网上涌动犯罪潮

犯罪分子利用编程、加密、解码技术成果或工具，或利用软件指令等技术，严重危害人类社会安全。据统计，各类网上犯罪案正以每年 30％到 40％的速度增长。 随着计算机的普遍使用，尤其是互联网和电子商务的迅速发展，利用互联网实施的各种电脑空间的犯罪也随之而来：黑客、网上诈骗、网上色情服务、网上洗钱、赌博、贩毒、网上非法交易、电子讹诈、信用卡盗窃和网上传授犯罪方法等等不一而足。 　　犯罪分子利用编程、加密、解码技术成果或工具，或利用软件指令等技术，严重危害人类社会安全。据统计，各类网上犯罪案正以每年 30％到 40％的…     

论增强反腐败工作的力度

论增强反腐败工作的力度刘向东当前，反腐败工作出现了许多新情况和新特点：一是由于前段打击的威慑作用，犯罪分子的作案手段越来越隐蔽和智能化，反侦查手段增强；二是有些犯罪分子为逃避打击暂时蛰伏起来，有的则顶风作案，铤而走险，而且犯罪数额越来越大；三是犯罪分...     

洗钱犯罪的趋向与预防

洗钱,是各种经济性犯罪活动的派生物。随着国际社会经济犯罪活动的增多,洗钱活动的范围、手段也不断变化。近几年来,洗钱犯罪活动越来越严重,不仅在美国和欧洲发展,而且也蔓延到了亚洲的日本、泰国、马来西亚及香港地区,就连我国也不断出现洗钱犯罪的痕迹。 洗钱,对世界各国来说都是一个新问题,同时也是国际间共同防范的一个重要课题。 一、洗钱的概念与趋向 洗钱,顾名思义就是把赃钱清洗干净。洗钱是目前国际社会习惯沿用的一个特定说法,不是一个规范的法律术语。     

网络时代背景下的洗钱犯罪

网络时代的各种新技术为洗钱犯罪提供了新的可乘之机,使洗钱途径和方式进一步多样化、隐蔽化、专业化和复杂化,极大地增加了国际社会反洗钱的难度。具体而言,网络的技术性特征使洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高,网络的无国界性特征使洗钱犯罪的国际化趋势不断加强,网络的虚拟性特征使洗钱犯罪的隐蔽性进一步增强,网络的即时性特征使洗钱犯罪的便捷性进一步提高。随着传统洗钱与网络技术的结合,出现了利用电子银行、电子货币、网络赌博和网络销售洗钱的新型洗钱方式。对此,国际社会特别是我国应当给予高度关注,并采取法律的、技术的等多种措施予以有效防控。     

物证照相教学的起步与发展趋势

本课题的研究是针对当今社会,在高科技发展的进程中,犯罪分子也逐渐由低能化向智能化、专业化转变,犯罪手段越来越狡猾隐蔽,利用普通照相技术,已远远跟不上形势发展的需要,为了更有效地打击智能犯罪,强化技术破案的力度,培养跨世纪的公安科技人才,而建立了《物证照相》这门专业课程,为推动公安技术教学迈进了一步.     

刑事案件现场微量物证检验概论

随着科学技术的发展,犯罪分子的作案手段也日趋智能化、科技化。犯罪分子作案后为了逃脱罪责,采取各种手段破坏现场痕迹,使传统的手印、足迹、工具痕迹等明显的痕迹物证越来越少。而现场微量物证的发现、采取和检验在侦破案件中的作用就越来越明显。 微量物证是指罪犯在实施犯罪过程中,遗留附着在现场或从现场带走的能够用以揭露和证实犯罪行为的或为侦察破案提供线索和范围的能证明案件真实情况的一切量小体微的物质。它具有体积小、质量轻、较为隐蔽、不易察觉、不易毁灭等特点。 一、现场微量物证的形成规律 现场微量物证形成的理论…     

