毒品案件侦查中设计购买的策略与方法

毒品一般要经过三个层次的贩卖,才能最终被吸毒者购得。第一个层次是大毒枭控制的贩毒集团将自己生产或从原产地购得的毒品批发给中间层次的毒贩;第二个层次是中间层次的毒贩将毒品加价,再分小成批量地贩卖给零包毒贩;第三个层次是零包毒贩将毒品分成小包,零售给吸毒者。这三个层次之间往往都是单线联系,而缉毒机关依常规侦查手段只能查获现行的零包贩毒者(包括以贩养吸者),但查获零包贩毒     

论立案与提起侦查程序的完善

立案与提起侦查程序存在着密切的关系。通过对立案的程序意义与实体意义以及立案前审查行为的法律属性的剖析可见，侦查立案不应是与侦查并列的独立程序，而只应作为提起侦查的具体步骤。以罪刑法定原则和无罪推定原则为灵魂，提起侦查的条件应概括为：侦查主体对于控告、举报和自首的材料中存在可能构成犯罪的事实，以及报案和侦查主体自行发现的材料，可以提起侦查。完善的提起侦查的程序为：犯罪嫌疑信息的获知与处理，犯罪嫌疑信息的审查，确定是否成立刑事案件和正式实施侦查。     

侦查手段的适用原则

由于侦查权是国家赋予专门机关追诉犯罪活动的一种强制权,如果不加以规制,就有可能侵犯公民的合法权益。为此,对于侦查权的行使,尤其是侦查手段的使用,我国刑事诉讼法应明确概括并在具体条文设计中规定任意侦查原则、强制侦查令状原则、比例原则、禁止先行传讯原则。     

洗钱:一名侦探的展望

美国开展反毒品大战,制订出反洗钱的法律,并且向各执法机构广泛传递金融信息,迫使犯罪组织及其同谋花费更大的努力和代价来洗他们的钱。洗钱的手段由简单向复杂演进。种类繁多的洗钱手段有着基本一致的程序——部署,分层,同化。绝大多数合法的商业活动和金融业务都可以用作洗钱的载体。美国的商业分支机构和金融组织,在洗钱犯罪中,不是互相揭露,而是严重地暗中串通。侦查洗钱犯罪,刑事审判专家确定了六条判例:1.“双鱼宫”计划;2.控制现金网络/高速公路;3.控制马恩岛;4.海关追捕;5.控制对立的巡罗队;6.控制玻利维亚,侦查洗钱犯罪的要素首在“线人”。侦查工作的步骤是:1.提起案件;2.案件的发展;3.建立情报信息资料库;4.查明犯罪手段;5.罚金和没收财产。     

本质性差异在笔迹鉴定结论推断中的应用

笔迹鉴定中有一条基本原则,即检材与样本之间如有一个本质差异存在,则其提供了排除两者同一的依据。但是,由于对本质差异存在不同理解,这一原则在实际检案中很难进行操作。文献资料表明:目前尚无对于本质差异的统一标准。当鉴定人发现检材与样本之间存在差异时,他们面临着一个难题:是排除嫌疑人?亦或仅为无法认定嫌疑人?笔迹鉴定中十分关键的是对笔迹特征的合理解释,可能导致对差异价值的不同解释的情形有以下几种:1、检材与样本之间有单一特征或字母不同;2、书写模式上存在如草书与印刷体的不同;3、检材书写笔画质量差于样本笔画质量;4、样本不充分;5、书写有伪装,导致检材和样本之间存在明显差异。     

论侦查权的概念

正确确立侦查权的概念是研究侦查权的基础。通过剖析侦查权的性质和特点 ,归纳出侦查权的属性 ,结合对现有侦查权概念的归类与评述 ,侦查权的概念应包括侦查权主体、权力运作的条件、实现侦查权的手段等内容 ,并据此将侦查权的概念界定为 :侦查权是国家侦查主体 ,为实现侦查目的 ,依法定的侦查程序 ,运用特定的侦查手段开展侦查活动的权力。     

论我国司法鉴定立法应解决的几个主要问题

文章针对我国司法鉴定立法应解决的主要问题,指出:我国应逐步建立独立于公、检、法系统的的司法鉴定机构体系;将鉴定人定位为与其他证人地位平等的“专家证人”;依法确立并制约法院独家行使鉴定决定权;明确规定鉴定人出庭作证,鉴定结论当庭质证制度,鉴定结论失真的救济制度和责任制度;依法确立鉴定时限制度。     

论检察机关案件侦查权的完善

目前我国检察机关对自己受理的案件的侦查权由于种种原因不能得到有效执行。对于这一问题,各界已进行了很多讨论,但尚未提出切实可行的办法。本文试对现行体制下检察机关自侦权的完善加以探讨。 一、我国检察机关案件侦查权不能得到有效执行的原因分析 (一)对职务犯罪侦查重视不够,定位不准。有些领导在指导思想上对职务犯罪侦查工作有偏差,如强调稳定第一,甚至认为职务犯罪的社会危害性不如其     

侦查中法庭科学证据的收集与应用——对经验研究结论的评述

本文旨在评述和研讨刑事侦查工作和物证在侦查中扮演的角色这方面的问题.为此,对于即将考察的经验研究结论有两条线索.首先是进行有关警方侦查和调查工作的研究,从1966年美国、加拿大和日本的研究开始追溯.其次的途径包括对美国有关在刑事案件中法庭科学的应用及其效果的研究;这些研究主要依据非警方材料或仅部分来自于警方材料的信息.这样,这里评述的两类研究就达到了互为补充的目的.那么,在考察了两类研究之后,对于目前实践中侦查工作和在此背景下审查的科学分析的证据阐述一定的观点则是可能的.此外,由于两类研究从不同的视角对侦查工作进行了洞察,这一评述为强调应用物证和法庭科学的合理性意见会提供支持.     

中国近代侦查制度创立的历史背景

中国近代侦查体制的创立,有着深刻的历史背景。在这种侦查体制的萌芽与发展过程中,对清王朝封建侦查体制的承袭和对外国近代侦查体制的借鉴都与中国近代的社会发展、内外矛盾的加剧紧密联系。因而,中国近代侦查体制的创立过程,深刻地打上了中国近代历史发展的烙印。