金融犯罪的现状、趋势和打击对策

当前经济犯罪的危害越来越严重,在经济犯罪中又以金融犯罪危害更为突出。由于广东省的特殊地理环境和经济发展条件,其金融犯罪活动也尤为猖獗。本文介绍了广东省金融犯罪的现状、趋势和打击对策,期冀与理论研究界沟通、探讨。     

当前金融诈骗犯罪的特点、成因及治理对策

金融诈骗犯罪是经济犯罪活动中危害最大、影响最深的犯罪。文章分析了近来金融诈骗犯罪出现的一些新的动向与特点,以及当前金融诈骗犯罪的主要成因,提出了要充分认识到打击金融诈骗犯罪的重要性,加大工作的主动性和自觉性,加强队伍建设,切实提高公安机关办案能力和执法水平等四条对策。     

巨款被骗,令人心痛发人深思

值得警惕的是,直接危害金融的犯罪有增无减,已经严重威胁到国家的金融安全。犯罪分子在货币资金的融通过程中,以获取非法利润为目的,违反金融管理法规,非法从事金融活动,破坏金融秩序。这种犯罪直接针对金融的犯罪与经济犯罪在逻辑上是种属关系,因而智能性、贪婪性、隐蔽性是该类犯罪的一般特征。这类犯罪行为对金融秩序的破坏,不仅体现在对银行资金的安全的损害,而且还会破坏经济社会赖以生存的诚实信用原则及彼此间的信任,甚至动摇制度的根基,引发经济危机和社会动乱,除了具有经济犯罪的一般特征之外,危害金融犯罪还有自己的特点。北京市…     

对经济犯罪相关向题的探讨

经济犯罪是经济社会的产物 ,随着经济的迅速发展 ,经济犯罪也随之呈现出迅猛增长的势头。文章介绍了中外对经济犯罪概念的不同理解、当前经济犯罪的几种主要类型及基本特征 ,并且详细阐述了洗钱犯罪、信用卡诈骗犯罪和金融领域的网络犯罪的概念和防范措施。为公安侦破部门和司法执法部门预防和打击经济犯罪提供了参考。     

我国金融诈骗犯罪的现状与对策

近年来,包括我国在内的世界各国的金融欺诈案件迅速增加、损失日益加剧,伴随着我国改革开放的发展,金融领域内的欺诈犯罪行为也在蔓延,且呈迅速上升之势。可以说,金融诈骗已成为当前我国经济犯罪活动中危害最大的犯罪类型之一。为了打击金融犯罪、保护国家和人民群众的财产权益、维护金融秩序、保护国家经济安全,应注重相关的立法与执法、协调各方面的力量、共同打击金融诈骗犯罪,从而有效遏制金融诈骗犯罪的产生和蔓延。     

金融领域犯罪心理探究

金融领域犯罪心理探究焦利当前，金融领域已成为经济案件发案率最高的领域之一。预防和打击金融犯罪，已成为金融界面临的一个突出问题。本文拟从金融领域经济犯罪的现状入手，根据当前经济犯罪的新情况、新特点，探讨经济犯罪心理滋生的主要原因，并针对性地提出积极、合...     

美国的经济犯罪和打击对策

近日，公安部有关部门对美国的经济犯罪及执法情况进行了考察。考察团听取了美国专家介绍美国的司法体制以及美国的经济犯罪情况；先后与美国特工局、联邦调查局、国税局、海关总署、金融犯罪执法网络等联邦执法机构进行了交流；同时，与国务院、财政部高级官员进行了会晤，就中美开展执法合作等有关问题进行了沟通和讨论。 　　 一、美国经济犯罪的主要特点及执法机构 　　美国经济犯罪的种类十分广泛，主要侧重在以下几个方面：金融犯罪、涉税犯罪、洗钱犯罪、伪造货币犯罪、信用卡犯罪以及侵犯 知识产权方面的犯罪。美国的经济犯罪主要有…     

当前经济犯罪的主要特点及对策探讨

当前经济犯罪的主要特点：１．经济犯罪发案较猛,涉案价值日益巨大。今年１—８月全国立案３３０００余起,比去年同期增长２３．４％,涉案金额８４０多亿元,是去年同期的３．９倍。２．经济犯罪种类繁多,侵犯社会客体范围广。３．团伙犯罪突出,单位犯罪严重。４．犯罪主体层次高,职业化、智能化特点突出。５．侦办中普遍存在取证难、提人难、追赃难、查处难,且阻力大。迅速蔓延和日趋严重的经济犯罪活动对改革开放、经济建设和社会稳定造成了极大危害。打击经济犯罪的对策：１．积极争取党委、政府高度重视和有关部门的大力支持。２．努力建设一支高素质的经侦队伍,是搞好打击经济犯罪工作的重要保证。３．建立完善经济法规体系,为打击经济犯罪提供强有力的法律保障。４．坚持严打方针,加强预防工作,对经济犯罪实行综合治理,是打击经济犯罪的根本途径。５．加强公安经侦基础业务工作,增大科技含量,为打击经济犯罪提供强有力的后劲。     

非法吸收公众存款案件的惩办难点与风险防范

非法吸收公众存款罪是金融犯罪中的典型罪名,也是目前发案率较高的涉众型经济犯罪之一。这类犯罪对社会金融秩序以及民众财产造成严重破坏,其犯罪手段多以网络作为融资平台,作案手段形成犯罪与投资者及司法机关的空间隔离,呈现出受害人数多、涉案金额高的特点。     

