金融职务犯罪的监管与预防

金融职务犯罪的发生极大损害了储户、公司股东及金融机构本身的合法权益,具有极大的社会危害性。为构建良好的金融环境、维护法律的尊严,研究和防范金融职务犯罪已经刻不容缓。文章通过对当前金融系统犯罪的特点、成因进行分析,提出了相关的司法建议和对策,并且立足检察机关查处贪污、受贿、挪用公款等职务犯罪的职能,就金融系统职务犯罪的预防提出相应建议。     

职务犯罪侦查逻辑

《职务犯罪侦查逻辑 》遵循理论与实践相结合、理论为实践服务的原则，以“逻辑应用”为出发点，将侦查逻辑思维与检察机关职务犯罪侦查工作紧密结合，通过对侦破典型的职务犯罪案例的分析，深入浅出地论述了侦查职务犯罪的广义逻辑思维活动的系统、特点，以及职务犯罪侦查逻辑思维方式方法的具体运用，是检察机关办案人员侦查破案必备的思维武器。     

银行业职务犯罪控制对策研究

银行业职务犯罪对银行安全构成威胁,成为银行改革和发展的障碍。近来,银行业重大案件频发,给我国银行业的声誉带来不良的影响,究其原因,在于缺乏系统的控制。若以道德控制、制度控制和法律控制作为系统控制论的一种设想,在实践中将对银行业职务犯罪控制有所裨益。     

试论职务犯罪侦查制度的立法完善

职务犯罪是隐秘性极高的犯罪,同时由于其犯罪主体具有一定的社会地位,使职务犯罪侦查呈现出取证难、干扰多、阻力大的特征。实践中,法律对职务犯罪侦查规制的局限制约了检察机关职务犯罪侦查效能的发挥,使职务犯罪侦查工作举步维艰。根据职务犯罪侦查的特殊需要,完善相关法律制度,对提高检察机关职务犯罪的侦查能力,充分发挥其打击与预防职务犯罪的职能具有重要的现实意义。     

加强职务犯罪侦查和侦查监督的几个问题

职务犯罪的社会危害性很大,也是官员腐败的重要部分。当前,职务犯罪出现了“高职位、高智能、高技术、群体犯罪”的特点,给职务犯罪的侦破增加了难度。为了有效惩治职务犯罪,负责职务犯罪侦查和侦查监督的机关必须加强对职务犯罪的侦查和侦查监督的力度,确保职务犯罪侦查质量。在这方面,当前有以下几个法律和实践问题值得深入研究。一、明确界定职务犯罪的范围和侦查的重点当前,在我国法学界和司法界对职务犯罪的范围有不同的理解:第一种意见认为,职务犯罪是国家     

论职务犯罪与相关犯罪的区别

职务是构成职务犯罪的前提和基础,对其内涵的理解是界定职务犯罪概念的关键。职务犯罪的复杂性使其极易与许多相关的犯罪混淆。本文从职务犯罪概念的界定入手,分别探讨了职务犯罪与经济犯罪、白领犯罪、法人犯罪的联系和区别,目的是为了对职务犯罪准确定性,准确量刑。     

职务犯罪预测预警机制构建初探

职务犯罪预测是指在掌握职务犯罪的规律的前提下,通过对职务犯罪发生领域相关信息的采集和分析,利用现代计算机等高科技手段,对其在将来某一时空范围内的发展趋势进行推断和评估。职务犯罪预警是指通过对职务犯罪动态监测,在科学预测的前提下,对其有向恶性发展趋势时进行预先报警,从而采取有效措施及时制止或影响其发生,达到控制犯罪发生、发展的一种手段。因职务犯罪有规律可循,且具有可控性,因此构建职务犯罪预测预警机制是可行的,构建职务犯罪预测预警机制应考虑职务犯罪预测预警体系的对象和领域、职务犯罪预测预警指标体系。     

论职务犯罪的现状及防治路径

作为腐败现象最极端的表现形式,职务犯罪近年来日益猖獗。当前,虽然国家对职务犯罪的打击力度不断加大,学界、实务界对职务犯罪的研究也有了新的突破,但有关职务犯罪的个别化、特殊化的研究,还显浅薄。当前职务犯罪的现状是:贪污贿赂等贪利性犯罪是职务犯罪主要的犯罪形式;案件具体情况逐步发生变化;职务犯罪向相关领域逐步蔓延。而防治职务犯罪的路径是:在立法上完善对职务犯罪的防控,从制度上建立高效的廉政体系,在战略上坚持惩治的原则,在战役上要立足兼治的原则。     

职务犯罪侦查情报信息收集与分析

为了加强职务犯罪侦查基础建设,提高职务犯罪侦查能力,需创建职务犯罪侦查情报信息工作机制.在职务犯罪侦查情报信息收集方面,应建立职务犯罪侦查情报信息工作机构,通过广泛的途径全面收集职务犯罪侦查战略情报信息、职务犯罪侦查专项情报信息、职务犯罪侦查个案情报信息.在此基础上,应该设置专门的职务犯罪情报信息部门和人员使用科学的方法对情报信息进行综合分析研究.未来,应构筑职务犯罪侦查情报信息平台,设立职务犯罪情报信息交流网站,并发展职务犯罪侦查特情人员,以推动整体侦查工作模式的改革与创新.     

