网络“套路贷”涉黑案件办案思路——以汤某甲等人组织、领导、参加黑社会性质组织案为例

“套路贷”是假借民间借贷之名非法占有他人财物的类型化犯罪行为。按照主客观一致原则，对存在制造民间借贷假象、制造虚假给付事实、故意制造违约、肆意认定违约、违约金及利息畸高、恶意垒高债务、软硬兼施“索债”等情况，综合认定具有非法占有目的，属于“套路贷犯罪”。对有组织地实施网络“套路贷”犯罪活动，实施“软暴力”催收达到“暴力”等相当程度，产生欺压、残害群众的后果，在网络空间和现实社会造成复合危害，依法认定为组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪。     

金祸还是人祸？陕西黄金大县黑社会犯罪案调查

近日，陕西省渭南市中级人民法院对潼关县冯永强等为首的27人黑社会性质组织犯罪案进行了公开宣判。在长达88页的判决书中，一审法院认定这一黑社会性质犯罪组织27名成员犯有“故意杀人罪”、“寻畔滋事罪”、“行贿罪”、“组织、领导黑社会性质组织罪”等10余宗罪名。对冯永强数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权力终身；     

河南涉黑组织当街砍人，头目被称“地下市长”

核心提示：去年，河南平顶山摧毁黑社会性质犯罪组织18个，恶势力犯罪团伙81个，其中包括以“地下市长”赵明章为首的黑恶犯罪团伙、以“国际警察”自居的张龙科黑恶犯罪团伙、号称“张将军”的舞钢张兰军黑恶犯罪团伙等。     

“打早打小”政策与黑社会性质组织的认定

"打早打小"刑事政策最初是作为说明黑社会组织犯罪立法的理论基础而提出,运用于刑事司法实践则与刑法构成要件的刚性规定发生碰撞。"打早打小"刑事政策不能突破刑法规定的构成要件,随意降低黑恶犯罪的入罪门槛。实践中有关黑社会性质组织的认定标准被人为拔高,远远高于国际社会有组织犯罪的入罪标准,也与刑法的规定不相符合。将黑社会性质组织的成立标准降低为司法解释中的恶势力犯罪集团符合"打早打小"刑事政策的要求。     

黑社会性质组织犯罪中追诉时效争议问题探析

对黑社会性质组织犯罪追诉时效的认定，由于普遍存在“以人立案”和“以事立案”两种不同的立案模式，判断组织成员是否属于逃避侦查的情形，应当遵循主客观相一致的原则；被害人提出控告的，只有同时满足时间要件和行为要件时，方可适用追诉时效延长的有关规定。应当在全面理解立法本意和刑事政策的基础上，通过精准把握立案侦查、逃避侦查、被害人控告和应当立案而不予立案等核心概念及其之间的相互关系，准确认定黑社会性质组织成员涉罪行为的追诉时效，实现打击涉黑犯罪和保护人权并重的司法效果。     

累犯成立条件中的若干问题研究

特殊累犯的前后罪并不要求是同一性质的类罪。对于属于恐怖活动犯罪组织、黑社会性质组织成员的犯罪分子,认定是否为恐怖活动犯罪或者黑社会性质组织犯罪时,要坚持整体原则;对于不属于恐怖活动犯罪组织、黑社会性质组织成员的犯罪分子,认定为这两类犯罪时,要坚持关联原则。对于累犯中前罪的法域问题,按照我国刑法的规定应当承担刑事责任的,应当认定为前罪。一般累犯中不满十八周岁的人犯罪应当理解为是指行为人实施前罪时不满18周岁。对于同一犯罪行为的持续时间跨越行为人18周岁届满日期的,应当坚持以已满18周岁对待为原则、以未满18周岁对待为例外的原则。不满十八周岁的人犯罪是指行为人实施犯罪行为之时的年龄,对于行为人与被害人之间的行为具有互动性或者承继性的情形,应当以导致结果发生的行为实施完毕之时作为行为人年龄的确定依据。     

走打黑除恶专业化道路——记武汉市公安局刑侦局四大队

武汉市公安局刑侦局四大队,担负着全市重大黑恶案件的侦查以及全市“打黑除恶”工作的督导、考核任务。自2005年以来,四大队成功侦破了公安部、湖北省厅两级督办的“曾爱玲黑社会性质犯罪组织”案和“高斌黑社会性质犯罪组织”案(均已开庭审理),同时,公安部、湖北省厅两级督办的     

