票据诈骗常见手段及防范对策

票据诈骗常见手段克隆票(包括伪造各种假票) 此类犯罪的犯罪分子多为流窜反复作案,使用假身份证,公司没有工商注册或使用假证件登记甚至租借公司,其诱导因素是市场上畅销或紧缺的货物。犯罪分子以价廉物优推销货物为名,主动联系购货单位并传真签定合同,然后以查验购货能力为由,要求购货方传真汇票复印件,然后根据传真汇票“克隆”一张假汇票,并伪造解汇人的身份证,准备“发货”前要求购货方来看货验货,以看汇票为由,趁机调换。一般情况下选择周末、双休日,银行难以查询。或者利用招待、游玩等种     

廣州經濟詐騙案件情况一覽

诈骗犯罪分子已从前些年针对消费领域,以代购紧缺生活用品来骗取群众的钱财,逐步转向针对流通领域以签订经济合同、调剂外汇、伪造票证,提供假信息等手段进行诈骗活动,这种犯罪行为往往夹杂在日常经济活动之中,具有更大的隐蔽性和欺骗性,使人不知不觉便上当受骗,而且一骗就是几十万元、几百万元,甚至上千万元。重、特大诈骗案件屡屡发生广州市1993年1-10月共立案侦察诈骗案件108宗,其中重大案件75宗,特大案件18宗,共损失总值人民币3429万元。经工作破案103宗,抓获诈骗犯罪分子134名,追缴赃款赃物价值人民币2400万元。1993年2月,曾保罗(香港人)等案犯借用珠海市经济特区兆龙有限公司的办公场所,伪造该公司的"担保书"、"协议书",打出了"五洲投资拓展公司"的招牌,以内     

利用合同进行诈骗犯罪的认定

当前,我国经济领域中严重犯罪活动的一个突出特点是:利用合同进行诈骗犯罪的案件显著增加。一些犯罪分子打着开放、搞活、加强横向联系的旗号,千方百计钻改革的空子,利用经济活动的合法形式,签订各种合同,进行诈骗犯罪活动。根据某市检察机关的统计,一九八五年一月至十一月,立案自侦的万元以上的诈骗案件共计二十六件,其中利用签订假合同、假协议进行诈骗的十八件,占全部自侦案件的百分之六十九点二。     

“典”与“当”不同

《四川审判》1999年第6期刊登了泸州市江阳区人民法院余卿海先生撰写的《是合同诈骗罪，还是贷款诈骗罪?》一文．介绍了被告人石刚于1998年4月以生意上需用车为由，以每天每车400元的租金租用泸州市江阳区鑫和汽车租赁有限公司两辆桑塔拉轿车(车主为该公司经理王俊波)，此后，被告人石刚以帮忙外事为由骗取车主身份证复印件、私刻车主印章、伪造车主授权委托书，将从车主处租赁的两部轿车典当给泸州市天一典当行，获典当金16万元，用于还债和挥霍。经鉴定，两辆轿车价值共计24．4万元。被告人构成合同诈骗罪。     

骗购外汇犯罪若干法律适用问题探讨

一、据以研究的案例案例一 :1997年 9月 ,王某以天津鸿恩国际贸易有限公司的名义承包了中国人福新技术开发中心进出口三部 (以下简称“人福中心”)。 1997年 9月至 1998年 5月间 ,王某先后从他人和公司的用汇客户处 ,以高于国家外汇牌价的价格 ,汇集购买外汇的人民币 10 .9亿余元。后用其中的人民币 2 0 0余万元 ,向他人购买伪造的海关进口货物报关单 30 0余份 ,并组织他人利用计算机及相关技术印制厂与伪造的报关单相配套的假合同、提单、发票等 ,在伪造的合同等单据上加盖私刻的印章并伪造了中英文签名。王某利用 2 84张伪造报关单及配套…     

苦觅迷踪——鞠星江等盗窃、诈骗系列案侦破记

1993年3月以来,有个犯罪团伙幽灵般地徘徊在锦州、锦西两市,在3个月之内盗窃、诈骗作案25起,获得赃物总价值合计人民币15万余元。锦州市公安局凌河区分局广大干警,经过艰苦细致的工作,终在1993年6月2日,将犯罪分子鞠星江、赵立军、路文成抓获,破获了此案。回顾得失,以期对今后的刑事侦察工作有所裨益。1993年3月22日夜,锦州市太和区锅炉配件商店被盗,犯罪分子破门而入,盗走该商店内价值1万余元的商品及一张转帐支票。4月24日夜,锦州市海联物资经销处被盗,犯罪分子盗走该商店内3000余元商品及一本发票、财务专用章、个人名章等物品。4月25日晚,沈新电线厂锦州经销处,被两名犯罪分子持锦州海联物资经销处被盗的支票,骗走价值7000余元的电线。     

