编造虚假恐怖信息实施敲诈勒索犯罪的行为定性

一、基本案情案例一：2004年6月21日，潘某某、赵某某持姓名为“李卫”的假身份证，在中国银行常州市卫星分理处办理了一张长城电子借记卡。并于当日下午至次日上午，由潘某某、朱某多次与上海第一八佰伴公司有关人员通话。以引爆预先安放在该公司的炸弹相威胁，要求公司将人民币20万元汇入上述借记卡账户内。致使八佰伴公司部分区域被封锁、清场查爆，人员被紧急疏散，无法正常营业。次日，3名犯罪嫌疑人被警方抓获。     

认定虚报注册资本罪应注意的问题

2003年5月，被告人李永、周洪准备成立一家有限责任公司，在办理该有限公司工商登记时，由于没有注册资金，通过看报纸得知有代办工商营业执照的广告，于是二人就与对方取得联暴，经协商最后以8000元的价格购买了两张名字为李永、周洪，分别为150万、50万元的进账单，并由中介将这200万元打到该公司账户，然后到一家会计师事务所办理了验资报告，转天中介将该款从账上转走。二被告人凭借这一验资报告，从而取得了注册资本200万元的企业法人营业执照。后二被告人被查获归案。     

买卖居民身份证是否构成买卖国家机关证件罪

2010年5月至9月期间，被告人齐某某为非法获利，在陕西省西安市、四川省成都市以每张10元的价格向收荒匠手中收购第二代居民身份证200余张（均为真实身份证），然后通过网络论坛发布第二代居民身份证出售广告，并通过淘宝网以每张100至200元的价格向北京、上海等地的买家出售10余张．获利1000余元：2010年9月15日．被告人齐某某在本市武侯区武侯祠大街262号．通过上述手段向云南省石屏县买家被告人李某某出售第二代居民身份证6张，获利人民币1215元。被告人李某某将这6张第二代居民身份证用于自己经营的“自由空间”网吧使用．从而逃避公安机关的监控和检查；2010年9月19日，被告人齐某某在本市武侯区武侯祠大街262号，通过上述手段向云南省石屏县买家被告人颜某某出售第二代居民身份证35张，获利人民币5275元。被告人颜某某将这35张第二代居民身份证用于自己经营的“大世界”网吧使用．从而逃避公安机关的监控和检查。后公安机关将上述三名被告人抓获。[判决结果]成都市武侯区人民检察院于2011年2月8日以买卖国家机关证件罪对齐某某、李某某、颜某某三名被告人提起公诉，三名被告人均自愿认罪。成都市武侯区人民法院经过审理，于2011年2月22日判决三名被告人构成买卖国家机关证件罪，分别判处齐某某有期徒刑1年，颜某某有期徒刑6个月、李某某拘役5个月。[争议焦点]对于本案，由于对买卖国家机关证件罪这一罪名中所涉及的法律名词“国家机关证件”含义的理解不一，形成了罪与非罪的争议。第一种意见（构成犯罪意见）认为，“国家机关证件”是指由国家机关制作、颁发的证件，凡是由国家机关制作、颁发的证件、证书，用于其“证明身份关系、权利义务关系或者有关事实”的，均属于国家机关证件，这一法律名词的外延不仅包括工作证、警官证等国家机关工作人员使用的证件，也包括国家机关制作颁发给公民个人或单位的证件、证书，因此居民身份证等均属于国家机关证件的范围，对于买卖居民身份证的行为应当以买卖国家机关证件罪定罪处罚。这种解释的理由如下：（1）刑法条款一经颁布，即脱离立法者而独立存在．刑法条文的文义解释只能依据其字面意思去理解，而不应在法外找法。“国家机关证件”这一名词从字面上理解，是指国家机关机关制作、颁发的证件，     

