跨境快捷电子取证的探索与展望——以打击整治电信网络诈骗犯罪为例

犯罪分子藏匿境外,通过电信网络实施远距离、非接触诈骗,从技术和法律层面给侦查取证工作带来巨大挑战。侦查实践中跨境获取电子数据的方式通常有依托国际刑事司法协助取证、单方自行远程取证、请求跨境服务商数据披露。上述三种跨境快捷电子取证方式契合了侦查效率的现实需求,但又存在合法性、侵权性等问题。探寻破解跨境电子取证困境的路径,可借鉴国内外电子取证立法与实践,简化跨境取证协助程序,规范限制单方自行远程取证,明确跨境数据披露。     

内地与港澳打击跨境网络犯罪警务合作研究

内地和港澳之间的跨境网络犯罪主要包括通过网络实施的传统非跨境犯罪、传统跨境犯罪以及新型经济犯罪。这些网络犯罪主要以牟利为主,数额巨大;犯罪形式多样,有组织化;犯罪成本小,打击难度大。为了惩治跨境网络犯罪,内地和港澳警方采取了一系列合作措施并取得了一定成效。但是,由于内地和港澳三地在法律、技术和协作程序方面存在缺陷,三地警务合作仍然面临挑战。深化三地警务合作必须缩小各方的立法差距,增强对网络犯罪的调查、取证技术能力,建立跨境网络犯罪的协查机制。     

跨境电子取证的欧盟方案及启示

欧盟治理网络犯罪离不开构建高效的跨境电子取证机制，但遭遇传统司法协助机制不彰、网络服务提供者参与缺位、美国推行直接调取域外电子证据新规的三重挑战。在新的历史时期，欧盟积极寻求制度变革，推出了由不同成员国执法机关承认和执行的欧洲调查令，并推动构建面向网络服务提供者的欧洲提交保存令。它们是追求实现不同国家间良好分享电子证据的分层级工具，后者适应网络空间无国境性的办案需要因而更具创新的影响力。以此为契机，欧盟还同美国启动了兼顾双方法律要求的跨境电子取证机制。就共性而言，欧美的做法均在拓展“非中介获取模式”，亦即由根据数据存储地确定管辖的属地原则向依靠数据控制者的属人主义转型。我国应当密切关注由此引发的效应，提炼符合国际共识和中国智慧的经验，完善跨境电子取证规则。     

跨境电子取证中网络服务提供者的困境探析——以中资银行案为例

由于网络犯罪的跨境发展,刑事司法机关向他国网络服务提供者调取电子数据在部分国家的刑事司法实践中已成为常态。该措施纵然能够解决传统刑事司法协助程序所带有的诸多不足,但网络服务提供者需面临国与国之间的法律冲突、隐私权保护与数据强制披露之间的冲突以及由此所生的高额合规成本。针对上述问题,仅依托网络服务提供者个体难以产生实际的应对效应。应从其本源出发对问题专项分析,进而针对性地提出应对措施如完善协作规则、跨境协作平台构建、个人信息保护措施优化实现对困境的有效回应。     

网络交友诱导投资赌博诈骗犯罪特点及侦查对策

随着互联网的普及和全球化进程的加快,电信诈骗犯罪呈现出全球化的特征,跨境犯罪越发猖獗。其中危害较为严重的是通过网络交友来诱导投资赌博类诈骗犯罪。该类犯罪呈现跨境犯罪的趋势,犯罪周期长、组织性强,以社交软件为犯罪载体,精准筛选犯罪对象并具有较高的智能性。目前针对该犯罪的侦查,在跨境侦查,跨境取证,破案时机选定,赃款追缴的问题上存在难点。针对特点和难点,进行对策的探究梳理,应加强全球协作,应用科技打击犯罪,运用大数据进行证据保全以及强化对犯罪产业链的打击,以推动对该类犯罪的侦查和打击。     

打击跨境犯罪警务合作机制之构建

建立与完善打击跨境犯罪警务合作机制是有效打击跨境犯罪的必要手段,也是契合经济全球化的必然趋势。跨境犯罪的形式主要有毒品犯罪、电信欺诈、网络犯罪、洗钱犯罪、走私犯罪、恐怖袭击等形式,案件发生具有跨法域性、犯罪主体的组织性、利益追求的非法性、犯罪手段的现代性、侦查主体的复合性、危害结果的巨大性等特点。只有构建跨境直接联系制度、跨境追逃协助制度、涉案财产追缴协助制度、跨境犯罪的"控制下交付"制度、定期的互访交流制度、警务合作的专业团队、犯罪信息查询共享机制等警务合作机制,才能有效打击跨境犯罪。     

粤港澳区际警务执法合作探析

粤港澳大湾区作为国家战略的一部分,湾区建设不仅有利于丰富"一国两制"内涵,更能进一步加强内地和港澳的各类合作,不断为我国提供创新和发展.在警务执法合作方面,从传统跨境犯罪到现如今网络跨境犯罪,使得以往的警务执法合作机制在执行过程中难免遇到新的挑战.粤港澳大湾区需要进一步完善合作制度以有效打击犯罪.     