西部大开发中职务犯罪问题研究

本文通过对西部开发过程中职务犯罪产生有关问题的分析 ,预测可能出现的职务犯罪类型 ,其中包括投标招商过程中、行政审批过程中出现的职务犯罪 ,贪污、挪用款项、职务侵占等职务犯罪 ,移民过程中出现的职务犯罪 ,“保护伞”类的职务犯罪等。     

职务犯罪预防的法经济学分析

每个罪犯都是理性的计算者,职务犯罪也不例外。职务犯罪有其深刻的经济背景,可以在利益的驱动中找到合理的原因,因而,运用法经济学的方法,对职务犯罪的经济原因进行深层次的分析,才能找到预防职务犯罪的最好方法。对职务犯罪最佳预防寓于对职务犯罪的打击之中,要综合考虑犯罪的机会成本、查获几率、惩罚严厉性等其它相关变量。     

依托派驻基层检察室预防乡镇职务犯罪

依托派驻基层检察室平台,从法律定位,职能定位,建立制度、人员、经费长效保障机制,深入乡镇开展预防调研,协助完善基层管理制度,建立＂个案、系统、同步＂三位一体职务犯罪预防体系,以及搞好乡镇法制宣传和警示教育等多个角度构建乡镇职务犯罪预防工作机制,有助于破解检察机关乡镇职务犯罪预防工作难题。     

浅析低龄职务犯罪的心理及预防

职务犯罪低龄化现象日趋严重,面对这一现象,学者们习惯于从宏观视角分析其原因及预防措施,而对低龄职务犯罪心理甚少关注。文章在对低龄职务犯罪的概念、特点、危害进行分析后,更加深入地探讨了低龄职务犯罪的几种典型心理,并进一步将整个低龄职务犯罪心理的形成过程动态化,从而尝试性地提出了关于低龄职务犯罪心理预防的几点建议。     

建立职务犯罪预防工作机制迫在眉睫

加强预防职务犯罪工作是深入开展反腐败斗争的根本要求。从苏州地区2000年至2004年村镇干部职务犯罪情况来看,案件数逐步上升,涉案金额不断增大。管理体制上的不足和改革的不完善是引发基层干部职务犯罪的根本原因。制度建设迟滞和监管力度不强是基层干部职务犯罪的重要原因。基层干部素质偏低、错误思想的腐化侵蚀是引发村镇干部职务犯罪的主观原因。基层思想政治教育的失信和预防职务犯罪工作的薄弱是村镇干部职务犯罪的客观原因。深化改革、理顺关系、形成一套科学、合理、高效的管理体制和工作机制是预防村镇干部职务犯罪的根本途径。加强制度建设、完善监管机制是预防村镇干部职务犯罪的关键。加强对村镇干部思想政治教育和政策法制教育是预防其职务犯罪的基础工作。严厉打击村镇干部职务犯罪的同时,建立和完善预防村镇干部职务犯罪的社会控制机制,坚持两手抓。     

职务犯罪的罪因分析

对职务犯罪罪因的分析是预防职务犯罪的重要基础,职务犯罪罪因既有宏观原因,也有微观原因.从宏观上看,职务犯罪罪因有人性、体制、文化等因素,从微观上看,职务犯罪罪因包括道德品质、心理意识等方面的因素.     

村干部职务犯罪的法律问题探析

通过对近年来村干部职务犯罪现象进行分析,总结其犯罪特征、犯罪诱因,提出惩治村干部职务犯罪之对策,对惩治村干部职务犯罪实践中遇到的法律问题进行探讨,并建议通过立法来完善惩治村干部犯罪的相应法律规定,以期更有效地惩治和遏制村干部职务犯罪。     

职务犯罪人犯罪心理调查分析

对253名职务犯罪人问卷调查表明,造成贪腐类职务犯罪心理有自我控制低、侥幸心理严重、法制观念不强和自我价值偏差等;引发职务犯罪行为存在外化机制,防范职务犯罪需要强化综合治理,但现有规定与制度的有效落实更为紧迫。     

浅析低龄职务犯罪心理及预防

职务犯罪低龄化现象日趋严重，面对这一现象，学者们习惯于从宏观视角分析其原因及预防措施．而对低龄职务犯罪心理甚少关注。通过对低龄职务犯罪的概念、特点、危害以及几种典型心理进行分析，深入探索低龄职务犯罪心理结构中的各具体心理要素，并进一步将整个低龄职务犯罪心理的形成过程动态化，从而对低龄职务犯罪进行心理预防。     

浅析职务犯罪之原因

职务犯罪已成为社会广泛关注的热点问题之一,为了进一步认识职务犯罪,采取有效的措施,阻止乃至杜绝职务犯罪,必须对职务犯罪之原因进行浅要的分析。一、什么是职务犯罪。所谓职务犯罪,就是指具有一定职务并利用职务所具有的权力之便而形成的以权谋私、索贿受贿、贪污渎职等罪行事实,其实质是利用权力进行犯罪。职务犯罪具有两个明显的特点。第一,必须具备一定的职务,并且是利用职务之便而进行的犯罪,没有职务或没有利用职权进行犯罪,则不是职务犯罪。如工商税务人员利用对市场管理及纳税管理的职务之便,对市场经营者进行敲诈索贿,情节严重,…     

论职务犯罪侦查逻辑思维系统工程

职务犯罪侦查逻辑思维系统工程是指在侦查职务犯罪整个活动过程中应用泛逻辑思维的体系结构。侦破职务犯罪案件的思维活动系统是一个多环节、多层次、多点线的相互联系、相互制约的复杂的综合的系统工程。该系统工程的辩证逻辑思维特征可用复杂性、矛盾性来概括，而其形式逻辑思维的特征可用或然性、溯源性和假设性来概括。