金融机构计算机犯罪的特点、成因及防范

本文针对我国金融机构计算机信息系统安全防范、管理技术措施等方面现状和存在的主要问题,分析了目前金融机构计算机犯罪的特点和成因,并在此基础上提出了公安机关在防范和打击金融计算机犯罪,保护金融资产安全,保障金融改革和金融事业顺利发展方面的相应措施。     

利用伪造银行承兑汇票犯罪初探

银行承兑汇票具有远期付款、银行承兑、无限背书、大范围使用等特点。利用伪造银行承兑汇票犯罪主要表现为 :骗购工商企业的商品实物和定金 ;诈骗银行的钱款 ;克隆银行承兑汇票 ,调包骗取工商企业贷款等。防范和打击该犯罪的基本策略有 :金融系统要加强贴现业务管理 ;企业有关人员要掌握相关知识 ,增强防范能力 ;公安机关侦破人员要强化金融票据知识培训 ,提高识别侦破能力。     

浅析端口入侵行为及其防范

目前 ,网络犯罪已成为严重的社会问题。防范和打击计算机犯罪是新时期公安机关的重要工作。本文通过对计算机端口通讯方式和端口扫描方式的介绍 ,分析了计算机端口的常见入侵方式 ,并简要总结了防范计算机端口入侵的技术措施。     

计算机犯罪的法律制衡

维护计算机信息系统的安全,防范和打击计算机犯罪是世界各国普遍关注的问题。计算机犯罪严重威胁着经济的发展、社会的稳定以至国家的安全。对计算机犯罪进行深入调研,掌握其规律,制定并采取切实可行的预防和打击策略,是各级公安机关特别是计算机安全监察部门义不容辞的职责。     

电信诈骗犯罪及打击防范技术研究

近年来,电信诈骗案件呈现高发态势,公安机关传统的打击防范电信诈骗犯罪模式已难以适应当前多变的诈骗形势,创新工作机制成为当务之急。对电信诈骗犯罪的定义、我国犯罪趋势演变、犯罪特点等内容进行阐释,并提出了相应的打击防范技术。     

浅谈新形势下的街面犯罪控制

有效遏制街面犯罪、增强群众的安全感已成为公安机关的当务之急。各级公安机关必须根据街面犯罪的动态化、专业化和暴力化特点,实行动态防范、精确打击的打防对策,实施街面犯罪控制。     

变造转账支票诈骗犯罪的对策研究

相对于其他诈骗犯罪而言,变造转账支票进行的诈骗犯罪有其特殊性,防范该类犯罪也应采取不同的对策。其中,第一道闸门是管住支票,关键环节是提高金融从业人员素质,根本之举则是提高科技识假防骗能力。要加大打击力度,金融系统制定相关预案、公安机关实施串并案侦查是有效措施。     

公安机关对恶意透支型信用卡诈骗罪的侦防路径研究——以本罪形成逻辑为切入点

<正>自1985年中国银行珠海分行发行了中国的第一张信用卡后，我国信用卡发卡数量稳步上升。根据中国人民银行发布的数据显示，截至2023年3月底，全国开立银行卡数量已达95.73亿张。近几年，信用卡诈骗犯罪是公安机关打击金融诈骗类犯罪的最主要类型，而恶意透支占全部金融诈骗犯罪案件的七成至八成。公安机关作为刑事案件立案、侦查程序的主导者，     

网络犯罪侦查技术初探

计算机网络已深入社会的各个领域,网络本身及储存在网络中的信息也由于具有特定的价值而成为了犯罪行为所指向的目标。独特的隐蔽性和高科技性使得网络犯罪的侦查较其它犯罪更为困难,因此网络犯罪案件的侦查技术、网络犯罪的侦查方法、网络犯罪情报的搜集是加强对网络计算机犯罪侦查相关研究的重要领域,是公安机关打击、防范网络犯罪的现实需要。     

首部上海金融检察白皮书发布

为适应上海国际金融中心建设发展需要,本市检察机关发挥在打击和防范金融犯罪中的职能作用的同时,强化金融检察,共同维护金融秩序,联合市金融办、央行上海总部以及银行、证券、保险等多个金融监管部门,     

利用互联网支付系统洗钱犯罪研究

洗钱犯罪作为一种国际犯罪,已被列入21世纪十大犯罪之首。利用互联网支付系统进行洗钱犯罪是洗钱犯罪的新手段。因此,以国际法和比较法的视角,认清此种犯罪新手段的特点和规律,借鉴国际社会防范打击此种犯罪的有效策略,可以从以下三个方面努力来完善中国的防范和打击策略：一是加强反网络洗钱立法,完善反洗钱法律体系;二是提高计算机网络技术,防范、监测、侦查和打击网络洗钱犯罪;三是建立专门的反网络洗钱机构,加强反洗钱国际合作。     

