当前金融犯罪的现状分析及对策思考

早在２０世纪９０年代初就有专家预言：随着改革开放的进一步深化和金融体制的新旧交替，中国将成为金融犯罪的主要侵害目标。在这种国际和国内大环境下，河北省的金融犯罪形势也日益严峻，发案不断增多，手段不断翻新，涉案金额越来越大，危害日益严重。近几年，金融犯罪在各类经济犯罪中一直占有相当大的比重。据统计，自１９９９年组建经侦处金融犯罪侦查科以来至 ２０００年 １０月，全省共立金融诈骗和破坏金融管理秩序犯罪案件８３５起，涉案总值１０．２８亿元，占全部经济犯罪案件的４１．４％，其中不乏一些涉案金额过亿元的大案，…     

我国金融诈骗犯罪的现状与对策

近年来,包括我国在内的世界各国的金融欺诈案件迅速增加、损失日益加剧,伴随着我国改革开放的发展,金融领域内的欺诈犯罪行为也在蔓延,且呈迅速上升之势。可以说,金融诈骗已成为当前我国经济犯罪活动中危害最大的犯罪类型之一。为了打击金融犯罪、保护国家和人民群众的财产权益、维护金融秩序、保护国家经济安全,应注重相关的立法与执法、协调各方面的力量、共同打击金融诈骗犯罪,从而有效遏制金融诈骗犯罪的产生和蔓延。     

金融犯罪的现状、趋势和打击对策

当前经济犯罪的危害越来越严重,在经济犯罪中又以金融犯罪危害更为突出。由于广东省的特殊地理环境和经济发展条件,其金融犯罪活动也尤为猖獗。本文介绍了广东省金融犯罪的现状、趋势和打击对策,期冀与理论研究界沟通、探讨。     

现代系统理论视角下的经济犯罪预警研究

经济犯罪是威胁与破坏我国市场经济秩序与国家经济安全最直接和最严重的犯罪.经济犯罪预警是对经济犯罪的超前防控,是减轻和避免其严重危害的有效途径.当前,其理论研究尚处探索阶段.本文概述了作为经济犯罪预警理论基础的现代系统理论的渊源、演化过程,精述了现代系统理论的系统定义及特性、系统结构及特性、系统功能、系统环境、系统演化等基本观点.以现代系统理论为指导,探讨建立经济犯罪预警的理论模型、概念体系、指标体系和机制评价指标体系.     

当前金融犯罪的主要特点与对策分析

当前经济犯罪的危害越来越严重,在经济犯罪中又以金融犯罪危害更为突出。目前金融犯罪大案、要案大幅度上升,作案手段呈智能化、多样化、隐蔽化,危害重大,严重影响了社会稳定,给社会造成了不可估量的经济损失,更对社会经济秩序乃至整个社会秩序产生了严重破坏。因此,制定科学、有效及切实可行的打击对策是当前公安工作的当务之急。     

浅谈打击资金掮客犯罪的刑事政策调整

近年来,资金掮客大肆以低息套取金融机构和民间资金,再进行高利转贷,引发了各类经济犯罪甚至严重暴力犯罪,直接危害了我国金融秩序、市场信心和社会治安稳定。资金掮客犯罪主要表现形式是套取信贷资金、非法吸纳民间资金、通过外商直接投资赚取利差,并且有形成高利放贷职业化、团伙化趋势。我国现行《刑法》基本覆盖了该类犯罪,但仍有缺位情况。应通过制定＂刑法修正案＂和出台＂司法解释＂等弥补缺位,严厉惩治打击资金掮客犯罪。     

