银行现金收入传票能否作为认定借款依据

1996年元月份，某县农民王某同本村村民李某经协商双方共同出资，合伙做煤炭生意。为了便于在生意交易过程中携带方便。双方均在中国银行办理了长城卡。同年3月16日王某用长城卡汇到李某长城卡中78000元，8月26日王某又汇到李某卡中16000元。在来往生意过程中，李某归还部分货款，其余部分李某用化肥等抵算货款。合伙终止后，双方因结帐发生矛盾，对盈亏分配未有达成共识。2003年8月16日，王某用向李某长城卡中存人的78000元和16000元二张现金收入传票起诉李某要求还款，原审中，在未通知李某到庭参加诉讼情况下，采用公告栏公告送达形式送达，缺席判决李某偿还王某借款人民币94000元。李某不服到检察机关申诉。     

李某的行为是受贿还是违规从事有偿中介活动

正基本案情李某,男,中共党员,某国有商业银行A省分行(下称A省分行)行长。张某,男,群众,A省某房地产开发企业董事长。王某,男,中共党员,A省某信托公司(下称A省信托公司,国有参股企业)董事长,系A省国资委备案管理的干部。2007年,李某经人介绍与张某相识。2009年6月,张某公司开发的房地产项目面临资金困难。后张某请李某帮忙解决资金问题,李某考虑到通     

骗取他人将钱存入已被调包的存折的行为构成何罪

[案情]王某虚构和李某做生意的事实，以验证资信为名，要求李某开一个新账户。后王某将李某的存折要去看了一下，并当场还给了李某，催促李某在新开的账户上存些款．后李某发现账户上的该钱不翼而飞。经查：李某存入的现金并未汇入自己的账户，而是汇入了另一个账户，该账户是王某事先持假身份证用李某的名字在银行办理的，     

冒签托管协议偷抛他人股票资金占为已有的定性——兼谈合同诈骗罪中“合同”范围的界定

一、基本案情2007年7月的一天．被告人李某某在家中上网欲登录自己的证券账户时误入了夏某的证券账户，在浏览了夏某的账户资料后便将夏某的证券账号保留在其电脑中。2008年3月，李某某因炒股亏本，无力归还借款．遂起非法占有夏某股票资金之邪念。同年4月初，李某某以查询股票资金为由，从华宝证券舟山解放西路营业部岱山服务部工作人员的电脑中偷窥得夏某的身份证号码。     

开设赌场与聚众赌博的界限

1 基本案情 孙某、李某决定合伙开设赌局,由李某租用一民房作为赌博场所,并且联系雇佣徐某负责抽头,马某、王某负责望风,孙某联系参赌人员.     

清偿合伙债务与合伙人个人债务的顺序

王某、李某、张某三人于1997年10月达成协议，集资10万元共同开设某商店。其中，王某出资2万元，李某出资3万元，张某出资5万元，三人约定按出资比例分享盈利，分摊亏损。1997年12月，年终结算，略有盈利，三人按协议进行了分配。1998年6月开始，三人发生了意见分歧。1998年9月，王某个人贷款投资经营的个体零担长途运输，因所运海鲜腐烂，损失4万元，王某变卖了他的运输车辆消偿债务，还清了贷款，但仍欠某渔场2万元。     

经本人请求亲属协助抓获同案犯不构成立功

赵某（十七周岁）于2006年4月至5月间，先后三次伙同李某，采取持刀威胁、暴力殴打等手段，强行劫取路人财物，数额较大。赵某于2006年6月被公安机关抓获归案，李某被公安机关上网追逃。赵某归案后，曾向公安机关反映在逃的同案犯李某居住在本市东丽区大毕庄一带，但由于提供地址不准确，公安机关未能据此抓获李某。2006年10月，正在被羁押的赵某向公安机关提出，其舅舅王某认识人多，有能力打听出李某的下落，要求侦查人员转告王某，帮助抓捕李某，并向公安机关提供了王某的联系电话。后王某经查访，得知李某正在河西区一家超市打工，遂告知公安机关，并提供该超市的地址和联系电话。公安机关根据这一线索于2006年11月抓获李某。     

这种情况下如何确定赔偿责任主体

江苏省通州市林建华门：张某与李某系合伙关系。为催一客户所欠合伙货款，张某请王某驾摩托车汪某无证、照）载其去索款。途中王某将赵某撞伤，王某负主要责任。后经村委会调解，张、李、王三方达成了各承担1／3赔偿费用的协议，＊协议并规定不得反悔。但李某事后反悔。现赵某提起诉讼，要求王某赔偿。请问：1．王某是否属于在执行职务中发生交通事故，张、李是否应为赔偿义务主体并承担连带赔偿责任？2．村委会制作的调解书是否对张、李有法律拘束力，这种协议是否为反悔即无效？3．如王某对赵某承担赔偿责任后，是否有权依据调解书向张某…     

