论我国职务犯罪侦查线索收集与管理机制的构建

案件线索是职务犯罪侦查展开的前提与基础,当前我国职务犯罪发案率居高不下,案件线索来源问题却面临诸多困境。以C市J区检察院近年线索来源分析结果为例,线索来源狭窄、单一:线索收集主要依赖自行发现;举报线索在线索来源构成中占据比例小,成案率低;缺乏完整的线索收集体系。线索管理主观性突出:线索专人管理,无制度规范;线索评估凭经验,缺乏量化标准;线索分析不深入。借鉴美国、法国及我国香港地区的成功经验,挖掘窝串案拓展线索,建立举报人保护制度,改变举报环境,拓展举报途径。完善线索评估、管理制度,建立线索信息归口管理系统,探索可量化线索评估标准。     

职务犯罪举报线索成案率的提高对策

线索初查成案率不高、线索查处难度大,成了目前职侦工作的瓶颈。目前检察机关职务犯罪举报线索成案率低,原因是多方面的。提高职务犯罪举报线索成案率须通过加大查办职务犯罪案件力度、加强举报宣传、扩宽线索渠道、增加线索举报数量以及加强线索管理和评估等多途径来实现。     

"信息引导侦查"——职务犯罪侦查模式初探

信息化时代下,对职务犯罪侦查工作产生了深远的影响和巨大的挑战,给职务犯罪侦查部门的侦查活动提出了更高的要求.在这样严峻的反腐形势下,职务犯罪侦查部门"线索少,案件发现难,案件查办难"的矛盾日益突出,严重影响了职务犯罪侦查部门各项重点工作的深入开展.因此,职务犯罪侦查部门必须根据形势变化,更新办案思想观念,转变全新侦查模式,探索和使用"信息引导侦查"职务犯罪侦查模式这种新机制、新手段,化被动为主动,进一步提高与职务犯罪活动作斗争能力.     

浅谈职务犯罪侦查中的“以事立案”

＂以人立案＂是我国检察机关查办职务犯罪常用的侦查启动模式,在打击职务犯罪、惩治腐败中发挥了重要的作用。但随着职务犯罪日益隐蔽化、智能化、国际化,犯罪嫌疑人反侦查意识增强,侦查难度增加,这种模式的弊端不断凸显。＂以事立案＂作为与此对应的一种侦查启动模式,能够扩大线索案源、排除外界干扰、减少办案阻力。检察机关在职务犯罪侦查中要尝试运用＂以事立案＂,使其与＂以人立案＂相得益彰。     

案侦线索的理论思考及其实证分析

案侦线索是导向案件事实的信息指向,也是其探求活动的路径与方法,包括事实线索、侦查线索和证据线索。案侦线索具有广泛的联系性、案情的指向性、线索指向的不确定性等特点。在案件事实中,有客观事实、主观事实和法律事实,其线索也有不同的表现形式,它们具有隐蔽性、运动性与复杂性。探讨案侦线索中的侦查线索、案件线索场、案件证据场、证据线索等相关概念。在实际案例中,进行案侦线索的筛选、查证,考察线索交叉点与突破点,对其疑点的发现、查寻与分析及其线索的清理与证据的收集等进行实证研究。     

职务犯罪侦查对策分析

随着社会主义市场经济发展的深入,预防和打击职务犯罪为社会所普遍关注。文章在借鉴一般刑事案件侦查对策的基础上,结合职务犯罪本身的特点,从获取犯罪线索、进行初查、讯问嫌疑人、查获书证等角度出发,提出一些侦查对策,以期对职务犯罪的侦查实践有所帮助。     

职务犯罪侦查指挥中心功效分析

以湖北省检察机关设立的职务犯罪侦查指挥中心的实践运行来看,职务犯罪侦查指挥中心对目前职务犯罪侦查工作出现的信息分流分散管理、多头交办效率不高、多头管辖相互掣肘、压案不查瞒案不报、指挥失灵效率不高等问题能够发挥多重功效.     

检察机关查办职务犯罪机制的构建

监管场所职务犯罪获取线索难、主体特殊查办难、案情线索掌控难,构建科学化、规范化的监所检察查办职务犯罪工作体系,应以坚定的法制观念和高尚的法律操守作为基础,以尊重事实注重证据为核心,并涵盖侦查方法科学化、侦查过程规范化、利用科学技术固定证据有效化为主要内容。     

职务犯罪案件中侦查疑难问题的完善路径

2018年修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》确立了检察机关对司法人员相关职务犯罪直接立案侦查的法律制度。开展司法工作人员相关职务犯罪侦查工作对党和国家的反腐败大局、维护司法公正、履行检察机关法律监督职责具有较多价值功效。当前,在司法实践中存在着思想认识不到位、线索来源匮乏、侦查能力不足、案件侦办难度较大等诸多亟待解决的问题。为最大程度发挥检察机关自侦制度的功效,应当进一步强化对职务犯罪侦查工作的认识,通过数字检察手段提高线索发现能力,加强检察干警办案能力建设,建立侦查办案机制,提高办理自侦案件的质效水平。     

论侦查中的再生线索

在侦查活动中,侦查线索是侦查人员获得证据材料的关键因素之一,特别是在案件侦查活动陷入困境时,侦查主体就需要寻找、发现新的侦查线索——犯罪再生线索来拓宽侦查视野,从而突破暂时的困境,为最终发现和查获犯罪嫌疑人打下良好的基础。     