“狂局长”贪婪走末路——湖北省枣阳市土地局原局长章大梁贪污受贿案纪实

2003年1月24日上午,曾在当地引起轰动的湖北省枣阳市土地局原局长章大梁贪污受贿案在枣阳市人民法院开庭审理。庄严的审判大庭内座无虚席,10余台摄像机、照相机齐刷刷对准了坐在被告席上的章大梁。检察机关指控:自1996年10月至2003年3月,章大梁在任枣阳市土地局局长、党组书记期间,采取虚报冒领、重复支出、以拉关系为名向下级单位索要等手段,单独或伙同他人贪污作案88起,贪污公款63.7万元(案发前章已退还3万元),章个人实得47.79万元(现金42.2万元,物资折款5.59万元)。同时,章大梁在任职期间,利用职务之便,在人员调动、招工、提拔以及基建征…     

银行卡被盗刷 银行责任认定难

正刘某在某银行支行办理了一张储蓄卡,开通了电话银行和短信通知业务。2010年11月,犯罪分子郭某用伪造的刘某一代身份证在辽宁某市办理了一张户名为刘某的储蓄卡,开通了电话银行。犯罪分子通过电话银行将刘某卡中6万元转入其用伪造身份证开立的储蓄卡中取走。后刘某发现存款丢失,向公安机关报案。目前,郭某已被以信     

王某构成何罪

王某系某市家电批发公司开票员。1994年11月，王某的好友丁某、胡某来向王某索取一套空白发票，王某当即答应可以帮忙。当日下午，王某趁同室开票员蓝某离开办公室之机，从蓝某的发票本中撕走空白发票一套，并于当日晚将此发票交给了某。一个星期后，丁某、胡某私刻该家电公司财务章及现金收讫等印函并模仿开票员蓝某笔迹从该公司骗走彩电45台，随后全部销赃，获得赃款IO万余元。1994年12月，了某、胡某来到王某家中，告知王某索要发票进行诈编作案的经过，并给王某现金S000元，王某听后便全部收下。1995年元月，丁某、胡某以诈骗被逮捕，…     

黑龙江省经济诈骗犯罪情况的调查

为解决经济诈骗犯罪活动日益增多的问题,我们对诈骗犯罪活动情况、产生原因、打击对策等问题进行了调查研究,现综合如下:经济诈骗犯罪活动的基本情况经过对1991年至1994年黑龙江省立案查处的经济诈骗犯罪案件调查分析,我们看到经济诈骗犯罪活动的发生、发展、变化主要是:经济诈骗犯罪活动日趋严重。1994年黑龙江省立经济诈骗案件1204起,比1991年增加1.8倍,平均年递增41%。在公安机关管辖的经济犯罪案件中,诈骗案件占80%, 1994年全省查处的经济诈骗犯罪案件涉案总金额为97.9亿元,比1991年增加69.4倍。1991年最大一起诈骗案件案值为270万元,1994年已经达到10亿美元。经济诈骗犯罪向团伙化发展,1991年查获的经济诈骗犯罪作案成员中团伙成员占21%,1994年增加到31%。一些诈骗犯罪分子在市县内外、省际之间、跨国跨境流窜作案,1991年查获的经济诈骗犯罪成员中,流窜犯占7.4%,1994年则上升到11.3%;1991年前没发生过国内外勾结的诈骗案件,1994年就连续发生22起。诈骗犯罪分子多涉足于经济活动的重要方面。呈现"四多":     

金融诈骗犯罪的特点及对策

一、金融诈骗犯罪的特点▲诈骗手段的多样性其具体手段大体上有下列几种 (一)集资诈骗以非法占有为目的,以高利息为诱饵,诱骗出资对象把钱存入他指定的金融机构,还煞有介事地把假定期存单交给出资对象,再伪造或私刻出资对象的印鉴、财务专用章购买转账支票,把钱款划入自己的账户。     

递进主张事实的证明责任分配 从个案分析入手

一、案例及其意见2002年8月6日,A公司与B公司签定了一份买卖合同,合同约定A公司于2002年10月31日前出售一批货物给B公司,价款400万元,合同签定时给付100万元,其余300万元于2002年11月10日前一次性给付。合同签定后,A公司按照合同约定交付了货物,B公司也把第一批货款100万元支付给A公司。但余下的300万元B公司没有按照合同约定的时间支付。2004年11月13日,原告A公司向法院起诉,要求被告B公司给付拖欠的货款300万元,并向法院提供双方签定的买卖合同以及被告已经收到货物的收货单据。     

情势变更原则在诉讼代理中的运用

原告枣阳市木材工业公司与本公司职工向某（被告）于1993年12月25日签订木材工业公司石材厂承包合同。合同期限从1993年12月25日到1994年12月25日。承包方式为一人负责、集体承包。发包方给承包方提供资金3万元（实际上是以当时的市场价格的库存成品矾石和原公司的4千余元的债权计3万2千余元作为流动资金），承包方按月息2分向发包方上交纳利润2万元，每季度5千元。发包方在承包期内发生的电费、电话费、业务招待费、办公费、工商税收、职工工资、福利、养老保险、统筹金等一切费用均由承包方负责。在合同履行期内，因石材厂靠近生产生活区…     