金融诈骗犯罪的认定

金融诈骗犯罪是所有以诈骗方式危害金融秩序犯罪的统称,是金融犯罪的一种。它兼有金融犯罪和诈骗犯罪的特征。金融业务的专业性和诈骗心态的复杂性,是公安机关打击这类犯罪在执法上的难点。如何准确认定金融诈骗犯罪,这既是一个理论问题,又是一个司法实践问题。 一、认定金融诈骗犯罪的基本要件 金融诈骗犯罪作为一类犯罪,它具有以下构成要件: 1.金融诈骗犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。根据刑法学的客体分类法,这一特征从本质上决定了它是金融犯罪的一种,而不隶属于诈骗犯罪。理论界和司法实践习惯把它与传统诈骗相比较的思维定势,在一定     

非法吸收公众存款案件的惩办难点与风险防范

非法吸收公众存款罪是金融犯罪中的典型罪名,也是目前发案率较高的涉众型经济犯罪之一。这类犯罪对社会金融秩序以及民众财产造成严重破坏,其犯罪手段多以网络作为融资平台,作案手段形成犯罪与投资者及司法机关的空间隔离,呈现出受害人数多、涉案金额高的特点。     

经济犯罪概念解读

界定经济犯罪概念不能离开一定社会的经济形态 ,经济犯罪必须发生于市场经济秩序的运行过程中 ,这是其本质特征。同时 ,经济犯罪与财产犯罪不可混为一谈 ,并要注意对经济犯罪违法结构的分析。     

论《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的适用

论《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》的适用李兴安为了惩治伪造货币和金融票据诈骗，信用证诈骗、非法集资诈骗等破坏金融秩序的犯罪，第八届全国人大常委会第十四次会议通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定（简称《决定》），它以２４条的篇幅对现行刑法的有关规定...     

当前金融诈骗犯罪的特点、成因及治理对策

金融诈骗犯罪是经济犯罪活动中危害最大、影响最深的犯罪。文章分析了近来金融诈骗犯罪出现的一些新的动向与特点,以及当前金融诈骗犯罪的主要成因,提出了要充分认识到打击金融诈骗犯罪的重要性,加大工作的主动性和自觉性,加强队伍建设,切实提高公安机关办案能力和执法水平等四条对策。     

金融风险:危及社会稳定的重大隐患

广州地区金融风险的突出表现：非法集资和各种债券形成规模，大量到期不能兑付的债务增多；非法金融活动屡禁不止，地方性金融机构过度发展，造成金融秩序一定程度的混乱；银行存在大量的不良贷款，形成大批呆坏账；金融诈骗急剧增加。危害：直接激化社会矛盾，引发大量群体事件；直接损害党和政府的威信，困扰党政领导机关的正常工作；直接破坏金融体系运作，严重扰乱正常的金融秩序；诱发金融犯罪和金融单位内部的腐败。思考：金融风险的深层原因还未根除；金融风险不仅是经济问题，更是非常复杂的政治和社会问题；使金融投资在安全条件下增值，是抵御金融风险的重要基础；竭尽全力兑现各种到期资金，是缓解社会稳定面临威胁的当务之急。防范和化解金融风险的基本思路：充分发挥社会综合效应；大力整顿金融秩序；发挥公安机关的打击和社会整体处置效应。     

面对金融犯罪与风险的我国公安机关金融安保工作之对策

随着我国改革开放的发展和社会主义市场经济的建立,严重经济犯罪已成为威胁国家社会主义现代化建设和国家安全的主要犯罪形式,而金融领域的犯罪在整个经济犯罪中占有相当大的比重,因此保卫国家金融安全是保卫国家经济安全的关键环节。 一、金融风险与金融犯罪的挑战 作为国民经济重要领域的金融活动和金融部门,目前在世界各国都无一例外地时刻面临着金融风险与犯罪侵害的威胁。近年发生的英国巴林银行,日本大和银行与山一证券的倒闭,1997年先后发生的墨西哥、泰国金融危机,进而引发的日本、韩国、印尼等东南亚地     