从一彩票纠纷案件谈授权不明的处理

一、基本事实2004年6月10日下午,陈某将20元人民币交给其同事邱某购买彩票。邱某于当日下午在40450013号投注站买了5注单式“双色球”福利彩票共10元(5注单式打印在一张彩票上),和一张56元的8+1复式“双色球”福利彩票(期数为2004045期,彩票号为01+09+12+13+18+26+27+28-13)。邱某购买上述彩票后,回到办公室退还了陈某15元人民币,但未将彩票交给陈某。当晚摇奖,邱某所购买的56元复式“双色球”彩票中得该期一等奖,奖金500万元人民币。     

本案的犯罪形态应如何认定

被告人甲某，原系本市某国有公司下属医院财务科会计。2005年，该公司为全面实行社会医疗保险，专门拨款解决公司职工历年积压医药费问题，票据审核及医药费报销工作由该医院财务科负责。2005年底，被告人在办理职工积压医药费审核报销过程中，利用负责审核报销职工医药费的职务便利，以他人委托代为办理报销医药费为由，将该单位数名职工已报销完毕的医药费票据再次取出后交叉放人其他部门或分公司医药费账册中重复报销共计人民币4．3万余元，并以代领为由领取。其中2．1万余元已由被告人以他人名义领取，另外2．2万余元医药费票据已放人其他部门账册中，但由于尚在部门复核过程中、并未到银行支取而未下发。2006年初，该医院在复查工作中发现被告人重复报销的问题，派人找其谈话，被告人将其放在办公室文件柜中的该2．1万余元上交。后单位将被告人举报至检察机关。     

敲诈勒索数十位明星待业“海归”被公诉

2009年7月29日凌晨，被告人王彦东在北京市昌平区天通苑西二区18号楼5单元2201号其暂住地，以有对方裸照和性爱视频相威胁，以短信方式向关牧村、桑兰、常索妮等人，分别敲诈人民币30万元。后关牧村于2009年7月30日9时30分许，在中国工商银行亚运村支行向被告人王彦东提供的账号转账3000元钱。被告人王彦东于2009年7月30日被民警抓获。     

妙龄女郎是巨贪

2005年7月17日,四川省成都市中级人民法院—审以贪污罪判处被告人唐立黎有期徒刑13年。唐立黎,1981年生,原系中国银行成都蜀都大道支行营业部储蓄员。2003年8月至2004年1月,唐利用担任储蓄员的职务之便,在办理客户定期转存业务时,采用跳号开具存单的方法窃取银行资金56.3万余元,采用无存折强制支取客户定期“一本通”的方法窃取银行资金42.4万余元,采用编造储户存折的方法窃取银行资金10万余元。共窃取银行资金108.8万余元(平均每月窃取21.7万余元)。案发后,公安机关追回赃款赃物(折价)62.2万余元,唐退回赃款22.6万余元。     

假币泛滥“过街老鼠”为何打不绝？

2006年3月16日,国务院反假货币工作联席会议办公室通报：2006年3月4日,广州市公安局黄埔区分局根据群众举报,在黄埔区某餐厅旁抓获2名正在进行假币交易的犯罪嫌疑人,从其身上搜出1999年版第五套人民币100元假币601张,2005年版第五套人民币100元假币399张,面额总计10万元.其中05版假币是自2005年版第五套人民币发行以来,这是广东省第一次发现数量较大的05版假币,也是广东省公安机关第一次破获的涉及05版假币的案件.据新华社报道,在2005年,仅广东省公安部门就捣毁制假窝点11个,缴获假人民币5.2亿元,抓获制贩、运输假币犯罪嫌疑人176名,遏制了假币的扩散和蔓延.当年9月20日,惠州市公安机关向媒体批露,当地警方捣毁了一间隐藏在深山中的制造假币工厂,抓获犯罪嫌疑人11人,当场缴获假币成品6200万元.（2005年9月22日《信息时报》消息）.     