查禁“官赌”之思

“赌博是万恶之源”,这早在全社会形成了普遍共识。然而,就是这种极易诱发各类犯罪的行为,如今在有些国家公务员特别是少数领导干部中却十分盛行,且大有愈演愈烈之势,人们将这种现象称为“官赌”。据报载,吉林延边原交通处长在朝鲜豪赌输光351万后潜逃,而近来有关“官赌”的新闻已是层出不穷。更可恶的是,一些“官赌”以赌博之名行贪贿之实,这不仅直接损害了国家利益,同时也助长了非法洗钱等犯罪行为,使权钱交易公开化、市场化。"　　从大量赌博案例来看,赌博具有成瘾性,一旦嗜赌将难以自拔,而戒赌则比戒毒更难。倘若党员、干部参与赌博,使…     

洗钱罪的概念及司法认定

洗钱行为使大量的黑色收入流入正常的社会资本金融市场,不仅破坏了我国的金融法制体系,而且直接危害了金融秩序和市场经济发展,甚至可能激化矛盾导致社会动荡。近几年来随着洗钱犯罪分子广泛利用现代新型金融工具,拉拢金融行业的从业人员,遏制和严惩洗钱犯罪活动已成为刻不容缓之事。     

中国打响反洗钱战争

20世纪中期以后，全球洗钱活动呈急剧膨胀之势。中国内地的洗钱活动，始于上世纪80年代末期，早期的洗钱活动，大多集中于开放程度较高的东南沿海，以赌博、非法民间标会、黑帮投资产业等地下经济的面目出现，并且大多受到境外洗钱组织的“启蒙”。     

洗钱犯罪侦查需要注意的几个问题

本世纪中期以来，洗钱犯罪在世界范围内已成为一种公害，成为全人类面临的一个共同课题，几乎没有一个国家不存在有组织犯罪及其洗钱犯罪活动。洗钱犯罪活动为犯罪行为人安全自由地支配赃款创造了条件，为重新犯罪提供了物质基础，同时为司法机关查处犯罪设置了障碍。不仅如此，犯罪分子为了洗净脏钱，往往采取贿赂等手段，引诱政府官员和银行职员，导致腐败横生，社会道德沦丧。而且洗钱犯罪由于是在金融领域内进行复杂的金融操作，往往涉及的金融领域广，资金大，转移快，具有突发性，很容易引起金融危机，触发社会的普遍不满情绪，激发社…     

网络赌博犯罪研究

网络赌博是一种有别于传统赌博活动的新的赌博形式,其特点表现为:境外网络赌博向境内渗透,具有跨地域性;组织机构较严密,作案手法较隐蔽;现场具有虚拟性,参赌操作简单;涉案人数众多,赌金巨大。当前,网络赌博出现了一些新动态:投注对象多样化,发展代理、会员的自动化,利用普通网络棋牌游戏作掩护,利用我国境内第三方支付平台为其提供赌资流转"服务"。防治网络赌博犯罪,需要完善有关网络赌博的立法,对赌资流转情况进行秘密监控,对网络赌博犯罪实施秘密侦查。     

谈计算机人像组合

谈计算机人像组合四川省公安厅五处朱爱兵，杨任伟随着我国经济体制改革的不断深入，经济迅速发展，社会各种矛盾撞击加强，各种犯罪比过去更加猖獗，重大刑事案件时有发生。犯罪分子手段复杂多样，更加隐蔽狡猾。在很多重大犯罪活动中，犯罪分子有预谋、有目标、有计划地...     