经济犯罪的特点与控制对策分析

经济犯罪是一种智能犯罪,具有隐蔽性高、团体作案、涉及的领域广泛而复杂等特点,不仅会危害国家正常的经济秩序,同时也会危害到社会的稳定和人民的正常生活。控制犯罪尤其是经济犯罪可以有效地降低社会管理的经济成本,维持社会的安定,从而保证良好的社会主义市场经济秩序。     

论经济犯罪的侦查对策

经济犯罪是一种侵害社会主义市场经济运行秩序的犯罪,它不仅严重侵害着社会主义经济运行的秩序,也从根本上影响到我国改革、发展与稳定这一根本大局。在打击经济犯罪的斗争中,探讨符合实际的、科学的经济犯罪侦查对策对提高侦查行为的效益与有力制衡经济犯罪有着重要的意义。     

关于《中华人民共和国刑法修正案(五)(草案)》的说明

委员长、各位副委员长、秘书长、各位委员: 我受委员长会议的委托,作关于《中华人民共和国刑法修正案(五)(草案)》的说明。为了适应打击犯罪的需要,1997年修改刑法时,对妨害公司、企业管理秩序的犯罪、破坏金融管理秩序的犯罪、金融诈骗犯罪以及侵犯公民人身权利的犯罪、危害国防利益的犯罪等作了规定。近年来,在这些方面又出现了一些新的应当给予刑事制裁的严重违法行为。一些人大代表和司法机关、有关部门提出建议,要求根据新的情     

金融欺诈犯罪概念之提倡

从概念外延来看,金融欺诈犯罪包括金融诈骗罪和虚假陈述型金融欺诈犯罪,这种界分肇端于古罗马法中的“诈欺”。从犯罪所侵害法益的属性来看,金融诈骗罪应当属于财产型犯罪;虚假陈述型金融欺诈犯罪应当属于破坏金融交易秩序的犯罪。从立法体系来看,我国金融诈骗罪应当借鉴《日本刑法典》的立法模式,规定在诈骗罪之下;虚假陈述型金融欺诈犯罪应当从《刑法》第三章第四节中分离出来,单独成立一节,名为“破坏金融交易秩序罪”。     

美国的经济犯罪和打击对策

近日，公安部有关部门对美国的经济犯罪及执法情况进行了考察。考察团听取了美国专家介绍美国的司法体制以及美国的经济犯罪情况；先后与美国特工局、联邦调查局、国税局、海关总署、金融犯罪执法网络等联邦执法机构进行了交流；同时，与国务院、财政部高级官员进行了会晤，就中美开展执法合作等有关问题进行了沟通和讨论。 　　 一、美国经济犯罪的主要特点及执法机构 　　美国经济犯罪的种类十分广泛，主要侧重在以下几个方面：金融犯罪、涉税犯罪、洗钱犯罪、伪造货币犯罪、信用卡犯罪以及侵犯 知识产权方面的犯罪。美国的经济犯罪主要有…     

对经济犯罪相关向题的探讨

经济犯罪是经济社会的产物 ,随着经济的迅速发展 ,经济犯罪也随之呈现出迅猛增长的势头。文章介绍了中外对经济犯罪概念的不同理解、当前经济犯罪的几种主要类型及基本特征 ,并且详细阐述了洗钱犯罪、信用卡诈骗犯罪和金融领域的网络犯罪的概念和防范措施。为公安侦破部门和司法执法部门预防和打击经济犯罪提供了参考。     

关于惩治破坏金融秩序的犯罪分子的决定(草案)的说明——1995年5月5日在第八届全国人民代表大会常务委员会第十三次会议上

委员长、副委员长、秘书长、各位委员: 我受委员长会议的委托,作关于惩治破坏金融秩序的犯罪分子的决定(草案)的说明。 随着我国深化改革、扩大开放,向社会主义市场经济体制转轨,经济领域中不断出现一些新的犯罪行为,需要对刑法有关经济犯罪的规定,加以补充和修改。几年来,全国人大常委会已陆续制定了《关于惩治偷税、抗税犯罪的补充规定》、《关于惩治假冒注