纪礼明等十四人信用卡诈骗案

一、基本案情2005年7月至2006年4月间，被告人纪礼明提供他人名下的境外信用卡，与被告人张建平等13人经共谋并约定分赃比例后，利用张建平等13名被告人控制或使用下的pos机，冒用信用卡真实持卡人的名义，先后多次刷卡套取现金或消费，共计731万余元，     

网上学习技巧 山寨机票骗钱

日前，北京市顺义区法院开庭审理了梁某诈骗案。2012年10月份，被告人梁某通过互联网搜索“在网上买飞机票被骗”等含有类似信息的帖子，从中学习诈骗的手法。后其又在网上找了一个专门做网页的人为其制作了一个订购机票的网页。2012年11月份。被害人姚某在网上搜索低价机票预订的内容时便发现了被告人发布的信息，后其通过电话跟被告人联系订票事宜，被告人梁某编造了一个低于正常价几百元的价格并告知被害人姚某。取得被害人的信任之后，被告人梁某便要求被害人提供身份证号及姓名，假装给对方登记，然后便告知被害人其需要的机票已经订好了，并让被害人将钱汇至被告人提供的账号。     

湖北咸宁中院成功执结一起亿元“骨头案”

本刊讯 2010年12月29日，在湖北省咸宁市中级人民法院的主持下，武汉天安酒店与交通银行湖北分行办理了天安酒店房产及设备的交接，交通银行委派管理公司于当天对天安酒店实行全面接管，从而实现了申请人交通银行湖北分行对天安酒店产权的占有、使用、收益和处分等实体权利。至此，这宗历时8年、标的达3．5亿元的“骨头案”终于圆满执结。     

昌充公安部、中纪委领导以办理加盟汽车4S店行骗

冒充公安部和中纪委领导，以帮助被害人办理加盟4S店为名诈骗人民币10万元。日前，被告人赵文武被北京市海淀区人民法院以诈骗罪判处有期徒刑3年6个月，罚金人民币4000元。2009年5月至2009年9月期间，只有初中文化的赵文武先后冒充“公安部十三局局长”和“中纪委监察室主任、司长”，在北京市海淀区岭南路广东大厦等地，     

用于公务支出的赃款能否计入受贿数额

[基本案情]被告人刘某利用担任城市建设房屋拆迁中心主任的职务之便,先后三次向房地产开发商索取现金15万元,为开发商谋取了减交委托拆迁费等利益。被告人在侦查阶段供认受贿款全部用于其个人开支。但在开庭审理时,被告人全盘翻供,辩解说受贿款全部用于单位的公务支出。其辩护人也提出:应从起诉书认定的受贿数额中减去辩方提供发票所载的“用于公务支出”的12万元,按受贿3万元定罪量刑。[分歧意见]被告人及其辩护人提出应当将“用于公务支出的赃款从受贿犯罪总额中扣除,按剩余部分定罪处罚”的辩护意见,在办理受贿案件的司法实践中时有发生,…     

企业股东私分企业财产的行为如何定性

一、基本案情 被告人陈某、李某、纪某分别为某面粉有限公司董事长、副总经理。2002年10月30日，被告人陈某、李某、纪某与丁某以货币投资方式在工商行政管理部门注册登记成立了该公司，并取得了企业法人营业执照。公司注册资本为220万元人民币，其中被告人陈某出资130万元．被告人李某、纪某及丁某各出资30万元。公司成立后，因经营过程中出现亏损，为抽回出资，经三被告人共同计议．采用虚开小麦收购小票，套取公司资金私分。2005年7月7日，由被告人李某在公司门市部虚开了小麦收购小票14张，套取了公司资金计人民币1148364元进行私分。其中，被告人陈某分得人民币400364元，被告人李某、纪某各分得人民币374000元。公司因此负债累累。2006年1月24日．被告人陈某负债外逃，直至同年4月1日被抓获归案。     

冒充领导行骗 判刑

日前,池州市贵池区人民法院对一起冒充省级领导行骗的案件进行了公开审理,以诈骗罪分别判处被告人李某、朱某、高某、袁某三年半至3年不等的有期徒刑,并各处罚金人民币2万元。江苏省南通市的李某、朱某、高某、袁某4人,苦于生意难做,便干起冒充国家工作人员骗钱的勾当。他们先后办理了两张假身份证,并到银行办理了存折和金穗卡,还利用查询台查出了相关单位的名称和电话号码。一切准备就绪后,4人就着手开始行骗。2004年3月15日,李某打电话找到浙江省某县质量技术监督局的何局长,自称是浙江省质量技术监督局的副局长,准备以每只300元价格出售1…     

