共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
洗钱,旨在试图掩饰犯罪所得的来源,既是一种古老的行为,又是一种新型犯罪。全球反洗钱制度形成于1990年,是一种以责成金融机构和相关专业人士对所掌握资金的来源和运用进行调查,以此破获案件和抓捕罪犯的新尝试。虽然有些罪犯确实需要洗钱者的服务,但很多犯罪所得并未被“清洗”,而是用于罪犯的正常生活开销。提供洗钱服务的市场没有规律而且大相径庭,这为评估洗钱市场运作以及反洗钱的有效进行带来许多困难。洗钱行为是随反洗钱系统的发展而改变的。反洗钱在某些案件中的影响只不过是给罪犯带来某些不便,而并未对其产生真正的威慑作用。 相似文献
4.
洗钱犯罪在我国已经出现,而且特征明显,开展反洗钱工作已迫在眉睫。我国当前反洗钱工作部门和法律体系已基本构建,但仅依靠现有的法律和措施显然难以满足需要。面对洗钱犯罪的各种方式、手段,只有不断完善反洗钱措施,才能全面遏制洗钱犯罪。 相似文献
5.
6.
时映梅 《当代世界社会主义问题》2006,(4)
洗钱可分为分配资金、疏散资金和实际利用资金三个阶段,资本外逃即跨国境洗钱是洗钱中危害最大的一种形式。俄罗斯的资本外逃已经达到相当规模,给俄罗斯经济发展带来了重大负面影响,其主要原因是国内过度的税收政策、不良的投资环境及留在国外的石油天然气款项。针对资本外逃,俄罗斯政府颁布并采取了一系列相关法律措施。2005年,俄政府颁布了《税收赦免令》,对唤回外逃资本、扩大政府收入将起到一定作用。 相似文献
7.
"混血"的模式尽管受到很多质疑,但不妨试一试,20多年"市场换技术"没能换回核心技术,但能够换回一些"自主品牌"也是收获。 相似文献
8.
9.
10.
改革开放以来,随着我国经济的飞速发展,基层银行如雨后春笋,对基层经济发展和三农建设起到举足轻重的作用。但由于其数量多、分布广、业务量大,目前已成为犯罪分子觊觎洗钱的对象。当前,基层银行在反洗钱的软硬件制度建设方面存在很多问题,如思想上不够重视、内控制度不够完善、专业反洗钱人才匮乏及激励约束机制欠缺。 相似文献