金融犯罪侦查的战略措施

近年来,公安部党委多次就打击金融犯罪工作作出战略部署,部领导对侦办许多重要案件作出具体指示,为办好金融犯罪案件指明了方向,也为研究金融犯罪侦查的战略措施奠定了基础。笔者认为,确定金融犯罪案件侦查工作指导思想和工作方针,建立科学的侦查战略决策机制,建设一支业务过硬的侦查专业队伍,强化对侦查人员的职业培训,构建侦查工作的协办系统和基础保障系统,是金融犯罪侦查的重要战略措施。     

系列犯罪案件作案人的行为特征及侦查对策

同一个或同一伙犯罪分子所作的性质相同的案件称为狭义系列犯罪案件。狭义系列犯罪案件作案人具有常态人格特征 ,其犯罪心理常形成思维定势 ,其行为特征表现出稳定性、规律性。对作案目标、作案地点、作案手段和作案时间的选择是系列犯罪案件作案人行为特征的重要指标。在侦查系列犯罪案件时 ,要对系列犯罪案件作案人的各个行为特征(指标)及其他犯罪信息进行综合研究 ,采取并案侦查、注意外来人口犯罪特点、巡逻守候、如实立案、专案侦查和刑侦协作等侦查对策。     

论金融犯罪案件的特点及侦查

金融犯罪案件的基本特点:高层次性;作案的计划性;作案手段的专门性和反复性;证据的局限性、收集证据的困难性和易受破坏性;作案时间的不确定性和作案现场的空间离散性及不可勘查性;侦查线索来源的匮乏性、滞后性和侦查行动的易受干扰性;作案成员的团伙性。金融犯罪最终将走向组织化、职业化、高智能化和国际化,这是金融犯罪发展的必然结果。文章还对金融犯罪案件侦查的几个主要问题进行了阐述。     

挪用资金犯罪案件的难点及对策探究

随着经济社会高速发展,挪用资金案件逐渐在人们的视野中显露。近年来,挪用资金案件逐渐呈现成员复杂化、手段智能化等趋势,严重危害了社会秩序。挪用资金犯罪案件的主体难以认定,犯罪的强隐蔽性给该类案件的侦查工作带来了不小的困难。为解决当前打击挪用资金犯罪中存在的问题,必须对该类案件现状和特点进行分析,找出其侦查难点,从而为公安机关打击和防范挪用资金案件提供有力的思路和方法。     

论计算机犯罪案件的侦查讯问对策

从侦查讯问的角度来看,计算机犯罪案件在犯罪嫌疑人、犯罪手段、犯罪证据状况和犯罪发现概率等方面都具有不同于一般刑事案件的特点;计算机犯罪案件犯罪嫌疑人的心理具有侥幸心理强烈、畏罪心理不突出的特点。对此类案件犯罪嫌疑人进行侦查讯问要采取“攻心”与“攻城”相结合的侦查讯问策略,运用以使用证据与说服教育相结合为主、辅以利用矛盾的侦查讯问方法,并应注意侦查讯问言语的技巧运用。     

信用卡诈骗案件的特点和侦查方法新论

随着社会经济不断发展,信用卡诈骗犯罪从无到有,犯罪手段从简单到复杂,信用卡诈骗案件的日趋高发性和多样性,严重破坏我国金融管理秩序,扰乱市场经济的运行。侦查机关要认真研究信用卡诈骗犯罪案件的特点和发展趋势,结合实践,对信用卡诈骗案件的侦查方法进行研究和创新。     

组织他人出卖器官犯罪案件侦防对策

组织他人出卖器官犯罪案件属于新型的犯罪形式,具有发现难、取证难、隐蔽性强等特点。公安机关在打击处理该类型犯罪时,必须延伸侦查阵地控制,创新侦查手段,提升侦查效率,并通过加强宣传管理措施做好本类案件的防范工作。     

基于大数据的侵犯商标权犯罪案件侦查研究

近年来,伴随我国市场经济发展和网络信息化加速,侵犯商标权犯罪在网络助推下,愈加猖獗,其案件数量占以侵犯知识产权罪判决的90%以上。而且,犯罪手段也不断翻新,传统的侦查方法往往具有一定的局限性,阿里巴巴打假实践中的大数据侦查思维,为公安机关侦办该类犯罪案件提供了新思路。在大数据时代,在办理侵犯商标权犯罪案件过程中,运用侵犯商标权犯罪案件的大数据侦查模式与大数据思维,根据侵犯商标权犯罪案件的犯罪特征和演变规律,利用警务大数据挖掘等技术的应用可以帮助实现大数据侦查模式,突破传统侦查方法的思维局限,极大地提升办案效率,节约警务资源。     

如何提高渎职、侵权案件的侦察水平

渎职、侵权犯罪对象是国家工作人员，因为主体特殊，所以该类案件就变得比较复杂，如何提高对该类案件的侦查水平，是打击渎职、侵权罪的关键。     

信用卡犯罪侦查存在的主要问题与打击对策

在我国信用卡消费大众化的同时,利用信用卡实施犯罪呈上升趋势,犯罪手段不断向高科技化、集团化、专业化、规模化发展,案件实施过程更为隐蔽,手法不断翻新,其危害程度呈现出逐年严重态势。文章通过总结信用卡犯罪的现状、特点及发展趋势对在信用卡犯罪案件侦查中存在的主要问题进行了全面分析,理论结合实际地提出了打击对策,为侦查机关打击信用卡犯罪,提供了参考。     

