利用“传销”、“加盟”等手段实施犯罪的认定

一度沉寂的“传销”活动,又在一些地方死灰复燃,上海受影响较大。本文对形式复杂的传销犯罪,从法律认定方面进行了分析,以解决打击的“稳、准、狠”问题。     

金融传销犯罪独立成罪初探

金融传销犯罪的迅猛蔓延已严重危害我国金融环境安全和社会和谐稳定,损害了政府公信力。在司法实践中,打击金融传销犯罪缺少明确的法律依据,造成各地公、检、法等部门对金融传销犯罪的案件定性、法律适用、证据规格等意见难以统一,常归于普通传销、集资诈骗、非法吸收公众存款罪等罪名下,造成定性不准确、责刑不一致、打击不力等司法困难。金融传销犯罪独立成罪应成为立法的重点之一,从罪名、情节、刑期等全方位进行法律规制,以使这类严重刑事犯罪不再游离于刑法体系之外。     

信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径

发现线索是打击犯罪的重要前提条件。打击传销犯罪要以"主动经营、先发制敌"为指导思想,通过各项日常工作,广辟线索来源,寻找发现传销案件线索。打击传销是执法手段,防止参与传销才是根本目的。要真正打击传销犯罪、杜绝传销行为,就必须加强对传销案件线索的发现工作,将传销犯罪消灭在萌芽状态,避免造成巨大的社会损失。     

传销犯罪案件侦查研究(下)

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

对传销持续保持高压严打态势

正最近,国家市场监管总局对广西打传工作给予充分肯定。去年以来,我区共组织开展打击传销行动5411次,捣毁传销窝点8022个,教育遣返传销人员3.42万人。在打击传销行动中,我区建立打传工作"红黑榜"制度,定期通报各地打传进展情况。突出重点城市     

传销犯罪案件侦查研究（上）

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

网络传销犯罪特征及侦破难点剖析

网络传销犯罪比传统意义上的传销犯罪传播范围更广、速度更快、破坏力更强,已经成为阻碍我国经济社会发展的重大不稳定因素。这种新型犯罪改变了以往传销犯罪"偷偷摸摸"的面目,而是建立公开网站,打着高科技、新政策等旗号诱骗公众加入,更具隐蔽性与迷惑性。当前,公安部门在打击网络传销犯罪上还面临着诸多困难,需要在实践中不断突破与解决。     

网络传销犯罪模式及侦查对策研究

随着网络时代的到来,一种新型的传销方式——网络传销在我国迅速蔓延开来,对我国社会经济秩序以及网络秩序造成极大的危害。目前,国内对网络传销的研究尚处于起步阶段,针对性的法律法规尚未出台,加强对网络传销的研究显得尤为必要。网络传销因与网络相联系,具有隐蔽性、虚拟性等特点,公安机关应根据其特点,通过加强主动收集情报信息及收集、固定其犯罪的电子证据的能力,有效打击网络传销犯罪。     

扫除网络空间黑恶势力犯罪研究

随着社会发展和扫黑除恶推进,黑恶势力犯罪逐渐向网络转移,出现网上网下融合、相互影响的态势。面对新形势、新任务,公安机关扫除网络空间黑恶犯罪,成为常态化扫黑除恶斗争取得全面胜利的必然之举。研究并认清网络“套路贷”、非法经营、传销、黄赌毒等网络黑恶势力发展现状、打击难点,找准制度优势、法律武器、治理机制,试图探究打击策略、治理方略,为推进常态化扫黑除恶斗争、净化网络环境贡献力量。     

对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

网络在线提取电子数据的技术与实践

新型网络犯罪高发,特别是黑客攻击、网络诈骗、网络赌博、网络传销、网络传播淫秽信息等刑事案件中,涉网元素应用越发广泛,电子数据成为新型网络犯罪刑事案件的"证据之王"。针对高发涉网犯罪的特性,首先讲述网络在线提取的法律适用与方式方法,探索网络在线提取在多场景下的应用,从自动化技术和大数据思维开展网络在线提取,数据赋能,活学活用网络在线提取的规则,让"电子数据"成为策略支撑的堡垒,充分认识网络在线提取在生态打击、持续打击、回流打击中的重要战略作用。     

打击“两抢”犯罪的实践与思考

近年来，一些城市“两抢”犯罪已经占到了刑事案件的一半以上，“两抢”犯罪呈现出增幅巨大，危害升级的特点；公安机关在打击工作中存在快速反应难，信息采集难，取证审讯难，打击震慑难的问题。文章认为，应采取情报信息主导打“两抢”，专业手段攻坚打“两抢”和发动群众联合打“两抢”的对策，切实有效地加强对“两抢”犯罪的打击力度。     

网络传销侦查研究

网络传销迅速地蔓延,对我国的社会经济秩序造成了极大的危害.传统的传销模式披上了网络外衣,犯罪模式也日趋多样化,这给案件侦查增加了许多难度.侦查机关应根据网络传销组织的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集与固定以及控制资金流向等措施,达到打击网络传销的目的.     

