跨境洗钱犯罪区际司法合作对策

跨境洗钱犯罪主体的组织性、智能性 ,犯罪空间的跨越性、多元性 ,犯罪手段的狡诈性、隐蔽性 ,涉嫌罪名的关联性、派生性 ,犯罪防治的复杂性、艰巨性是其基本特征。进一步完善区际司法合作机制 ,强化金融机构的制度化建设 ,改进反洗钱斗争的情报工作 ,加大案件协查和追逃追赃力度 ,能有效遏制此类犯罪的发展和蔓延。     

从湄公河案的侦破和审判看中国国际刑事司法合作的发展

从湄公河案的侦破来看:中老缅泰湄公河流域的安全执法合作开创了中国与周边国家刑事司法合作的新形式;跨境侦破案件树立了联合调查的典范;案犯的快速移交展现了国际引渡合作的高效率。从湄公河案的审判来看:案件最终得以在中国开审是中国国际司法合作的重要成果;坚持外国证人出庭作证体现了国际司法合作与共同打击跨国犯罪的决心。     

内地与港澳打击跨境网络犯罪警务合作研究

内地和港澳之间的跨境网络犯罪主要包括通过网络实施的传统非跨境犯罪、传统跨境犯罪以及新型经济犯罪。这些网络犯罪主要以牟利为主,数额巨大;犯罪形式多样,有组织化;犯罪成本小,打击难度大。为了惩治跨境网络犯罪,内地和港澳警方采取了一系列合作措施并取得了一定成效。但是,由于内地和港澳三地在法律、技术和协作程序方面存在缺陷,三地警务合作仍然面临挑战。深化三地警务合作必须缩小各方的立法差距,增强对网络犯罪的调查、取证技术能力,建立跨境网络犯罪的协查机制。     

利用对公账户犯罪分析及侦防对策研究

对公账户因具备限额高难监控、易获取被害人信任等特点而易被犯罪分子利用。当前,利用对公账户犯罪已经成为一种隐蔽性强、犯罪链条组织化产业化、跨境犯罪多发、手段不断升级的新形式犯罪,存在犯罪分子反侦查能力强、跨境抓捕取证难度大、银行存在管理漏洞和警银协作机制不完善等侦防困境。为解决此类案件的侦防难题,提升打击、防范此类犯罪的效率,应从串并案件、加强国际警务协作、完善警银协作机制、建立科学预警机制和加强舆论宣传等方面寻找斩断犯罪产业链条的思路,以求通过多元化方案建立利用对公账户犯罪的打击防控长效机制。     

两岸跨境毒品犯罪司法互助问题探微——从D市检察机关涉台毒品案件办理情况展开

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》为两岸在刑事司法领域包括打击跨境毒品犯罪提供了合作指南。基层检察机关办理相关案件的情况表明,不少跨境毒品犯罪案件虽有互助需求和可能,但仍面临着观念认识、操作运行、组织资源保障、客观司法环境等司法互助中的法律和实践困惑。对此,可以互助协议为基础,进行分层互助模式及相关机制构建。检察机关在互助实务中的职能发挥,可立足于上、下级职责角色,分别从协调制度差异、细化操作指引、组织建设、实践指导及执法办案与社会管理职能等方面进行探索,推进互助有效开展。     

跨境假币犯罪形势分析与打防对策探讨

广东是制贩假币犯罪的重点地区,不少假币案件涉及港澳台跨境犯罪。近年来,广东警方加强与港澳警方合作,共同打击假币犯罪,取得显著成效,但跨境假币犯罪问题仍然比较突出。当前打击跨境假币犯罪要建立畅通渠道,加强情报交流;加强办案协作,提高打击实效;加强海峡两岸合作,形成警务协作机制;推动立法进程,完善相关法律,谋求两岸四地共同打击犯罪在法律制度层面形成共识。     

两岸刑事实体法差异对合作打击跨境犯罪之影响及对策

《海峡两岸共同打击犯罪及司法互助协议》是两岸合作打击跨境犯罪的法律框架。两岸合作打击跨境犯罪的成效不仅受两岸刑事程序法影响,而且受两岸刑事实体法影响。两岸刑事实体法律差异下的罪名差异、同质异罪、同罪异罚等问题已带来司法互助中的管辖争议、合作懈怠、法公平性的损害等负面作用,并有形成两岸＂犯罪洼地＂之趋势。应经由＂合作范围...     

云南跨境犯罪研究

云南省有漫长的国境线，随着对外经贸往来的日益扩大，跨国流动人口剧增，边境管理形势严峻，跨境犯罪猖獗。云南省跨境犯罪主要有走私犯罪、毒品犯罪、贩卖枪支弹药的犯罪、诈骗犯罪、偷猎盗卖珍稀野生动物和制品的犯罪。其犯罪特点表现为动机多是为了获取非法经济利益，犯罪分子的装备现代化、手段智能化、暴力化，多数犯罪是境内外相互勾结所为。要遏制云南省跨境犯罪，必须提高认识、加强宣传；严格边境管理；强化侦查工作；加强境内处合作。     

资产分享:跨国追缴和没收犯罪资产的有效实践

开展跨国追缴和没收犯罪资产,最终目的是为了实现追回和没收犯罪资产。因此,需加强国际司法合作来打击跨境转移犯罪资产行为,并充分运用资产分享激发各国开展司法合作的主动性,使资产分享成为追缴、没收犯罪资产的驱动力和有效方法。     

加强内地公安机关与港澳警方的交流与合作

在“一国两制”下加强内地公安机关与港澳警方的交流与合作,是打击跨区域刑事犯罪,维护内地、香港、澳门社会治安稳定的必然选择。要建立互相联系、互相支持的长效机制;要重点打击跨境犯罪,让犯罪分子闻风丧胆,无处藏身;要注意把握政策,执行规定,维护大局。     

