论国际侦查措施——追缴犯罪收益

一、追缴犯罪收益的概念和意义 追缴犯罪收益,是指有关国家的警察机构或其他司法机构在惩治国际犯罪活动中,对犯罪分子在国际间转移的非法收入联合采取的追查、冻结或扣留及没收等一系列措施。 追缴犯罪收益,有的也译为追踪犯罪资产,是国际警务合作的一个新领域,是一种初步形成并不断完善的联合侦查措施。它是预防和打击有组织犯罪及特定犯罪的一项十分有效     

国际刑事司法协助中“犯罪资产分享”问题初探

“犯罪资产分享”是指犯罪资产流出国与实际控制国政府之间根据国际公约、双边条约或者临时协定，将没收的犯罪资产扣除必要费用后按比例分割的制度。作者结合我国的实际情况，在分析有关国际公约和国际惯例的基础上，对国际刑事司法协助中犯罪资产分享的必要性、基本原则、分享范围以及国内法的完善等问题进行理论探讨。     

论海峡两岸刑事司法互助之“罪赃移交”

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》原则性规定两岸司法互助的“罪赃移交”事项。“罪赃移交”涉及打击跨海峡经济类犯罪之社会效果与法律效果,两岸司法当局正在尝试与寻求突破。借鉴国际刑事司法协助有关“追缴犯罪所得”之理念与制度,两岸可构建罪赃分享、通过民事诉讼直接追回财产、不经定罪的没收、承认与执行对岸刑事裁判中的没收、在特定犯罪中实行举证责任倒置规则等基本制度,为两岸“罪赃移交”实践清除法律与现实障碍。     

刑事特别没收处理措施的困局与重构——以我国《刑法》第64条为切入点

对于我国《刑法》第64条规定的刑事特别没收处理措施的理解与适用，在立法、司法和学理领域均存在一定偏差且互相龃龉，需要厘清及重构。刑事特别没收是对物独立的实体处分措施，与犯罪人的罪责和人身危险性无关。追缴和责令退赔是没收与返还的前置性程序处理措施，追缴和没收的适用对象包括违法所得、违禁品和供犯罪所用的本人财物，责令退赔和返还的适用对象包括违法所得和供犯罪所用的本人财物。责令退赔是追缴的替代保全措施，应优先适用追缴。追缴或责令退赔而来的利益应优先返还被害人，余下部分予以没收。没收后仍存在退还原权利人的可能性。     

打击跨国网络犯罪警务执法合作的问题与建议

预防和打击跨国网络犯罪离不开国家间的警务执法合作.但目前,由于各种因素的影响,打击跨国网络犯罪的警务执法合作在机制构建、管辖权冲突协调、境外调查取证、嫌疑人引渡以及跨境资产追缴等方面仍存在诸多问题.为更好地推动该领域的执法合作,有必要采取有力措施不断完善各类合作机制,努力解决刑事管辖权中的冲突,规范境外调查取证活动,灵活开展引渡合作,积极推动跨境资产追缴,从而切实提升打击跨国网络犯罪的实效.     

英国的民事追缴制度及其对我国的启示

民事追缴，是以犯罪收益为诉讼对象的一种没收制度。相对于刑事没收以刑事定罪为前提，民事追缴不需要刑事判决，甚至可以在没有刑事案件的情况下没收财产，只要有足够的证据，按照一定的证明标准，能够证明被没收的财产来源于违法所得即可。在英国，民事追缴已经作为一项独立的财产追缴机制规定在《2002年犯罪收益追缴法》中。我国应当借鉴外国的民事追缴制度以及相关的成功经验，尽快建立以犯罪收益或违法所得为对象的、独立的财产没收制度。     

境外追逃策略概览

随着中国法治社会的逐步完善,党和国家反腐肃贪的决心及力度空前强大,不少犯罪分子纷纷逃往国外,企图逃避法律的制惩。因此,境外追逃工作以及国际司法合作的重要性越发凸显。同时,境外追逃是我们维护法律尊严和司法正义、打击贪腐犯罪的一项艰巨任务,也是追缴犯罪资产的一种有效途径。     

关于追回资产的国际立法问题

追回转移国外的犯罪资产。是国际法体系中的一个新的分支——国际司法合作制度新近发展起来的一个新领域。结合《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》相关条款的规定，分析实体法、程序法、证据法、司法协助法规则，研究追回资产国际立法初步确立的一整套原则、制度、规则和规范。探讨追回资产国际立法的发展趋势。     

腐败资产追回的法律问题探析

《联合国反腐败公约》构建了腐败资产的追回与返还机制,为追回腐败资产的国际合作提供了国际法依据。本文结合《联合国反腐败公约》框架,从直接追回、间接追回以及资产的返还与处分三个方面分析了我国腐败资产追回制度的不足,并针对这些问题,提出了几点完善建议:建立跨部门的协调性机构代表国家在境外提起民事诉讼;促进我国没收裁决在外国的承认与执行;构建资产分享制度。     

论外逃赃款追缴制度的发展与完善

贪污腐败犯罪是全球的公害,在全球化的背景下,贪官携款外逃已成为腐败犯罪的一个新动向,也是当前跨国犯罪的突出问题。为惩治跨国腐败犯罪,国际社会加强了国际刑事司法合作,《联合国反腐败公约》的签订正是这一国际合作的法律体现。作为缔约国,中国应以《公约》为标准,对相关刑事法律进行修改与完善,以适应有效惩治腐败犯罪和追缴外逃赃款的现实需要以及进行国际刑事司法合作的条约法义务要求。     