计算机犯罪的类型及侦查策略初探

确定划分和把握计算机犯罪类型,有助于制定、修订打击计算机犯罪的刑事法律,更有利于预防和打击计算机犯罪。本文从我国计算机犯罪的主要类型入手,论述了我国刑法对计算机犯罪的适用,进而对计算机犯罪的侦察策略与方法作出简单介绍与归纳,以期对公安机关网络监察工作有所启发。     

金融系统计算机安全防范措施的我见

随着计算机在各行各业的广泛应用，掌握计算机专业知识的人越来越多，技术也越来越高。在现代化的建设中，计算机起到了无与伦比的作用。人们依赖计算机的程度越高，危及计算机安全问题越尤关重要。例如计算机事故、计算机病毒、计算机犯罪等问题均严重危及计算机的安全，这种现象已引起各国的高度重视，成为急待解决的突出问题，尤其是金融系统，如何有效地防范计算机犯罪，避免资金丢失，已迫于眉睫。据不完全统计，我省金融系统从１９９３年至１９９５年９月，发案５０多宗，造成经济损失近２千万元。究其原因，很大程度是银行系统本身管…     

防范电脑犯罪的新招术

随着计算机的日益普及和在社会生活中的广泛应用．利用计算机进行金融犯罪和其他犯罪活动的现象日趋严重，危害性也越来越大。由于计算机犯罪具有隐蔽性强、涉及金额大以及不易被发现等特点，因而打击计算机犯罪活动已成为世界各国亟待解决的一个重要课题，并已取得了一些进展。下面介绍一些国外在防范计算机犯罪方面的部分最新科研成果，以飨读者。英国利物浦DB公司新近发明了一种用于记录计算机所有工作信息的“黑匣子”。这种“黑匣子”采用了先进的数据压缩技术，因而能存储大量的信息，可有效地防止不法之徒利用计算机进行金融犯罪。…     

银行职员职务犯罪的现状、成因及防治对策

当前,金融系统内部员工(以下简称银行职员)利用职务之便的犯罪亦呈上升态势。调查研究银行职员违法犯罪的现状及成因,对公安机关严格执行修订后的“刑法”、“刑诉法”,预防和打击银行职员职务犯罪、维护正常的金融秩序,防范金融风险,维护社会稳定,都具有重要的现实意义。 一、银行职员职务犯罪的现状 近年来,银行职员职务犯罪表现出高发势     

公共安全语境下食品安全犯罪的特点及打防对策

食品安全关系着人民群众的切身利益,是关系国计民生、社会稳定的大问题。国家对此非常重视,多次出台打击食品安全犯罪的工作措施与规定,各地公安机关对此项工作也非常重视,侦办了一批食品安全犯罪的案件。在打击食品安全犯罪的过程中,由于法律规定、办案程序、检测鉴定等诸多不完备因素,对公安机关的执法办案造成了影响,因此当前急需对食品安全犯罪的特点及打防措施等进行研究,以提高公安机关防范、打击食品安全犯罪的能力。     

对绍兴市金融犯罪情况的调查与思考

金融犯罪日益增多，侦破难度加大，给公安机关提出了严峻的挑战。文章分析了绍兴市1998以来金融犯罪的现状，总结了此类犯罪案件的特点，并提出了打击、控制金融犯罪的对策措施。即建立有效打击机制，构建防控机制，健全金融经营监督机制，加强协作机制建设。     

刑侦改革的原则和几种关系

[编者按]改革现行刑侦工作运行机制，建立公安机关打击防范犯罪体制，从而提高公安机关打击防范犯罪的能力和效益，是摆在公安机关面前的一个十分紧迫的课题。这既是实战的需要，又是个牵涉方方面面的重大理论问题。本刊从本期起特辟《刑侦改革大趋势》专栏，欢迎参加讨论。如今，作为社会各种消极因素综合反映的刑事犯罪，和50年代相比已发生了巨大变化。刑事案件发案持续增长，经济犯罪突出，刑事犯罪暴力化程度加剧，有组织犯罪程度提高，刑事犯罪对社会造成的危害越来越大，社会治安面临着严峻形势。面对刑事犯罪一系列新情况、新问题，…     

命案防范反推工作模式研究

命案防范反推工作模式是公安机关基于主动警务战略,以预防和减少命案犯罪为目标,在总结命案打击经验的基础上提出的根源性防范命案手段,对提高打击命案犯罪成效、推进社会矛盾化解、实现刑侦工作可持续发展具有重要意义。该工作模式主要包括命案犯罪专项调查分析、命案犯罪综合评估、命案防范多元化主体协调防控三大工作模式。     

当前利用计算机网络从事金融犯罪的现状及预防打击对策

利用计算机网络实施的金融犯罪是一种运用高新技术、专业知识所进行的智能犯罪。打击该类犯罪是公安机关面对的一个崭新、紧迫而又无法回避的重要问题。文章就当前利用计算机网络从事金融犯罪的现状及预防、打击对策进行了探讨并提出建议。