经济犯罪的特点与控制对策分析

经济犯罪是一种智能犯罪,具有隐蔽性高、团体作案、涉及的领域广泛而复杂等特点,不仅会危害国家正常的经济秩序,同时也会危害到社会的稳定和人民的正常生活。控制犯罪尤其是经济犯罪可以有效地降低社会管理的经济成本,维持社会的安定,从而保证良好的社会主义市场经济秩序。     

我国信用卡诈骗犯罪的原因分析

金融犯罪发生在社会主义市场经济体制的核心部位和动脉系统，所以，比一般经济犯罪具有更大的社会危害性和经济破坏力，尤其是信用卡诈骗犯罪案件的频繁发生，成为近年来发生在金融领域内波及面广泛、社会危害性严重、在金融犯罪中增长最快的高频犯罪。文章从信用卡诈骗犯罪的多个层面的原因进行分析，以期有利于金融机构完善信用卡管理与防范制度、有利于公安机关提高侦破诈骗类案件的破案率。     

现阶段暴力犯罪预防对策探析

随着我国经济文化的发展,暴力犯罪明显增加,手段不断变化,社会危害性极其严重.针对这些犯罪,应该采取如下对策:加强法制教育;强化社会治安综合治理;加速案件侦破,加大打击力度.     

新时期涉税犯罪的特点及侦防对策

税收是国家财政的主要来源,是国家实现政治、经济、军事等职能的经济保障,是贯彻落实经济和社会政策的经济杠杆。雄厚的财政实力是国家强盛、国防稳固、人民生活水平提高和社会各项事业发展的根本保证。涉税犯罪严重破坏国家正常的税收征管秩序,危害国家财政和国库安全。深入研究新时期涉税犯罪的规律特点,全面梳理税侦工作面临的问题,严厉打击涉税犯罪,确保国家经济命脉的安全,是公安机关在新的历史条件下的重要任务和职责。     

辽宁地区假币犯罪特点调研报告——以公安经侦工作为视角

近年来,辽宁地区经济取得长足发展,随之而来的各种金融犯罪也呈现出高发态势,其中,假币犯罪活动日益猖獗,危害严重。因此,有必要加强对辽宁地区假币犯罪特点的调查研究,并以此为依据,提出有效打击、防范辽宁地区假币犯罪的工作建议。     

论贷款诈骗罪的司法认定

随着我国市场经济的不断发展,涌现出许多金融业务犯罪活动。贷款诈骗罪是一种在实践中发案较多、破坏性极强、危害后果特别严重的一种金融诈骗犯罪,严重破坏了我国的金融秩序。但是由于立法上的原因以及刑事司法中的不同认识,在理论界和实务界对贷款诈骗罪的理解仍存有不少争议。文章对贷款诈骗罪的概念和司法认定问题进行了初步探析,以期服务于刑事立法和司法实践。     

当前经济犯罪的特点与对策研究

经济犯罪具有贪利性、隐蔽性、复杂性与多变性的特点,自全球性金融危机爆发以来,经济犯罪案件日益增多,经济犯罪领域不断扩展延伸,经济犯罪出现新形式。必须强化预防和打击经济犯罪工作的观念,加大对经济犯罪案件的打击力度,提高政府各部门的监管力度,加强法制宣传力度,有效防治经济犯罪,促进社会主义市场经济健康有序地发展。     

假币犯罪案件的特点与侦查防范

当前，我国假币犯罪活动日渐增多、形势严峻。深入研究假币犯罪的特点、规律以及犯罪原因．是成功遏制假币犯罪的关键。假币犯罪活动，不仅影响我国的市场经济秩序．而且危害国家的经济安全和广大人民群众的根本利益。一些群众因误收假币而受到了严重的经济损失．不仅对银行产生不信任感。由此也引发了不安定的因素，从而影响了社会的经济和治安的稳定。     

日本未成年人犯罪预防对策的启示

目前我国正处于社会转型期,未成年人犯罪率大幅攀升,并且呈现出群体性、突发性、盲目性和严重性等发展趋势,未成年人犯罪已经成为当前我国日益严重的社会问题。本文拟通过对日本未成年人犯罪的现状及特点、犯罪原因和预防未成年人犯罪对策等研究,结合我国的国情,借鉴和学习日本在预防未成年人犯罪工作的有效经验和成功之处。以期为我国有效开展预防及控制未成年人犯罪工作提供有益的参考。     

外来农民团伙性犯罪探析

外来农民团伙性侵财犯罪是近几年出现的一个新的犯罪苗头,其区域性、流窜性、专业性、职业化的特征值得引起重视。目前此类犯罪大有重化、高发的趋势,在一定程度上影响了社会的稳定和经济的发展。文章结合该类犯罪,联系近年来打掉的外来农民犯罪团伙,深入进行了剖析,从多个层面客观地审视新形势下社会管理和公安工作,力求为打击防范该类犯罪提供更多的借鉴和思考。     

我国黑社会性质组织犯罪研究

黑社会犯罪与有组织犯罪是两个不同范畴的概念 ,前者揭示的是犯罪的社会形态 ,后者仅反映犯罪的组织形态。黑社会性质组织是指初具一定社会结构、功能和运行方式的犯罪组织 ,是由有组织犯罪中高级组织形态社会化演变而来 ,并向着黑社会犯罪演进的雏形形态。黑社会性质组织犯罪与黑社会犯罪同“质”不同“量”,与有组织犯罪同“形”不同“质”。黑社会性质组织犯罪具有犯罪社会性的组织结构、犯罪社会化的经济扩张、社会公共领域的渗透和称霸一方的反社会本质等四个方面的基本特征 ,其产生原因主要有社会现实因素、历史文化因素和境外黑社会犯罪的渗透影响等。