不可小视的银行卡“买卖”

购买他人身份证，冒用他人名义申请办理银行卡后，再卖给从事诈骗的人挣钱，福建小伙子王建评等人做起了这样的银行卡“买卖”。2010年9月2日，被告人王建评等5人被北京市海淀区人民法院以妨害信用卡管理罪分别判处了二年六个月至一年六个月不等的有期徒刑，并处以3万元至1．5万元不等的罚金。据悉，该案是北京市审结的首例妨害信用卡管理案。     

贪污还是诈骗

被告人刘某在公安分局禁毒大队担任民警期间，经朋友陆某等人介绍，接受因涉嫌盗窃罪而被该区公安分局刑侦队拘留、逮捕的陈某、闫某家属关某等二人的请托，为二犯罪嫌疑人找关系，打听案情，办理保释等事宜。被告人刘某收受关某等二人转送的现金人民币10000元后，利用职务之便，向承办该案的该区分局刑侦队长打听陈、闫二人涉案情况。之后，在确认其没有能力帮助陈、闫二人选脱处罚的情况下，仍以办理该事需打点关系为由，先后六次收受了由关某等二人转送的现金人民币24000元，并索要了价值人民币3200元的便携式PVCD影碟机一台及价值人民币3700元的摩托罗拉V998手机一部。     

黑心夫妻操纵婚介疯狂诈骗

四川籍的苟洪钍、汪小明夫妇网罗10多名手下,私自成立了10家虚假婚姻介绍所,利用“台籍富商”、“空军大校”、“美籍归侨”等名义刊登内容虚假的征婚广告,诱骗全国各地应征者的钱财。公诉机关指控,从2004年7月至2005年3月止,苟洪钍在各被告人的协助下,共计骗取全国各地6000余名被害人人民币253万元,但因证据不足,法院依法认定被骗男女应征者为3781人,共计诈骗人民币140万元。这起海南最大的婚介诈骗案一审于2006年7月26日宣判。宣判后,所有被告人都没有提出上诉。     

公交车假币成灾 社会诚信何在

一元、两元的公交车费很便宜，然而使用假币付车资却成为公交车面临的一大困扰。日前，福州市公交集团集中销毁了7吨多的1元假硬币，这些假币是市区100多条公交线路一年的“积累”。专家指出，福州公交成为假币的“重灾区”凸显社会诚信缺失。     

诈骗手段8种

1假冒身份犯罪分子假冒身份,拉大旗作虎皮,往往假冒军人、高级官员的亲属行骗。犯罪分子李培志1993年3-8月期间,私刻中国人民解放军51389部队后勤处财务章、合同章,假冒上尉军需官,以能帮忙购买紧俏物资为由,签定假合同,从对方拆借现金(从供货款中扣),共计诈骗湖北省枣阳市4个单位12.2万元。2谎报假地址假姓名 1994年5月两名犯罪分子谎称自己是河南省某土产公司业务员,以帮忙推销茶叶为名,诈骗枣阳市鹿头星光茶场茶叶10麻袋,价值1万余元。3伪造假身份证利用人们对身份证的信任,非法印制假身份证、进行诈骗。4假冒合同主要采取伪造公文、印章的方式骗取信任,而后签定假合同诈骗。1993年查获的马文钦诈骗团伙,由马文钦、张军出面,在广州办理假营业执照、假身份证,私刻公章,在北京军区第一干休所租房三间,成立了北京市民政物资销售公司,用1万元买了一份与包钢加工2万吨钢坯的作废合同。以此到处找客户与之签定销售钢材合同。1994年11月份以来,先后与枣阳市粮食局、竹溪县劳动服务公司、郧阳科委、山西长治