信用卡诈骗犯罪及其侦查

信用卡诈骗犯罪有其特定的犯罪形式和作案手段 ,具有用卡场所的指向性、用卡时间的密集性、用卡区域的跳跃性以及伪卡犯罪的团伙性等特点。公安机关应针对不同的信用卡诈骗犯罪采取相应侦查方法 ,从涉案卡入手 ,挖掘犯罪线索 ,明确侦查范围 ,确定犯罪嫌疑人。     

从命案现场看犯罪行为人的动机

探讨了犯罪动机的概念、分类及动机与现场的联系,侧重从命案现场勘查,尤其是法医学现场勘查角度分析犯罪行为人的常见动机,并列举了常见的犯罪动机的伪装现场,旨在为法医、侦查等技术人员重建命案现场和侦破案件提供参考。     

犯罪人标记行为研究

标记行为是犯罪人为了满足某种心理上的需要或表达某种情感而实施的一种特殊行为.分析标记行为有助于确定案件性质、串并案件、提高犯罪心理画像的信度.在侦查实践中,应注意区分标记行为与犯罪手段、伪装行为和多余动作.     

犯罪知情度推断方法探讨

在侦查破案中,侦查人员根据现场勘查提供的诸多感性材料,正确地推断犯罪知情度,即犯罪分子对侵害对象(包括人和物)、作案现场和现场环境的知情程度,对准确地确定侦查范围至关重要。犯罪知情度包括知情程度、知情条件和知情范围等内容。侦查人员通过分析作案地点是否偏僻、侵犯目标和作案时间是否准确、作案手段是否凶狠、作案现场是否伪装、现场状态是否平静,以及综合其他有关信息,可以对犯罪知情度作出比较客观和符合逻辑的推断。     

犯罪伪装心理和行为模式

犯罪的伪装或假象,是使侦查和调查失误的一个重要原因。因此,要从根本上减少侦查失误和提高破案率,侦查人员必须善于从心理学、逻辑学和行为科学的角度分析各种犯罪伪装的规律。本文对犯罪伪装规律做一些心理和行为结构的分析。     

论侦查协议

侦查协议是处置劫持人质犯罪的有效手段.与其它处置刑事案件手段不同,侦查协议促进劫持人质犯罪的和平解决是它有别于其它侦查手段的本质所在.由于我国对侦查协议没有相关的法律规定,而实践中的适用又因劫持人质犯罪的猖獗而无法回避.对侦查协议法理依据的探讨,关于侦查协议具体法律规定的讨论,就为未来的立法和当前的侦查实践所需要.     

由两起案件引发的思考——如何挖掘绑架勒索犯罪深层次信息

全面收集、仔细研判犯罪情报信息,对信息实行动态化管理,是信息时代对侦查破案的新要求。本文以信息论为基础,结合现代科技手段和犯罪心理画像相关知识,就如何分析挖掘绑架勒索犯罪之深层次信息加以论述,以期对侦查实战部门拓展侦查信息来源、开阔侦查视野以及侦查理论建设有所帮助。     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

毒品案件诱惑侦查的必要性及立法思考

诱惑侦查作为一种特殊的侦查手段在毒品案件的侦查中已广泛应用。毒品案件中的诱惑侦查应当是为了侦破隐蔽性极高、组织性极强的走私、贩卖、运输、制造毒品案件,侦查人员特意设计某种诱发犯罪的情境,或根据犯罪活动的倾向,提供其实施的条件和机会,待犯罪嫌疑人进行犯罪或自我暴露时,当场人“货”俱获,将其拘捕的一种特殊手段,是为了维护社会治安,打击毒品犯罪必须采取的一种侦查措施。但是,由于在我国诱惑侦查缺乏明确的法律规制,难免有合“理”不合“法”之嫌。因此,需要将诱惑侦查手段纳入法制轨道,对侦查机关既授权又限权,通过正当程序平衡诱惑侦查手段实施中产生的惩罚犯罪与人权保障的价值冲突,保证诱惑侦查在毒品案件的侦查中理性运用。     

金融犯罪网络化趋势及其信息化侦查取证对策

人类社会业已迈入信息和网络时代,金融犯罪的网络化趋势不可避免。根据实施金融犯罪对网络信息技术依赖的程度不同,网络金融犯罪可以分成三类:利用网络信息技术作为简单存储和传输手段的金融犯罪、以网络信息技术作为重要传播手段的犯罪和比较纯粹的网络金融犯罪。为应对金融犯罪网络化趋势为侦查取证带来的新挑战,应采取信息化侦查取证对策:一方面要完善网络和计算机侦查取证的技术手段,另一方面也要注意树立"以信息制信息"、"以网制网"的工作思路,在侦查取证环节寻找新的机遇。     

浅谈网络时代“人肉搜索”与犯罪侦查

侦查中的＂人肉搜索＂,是公安机关利用网络信息技术查获犯罪嫌疑人的一种特殊侦查手段,也是侦查部门正在积极探索实践的一种全新的侦查手段。利用网络＂人肉搜索＂,不仅可以查找罪犯身份、犯罪事实等线索,还可以锁定并抓获犯罪嫌疑人,适时查找控制网络销赃和查清无名尸源。在侦查中要科学运用＂人肉搜索＂：一是要遵守犯罪侦查中运用＂人肉搜索＂的原则,二是要按照犯罪侦查中＂人肉搜索＂的步骤方法进行。     

