“供给-需求”视角下电信网络诈骗犯罪治理框架

随着《中华人民共和国反电信网络诈骗法》在2022年12月1日正式施行，我国对电信网络诈骗犯罪的治理有了新的法律依据。通过大量案例的分析，提出可通过“供给-需求”模型重新认识电信网络犯罪的犯罪模式和犯罪要素。根据该模型，通过宏观上控制供给与需求，微观上阻断信息与资金，对综合治理犯罪具有积极意义。该模型视域下，提出在供给侧挤压犯罪空间、控制犯罪主体、堵截网络账户和洗钱渠道；在需求侧通过被害群体的削减、涉诈信息的反制、资金支持的干预和资金转移的预警，从两个维度阐释治理电信网络诈骗犯罪的总体框架。     

论网络侦查

网络侦查是指侦查主体在侦查工作中,以计算机网络等技术为支撑,借助公安或其他专用网络,按照法定程序获取侦查对象网络通信痕迹,从而获取犯罪线索和证据,查获犯罪嫌疑人的一种侦查手段。网络侦查具有实时监控、制止预谋犯罪、跟踪定位、发现犯罪嫌疑人、收集犯罪线索和证据的作用。网络侦查的条件有首要条件、技术条件、必备条件。     

侦办毒品犯罪案件应注意的五个问题

毒品犯罪组织严密，作案隐蔽，分工明确，不同于一般的刑事案件。要提高打击毒品犯罪的针对性和实效性，尤其要注意下述具体问题：准确捕捉和把握抓捕犯罪嫌疑人的最佳时机；正确掌握和使用“假买”的侦查方法；科学判定犯罪嫌疑人的主观“明知”；全面收集和固定犯罪证据；有效物建和使用缉毒特情。     

论犯罪嫌疑人的人身搜查策略

论犯罪嫌疑人的人身搜查策略西南政法大学王寿明根据我国刑事诉讼法第一百零九条的规定“为了收集犯罪证据，查获犯罪人，侦查人员可以对犯罪嫌疑人以及可能隐藏罪犯或犯罪证据的人的身体、物品、住处和其它有关的地方进行搜查。”这是搜查中搜查措施最直接的法律依据。本...     

对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

网络犯罪治理:慎用“远洋捕捞”

近期,我到江浙一带公检法系统开展网络犯罪治理调研,多次听到一个形象的说法一“远洋捕捞。”它指的是在网络犯罪刑事司法中,往往是乙地的司法机关对甲地的网络犯罪嫌疑人,进行异地性质的侦、诉、审。“本地案件、本地惩处”,于网络犯罪治理而言,渐行渐远。     

基于层次分析法的邮件犯罪嫌疑值研究

信息化时代网络邮件犯罪日益增长,预防打击此类犯罪意义重大。可使用层次分析法对网络邮件犯罪的特点进行分析,并运用VBA语言构建出搭建在Excel平台上的网络邮件犯罪分析模型。使用该模型对实际案例进行分析及验证,发现基于层次分析法的网络邮件犯罪分析模型可以量化犯罪嫌疑值,改进犯罪侦查方法,为公安工作提供有益的技术支持。     

涉网案件刑侦基础工作初探

随着网络的普及,犯罪嫌疑人通过网络实施犯罪行为或者实施联系犯罪同伙、网上销赃等关联行为的现象屡见不鲜,因此,网络上蕴含着大量的犯罪信息。侦查机关应当进一步提高从网络中获取犯罪信息的能力,以期更有效的打击、预防犯罪。刑侦基础工作的任务是挖掘犯罪信息。侦查机关通过履行日常管理职能积累犯罪信息、对重点人员和重点空间进行有效监管,以期达到收集犯罪信息、打击和预防犯罪的侦查目的。     

运用系统思维分析当前非接触式犯罪的打击难点和对策——以电信网络诈骗犯罪为视角

随着人们"触网"频率越来越高,利用网络为渠道的非接触式犯罪呈现高发态势。此类犯罪与传统犯罪不同,犯罪嫌疑人与受害者并没有直接的身体接触,他们利用网络、电话等通讯工具或网络终端发布虚假信息,骗取他人公私财物。     

包围式清查行动的战术方法

包围式清查行动是当前警察查缉暴力性犯罪嫌疑人时经常采用的战术形式。它能在短时间内封锁现场,控制犯罪嫌疑人脱逃,易达成战斗的突然性,能提高捕获犯罪嫌疑人的成功率。运用该战术的前提条件是警察清查前已经掌握了犯罪嫌疑人的体貌特征和可能落脚藏身的区域。然后再进行包围、集中清理、检查,寻找和发现犯罪嫌疑人并将其捕获的一种查缉措施。认真研究包围式预期清查行动的战术方法,对于公安机关开展的严打斗争和集中搜捕犯罪嫌疑人都具有重要的指导作用。一、包围式清查的战术要求(一)掌握犯罪情报警察行动前应对居民住宅小区、公共复杂…     

谈合同诈骗罪中单位犯罪和个人犯罪的认定

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为。合同诈骗罪的主体为一般主体，包括自然人和单位。由于该罪中自然人和单位为主体的犯罪，其立案的数额标准不同，在实际办案中如不能准确认定犯罪主体，就会给犯罪嫌疑人提供逃避打击的机会，造成不应有的损失，因此，笔者试就合同诈骗罪中的单位犯罪和个人犯罪的认定谈点认识。 一、单位犯罪的概念、条件 单位作为犯罪主体是修改后的《刑法》所规定的区别于自然人的一般主体。它是指公司企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取不正当利益，经…     

