骗人代还信用卡后秘密将钱取出如何定性

一、基本案情被告人甲办理了多张信用卡以卡养卡,后因赌博欠债无力还款,便对被害人乙承诺,由乙先向甲的银行信用卡存入两万元,待完成信用卡还款业务后乙可以再将钱刷出,事后给乙300元好处费。     

受托存款时窃取存款的行为应如何认定

正[案情]2012年10月24日,林某因业务繁忙委托朋友李某代为存款。林某将5万元现金及信用卡交给李某,要李某代为将该5万元现金存入信用卡内,并将信用卡密码告知了李某。次日,李某依约去银行代为存款时,查询发现该卡内尚有人民币10万元存款,顿生歹意,不仅未将5万元现金存入信用卡,反而将卡内存     

无身份者能否成为身份犯的共犯

案名:余某、关某受贿罪案[基本案情]重庆万州出入境检验检疫局(以下简称"万州商检局")移民迁建,时任该局局长的被告人余某安排其内江老乡被告人关某帮忙,向工程承包方肖某索要好处费20万元,并许诺事成之后给关某分钱。关某在余某授意她索要20万元好处费的基础上私自提高数额以中介费名义向肖某索要40万元。关某将其中的18万     

索贿未果,法官“维权”状告当事人

当事人打官司,资深法官答应帮忙,但条件是对方支付5万元好处费.由于一时拿不出这么多现金,当事人在法官的授意下,给其打了一张5万元的借条.没想到,因为没能及时支付好处费,法官竟然启动法律程序把当事人告上了法庭,索要“贿赂加利息、滞纳金”总计近100万元. 　　2005年7月20日,河南省鹤壁市淇滨区人民法院开庭审理了这起全国罕见的法官索贿案.     

贪欲作祟,小小法官策划百万“好处费”

一位法官热心为朋友帮忙打官司,目的就是索要好处费,得不到现金,他居然让朋友打借条,多次索要无果后,竟然把朋友告上法庭,讨要本不存在的借款。到他交待罪行时,5万元的好处费经过多年周密策划,已变成 127万元的欠款……     

猖狂的80后“硕鼠”

2011年5月,杨海洋利用担任河南省平舆县一粮库负责人的身份监守自盗,将价值15万余元的中央储备粮驻马店直属库小麦盗卖,由此案发。28岁的杨海洋虽然年轻,但他肆无忌惮的作案手段也让人吃惊:他将100万元收粮款挪作他用,拒不归还;他以潜规则为由,公然向企业索取好处费24万元;在法庭上,他更无悔改之意,拒不认罪。2012年8月6日,犯贪污罪和非国家工作人员受贿罪的杨海洋被判刑19年。     

周某的行为是否构成受贿罪

正[案情]2003年,周某在其妻子姜某(清远市某区原副区长,分管城乡建设)的授意下,在姜某负责推进旧城改造项目的过程中,利用姜某的职务便利,帮助开发商张某、潘某获得该项目的开发权。期间,张某承诺送给周某300万元"好处费"。被告人周某还介绍张某、潘某与朱某(某村委会书记)等村干部认识,并约定张某、潘某在获得该项目的开发权后,给予朱某等村干部"好处费"。事后,周某在其妻子姜某默许下收受了张某、潘某给予的"好处费"200万元。后因群众举报被检察机关     

言词证据冲突情况下如何认定掩隐罪的客观行为和“犯罪所得”

<正>一、基本案情2021年2、3月间，王某和赵某（均另案处理）明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向上家陈某（另案处理）提供银行卡牟利。得知陈某被刑事拘留后，因担心受牵连，3月30日，王某和赵某一同去银行将出售的银行卡注销，并将卡内钱款取出。其中王某使用建设银行卡取款2万6千余元，使用农业银行卡取款7千余元，赵某使用建设银行卡取款3万9千余元。关某与陈某系朋友关系，关某另向陈某提供过4张银行卡牟利。王某、赵某注销银行卡当日，上游犯罪人员闵某（未到案，与关某有微信联系）联系关某，     