打击诈骗犯罪的难点及相关建议

当前诈骗犯罪的规律特点杭州市诈骗犯罪主要呈现以下特点:□从骗取大量物资转向巨额资金。大量案件由几年前骗取企业丝绸、羊毛、服装及一些滞销产品转为以购买原国家统一经营的钢材,柴油、汽油,煤炭等原料为诱饵骗取货款。1993年杭州市乡镇企业较为发达的肖山、余杭两县就发生为购买钢材而被骗100万元以上的案件3起,总货款达400余万元。1992年全市为购买钢材,柴油等被骗金额近3000万元。□诈骗手段由以往的隐瞒事实真象、签订假合同、骗取财物变为签订供货合同,以高进低出为诱饵诈骗货款。桐庐县公安局立案侦察的江西上饶县公路段劳服站施建生,用2万元钱购买了该公司的营业执照,在杭州租用省水利综合经营开发公司经理部的办公地点,以挂靠、联营名义,以受害单位的信誉声称能提供廉价建材,将高价买来的钢材,低价供货,使桐庐、杭州、上海等八个单位被骗货款800余万元。□出现有     

利用手机短信违法犯罪的识别

诈骗类发布假中奖、假婚介、假招聘信息行骗利用人们的贪利心理设计“巨奖陷阱”进行诈骗,是最普遍的一种方法。如“恭喜你的号码在×××公司举行的××奖活动中中奖了,奖品是小轿车一辆,价值8．8万元,请你带本人身份证和3000元手续费去××处领奖”。     

假港商原是真逃犯

一个曾在皖北颍上县冒充外商大肆诈骗的漏网案犯,两年后以港商的身份出现在绩溪县,与该县一家公司合作成立了“绩溪东方红生态旅游度假村”,披着“合资企业”的炫目外衣,故伎重演,大玩“空手套白狼”的骗术,诈骗73万余元,不料机关算尽,最终落入绩溪警方撒下的法网。这位假港商先后在两地实施诈骗10次,金额达100余万元,最近被绩溪县人民法院以犯合同诈骗罪判处有期徒刑15年,并处罚金30万元。然而其屡骗屡成的经历却发人深省。     

二周的行为应当如何定性

一、基本案情 周甲系某县某镇农村合作信用社信贷员（非国家工作人员），周乙系周甲堂弟，该镇村民。2005年至2004年期间，周甲伙同周乙采取虚构多名贷款人姓名并私刻私章、伪造身份证号码的手段，从该信用社贷出小额信用贷款21o笔共计182万元。这些贷款除用于周乙偿还以前的贷款本息外，周乙用于建加油站1个，费用约80余万元．个人生活消费约12万元；周甲购门面2个，费用17．8万元，还睹债2万元。     

福建虚假信息诈骗犯罪

2005年福建省共受理虚假信息诈骗案件9640起,犯罪造成损失3893万余元。其中尤以台湾籍和福建安溪籍人员为主体的团伙犯罪突出。虚假信息诈骗作案方式利用手机虚假银联短信诈骗犯罪分子假冒银联公司群发手机短信息给银行卡用户,称用户银行卡有消费记录要求确认,如果用户回电,则谎称该银行卡可能被复制盗用,要求用户到银行 ATM 更改数据信息,实际上是将受害者卡内现金转到犯罪分子的账户上,随后迅速提取赃款。这种作案方式采取“覆盖轰炸”式群发短信,使某     

风云文摘

买假身份证要判刑 记者从北京西城法院获悉,刘某为了应聘导购小姐,花钱买了假的北京市户口簿和身份证,被西城区法院以伪造国家机关证件罪、伪造居民身份证罪一审判处有期徒刑十个月。因为买假身份证而被判刑的案例在我国还比较少见。 西城法院刑庭法官说,同那些造假证件、贩卖假证件的相比,买假证件的人有值得同情之处。但是,法律是无情的。根据我国《刑法》,伪造、变造居民身份证的,处三年以下有期徒刑、拘役或管制。买假者为专职伪造身份证的人提供     

一起逾亿元合同纠纷案二审代理词

案情简介江汉油田方园实业发展总公司（以下简称发展总公司）开办的江汉油田方园实业发展工贸公司（以下简称工贸公司），于1993年3月10日，与湖北省石油总公司荆州地区公司（以下简称荆州公司）订立了一份购销汽油、柴油合同，合同总价款为11395万元。合同签订以后，荆州公司按合同约定，预付给工贸公司款150万元。工贸公司收迄预付款后，未能落实货源，无货可供，于1993年6月3日给荆州公司退款50万元。余款100万元几经催讨无着。荆州公司于1993年12月9日，以工贸公司为被告、发展总公司为第三人，向湖北省荆州地区中级法院提起诉讼。1994…