对网络传销犯罪的社会网络分析法解析

面对一个网络虚拟化、分散化、有组织化的网络传销犯罪,如何发现线索、锁定犯罪嫌疑人、掌握传销组织运作结构,仍是亟待解决的问题。社会网络分析法从"关系"角度出发,研究网络传销犯罪组织的成员及其组织结构关系,进行量化和质化研究。侦查人员通过对网络传销案件中的信息流、资金流和人员流的"关系"信息收集,运用具体社会网络分析法图表和矩阵的思想,构建出整个网络传销组织的"虚实"两层次的社会结构关系,并进行碰撞对比,以分析网络传销组织的成员体系、结构特征、运作框架和行为目标,进而为打击网络传销犯罪提供一定的帮助。     

网络传销犯罪适用罪名探讨

网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,网络传销比传统传销的手段更具迷惑性,表现为传统传销的网络版形式、资本运作型网络传销和点击型网络传销.根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动会成立下列犯罪：非法经营罪、组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪.     

网络传销犯罪适用罪名探讨

网络传销犯罪是一种以网络为媒介所实施的新型涉众经济犯罪,网络传销比传统传销的手段更具迷惑性,表现为传统传销的网络版形式、资本运作型网络传销和点击型网络传销。根据不同的行为方式和参与形式,产生于网络环境中的传销活动会成立下列犯罪:非法经营罪、组织、领导传销活动罪、集资诈骗罪。     

信息化侦查模式下发现传销犯罪案件线索的途径

发现线索是打击犯罪的重要前提条件。打击传销犯罪要以"主动经营、先发制敌"为指导思想,通过各项日常工作,广辟线索来源,寻找发现传销案件线索。打击传销是执法手段,防止参与传销才是根本目的。要真正打击传销犯罪、杜绝传销行为,就必须加强对传销案件线索的发现工作,将传销犯罪消灭在萌芽状态,避免造成巨大的社会损失。     

网络传销犯罪模式及侦查对策研究

随着网络时代的到来,一种新型的传销方式——网络传销在我国迅速蔓延开来,对我国社会经济秩序以及网络秩序造成极大的危害。目前,国内对网络传销的研究尚处于起步阶段,针对性的法律法规尚未出台,加强对网络传销的研究显得尤为必要。网络传销因与网络相联系,具有隐蔽性、虚拟性等特点,公安机关应根据其特点,通过加强主动收集情报信息及收集、固定其犯罪的电子证据的能力,有效打击网络传销犯罪。     

网络传销犯罪特征及侦破难点剖析

网络传销犯罪比传统意义上的传销犯罪传播范围更广、速度更快、破坏力更强,已经成为阻碍我国经济社会发展的重大不稳定因素。这种新型犯罪改变了以往传销犯罪"偷偷摸摸"的面目,而是建立公开网站,打着高科技、新政策等旗号诱骗公众加入,更具隐蔽性与迷惑性。当前,公安部门在打击网络传销犯罪上还面临着诸多困难,需要在实践中不断突破与解决。     

网络传销犯罪侦查模式研究

网络传销犯罪作为传统传销犯罪的＂升级＂,具有涉众广泛、传播迅速、高度智能和高度隐蔽等特点,相比于传统传销犯罪,网络传销犯罪的社会危害更大,侦办难度也更大。目前,在网络传销犯罪的侦办方面,传统的侦查模式存在着侦查介入过于被动、侦查协作机制不全、侦查取证手段落后和侦查公开把握不好等诸多问题。为有效打击和控制网络传销犯罪,须...     

传销犯罪案件侦查研究(下)

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

传销犯罪案件侦查研究（上）

传销犯罪案件,对我国经济秩序及社会稳定都造成了极大的危害。传销犯罪侦查工作,通过收集证据、证实犯罪、查获相关犯罪嫌疑人,有力地遏制了传销犯罪的迅速蔓延。然而,现今传销犯罪侦查工作仍有诸多不足之处,传销犯罪在部分地区仍很猖獗。因此,侦查人员必须掌握传销犯罪的特点,提高传销犯罪侦查的能力,同时还要做好协同作战、情报收集、内部侦查、调查取证、审讯、询问、追赃等具体工作。在有效打击的基础上,通过构建新型传销犯罪追偿制度,以及完善对传销成员教育遣返制度,来抑制和预防传销犯罪。     

网络传销侦查研究

网络传销迅速地蔓延,对我国的社会经济秩序造成了极大的危害.传统的传销模式披上了网络外衣,犯罪模式也日趋多样化,这给案件侦查增加了许多难度.侦查机关应根据网络传销组织的特点,通过情报信息主导侦查,加强电子证据的收集与固定以及控制资金流向等措施,达到打击网络传销的目的.     