电信网络诈骗犯罪中“掐卡”行为的认定

<正>一、基本案情2019年下半年，陈某、丁某结伙，在怀疑师某在境外从事赌博、网络诈骗等违法犯罪活动的情况下，仍将陈某本人办理的多套银行卡材料，以300元一套的价格出售给师某。经查，上述银行卡被境外诈骗分子用于诈骗活动，诈骗流水金额共计50余万元。陈某发现上述银行卡内有资金进出的情况后，便与丁某商议，意图通过挂失方式共同非法取得上述钱款。2019年9月9日、2020年7月31日，陈某发现其出售给网络诈骗团伙的该张中信银行卡内分别转入人民币1万元、2万元，遂将上述银行卡挂失，     

震惊高检的法官枉法案

这是一桩由最高人民检察院挂牌督办的法官枉法裁判犯罪大案:安徽省宿州市中级人民法院民事审判三庭庭长王静、审判员刘彦礼等人收受140多万元"好处费"后,与律师相互勾结,利用假原告、假被告、假事实、假证据,演出一系列假审判闹剧,制造18个"中国驰名商标"。在此期间,他们还将140多万元"好处费"的90多万元坐支,23万元挪用于个人营利,13万元私分。就是这样一桩影响恶劣、严重破坏社会主义市场经济秩序的大案,     

多行不义必自毙——陕西纪委曝光7起腐败案件

2004年2月8日召开的陕西省纪律 检查委员会第三次全体会议决定对去年 查处的一批典型案件进行曝光。 收受私分好处费的王向 省对外开放办公室原副主任、省外 经贸厅党组成员王向(副厅级),在任省第 二印染厂厂长期间,利用该厂住宅楼工 程招标之机,收受承揽该工程的高陵县 个体建筑商张某好处费人民币30万元, 与李永清、崔芙蓉、杨鹤群等厂级领导私 分,王分得10万元。该案已移送司法机 关查处。     

金融电子化服务中的民事责任──兼评一起储蓄存款合同纠纷案件

案 情　　1998年9月14日，原告王某在被告中国建设银行某支行分理处存入人民币10元，开设了储蓄存款账户，并设有密码。同年9月23日，原告委托其丈夫的侄子在被告处存入两笔款项计150万元。原、被告对存款数额及存折均予以确认。原告将上述款项存入被告处后，即有人以原告名义向被告申请办理了存款储蓄卡。被告提供的储蓄卡领用单表明，储蓄卡于1998年10月7日被人领取，领取人签字栏的签名为原告姓名，但身份证号码不符。原告所存入的款项被人于1998年10月8日和10月12日使用同一储蓄卡从不同储蓄所共提取150万元。1999年5月期间，原告的丈夫…     

“公款私存所生利息占为己有”如何认定

一、基本案情李某，某国有单位财务部主任。１９９８年９月２４日，李某在单位其他人员均不知情的情况下，擅自以本单位名义在某银行分理处设立一帐户，并利用职务上的便利于开户当日将本单位应收公款５０００万元私自存入该帐户。同年１２月３１日，李某又以同样的手法存入２０００万元公款。１９９９年１月７日，李某将本金７０００万元转回本单位的帐户上，将利息２９．６９万元全部留在私设帐户上。此后，李某分三次将该利息款提出占为己有并将该帐户撤销。二、分歧意见对李某的行为应如何定性，有两种不同意见。第一种意见认为，李某利…     

该行为应如何定性

[基本案情] 张某在某国家机关任职,刘某有求于他的职务行为,给张某送上5万元的好处费。张某答应给刘办事,但因故未办成,刘某见事未办成,就要求张某退还好处费。张某拒不退还,并威胁刘某如果再来要钱就告其行贿。     