跨境电子取证的中国应对

我国跨境电子取证既有方案存在两大误区，即固守司法协助路径和数据存储地模式，这两种方案均架空了网络空间主权，在落地实践时效果不佳。跨境电子取证变革的内在逻辑理路是由属地主义迈向属人主义，这是新近各国立法的共性规律，网络服务提供者披露数据量的激增也为属人主义奠定了基础。在承认差异的基础上扩大共识、寻求各国做法“最大公约数”，是完善跨境电子取证中国方案的智慧。沿循属人主义，我国可建构数据任意访问者模式，以办案机关签发令状、由诉讼参与人或其他主体直接收集电子数据；还可以基于国家主权调适数据控制者模式，允许办案机关向在中国注册或提供服务的网络服务提供者调取境外电子数据。     

借鉴美元跨境清算模式 完善我国跨境人民币清算体系

目前,跨境人民币结算主要依托大额支付系统进行,数据安全难以保障、运行时间存在限制、无法进行实时结算。从国际上看,美元的跨境清算体系最为成熟、安全、高效,由FEDWIRE、CHIPS两系统组成,其中CHIPS系统处理全球95%的跨境美元交易,是世界最大的支付清算系统之一,具备实时净额清算、风控措施完善、全球全时段处理等特点。可借鉴美元跨境清算模式,完善我国跨境人民币清算体系。     

海峡两岸跨境电信诈骗之合作打击研究

近年来,跨境电信诈骗已成为海峡两岸最突出的犯罪问题,且呈发展蔓延之势.跨境电信诈骗的源头在台湾,受害者是两岸民众.在两岸警方合作打击跨境电信诈骗中,面临着缉捕难、取证难、追赃难等问题.两岸分治带来的法律问题、跨境警务合作问题和电信诈骗案件本身的侦办难度等是根本原因.根据现实情况,结合两岸未来合作打击犯罪和司法互助的发展方向,建议建立刑事诉讼移管制度、增加派员调查取证和远程视频取证、严厉打击地下钱庄、加强警银深度合作等,以应对和破解两岸合作打击跨境电信诈骗的难题.     

海峡两岸打击跨境毒品犯罪司法协助中的困境与展望[1]

随着两岸关系的正常化和常态化,两岸的刑事司法协助也从单一的个案协作发展为具有规范意义的条约化模式以及条约指导下的多层次协作。囿于两岸关系的影响因素较为复杂,对于刑事司法协助的定位、指向以及适用范围自然存有分歧。在两岸交流规模愈发频繁,程度日益加深的当下,毒品犯罪的跨境化已成为两岸司法机关亟须共同面对的问题。海峡两岸面临的毒情形势有较大差异,司法协助的需求内容各有不同,因此,对于加深司法协助与合作的程度,创新司法协助的手段与模式,应当成为两岸合作打击跨境毒品犯罪的重要课题。     

海峡两岸合作打击跨境犯罪研究——以刑事法律制度差异为视角

两岸刑事诉讼法律制度在罪与刑、证据制度等诸多方面存在差异（或冲突）,导致两岸对跨境犯罪的合作打击工作不力,不利于保障海峡两岸人民权益和维护两岸交流秩序。我国大陆地区应当在适合国情的基础上,有效借鉴台湾地区的有益经验,有效解决两岸刑事法律制度冲突。同时,认真贯彻落实《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》,逐步制定《区际冲突法》,加强共同打击犯罪及司法协助工作。     

类型化研究下的电子数据取证与认定规则

网络犯罪的演进与发展使得电子数据作为一种新的证据类型不断完善和发展,电子数据从其外形特点到收集提取与审查判断方法呈现出多样化与复杂化特征。对电子数据进行分类研究,根据不同的类型来对其设定取证与认证规则有很大意义。应当紧紧围绕证据的真实性、完整性、合法性制定电子数据的收集提取与审查判断方法,并对在封闭计算机系统与开放型计算机系统条件下的取证规则、人工输入型与非人工输入型证据的认证规则进行分类设置。     