新形势下网络洗钱趋势与对策

网络洗钱成为当今洗钱的一种新趋势,犯罪分子利用网络为媒介,使洗钱活动更具有隐蔽性,加大了反洗钱的难度。要控制这种新的洗钱模式,完善的网络反洗钱体系的建立刻不容缓,各种金融机构要承担起自己相应的义务,不断调整内部制度。只有多管齐下,才能最终抵制住网络洗钱的冲击。     

走进现代化的旅店治安管理系统

旅馆业是以满足住宿、饮食、办公、开会等需要的行业场所,其服务对象来自四面八方,容易发生盗窃、诈骗、赌博、卖淫、嫖娼等违法犯罪活动,容易被违法犯罪分子利用作为藏身落脚或进行伪造证件、印信、印刷反动、淫秽、迷信印刷品或非法出版物以及销售赃物等违法犯罪活动的地点。根据1987     

“地下钱庄”洗钱犯罪的预防与控制

“地下钱庄”作为一种非法的、游离于现有金融体系之外的市场化金融平台,利用或部分利用金融机构的资金结算网络,为洗钱犯罪、特别是涉及跨国(境)资金转移等提供流动性、隐蔽性服务的犯罪活动越来越猖獗,对国内经济安全、社会风气和政治稳定造成极大的不良影响。结合当前我国“地下钱庄”洗钱犯罪的严峻形势,笔者对“地下钱庄”洗钱犯罪的特点、洗钱通道、洗钱的危害性等进行分析,并从法律、制度、政策、刑事侦查等几个方面,对“地下钱庄”洗钱犯罪提出一些预防和控制对策。     

论微量物证在杀人案件侦破中的作用

随着现代科学技术知识的普及以及大量侦探文艺作品的广泛传播,犯罪分子的作案手段日趋暴力化、智能化、专业化和广区域化。杀人案件的发案率明显提高,犯罪分子的反侦查意识明显加强,使传统的利用较好的手印、足迹等痕迹物证的现场遗留率大为降低。微量物证作为重要的物证,在揭露和证实犯罪中占据着越来越重要的地位。     

微量DNA检验技术及应用

随着社会经济的发展,犯罪分子反侦查的意识越来越强,手段逐步呈现出智能化的趋势,明显可见的生物物证(如精斑、血斑、毛发、人体组织等)常被犯罪分子销毁和破坏,在     

微量物证的形成发现与采取

微量物证是指罪犯在实施犯罪过程中 ,遗留、附着在现场或从现场带走的能够用以揭露和证实犯罪行为或为侦破案件提供线索和范围的能证明案件真实情况的一切量小体微的物质。它具有体积小、质量小、较为隐蔽、不易察觉、不易毁灭等特点。随着科学技术的飞速发展 ,犯罪分子的作案手段也日趋智能化、科技化。各种犯罪信息的传播、扩展 ,影视、书刊作品等宣传媒介对侦察手段的暴露 ,给犯罪分子提供了研究反侦察对策的方便条件 ,反侦察的形式愈来愈多 ,犯罪现场遗留的手印、足迹、工具痕迹等明显的痕迹物证越来越少。因此在刑事侦察中 ,侦察人员必…     

“多差法”在锁定边防刑事案件重点嫌疑人员工作中的应用研究

近年来,随着社会经济的快速发展和信息化、网络化的深入,公安边防部门管辖的毒品犯罪、偷越国(边)境犯罪以及恐怖犯罪等案件呈现出新的趋势和特点,犯罪分子的犯罪手段越来越隐蔽,反侦查意识也越来越强,给公安边防刑事侦查工作带来新的挑战。"多差法"是建立在两分法模型上的分析方法,是利用对已监控对象及相关人的多次行为进行赋值作差,并对所得差值进行样本方差分析,从而得出目标人员及其相关人行为的相关度量化数值,并以此确定目标人员及其相关人关联性及嫌疑度大小的分析方法。该方法便于侦查人员锁定目标人员及相关人员,能有效节约办案时间、提高办案效率。     

连锁加盟式合同诈骗的犯罪形式及侦查策略

连锁加盟式合同诈骗虽不是犯罪分子非法敛财的新手段,但是随着近一段时间"炒房热"的逐步退温,民间资本逐渐转向投资连锁加盟店等更为理性的项目。犯罪分子打着连锁加盟的旗号,对手中有闲余资金的群众大肆进行诈骗,犯罪手法更加隐蔽,社会危害性更大。本文拟从连锁加盟式合同诈骗的犯罪手法展开分析,对此类案件的侦查、打击进行研究。