民族地区网络传销犯罪的现状、识别及预防北大核心CSSCI

民族地区网络传销犯罪以"西部大开发、连锁经营"为旗号,以网络"入股分红"、网络发放福利、"微商"营销为形式,具有隐蔽性更强、迷惑性更深、花样更多的特征。网络传销犯罪的本质表现为"拉人头""交门槛费",识别网络传销犯罪还需分清它与网络传销违法行为的不同,两者区分的关键是看是否有实质经营内容。加强宣传教育、加强微信网络监管、加强对组织、领导者和其他积极参与者的刑法处罚是预防民族地区网络传销犯罪的有效途径。     

对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

网络传销犯罪模式及侦查对策研究

随着网络时代的到来,一种新型的传销方式——网络传销在我国迅速蔓延开来,对我国社会经济秩序以及网络秩序造成极大的危害。目前,国内对网络传销的研究尚处于起步阶段,针对性的法律法规尚未出台,加强对网络传销的研究显得尤为必要。网络传销因与网络相联系,具有隐蔽性、虚拟性等特点,公安机关应根据其特点,通过加强主动收集情报信息及收集、固定其犯罪的电子证据的能力,有效打击网络传销犯罪。     

信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径

发现线索是打击犯罪的重要前提条件。打击传销犯罪要以"主动经营、先发制敌"为指导思想,通过各项日常工作,广辟线索来源,寻找发现传销案件线索。打击传销是执法手段,防止参与传销才是根本目的。要真正打击传销犯罪、杜绝传销行为,就必须加强对传销案件线索的发现工作,将传销犯罪消灭在萌芽状态,避免造成巨大的社会损失。     

网络传销犯罪案件侦查

传销犯罪有三种表现形式,对其查证主要围绕基本信息、IP地址和银行帐号展开.广辟线索来源,树立大侦查观念,运用网络取证手段和使用侦查计谋策略是侦查网络传销犯罪案件的对策.同时,网络传销犯罪案件侦查要结合防范进行.     

论数据思维在侦控网络传销犯罪中的应用

新型网络传销犯罪可以依据是否存在产品分为“新零售”和金融传销两种模式,并呈现出宣传联网、经营联网和发展会员联网三种特质,对传统侦查范式提出挑战。遵循数据思维的前置型、关联型、主动型、服务型的应用逻辑,有助于在网络传销案件中从强化数据共享、破除信息壁垒、公司定性分析和资金流转数据分析等四个方面展开数据思维的具体应用过程。     

传销犯罪现状及公安机关打击防控对策

传销号称经济邪教,为我国法律严令禁止。当前传销犯罪比较猖獗,并且出现了一些新情况。各地公安机关在打击传销犯罪过程中,总结出一些有效做法,但也存在很多不足。打击传销犯罪应领导重视,齐抓共管,综合治理,打早打小,用足法律,加强宣传教育和各部门间的交流协作。     

网络交易下的犯罪风险防控研究

随着互联网技术的飞速发展和计算机应用的广泛普及,电子商务近年在我国呈井喷态势增长,随之而来利用网络交易实施的犯罪行为数量也在不断上升。当前网络交易犯罪的主要类型有:网络销售假冒伪劣产品、网络销赃、网络洗钱、网络传销、网络销售危险物品等,可从制度保障、执法保障、体系保障三方面加强网络交易下的犯罪风险防控。     

网络传销犯罪适用罪名探讨

网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,网络传销比传统传销的手段更具迷惑性,表现为传统传销的网络版形式、资本运作型网络传销和点击型网络传销.根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动会成立下列犯罪：非法经营罪、组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪.     

我国黑社会性质组织犯罪研究

黑社会犯罪与有组织犯罪是两个不同范畴的概念 ,前者揭示的是犯罪的社会形态 ,后者仅反映犯罪的组织形态。黑社会性质组织是指初具一定社会结构、功能和运行方式的犯罪组织 ,是由有组织犯罪中高级组织形态社会化演变而来 ,并向着黑社会犯罪演进的雏形形态。黑社会性质组织犯罪与黑社会犯罪同“质”不同“量”,与有组织犯罪同“形”不同“质”。黑社会性质组织犯罪具有犯罪社会性的组织结构、犯罪社会化的经济扩张、社会公共领域的渗透和称霸一方的反社会本质等四个方面的基本特征 ,其产生原因主要有社会现实因素、历史文化因素和境外黑社会犯罪的渗透影响等。     

公安机关防治未成年人犯罪存在的问题及改进措施

未成年人犯罪与毒品泛滥、环境污染并称人类的三大公害,也是世界各国十分突出的社会问题。新形势下我国公安机关防治未成年人犯罪工作,既是对未成年人犯罪的控制和打击,更是依法维护未成年人权益、促进未成年人健康成长的人性化服务工作。笔者根据所从事学习研究的方向,结合我国公安机关在防治未成年人犯罪工作中存在的问题,探索如何改进防治未成年人犯罪的措施。     