黑社会性质组织犯罪案件追诉时效中断的理解与适用

黑社会性质组织犯罪案件中,涉黑组织成员实施具体犯罪行为的时间决定了该宗犯罪是否产生追诉时效中断的后果。涉黑组织成员实施的个人犯罪因在追诉期限内又实施了组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪而产生追诉时效中断。涉黑组织成员在组织存续期间实施的具体犯罪因组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪行为处于继续状态而产生追诉时效中断。如果涉黑组织成员在涉黑组织实际成立之后实施的具体犯罪在1997年刑法修订生效时已超过追诉期限,则不会产生追诉时效的中断。在追诉时效中断的情况下,具体个罪的追诉期限应从组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪行为终了之日起计算。     

论“套路贷”犯罪的刑事规制及其完善

“套路贷”犯罪是以非法占有为目的,假借民间借贷之名、行非法侵占他人财物之实的新型犯罪,具有犯罪意图的侵财性、犯罪手段的隐蔽性、犯罪团伙的组织性和犯罪后果的严重性等特征。我国对“套路贷”犯罪的立法规制,总体上契合惩处“套路贷”犯罪的情势与实际需要,但也存在一些问题。当前,对“套路贷”犯罪的司法规制呈现民多刑少的格局,规制的主要罪名是诈骗罪、敲诈勒索罪,规制的核心标准是划清“套路贷”犯罪与高利贷、非法讨债行为的界限。改进“套路贷”犯罪的刑事规制,应确立“重重轻轻,以重为主”的刑事政策,在《刑法》中增设套路贷诈骗罪,健全“套路贷”案件的刑民衔接机制,探索“套路贷”犯罪案件专业化办理机制,积极推行“套路贷”犯罪案例指导制度。     

论黑社会性质犯罪构成特征的界定

在黑社会性质组织成立后，为了实现组织的内部控制而实施的强化组织的系统性或整体性的行为属于组织行为，为了实现组织的外部控制而实施的对该组织的外部活动进行策划、决策、指挥、协调的行为属于领导行为。黑社会性质组织的积极参加者和其他参加者分别对应于犯罪集团中的骨干分子或仅起到次要作用或辅助作用的成员。成立包庇黑社会性质组织罪．不以行为人利用职务之便为前提。纵容行为构成纵容黑社会性质组织罪．必须以行为人负有职责上的义务为前提。事前有通谋、事后包庇黑社会性质组织．或者纵容黑社会性质组织进行犯罪活动的。构成黑社会性质组织所实施的犯罪的共同犯罪。境外的黑社会组织．是指中国大陆境外的黑社会组织。对于境外的黑社会组织．认定的依据只能是该组织所在国家或地区的法律．而不可能是中国大陆地区的法律。     

跨境网络裸聊敲诈案件办理实践及思考——以洪某都等人敲诈勒索案为例

对于仅以线上有组织地利用信息网络点对点实施敲诈勒索等违法犯罪活动，具有一定隐秘性、尚未对被害人亲友等周边人群形成滋扰威胁、尚未达到严重破坏经济和社会生活秩序的，可以根据其胁迫手段、受害范围、后果等因素，依法认定为恶势力团伙，符合犯罪集团规定的，依法认定为恶势力犯罪集团。对于犯罪链条长、层级复杂的涉网黑恶案件，应当注重审查区分犯罪分子地位、作用、参与程度等，依法界定有组织犯罪的成员范围。对犯罪集团内部各部门、成员之间围绕犯罪行为存在互相联系、支持和帮助的，组织成员应当对集团犯罪金额承担责任，再根据成员的具体地位、角色以及参与时间长短，区分主从犯，对于从犯，予以从轻或减轻处罚，确保罪刑均衡、罚当其罪。     

把握证据 锁定涉黑犯罪组织——从“赵晓东案”谈涉黑犯罪的组织性证据的搜集固定

“打黑除恶”专项斗争中,有一部分黑社会性质特征较为明显的犯罪组织未能以黑社会性质组织犯罪定罪处罚,其原因之一,就是我们将工作重点放在了发现具体犯罪行为人,控制、抓获犯罪嫌疑人,而对黑社会性质组织犯罪中证明其“组织性”的证据收集与固定缺乏经验。现在的黑社会性质组织, 组织结构大多是以各成员的口供相互印证加以明确的。很难再     

黑社会性质组织犯罪认定问题探微

随着重庆市"打黑除恶"专项斗争的开展以及取得的明显成果,黑社会性质组织犯罪再一次引起了人们的广泛关注.在此重要的一点,是如何正确认定黑社会性质组织犯罪的问题.在司法实践中,要求在严厉打击黑社会性质组织犯罪维护社会秩序,同时要做到不枉不纵,防止黑社会性组织犯罪认定的泛化.     