腐败资产跨境追回,面临哪些法律难题

目前,我国与外国开展的腐败资产追回合作仍主要依赖双边条约和国内法,但我们作为申请国进行的腐败资产跨境追回的效果并不理想,对此我国亟待完善相关国内立法和制度,并采取积极措施推进国际司法合作。     

刑事侦查视野下追缴犯罪所得探究

刑事追缴是司法机关在刑事诉讼过程中,以违法所得为对象,以没收或返还被害人为目的,通过查封、扣押、冻结等手段实施的司法强制性措施。刑事追缴兼具程序和实体意义,其本质是一个对违法所得进行收集、控制并分类进行处置的过程。我国《刑事诉讼法》未就追缴作系统性规定,有关刑事追缴的主体、范围、手段等问题都需要予以明确,并明确赋予公安机关刑事追缴职责及实现刑事追缴手段措施,适度扩大刑事追缴对象范围,健全善意取得不追缴制度。     

中国内地与香港反洗钱合作问题研究

洗钱问题是当今世界各国面临的一个严重的金融犯罪问题。所谓洗钱,是指犯罪者将非法所得及犯罪收益的真实性、来源、所在地、处置加以隐瞒或掩饰,并通过合法的中介机构如银行机构,使之变成合法财产的行为。中国内地和香港开展反洗钱合作非常必要,而且具有重要意义。两地反洗钱合作具有法律基础和现实条件。内地和香港反洗钱合作关系的性质决定了两地反洗钱合作关系应该是多元化的,全方位的。从司法角度来讲,其主要内容包括：犯罪收益的追查、扣押和没收协议的合作;洗钱犯罪案件的侦查合作;防范洗钱活动的合作;反洗钱联络官制度等。另外,在两地反洗钱合作中,对一些政策性问题应该加以明确。     

中缅命运共同体背景下打击跨国毒品犯罪的警务合作

中缅命运共同体的构建为打击跨国毒品犯罪的警务合作创造了新条件.但目前,有效的警务合作机制尚未建立,双方执法能力有待提升,在证据采集、审核与认证、毒资追缴、禁毒教育等方面都还存在不足.有关部门应把握中缅命运共同体建设所带来的契机,努力构建有效的警务合作机制,加强执法能力建设,搭建警务合作新平台,强化证据互认,注重合作追缴涉毒资产,加强禁毒宣传教育,并积极采取措施解决贫困和就业问题.     

论涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度

涉众型经济犯罪案件的处置关键在于涉案资产处置,涉案资产处置的重点在于处置权及处置方式。现阶段涉众型经济犯罪案件涉案资产处置制度在主体及方式等方面存在不足,以致出现案发后涉案资产难以追缴、追缴后难以发还等问题,应确立以法院为处置主体、多部门协同的处置方式。     

建立国际性资产登记信息平台 海外追逃追赃“天网”如何“不留漏洞”

近年我国在海外追逃追赃领域取得了显著成就,但在追回转移至境外的犯罪所得资产方面则面临诸多困难。为了深度打击腐败分子,有效预防、监测、追缴转移至境外的资产,可在反洗钱监测分析中心的基础上,建构一个由中国主导的高规格、独立性、专业性的国际性资产登记信息共享机构,以此为契机担负起国际反腐之大任。     

欧美国家开展国际警务合作的发展趋势及其对我国的启示

<正>一、欧美国家开展国际警务合作的新近发展趋势(一)不断扩大的合作范围随着犯罪内容和形式的不断演变,国际警务合作的传统模式已被突破,合作领域逐步扩展。协查犯罪案件及联合办案、通缉和逮捕在逃人员乃至越境追捕、没收犯罪收益(包括追查、冻结、     

法律问答

单位犯罪且单位破产后，能否追究责任人刑事责任编辑同志：我局在办理一起单位犯罪案件时，发现该单位已按照法定秩序宣告破产。请问：对直接负责的主管人员和其他直接责任人能否追究其刑事责任？河南吴小强赵军吴小强赵军同志：单位犯罪后已按照法定程序宣告破产的，就其破产前的犯罪行为，应追究原单位犯罪时，在任的直接负责的主管人员和其他直接责任人员的刑事责任。另外，该单位犯罪所得的财物也应依法追缴。本列法律顾问波没收的保证金应予退还编辑同志：犯罪嫌疑人王某在取保候审期间，违反刑事诉讼法第56条的规定，保证金被依法没收…     

刑法第64条涉案财物处理措施的体系性解读

我国刑法第64条内部逻辑关系混乱,并存在与刑法相关条款、刑事诉讼法中有关附带民事诉讼、“没收违法所得程序”等规定的外部协调问题。“追缴”是“返还”“没收”的或然型前置性程序措施,适用于违法所得及其他涉案财物不在案的情形;“责令退赔”具有实体处分性,包含退还替代物和以犯罪分子的合法财产赔偿损失等两层含义,适用于涉案财物因事实或法律原因无法追缴的情况;“返还”与“没收”都是对涉案财物的最终实体处分;“上缴”是对“没收的违禁品、供犯罪所用的本人财物以及不需要返还被害人部分的违法所得”进行最终转移的程序性措施。只有充分把握其中的逻辑关系,才能在文义与功能层面协调涉案财物处置与刑法相关条款以及刑事诉讼法中有关程序的关系。     

国际刑事司法协助的发展及其对我国的启示——以广东开平案为例

中美两国在开平案上的合作表明,随着国际公约的通过和司法协助实践的深入,国际刑事司法协助的多边机制初步建立、资产追回已成为司法协助的重点、司法协助的方式更加灵活多样。我国要充分利用这些有利条件,对内继续完善我国的刑事司法制度,对外积极参与国际合作,不断探索刑事司法协助的新办法,以有效惩治犯罪、维护社会公平正义。