危害严重、传统技术手段难治理等特点。针对电话诈骗犯罪,以智能语音技术、人工智能技术为基础,通过连续语音转写技术,将通话语音转成文本内容,再结合自然语言理解技术,让系统"理解"诈骗分子的"意图",从而自动判定诈骗电话以及受害人受骗程度,具备准确度高、适用面广、漏警率低等优点,能够提供准确率高达95%以上的精准预警。