绑架犯罪的心理指向浅谈

本文依据犯罪心理学的基本原理,通过对绑架犯罪心理指向的实证性调查,从绑架犯罪行为人的图财心理、抗拒心理、报复心理等方面,对我国当前绑架犯罪行为人的心理指向问题进行了研究和分析,以求促进绑架犯罪的预防、控制、侦讯、矫治等工作。     

论金融危机背景下辽宁涉农职务犯罪的预防

涉农职务犯罪给农村经济秩序、社会稳定和政府公信力均造成了严重的负面影响,增加了许多不安定因素,为进一步解决“三农”问题增加了阻力。文章在实证调查研究辽宁省查办涉农职务犯罪工作的基础上,通过分析现状,查找了当前金融危机背景下打击与预防涉农职务犯罪工作中的薄弱环节,并提出了建设性意见,以期为辽宁省进一步推进涉农职务犯罪查办与预防有所裨益。     

洗钱犯罪的方法及侦查对策

当前,随着我国社会的快速发展,洗钱犯罪也越来越多地出现在社会生活的各个领域。洗钱犯罪是一种国际犯罪,它不仅扰乱了我国的金融管理秩序,而且腐蚀了国家职能部门的工作人员,更促使了"上游犯罪"的发生,给社会造成了极大的经济损失,严重危及到社会主义市场经济建设的顺利进行。本文主要从洗钱犯罪的概念和特征出发,探讨洗钱犯罪的方法和侦查对策,以加强和提高预防和打击洗钱犯罪的能力。     

金融传销犯罪独立成罪初探

金融传销犯罪的迅猛蔓延已严重危害我国金融环境安全和社会和谐稳定,损害了政府公信力。在司法实践中,打击金融传销犯罪缺少明确的法律依据,造成各地公、检、法等部门对金融传销犯罪的案件定性、法律适用、证据规格等意见难以统一,常归于普通传销、集资诈骗、非法吸收公众存款罪等罪名下,造成定性不准确、责刑不一致、打击不力等司法困难。金融传销犯罪独立成罪应成为立法的重点之一,从罪名、情节、刑期等全方位进行法律规制,以使这类严重刑事犯罪不再游离于刑法体系之外。     

我国信用卡诈骗犯罪的原因分析

金融犯罪发生在社会主义市场经济体制的核心部位和动脉系统，所以，比一般经济犯罪具有更大的社会危害性和经济破坏力，尤其是信用卡诈骗犯罪案件的频繁发生，成为近年来发生在金融领域内波及面广泛、社会危害性严重、在金融犯罪中增长最快的高频犯罪。文章从信用卡诈骗犯罪的多个层面的原因进行分析，以期有利于金融机构完善信用卡管理与防范制度、有利于公安机关提高侦破诈骗类案件的破案率。     

金融犯罪的原因及对策

随着我国市场经济体制的建立和经济体制的转轨,金融犯罪呈上升趋势。金融犯罪具有其自身的特点,应当采取有效的对策遏制金融犯罪,维护金融秩序。     

完善我国刑事案件现场勘查工作的思考

当前我国刑事案件现场勘查工作中存在不少问题。一是现场勘查一般由刑事技术人员进行,侦查人员多在外围工作,使现场勘验率和证据利用率偏低;二是侦查与技术之间的界限造成侦查与技术严重脱节;三是在物证提取过程中存在诸多不当;四是现场勘查笔录制作不规范。改革和完善刑事案件现场勘查工作的主要措施是:刑事侦查人员必须参与现场勘验,实现侦查与技术的融合;完善刑事犯罪现场分析制度,整合犯罪信息;严格规范地制作现场勘查笔录;改进证据的提取、收集、固定工作。     

经济犯罪侦查难点和热点问题研究评述

当前经济犯罪侦查理论与实践中的难点和热点问题主要可归结为以下五个方面 :经济犯罪侦查协作机制建设 ;经济犯罪侦查基础业务建设 ;经济犯罪侦查工作规范化建设 ;经济犯罪侦查工作涉及的法律问题 ;经济犯罪案件初查及侦查对策。总结现有研究成果 ,借鉴经侦实践成功经验 ,对上述问题进行剖析 ,探寻解决对策 ,是经济犯罪侦查理论研究面临的重要课题。     

金融犯罪司法认定若干问题研究

金融犯罪的共同犯罪数额应根据主犯与从犯分别认定,金融犯罪的共犯身份应根据必要身份和任意身份的不同性质分别认定,金融犯罪主观方面的“明知”和目的应根据刑法总则和分则的相关规定,并结合具体案情进行认定。     

论当前金融犯罪的发展趋势及其防治对策

随着金融行业的发展,金融自由化程度的提高,以及金融创新步伐的加快,新的金融衍生工具不断出现,金融业出现了空前的繁荣。但伴随而来的是因金融市场监管不力,内部控制疏漏以及其它各种原因所引发的金融犯罪活动也日趋猖獗。因此,研究这类犯罪的特点及其侦防对策,以更好地为打击这类犯罪提供参考,实为必要。