打击跨境电信网络诈骗犯罪警务合作机制研究

跨境电信网络诈骗犯罪已经成为影响社会稳定、损害人民群众合法权益的严重犯罪类型。近年来,随着国际警务合作的不断深化,对于这一类型犯罪的打击力度逐步增大。从警务合作机制的角度,分析当前我国跨境电信网络诈骗犯罪的形势和警务合作机制的现状,梳理当前机制存在的不足,从联合打击、区块链技术、情报共享、反诈宣传及人才共育五个维度,探讨打击跨境电信网络诈骗犯罪警务合作机制的途径。     

国家安全视域下跨境网络赌博犯罪反制能力体系研究

总体国家安全观强调系统内各个要素之间是相互联系和相互作用的统一整体[1],跨境网络赌博是在目前境内外、虚拟空间与现实空间等多点因素作用下产生的赌博犯罪新趋势,其相关犯罪链条也直接侵害到我国国家安全中的社会安全、经济安全、网络安全等多个领域。在国家安全视域下,针对跨境网络赌博链条现状及危害、反制现状及困境进行系统性研究,对外探析利用政治、外交手段,尝试构建有力的区域性警务合作机制,对内以经济安全为基础,以科技赋能、文化、社会安全为保障,形成对跨境网络赌博反制的公私合力,与总体国家安全观要求下的“威胁—应对”相关逻辑形成了高度耦合关系,能够为警务工作实践提供新的角度和思路。     

基层公安机关手机取证问题研究

当前，在刑事犯罪案件中，手机大量被作为犯罪工具或犯罪对象，手机中的电子数据往往成为公安机关办案或破案的重要证据，手机取证是公安机关刑事办案的重要手段。通过对G省B市C区公安分局的实证调研发现，侦查机关的手机取证存在规范层面与技术层面的问题，其原因在于基层公安机关手机取证的规范结构不完善，资源结构不合理。解决手机取证方面的问题，需要采取多元化的体系性改进措施：更新取证技术，建构多层次人才培养体系，规范网络运营商的协助取证机制，重视犯罪嫌疑人的权利保障，强化电子数据证据保管制度，构建非法电子数据排除规则等。     

跨境数据流动的法律规制研究

跨境数据流动是大数据时代电子商务发展及经济社会全球运行的必然结果。海量数据的存储与运输给国家安全、社会治理及公民的个人人身、财产安全带来巨大隐患。数据出境管理政策、国内法与国际法的冲突、数据权利与数据权力的关系权衡等,都对跨境数据流动规制形成障碍。有必要构建专门的跨境数据流动立法,并辅之以配套的立法规范,以确保出境数据安全。     

人民币跨境流动安全之法律保障研究

随着中国经济实力与综合国力不断增强,人民币跨境流动越来越频繁。然而在人民币跨境流动中还存在着诸多风险,如果不能适时用法律手段化解其中的风险,将冲击我国的金融稳定,威胁我国的经济安全。本文试从三大主要国际货币的国际化进程中寻求有用的经验,并从国际法视角提出保障人民币跨境流动安全的对策。     

打击犯罪合成作战机制之考察与完善——以S省公安机关的实践为例北大核心

新形势下,建立以侦查需求为导向的打击犯罪合成作战机制,对提高预防、打击和控制刑事犯罪的整体效能,积极应对新形势下刑事犯罪的新变化、新规律、新特点,最大程度地盘活警力、信息、技术、手段资源具有重要意义。S省各级公安机关按照"信息资源整合、重大案件攻坚、系列案件支撑、集群战役组织、安全风险预警、整体移诉协调"的工作目标要求,因地制宜积极探索,对于建设合成化作战机制具有重要借鉴和推广价值。但应当看到,目前该机制的建立运行仍处于探索阶段,在运行机制、保障措施等方面不可避免地会出现一些问题,需要通过建立科学的运行机制和资源整合机制、加强专业队伍建设、完善配套保障机制等措施加以完善。     

海峡两岸刑事调查取证协助机制探讨——以《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》为场域

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》(以下简称《南京协议》)构建了两岸刑事调查取证协助机制,但该机制并不完善。影响其成效的因素主要有两个,一是两岸刑事调查取证协助主体的复杂性,主要表现为协助主体的多层性和协助主体职权的复杂性;二是两岸刑事证据制度的差异性,主要表现为传闻证据的差异、非法证据排除规则的差异、证人保护的差异、证人出庭做证义务的差异等。为深化两岸刑事调查取证协助应着力解决三个问题:一是协助程序的简化。体现为协助环节的简化和协助方式的简化。二是证据的补强。包括派员调查取证和远程视频取证。三是两岸法律制度的弥合。