建言献策荟萃

近年来，海峡两岸的跨境洗钱活动愈发猖獗。已严重侵害了两岸经济秩序与社会安全。建议充分利用海协会、海基会开展协作，细化合作事项，共同协商制定《区际反洗钱协定》或签署《反洗钱合作备忘录》，建立完善两岸司法协调机制等。解决洗钱案件管辖权、协助调查、证据调查与取证、嫌犯的缉捕遣返、     

谈我国改革开放前沿的跨境毒品犯罪

随着内地与港澳的交流曰益密切，经贸往来日益频繁、人员往来不断增加，毒品犯罪分子充分利用便利的交通条件和粤港澳三地法域的差异，建立起制造、贩卖、走私毒品的犯罪团伙和网络，进行跨境毒品犯罪。研究跨境毒品犯罪的发展趋势、探讨跨境毒品犯罪的原因，有利于制定有效的打击对策，从而有效地遏制跨境毒品犯罪的不断发展、蔓延。     

论粤港澳跨境有组织犯罪区际侦查合作模式及原则

“一国两制”使我国成为一个多法域国家,利用各法域之间立法、司法的差异与冲突逃避打击已成为跨境有组织犯罪愈演愈烈的主要原因之一。从粤港澳三地的区域性特点出发,以三地警方多年区际侦查合作的实践探索为基础,创建区域性专项区际侦查合作模式是有可行性的,也是遏制该区域跨境有组织犯罪的有效对策。其基本原则是:坚持“一国两制”原则;平等协商、对等互助原则;尊重对方法律制度原则;公共秩序适当保留原则;以犯罪地为主,以有效惩治犯罪为辅,合理界定侦查管辖权原则;以及简便、及时、效率等原则。     

改革开放前沿的跨境犯罪问题研究

文章认为,跨境犯罪的涵义是:“特指内地与港澳台地区之间跨越地域界线的犯罪。”其特征是犯罪主体跨越了双方的地界。跨境犯罪可按犯罪主体境籍区属、空间区域、案件性质分为三类。主要以走私、贩毒、诈骗、制贩假币犯罪为主,近年逐渐发展到杀人、抢劫、盗窃、绑架、涉枪以及黑社会渗透等多种犯罪。文章分析了跨境犯罪四个方面的原因,并预测跨境犯罪的数量会有大的增幅、性质会更加严重、有组织犯罪会更加突出。提出的控制打击对策是:增强控制打击跨境犯罪的战略意识;控制跨境犯罪的通道;强化侦查职能;组建专门队伍;控制境外黑社会活动的渗透和发展;开展与港澳的区际警务协助等。     

打击跨国网络犯罪警务执法合作的问题与建议

预防和打击跨国网络犯罪离不开国家间的警务执法合作.但目前,由于各种因素的影响,打击跨国网络犯罪的警务执法合作在机制构建、管辖权冲突协调、境外调查取证、嫌疑人引渡以及跨境资产追缴等方面仍存在诸多问题.为更好地推动该领域的执法合作,有必要采取有力措施不断完善各类合作机制,努力解决刑事管辖权中的冲突,规范境外调查取证活动,灵活开展引渡合作,积极推动跨境资产追缴,从而切实提升打击跨国网络犯罪的实效.     

境外追逃策略概览

随着中国法治社会的逐步完善,党和国家反腐肃贪的决心及力度空前强大,不少犯罪分子纷纷逃往国外,企图逃避法律的制惩。因此,境外追逃工作以及国际司法合作的重要性越发凸显。同时,境外追逃是我们维护法律尊严和司法正义、打击贪腐犯罪的一项艰巨任务,也是追缴犯罪资产的一种有效途径。     

试析小面额假币犯罪案件频发的原因与特点

近年,随着人们对大面额假币识别能力的提高,犯罪分子将目标盯在了小面额人民币的造假上.从浙江省所破获的这类案件看,导致这类案件增多的主要原因是,小面额假币迷惑性强,制作工艺和防伪技术简单,犯罪成功率高;而团伙作案,犯罪分子懂得专门技能,就地就近流通假币,则是这类犯罪的特点.     

关于跨法域刑事司法协助的思考

香港与内地打击跨境犯罪应建立和完善跨法域司法协助制度，在侦查预审、协助缉捕、移交案犯、转移诉讼、代为执行刑事裁判等方面，通过两地直接达成司法协议的途径，以有效的合作打击跨法域犯罪。建立跨法域刑事司法协助的原则有：维护国家主权原则，一国两制原则，平等互利原则，国际条约义务优先原则。     

论检警配合谈判主体模式的构建

谈判是处置劫持人质事件的重要手段和组成部分。与一般刑事案件不同，检察机关介入劫持人质案件处置、促进和平解决是其有别于一般刑事案件的本质所在。检警配合谈判主体是一种以配合为主与充分调动各方有机协调的谈判主体模式、是实现这一目标的根本保障。结合我国劫持人质犯罪的特点与司法实践的现状，应将检警配合谈判主体模式作为人质危机谈判中的一项可选择性机制。     

论食品监管渎职犯罪的惩治与预防

当前,食品安全问题层出不穷,相伴而生的渎职犯罪也成了危害食品安全犯罪的一个毒瘤。食品安全监管呈现出权责模糊、主动失职以及充当犯罪分子"保护伞"等特点。国家出台了一系列规范性文件强调打击食品安全犯罪背后的渎职犯罪,但仍然存在刑事责任主体认定难、案件发现难、取证难等司法障碍。因此,需要明晰监管职责,联合公众、媒体以及其他执法部门加大对食品监管渎职犯罪的查处和惩处力度。