侦查中的网上犯罪信息调查和搜集

网上犯罪信息具有瞬时性、隐蔽性、混杂性等特点。网上犯罪信息调查包括利用被害人提供的相关信息查找犯罪嫌疑人,对被害人和犯罪嫌疑人的上网行为进行调查,搜集被害人和犯罪嫌疑人所使用过的计算机上的信息,搜集被害人和犯罪嫌疑人的网络聊天记录,搜集被害人和犯罪嫌疑人所收发的电子邮件,搜集可疑的网上购物和销售方面的记录,搜集在各网站BBS有关未破案件的发贴和留言,搜集网络游戏方面的记录,搜集各网站关于尚在侦查中的案件的相关信息。     

什么是法定不起诉

法定不起诉是指人民检察院对公安机关侦查终结移送起诉的案件或者自己侦查终结的案件进行审查后，认为犯罪嫌疑人的行为不构成犯罪或依法不应追究刑事责任，从而作出不将犯罪嫌疑人诉至人民法院审判的一种处理决定，是我国刑事诉讼法规定的不起诉的三种情况之一。 根据刑事诉讼法的规定，法定不起诉适用的情形主要有以下几个方面：１．情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；２．犯罪已过追诉时效期限的；３．经特赦令免除刑罚的；４．依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；５．犯罪嫌疑人、被告人死亡的；６．其他法律规…     

跨境电信网络诈骗犯罪“打回流”工作模式的实践探索

<正>当前,电信网络诈骗犯罪对我国人民群众财产安全造成了极大危害与威胁,引发了人民群众对社会安全秩序的广泛担忧。跨境电信网络诈骗犯罪(以下简称跨境电诈)是指犯罪主体、犯罪客体、主观方面、客观方面四个构成要素中带有境外因素的电信网络诈骗犯罪。^①笔者认为,由于内地警方积极开展智慧公安建设,犯罪嫌疑人实施传统盗抢类犯罪的难度越来越大,利用信息技术实施跨境电诈成本低、收益大,而且跨境打击涉及多国、     

办案中易出现的疏漏及如何补救

一《公安机关办理刑事案件程序规定》（以下简称《规定》）根据刑诉法对侦查活动程序进一步予以明确规定，是侦查活动合法、有序进行的保证。但实际工作中，一些侦查人员并未严格遵守法定程序和方法。主要表现在：１．传唤未被拘留、逮捕的犯罪嫌疑人，未采用法定形式。根据刑诉法和《规定》，传唤犯罪嫌疑人，应当经县级以上公安机关负责人批准，送达《传唤通知书》，犯罪嫌疑人到案后，应当责令其在《传唤通知书》上签名、捺指印，填写到案时间。实践中，口头传唤屡见不鲜。不按法定程序传唤犯罪嫌疑人（尤其是第一次）留下的隐患，是犯罪…     

浅谈网络时代“人肉搜索”与犯罪侦查

侦查中的＂人肉搜索＂,是公安机关利用网络信息技术查获犯罪嫌疑人的一种特殊侦查手段,也是侦查部门正在积极探索实践的一种全新的侦查手段。利用网络＂人肉搜索＂,不仅可以查找罪犯身份、犯罪事实等线索,还可以锁定并抓获犯罪嫌疑人,适时查找控制网络销赃和查清无名尸源。在侦查中要科学运用＂人肉搜索＂：一是要遵守犯罪侦查中运用＂人肉搜索＂的原则,二是要按照犯罪侦查中＂人肉搜索＂的步骤方法进行。     

利用网络言语特征刻画犯罪嫌疑人基本方法研究

随着网络语言广泛普及使用,犯罪言语呈现出网络言语独有特点。本文研究犯罪中的网络言语现象,揭示其个性化、形象化、口语化、符号化等特征,从语言学及鉴定学层面分析网络言语识别的可行性,并总结利用网络言语特征刻画犯罪嫌疑人性别、年龄、职业、民族、文化程度、心理的技术方法。     

谈讯问强奸案件犯罪嫌疑人的方法

强奸案件犯罪嫌疑人的供述与辩解是开展侦查、用以查清和揭露犯罪的客观条件，是认定案件事实的重要证据。因此，从办案实际需要出发，就讯问犯罪嫌疑人的方法策略进行探讨，对于做好强奸案件的审理工作、打击强奸犯罪，具有重要意义。     

网络犯罪侦查机制的三维一体化建设研究

网络犯罪侦查机制是实现新型犯罪侦查合理优化的内容通过描述网络犯罪的表现形式及分析国内外网络犯罪侦查的现状,结合网络犯罪实际提出了网络犯罪侦查机制的定义及本机制的要素组成,设计提出网络犯罪侦查机制的三维一体化模型,力图将信息资源数据侦查、数字技术侦查、网络轨迹侦查在三维空间中形成交汇与融合,为提高案件侦查效率和发挥工作效能提出理论指导。     

法律问答

犯罪受害单位所在地公安机关有无管辖权编辑同志：最近我局立案侦办了一起合同诈骗案，在向县人民检察院提请审查批准逮捕犯罪嫌疑人时，检察院认为犯罪嫌疑人的行为构成诈骗罪，但因为我县仅是受害单位所在地，并非犯罪地或犯罪嫌疑人居住地，因此我局没有管辖权，故作出不批准逮捕决定。请问：犯罪受害单位所在地公安机关对案件有无管辖权？湖北英山县公安局经侦队、法制科英山县公安局经侦队、法制科：《公安机关办理刑事案件程序规定》第１５条明确规定，刑事案件由犯罪地公安机关管辖。按照公安部１９９７年１月９日印发的《公安部关于…