严重暴力犯罪概念解析

与传统暴力犯罪相比,严重暴力犯罪已经危害公共安全,这是其本质特征。文章从"暴力犯罪"、"严重暴力犯罪"、"突发公共事件"、"恐怖袭击事件"等易混淆的概念入手,从认识层面理清各自内涵属性,提出应从行为手段与危害公共安全二者的结合来界定突发事件的性质,认为是否内含"人为恶意破坏、危害公共安全"要素是严重暴力犯罪与一般暴力犯罪的根本差别。严重暴力犯罪案件作为突发事件中性质最为严重的一种,其发生、发展的控制不能寄刑罚手段一途,须动用特别手段紧急处置。     

集资诈骗罪的认定与处罚

集资诈骗罪侵犯的客体是国家正常的金融管理秩序和公私财产所有权 ;使用诈骗方法、非法集资和数额达到较大是构成该罪的必备条件 ;其犯罪主体为一般主体 ;其主观方面只能由故意构成并且行为人具有非法占有的目的。在司法实践中 ,必须准确区分非法集资与合法集资、集资诈骗罪与集资借贷纠纷、集资诈骗罪与诈骗罪和非法吸收公众存款罪的界限     

在现行法律框架下公安机关应对侵占罪之考量

我国刑法规定侵占罪是告诉才处理的自诉案件,公安机关不应当介入这类案件的处理。但在司法实践中,公安机关却屡屡突破了这一法律规定,原因何在？现行法律规定的局限性已严重地束缚了公安机关在这一案件中的作为,使侵占案件的被害人的合法权益无法得到足够的保护,如何在现行的法律框架之下应对侵占罪成为摆在公安机关面前的一道难题。     

基于社会工程学和蜜罐技术的跨境网络犯罪打击策略研究

基于新时期社会犬环境的分析,以及跨境有组织网络犯罪案件的特征、流程研究,在社会工程学的基础上,结合蜜罐技术原理,针对跨境有组织犯罪案件侦查工作,提出全新的研究思路和决策方案。文章首先详细阐述如何利用犯罪分子的心理弱点、网络痕迹、基本信息等敏感因素,进行伪装接触、诱导陷阱和多元化定位;其次着重介绍了社会工程学的基本方法、蜜罐技术的应用以及如何与公安信息共享、公安侦破技术相结合,已达到开创侦破新思路、推进侦破新变革的目的;最后根据实战案件,来体现新侦破模式的优势和发展前景。     

略论犯罪速度及其应用价值

犯罪速度是对现代犯罪滋生、派生、传播、扩张、集束、升级以及罪犯逃逸等形态的直观描述。犯罪提速是当今犯罪变化的总基调。犯罪速度变化所承载的动态信息揭示了犯罪运行的规律性和可控性 ,具有重要的实用价值 ,在犯罪学研究和现代警务管理中表现为多方面用途 :一是治安评估指标 ;二是决策参考依据 ;三是警务创新“引擎” ;四是刑事立法基点。     

论我国黑社会组织的企业化趋势及对策

有组织犯罪在中国特指黑社会组织所实施的犯罪。文章通过对公安机关2000年以后破获的63个黑社会组织的定性定量分析,得出有组织犯罪在我国已经形成企业化趋势的结论。针对这一变化,应改变以往打击有组织犯罪以公安本位的防控观念,构建公安———社会双本位的控制模式,共同揭露并铲除黑社会组织赖以生存的经济基础。     

我国现阶段职务经济犯罪的态势

近年来 ,国家公职人员利用职务之便从事经济犯罪的案件数量明显增加 ,涉案金额持续上升 ,涉案人员的职务级别也愈来愈高 ,案情更加复杂。研究我国现阶段职务经济犯罪的态势 ,分析其产生的原因 ,对预防和惩治此类犯罪具有深远的现实意义     

非法吸收公众存款罪的限缩适用研究

在当前的司法实践中,非法吸收公众存款罪有着法益界定不明确、罪与非罪界限不清晰、易混淆等问题,导致该罪的适用范围较广,甚至涵盖了部分合法的民间借贷行为。这种情况不仅加剧了民营企业融资难的困境,也未能有效规制非法吸收公众存款的问题,并且导致了司法适用中的偏差。在当前深化金融改革的大背景下,只有对非法吸收公众存款罪侵犯的法益进行准确认定,对非法吸收公众存款罪中“非法性”“利诱性”等含义进行目的性限缩,以合理限定非法吸收公众存款罪的适用范围,才能更好地促进民间资本的流通,化堵为疏,激活民间资本,促进我国金融业合理有序的发展。