黑社会性质组织犯罪案件中从重情节的认定

黑社会性质组织犯罪主要是指秘密从事卖淫、盗窃、抢劫、敲诈、勒索、走私、贩毒等犯罪。因黑社会性质组织具有严格的纪律,集中了群体犯罪的技能与方法,犯罪成功率高,危害性大,又通过官黑结合编织了关系网,提高了逃避制裁的能力,因此在审判这类团伙犯罪案件时,应特别注重强化庭审功能,查清团伙性质和犯罪从重情节,依法给黑社会性质组织犯罪以摧毁性打击。具体应查清、确认下列从重情节：　　一、准确认定黑社会性质的情节　　犯罪团伙分无政治色彩和黑社会性质二种。一般犯罪团伙成员虽然比较固定,但多属纠合性,成员间相互纠合…     

论黑社会性质组织犯罪的成因及防治

具有黑社会性质的犯罪组织严重破坏了我国政治、经济秩序、社会秩序及生产生活秩序,也为我国刑法理论界和司法实践部门所关注。现笔者就“黑社会性质组织”概念及特征进行阐述,分析其形成原因,对如何预防及治理“黑社会性质组织”做粗略分析。一、黑社会性质组织的定义黑社会组     

略论当前中国的黑社会性质组织犯罪

刚刚过去的2001年是中国的“打黑除恶”年。黑社会性质组织犯罪又称“黑恶势力犯罪”,属于在集团犯罪之上,向黑社会犯罪过渡的一个中间形态。当前中国的黑社会性质组织犯罪已步入一个新的阶段,犯罪普遍化、高度组织化、手段智能化、暴利驱动化、黑金政治化、犯罪国际化是其主要特点。本文对黑社会性质组织犯罪的概念、特征、当前态势、成因及打击对策等方面进行了阐述。     

黑社会性质组织犯罪司法认定中若干疑难问题探讨（上）

黑社会性质组织犯罪是一种严重危害社会治安的有组织犯罪。在近期全国开展的“严打”整治斗争中,黑社会性质组织犯罪被列为打击重点。1997年修订后的我国刑法第294条规定了组织、领导、参加黑社会性质组织罪,入境发展黑社会组织罪,包庇、纵容黑社会性质组织罪。为了更有力打击黑社会性质组织犯罪,2000年12月15日最高人民法院发布了《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),这无疑对于司法实践中审理此类案件,正确适用法律是非常有帮助的。尽管如此,     

对黑社会性质组织犯罪若千问题的探讨

科学地界定黑社会性质组织的含义，以及黑社会性质的组织与黑社会组织、一般犯罪集团、恶势力、恐怖活动组织等相关犯罪组织的界限，是司法实践中准确认定和打击黑社会性质组织犯罪的关键。从理论上研究探讨黑社会性质组织的构成特征及相关问题，无疑对司法实践具有指导意义。     

浅议黑社会性质组织犯罪

本文从黑社会性质组织犯罪的性质认定入手,继而分析了黑社会犯罪组织在政治、经济和文化上的形成原因,最后对如何应对和预防此类犯罪进行了讨论。     

试论入境发展黑社会组织成员罪

入境发展黑社会组织成员犯罪是黑社会性质组织犯罪中的一种重要类型，刑法第二百九十四条第二款规定了“入境发展黑社会组织成员罪”的罪名。该罪所侵犯的客体是我国正常的经济、社会生活秩序；在客观方面表现为行为人到中华人民共和国境内发展境外黑社会组织成员的行为；其犯罪主体只能是境外黑社会组织的人员；在主观方面表现为直接故意。广东省地处改革开放的前沿，是全国受境外黑社会组织渗透影响最早和最严重的地区，鉴于入境发展黑社会组织成员犯罪危害的严重性，必须完善对该犯罪行为的立法，加强打击的准确性和力度。