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861.
在现代社会,金融机构开展贷款业务,一般都使用格式借款(包括担保)合同,即合同的条款都是由金融机构一方预先拟定,对方借款人(包括担保人)只能表示全部接受或者一概拒绝,不能就个别条款进行商洽的合同。格式借款(担保)合同的使用,无疑极大地方便了借、贷、担保各方的融资活动,产生了积极的经济效益和社会效益。但与此同时,我们也必须清醒地看到,金融机构在使用格式借款(担保)合同的过程中,也暗含了不少的弊端和风险。为了充分体现和实践公平、自愿的契约精神,确保信贷安全,金融业必须从法律的角度对使用格式借款(担保)合同的弊端与风险加以有效的控制和防范。根据笔者的研究和理解,金融机构在使用格式借款(担保)合同时,必须严格控制和防范以下五大风险: 相似文献
862.
一直以来,我们在讨论民营企业接班人的问题时,总是会涉及到大企业如何完成代际交替,却很少关注中小民营企业以及那些资本实力具备相当规模的个体工商户的接班问题。其实目前,在中小民营企业和个体工商户中有不少老板的子女都不乐意接班。并且,民企第二代拒绝接班的现象已越来越多,如何破解这一难题已经成为一个全新的课题。 相似文献
863.
864.
865.
透明国际组织成立于1993年,总部设在德国柏林,至今已在全球近100个国家先后建立起分支机构。其宗旨主要是通过加强与有关国际组织和各国反贪机构之间的联系,制定并推行反腐败计划,遏制各国政府和国际商务活动中的腐败行为,自1995年以来,每年均发表一份年度指数报告,并以其日益扩大 相似文献
866.
867.
人们眼中的银行,大多是吸收有存款,对有偿还能力的人发放贷款,从而盈利并促进流通的金融机构。在孟加拉国, 相似文献
868.
869.
金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策 总被引:2,自引:0,他引:2
洗钱是一种国际性的犯罪,本文从洗钱犯罪的概念及其司法认定着手,从金融机构的角度来分析其在洗钱犯罪中成为主要洗钱通道的原因,并通过参考国外有关立法和我国金融机构现行的反洗钱的法规和措施,对金融机构如何加强反洗钱工作提出几点建议。 相似文献
870.
刘沫茹 《黑龙江省政法管理干部学院学报》2005,(3):51-53
世界各国和国际社会的反洗钱实践表明,现代金融体系已经成为洗钱活动的主渠道,加强金融机构反洗钱法律制度建设具有重大的现实意义。上世纪90年代以来,犯罪分子更多地将包括我国在内的新兴市场国家和社会转型国家作为发展洗钱的重点,利用这些国家没有反洗钱法和金融监管滞后的特点,大肆进行洗钱活动。我国金融机构反洗钱制度还须在借鉴其他国家和国际组织的先进立法经验基础上进一步予以完善。 相似文献