当前黑恶势力犯罪特点及打防策略

黑恶势力犯罪以谋求经济利益为主要目的,但正在向政治领域加快渗透,其规避打击的能力在增强,组织结构趋于严密,地域性特征也日益明显.目前打黑除恶习工作存在地方官员重视不够、相关法律不完备、社会管控漏洞多、破案打击难度大等问题.必须完善相关法律,坚持打早打小,综合治理,通过加大打击整治力度、严密市场监管、多部门齐抓共管等措施,强化打黑除恶工作.     

重庆市人民政府办公厅关于开展严厉打击传销专项行动的通知

各区县(自治县、市)人民政府,市政府各部门,有关单位:根据国务院《禁止传销条例》规定和《国务院办公厅关于印发全国打击传销专项行动方案的通知》(国办发[2006]60号)要求,为进一步做好打击传销工作,市政府决定,从现在起至2007年8月,在全市范围内深入开展打击传销专项行动。现将有关事项通知如下:一、进一步提高对打击传销工作重要性的认识传销是目前我国经济领域中的一个突出问题,是危害社会的“毒瘤”。近一段时期,我市的传销活动有所抬头、有所反弹。一些地区的求业人员和农民被诱骗到广东、广西、河南、山东等地参与传销,一些在外地被打散的传销组织,转移到我市部分地区,继续开展传销活动,并呈现出驱而不散、遣而不返的状况。这不仅扰乱了我市正常的市场经济秩     

重庆市人民政府办公厅关于开展严厉打击传销和变相传销专项行动的通知

各区县(自治县、市)人民政府,市政府各部门:近年来,按照国务院的统一部署,我市把打击传销和变相传销作为整顿和规范市场经济秩序的一项重要工作,全市上下密切配合,严厉打击传销和变相传销活动,取得了明显的成效。但是,今年以来,传销和变相传销在我市的一些地区有所抬头,一些在校学生也聚集参与传销,打击传销和变相传销工作所面临的形势依然严峻。传销和变相传销活动已对我市的经济秩序和社会稳定造成了影响。为此,市政府决定从即日起至6月15日,在全市开展严厉打击传销和变相传销的专项行动。现将有关事项通知如下:一、指导思想以"三个代表"重要思想为指导,认真贯彻党的十六大、十六届三中全会和中央经济工作会议精神,从讲     

网络传销犯罪的取证困境与对策

网络传销犯罪案件具有犯罪场所虚拟化、犯罪地域分散化、犯罪手段多样化以及犯罪行为高智商化等特点.在这类案件中,证据材料存在脆弱性、分散性以及孤立性等特点,由此导致取证工作面临许多新的挑战.证据提取难、赃罪联系难以及取证规范难等问题制约着取证工作的顺利开展.有效解决这些难题,需要侦查机关努力在确立证据规格、提高取证技术、增强取证能力以及固定证据链等方面下功夫,从而不断提升打击网络传销犯罪的实际效果.     

浅析黑社会性质犯罪组织特点及公安机关打击对策建议

随着我国经济社会的不断发展,黑社会性质犯罪组织的犯罪手段、犯罪主体、犯罪危害等出现了新的变化,打击黑社会性质组织犯罪的艰巨性、复杂性和长期性愈加严峻,应当引起公安机关的高度重视。打击黑社会性质组织犯罪,应采取宏观与微观相结合、长远打算和短期目标相结合、打早打小、加强专业“打黑”队伍建设等对策。     

传销违法犯罪的认识和对策

当前我国传销具有明显的“拉人头”交“入门费”等欺诈性特征,具有违法性。传销是一种“经济邪教”,具有一定的社会危害性。传销组织内部结构严密,行动隐蔽,具有一定的反侦查能力。目前查处打击传销的法律法规还不完善,要在进一步加大宣传和打击力度的基础上,尽快完善打击传销法律法规。