论跨国犯罪的联合侦查

跨国犯罪是严重危害各国和平与安宁,危害各当事国社会秩序的一种罪行,如何预防和惩处跨国犯罪是摆在各国政府和司法机关面前的一个严峻课题。对跨国犯罪案件进行联合侦查是国家间共同采取司法行动预防和惩处跨国犯罪的有效手段。各国应本着维护国际社会的和平与安宁的精神,互相合作,开展联合侦查跨国犯罪行动。在合作过程中应遵守国家主权原则、平等原则、不干涉内政原则、互惠原则。各有关合作方都要在法律许可的范围内,积极选择各种有效的途径、方式和方法,密切合作,共同开展侦查行动,完成侦查任务。     

浅谈侦查信息在侦查及预防犯罪方面的作用

侦查信息是指在侦查犯罪、预防犯罪过程中，人们通过各种途径取得的与犯罪有关的人、事、物所包含的可供执法人员利用的情况和线索。侦查信息包括三个方面的内容，即来自犯罪行为方面的犯罪信息；来自犯罪系统外部环境方面与犯罪相关的信息；来自对侦查与预防犯罪有用的各种知识信息。这三个方面的信息共同构成侦查信息，其中犯罪信息占据主要地位。侦查信息是侦查主体认识案情的中介，是侦查决策的基础，同时它也是实施侦查控制、预防犯罪的前提。侦查信息在侦查、预防犯罪方面的作用主要表现在以下三个方面：一、侦查信息在个案侦查中的作…     

论侵犯知识产权犯罪侦查协作机制

知识产权犯罪侦查协作机制研究是一个新的课题。现阶段,侵犯知识产权犯罪主体呈多样化态势,手段呈职业化态势,加强侵犯知识产权犯罪侦查协作机制建设具有重要意义。侵犯知识产权犯罪侦查需要有经侦部门与检察院、法院、纪检、监察、审计地机关部门的外部协作和经侦部门自身的内部协作,还需要有国际间的协作。建设侵犯知识产权犯罪侦查协作机制,要重建侵犯知识产权犯罪侦查协作理念,明确协作责任机制,加强协作程序法治化,规范协作内容,科学构建协作体系。     

网络犯罪侦查取证的正当性问题研究

网络犯罪侦查的特点之一就是案件的线索和证据都具有虚拟性的特点,这就导致了取证虽然只是网络犯罪侦查的一个环节,但其作用和涵盖的范围却涵摄侦查的整体过程。网络犯罪侦查取证对象的变迁,电子数据不确定性对手段和目的带来的新要求,以及网络线索扩线的特殊意义,导致了实践中任意性侦查行为与强制性侦查行为相互交融、案外第三人诉讼权利保障缺失等问题。为了回应网络犯罪取证程序的现实困境,应对网络犯罪取证行为进行动态规制,除了严格规制手段和目的外,还应注重程序入口方面比例原则和数据收集最小化原则的适用,以及取证行为的动态规制。     

沿资金流向进行商业贿赂犯罪侦查研究

近年来,商业贿赂犯罪频发,严重影响了社会经济秩序,导致资源浪费、物价上涨、假货横行、工程质量下降等恶果,极大地危害了广大人民群众的正常生活和身体健康,而犯罪分子反侦查能力的提升,犯罪手段隐蔽性的增强,使可供勘验的现场痕迹物证减少,侦查犯罪、获取证据的难度加大。商业贿赂犯罪侦查必须从犯罪时空选择、资金表现形式和名义、资金转移方式等特点出发,运用资金查控的方式,沿着资金流向进行侦查、控制、收集证据。     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

从经侦视角看毒品案件中的洗钱犯罪与侦查

毒品犯罪是严重的刑事犯罪,洗钱犯罪属于严重的经济犯罪,二者的侦查主体、措施不尽相同。从经侦视角探究毒品案件中洗钱犯罪与侦查必然要先从理论上研究洗钱罪的构成要件和认定,然后在实战中从情报信息收集、侦查措施的选取及侦查协作的完善三方面展开思考。     

毒品违法犯罪若干问题辨析

伴随法律法规的不断更新,毒品犯罪的界定、吸毒行为的罚与不罚、毒品居间行为如何定性、诱惑侦查和控制下交付作为毒品犯罪特有侦查手段等是基层民警在公安实务中需要明晰的问题.     

情报信息在多发性侵财犯罪侦查中的应用

我国多发性侵财犯罪多年来高发低破,极大地影响着人民群众生命财产的安全感和对公安机关的信任度。多发性侵财犯罪多具外来人口结伙作案、跨区域作案等特点。我国目前针对此类案件的情报信息运用停留在检索查询、简单的技战法层面。因此,我国公安机关应深化公安信息化水平,深化"情报主导警务",做到传统侦查手段与信息化侦查手段的有机结合。