职务犯罪情报分析思维与操作程式

职务犯罪侦查信息化的核心是职务犯罪情报的产出,虽然职务犯罪情报分析的具体方法在个案侦查中有所差异,但是仍遵循一定的共同规律。职务犯罪情报分析过程是情报分析思维与操作程式的结合,职务犯罪情报分析思维包括侦查假设思维、侦查辩证思维、侦查连线思维。职务犯罪情报分析的操作程式分为四个主要步骤,包括确立情报分析的目标、侦查要素的发现与提取、侦查要素的拓展、对侦查要素的综合分析以及情报信息主导的布控与追逃。     

当前并案侦查误区形成原因之分析

并案侦查是公安机关打击犯罪活动一项有力的侦查措施。但在实践中,侦查机关并未全面地将并案侦查作为一项常规性侦查措施来组织实施,仅是将其作为突破系列案件及各种疑难案件时的一种专项手段。并案侦查的时空跨度观念落后,较多地串并短期和本地发生的案件,而对长期和跨区发生的案件则较少纳入并案侦查的视野。跨案别串并侦查也存在误区,表现为:重大案、轻小案;重既遂、轻未遂;重相同性质、轻不同性质案件的串并;过分依赖硬件条件,忽视软件条件的分析运用。系统探究并案侦查诸多误区生成的原因,对更大限度地发挥并案侦查的功效有着深刻的意义。     

职务犯罪侦查中查询工作的困境与出路

在职务犯罪侦查中，查询作为一种侦查措施，是检察机关获取犯罪线索、证据，证实犯罪，追缴赃款的主要手段。当前，职务犯罪侦查中查询工作存在立法规定不完善、查询效率低、容易泄密、查询结果不完整且固证难等困境。为了合理使用有限的侦查资源，应从立法层面、内部工作机制和外部协作机制三个方面进行完善。     

职务犯罪秘密侦查制度比较研究

域外各国职务犯罪秘密侦查的立法情况及其基本特点,给我国职务犯罪中秘密侦查手段的使用提供了许多有益的启示:一是要排除职务犯罪不能使用秘密侦查手段的观念;二是要通过立法明确授权职务犯罪侦查部门使用秘密侦查手段;三是要严格适用条件;四是要建立对秘密侦查手段使用的监督体系。     

职务犯罪侦查制度的完善

职务犯罪侦查,是有效遏止职务犯罪的重要手段,是反腐败的基础性工作。而科学的职务犯罪侦查制度直接影响职务犯罪侦查的公正与效率。在科学发展观指导下,笔者回顾了职务犯罪侦查制度的历史,分析了当前实践中的困境和理论上的困惑,并围绕职务犯罪侦查权配置问题,深入研究了各国职务犯罪侦查制度,在比较研究和借鉴他国职务犯罪侦查权优化配置经验的基础上,提出了我国检察机关职务犯罪侦查权优化配置的具体方案和建议,以期有助于我国职务犯罪侦查制度的科学发展与完善。     

网络时代职务犯罪线索发现机制的思索——由“被动型”向“主动型”转变

网络时代职务犯罪侦查工作面临线索匮乏的困境,网络反腐的出现为检察机关打破这种局面提供了契机。检察机关应积极探索网络反腐的规律、特点,合理构建职务犯罪线索网络收集机制,使网络反腐制度化、规范化,最大程度地发挥网络反腐的优势。     

建议重新赋予检察机关对伪证案的侦查权

一、重新赋予检察机关对伪证案的侦查权 ,是节约司法资源的需要修改后的刑诉法规定 ,伪证案的侦查权属公安机关 ,然而 ,检察机关在查处职务犯罪案件中发生的伪证案 ,多数案件随着查处职务犯罪案件的不断深入 ,伪证犯罪终现原形 ,构成犯罪的事实清楚 ,证据确实、充分 ,成了既不需要“侦” ,也不需要“查”的现成案 ,这时将伪证案移送公安机关侦查已失去意义。可以说伪证者和职务犯罪者 ,是上了同一条“贼”船的人 ,他们有共同的利益 ,为了不使利益受损 ,总是千方百计蒙混过关。为了侦破职务犯罪案件 ,检察机关已花费了大量的人力、物力、财力…     

试论职务犯罪侦查制度的立法完善

职务犯罪是隐秘性极高的犯罪,同时由于其犯罪主体具有一定的社会地位,使职务犯罪侦查呈现出取证难、干扰多、阻力大的特征。实践中,法律对职务犯罪侦查规制的局限制约了检察机关职务犯罪侦查效能的发挥,使职务犯罪侦查工作举步维艰。根据职务犯罪侦查的特殊需要,完善相关法律制度,对提高检察机关职务犯罪的侦查能力,充分发挥其打击与预防职务犯罪的职能具有重要的现实意义。     

职务犯罪侦查情报信息收集与分析

为了加强职务犯罪侦查基础建设,提高职务犯罪侦查能力,需创建职务犯罪侦查情报信息工作机制.在职务犯罪侦查情报信息收集方面,应建立职务犯罪侦查情报信息工作机构,通过广泛的途径全面收集职务犯罪侦查战略情报信息、职务犯罪侦查专项情报信息、职务犯罪侦查个案情报信息.在此基础上,应该设置专门的职务犯罪情报信息部门和人员使用科学的方法对情报信息进行综合分析研究.未来,应构筑职务犯罪侦查情报信息平台,设立职务犯罪情报信息交流网站,并发展职务犯罪侦查特情人员,以推动整体侦查工作模式的改革与创新.     

电磁信息痕迹在职务犯罪侦查中的运用

电磁信息痕迹作为一种新型的侦查方法,与传统痕迹相比,具有不可比拟的优势。因此,电磁信息痕迹的侦查价值越来越突出,并在职务犯罪案件初查、案件审讯、挖掘线索和案件追逃等环节发挥着重要作用。