对曾某行为的定性分析──兼论用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪的认定

一、案情被告人曾某,原系建设银行重庆市巴南区分理处某储蓄所主任。1997年8月,曾某与巴南区彭镇农村合作基金会主任周某商定,该基金会将50万元以14．5‰的月利率存入曾某所在储蓄所,存期一年。同年9月,该基金会先行扣除49650元作为息差后,将150350元和一张金额为30万元的转账支票交给曾某。曾某即利用职务之便,在其所在储蓄所以他人名义存入200元,然后采取“头大尾小”的方式,给该基金会开具了载明年利率为7．47％的50万元存单一张和前述已被扣除的49650元息差的结息单。之后,曾某虚构储户在该储蓄所开设带有密码的个人活期存款…     

权力寻租受贿千万 地税局票证中心主任受贿受审

日前,北京市地税局票证管理中心原主任刁维列因涉嫌受贿1164万元在北京市第一中级法院受审,在这上千万元的好处费中,将近1000万元来自于北京地税局原局长王纪平的情妇赵某。而他的权力寻租,也大多是接受领导授意。     

官司缘自"恋爱公积金"

为了拥有一份独立平等的爱情,她和他在大学校园里签订了一份“恋爱公积金协议”,两人每月往银行卡里存入相同数字的“爱情基金”,这样两人共同消费时再也不用为谁埋单而发愁了,将来要是一方抛弃另一方,恋爱公积金的余款归受害方所有。5年后,已担任南京市一家外资企业软件开发部经理的男友有了别的女人,两人为16.9万元“恋爱公积金”对簿公堂……     

存“赃款”于银行是否构成转移赃物罪

[基本案情]犯罪嫌疑人李某,其丈夫黄某于2005年9月30日凌晨将伪造的发货清单交同伙揭某,由揭某负责持该单到某仓库骗取一批价值约人民币6.7万元的纯碱,揭某提货后与黄某汇合当场先行给付黄某人民币现金1万元并出具一张欠条,揭某负责将该批纯碱销赃得人民币5.6万元后独自逃逸。黄某回家后将该款项交与其妻李某,李某于当日上午将该款项存入自己名下的银行存折上。2005年10月11日,黄某被公安机关抓获归案,公安机关到其家搜查该笔款项未果,后来犯罪嫌疑人李某在接受公安机关询问时,主动交代了她已将该笔款项存入其家附近的中国建设银行的事实,并…     

利用职务之便借款不付息应如何定性

[基本案情] 1999年,某银行办事处主任某甲,为了完成本单位储蓄任务,多次找到市某国有开发公司财务科长某乙,请求将其单位闲置款存入该行,某乙同意,于1999年8月在该行开户将单位款2000余万元存入该行至今。1999年10月,某乙丈夫李某因做生意缺乏资金,但无法贷款,某乙便找到某甲,让其帮忙,某甲出于感谢,通过非正当途径,挪用本单位公款50万元,借给某乙使用,并约定按照银行同期利率计息,借期6个月。还款期至,某乙带本息共计54万余元,用于还款,某甲出于对吸储的感谢,为了本单位的业务,表示只收本金,利息不收。某乙归还50万元本金后将4万余元利息款带回。     

电诈案件中行为人出售银行卡后“掐卡”行为的界定

<正>一、基本案情李某某于2021年12月网上结识陌生好友“伯伯”（未到案）,在“伯伯”让其介绍他人办理银行卡给朋友“跑分”使用并承诺支付相应报酬后,遂联系自己的微信好友张某某办理银行卡,张某某同意办卡并在办卡时签署了《银行卡使用风险提示》。张某某为谋取非法利益,在明知将银行卡出售给他人会被用于违法犯罪的情况下,于2022年3月中旬将自己名下具有网络支付功能的中国银行卡、天津银行卡等4张银行卡出售给李某某,并非法获利人民币8000余元。上述银行卡随后被李某某转交给“伯伯”并被他人用于收转资金,自2022年3月16日至3月31日入账资金流水合计人民币241万余元,其中包含已报案电信诈骗被害人刘某某等被骗钱款合计人民币187990.69元,