互联网传销案电子数据取证实践分析

互联网传销呈现无接触、网络化、地域分散化的新型特征,网络传销组织会自建网站,进行人员管理和利益分配。对于传销组织各类管理平台和软件管理系统的分析和取证,是网络传销犯罪取证的重点和难点。通过典型案例,详细分析传销组织直销管理系统源代码体系结构,分析各类函数功能,挖掘传销组织人员信息数据和奖金的分类算法,为网络传销案件电子数据取证提供分析思路和方法。     

传销犯罪现状及公安机关打击防控对策

传销号称经济邪教,为我国法律严令禁止。当前传销犯罪比较猖獗,并且出现了一些新情况。各地公安机关在打击传销犯罪过程中,总结出一些有效做法,但也存在很多不足。打击传销犯罪应领导重视,齐抓共管,综合治理,打早打小,用足法律,加强宣传教育和各部门间的交流协作。     

网络传销犯罪案件侦查

传销犯罪有三种表现形式,对其查证主要围绕基本信息、IP地址和银行帐号展开.广辟线索来源,树立大侦查观念,运用网络取证手段和使用侦查计谋策略是侦查网络传销犯罪案件的对策.同时,网络传销犯罪案件侦查要结合防范进行.     

网络交易下的犯罪风险防控研究

随着互联网技术的飞速发展和计算机应用的广泛普及,电子商务近年在我国呈井喷态势增长,随之而来利用网络交易实施的犯罪行为数量也在不断上升。当前网络交易犯罪的主要类型有:网络销售假冒伪劣产品、网络销赃、网络洗钱、网络传销、网络销售危险物品等,可从制度保障、执法保障、体系保障三方面加强网络交易下的犯罪风险防控。     

网络在线提取电子数据的技术与实践

新型网络犯罪高发,特别是黑客攻击、网络诈骗、网络赌博、网络传销、网络传播淫秽信息等刑事案件中,涉网元素应用越发广泛,电子数据成为新型网络犯罪刑事案件的"证据之王"。针对高发涉网犯罪的特性,首先讲述网络在线提取的法律适用与方式方法,探索网络在线提取在多场景下的应用,从自动化技术和大数据思维开展网络在线提取,数据赋能,活学活用网络在线提取的规则,让"电子数据"成为策略支撑的堡垒,充分认识网络在线提取在生态打击、持续打击、回流打击中的重要战略作用。     

这场前赴后继的骗局何时休

<正>"基于传销犯罪发现难、取证难、定罪难等特点,业内专家强调,必须构建全国性合作执法机制,加强出租房屋监管和流动人口管理,让传销活动无处生根,如此才能骗局不再。"与以往巧舌如簧让邻居大妈花3万元买张所谓的"保健床"之类骗局不同,近年来的传销模式已经给自己披上了更高端的外衣。同事的朋友是受过高等教育的新闻工作者,却依然被设套骗入一传销窝点,     

“纯资本运作”传销犯罪的刑法规制检视与调适

“纯资本运作”传销犯罪既符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成,又侵犯了集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪所保护的法益。但在司法实践中将其直接认定为组织、领导传销活动罪不符合罪刑相适应原则,而将其直接认定为集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪又超出了社会公众的可预测范围。应将以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪统一认定为同时构成组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪,择一重罪论处;将不以非法占有为目的的“纯资本运作”传销犯罪认定为构成非法吸收公众存款罪与组织、领导传销活动罪的想象竞合,择一重罪论处。     

计算机取证设备

近年来,随着计算机技术、网络技术的发展,以计算机信息系统为犯罪对象和工具的新型犯罪活动越来越多,造成的危害也越来越大。大量的计算机犯罪,如商业机密信息的窃取和破坏、网络诈骗、攻击网站、网络赌博、网络传销以及网络色情信息的泛滥等等,防不胜防,而要侦破这些案件需要应用计算机取证技术及其设备。为此,本期杂志特推出"计算机取证设备"专题。本期专题对计算机取证设备的分类及其发展作了综合性论述,并推出了数款取证设备,对其功能及技术指标作了简要介绍,希望能对公安及司法工作有所参考。     

网络传销犯罪的取证困境与对策

网络传销犯罪案件具有犯罪场所虚拟化、犯罪地域分散化、犯罪手段多样化以及犯罪行为高智商化等特点.在这类案件中,证据材料存在脆弱性、分散性以及孤立性等特点,由此导致取证工作面临许多新的挑战.证据提取难、赃罪联系难以及取证规范难等问题制约着取证工作的顺利开展.有效解决这些难题,需要侦查机关努力在确立证据规格、提高取证技术、增强取证能力以及固定证据链等方面下功夫,从而不断提升打击网络传销犯罪的实际效果.     

少数民族地区网络文化与城镇化关系分析——以黔东南苗族侗族自治州为例

农村城镇化是少数民族地区经济发展的必经之路,在提倡"以人为核心"发展"新型城镇化"建设的现今,必须认真研究民族地区的特点,以文化建设为重,构建城镇化地区特色文化。对少数民族地区网络文化的形式、特点及网络文化与城镇化建设关系等问题对民族地区经济发展、民族团结都极具探究价值。