此案如何定性

个体户曾某和胡某系中学同学。1994年12月,胡某看到股票、证券生意能够赚钱,但苦于没有股本,就请曾某想办法筹款。曾某遂找到某农村信用社主任王某,要求王某贷款给胡某共同合伙炒股。王某说胡某不是本地人只能以曾某的名义贷款。随后三人又共同商·定：炒股资金由曾、王提供,具体炒作由胡进行;利润分成,胡某得一半,曾某和王某共得一半;若亏损,由胡某一人承担。在1995年2月至1995年4月间,曾某以经商、周转之名分9次共从王某处贷款250万元。至1996年4月案发时,由于炒股亏损,曾某只还贷182万元,造成国家损失68万元。检察机关于19…     

用保管在私人账户上的公款购买基金是否构成挪用公款罪——关键看是否公款私用

[基本案情] 嫌疑人李某系县农村劳务开发工作办公室（以下简称劳务办）工作人员，负责保管劳务办收取的各培训机构质量保证金。因无法开设集体账户，李某经领导同意后将款项保管在自己的私人账户上。2006年1月，李某在农行工作的好友向其宣传基金业务，让李某帮忙完成基金任务。     

企业增资改制时职务侵占犯罪对象的认定

<正>一、基本案情北京A技术研究所于2001年3月8日成立，2015年7月左右引入李某、王某等人增资入股并向研究所账户注资694万元（该账户此前仅4万余元余额）。2015年8月27日研究所由集体所有制转企改制更名为北京A技术研究所有限公司。2015年11月16日北京A技术研究所有限公司股东会决议公司将改制为股份有限公司，并将于2016年2月26日由刁某、李某、刘某、庞某分别认购1332万元、1138万元、314万元、292万元，同日刁某向工商行政管理局申请将北京A技术研究所有限公司改制更名为北京A技术研究所股份有限公司。     

王某的行为是否构成诬告陷害

主要案情王某,中共党员,A省B局副局长。刘某,中共党员,A省B局局长。2006年年初,某投资公司董事长张某经人介绍与王某相识。2009年3月,张某计划在A省开办一个工厂,需A省B局审批。为此,张某请王某提供帮助,王某表示同意,并让张某向B局提出申请。后王某多次向B局有关部门过问张某公司的审批情况。2009年5月,王某指使张某捏造刘某受贿问题并实名向A省纪委举报。     

怀葡萄胎的妇女,应否判处死刑?

【案情】 某女陈某,24岁,在苏北某县城一家宾馆当服务员。陈某在与王某结婚后,又与本单位李某勾搭成奸,于是计划与王某离婚,再与李某结婚。而王某坚决不同意离婚,并执意要向陈某单位反映,陈某遂产生杀死王某的想法。后陈某同李某合谋将王某在家中用短刀刺死并肢解埋于房子后院。李某同陈某杀死王某后,见陈某如此心狠手辣,又很后悔,于是便逐渐疏远陈某,打算与陈某分手。陈某本希望杀死王某后同李     

涉台公证案例评析（之四）——台湾地区居民收养大陆地区居民相关公证问题

[案例] 王某,男,1948年与浙江省杭州市陈某结婚,1949年赴台后与陈某失去联系.1952年王某又与台湾居民李某在台结婚,并生有一子一女.1958年,王某在大陆的配偶陈某收养张某为养子.1991年王某回大陆探亲,得知陈某并没有改嫁,便承认张某为养子,并在公证处与陈某共同办理了收养公证.1992年,王某与其在台湾的配偶李某及养子张某向台湾地方法院提出申请,要求认定王某、李某与张某的收养关系,以便张某能够赴台探亲.并提交了如下主要证明材料:大陆公证处出具的王某、陈某收养张某的公证书,李某同意收养张某的声明书.台湾法院在审查后认为,该收养申请不符合台湾的有关规定,收养关系不能成立,将申请予以驳回.之后,王某多次向台湾有关部门申请,但始终都得不到认可,一直到2002年,考虑到与张某的收养关系在台湾得不到承认,王某向原办理收养公证的大陆公证处提出要通过公证解除与张某的收养关系.     

汉阳福彩盗买案应如何定性?

案情２００１年５月１６日１６时许，武汉市汉阳区居民李某到位于汉阳建桥的一处楚天风采福利彩票销售点上购买福利彩票。由于李某曾多次在此购买彩票，经营者王某让其自行操作选号。李某操作不久，售彩机系统自动关闭。王某向省体彩中心电话查询关机原因。其间，李某向王某称自己只购了３２元彩票，交了钱后离去。２０分钟后，省体彩中心查询后答复，售彩机关机原因是单笔交易额过大而自动关闭核查，具体原因是１６时许在此机上进行的二组包号复式投注，共计２２８００注，合计人民币４万余元，且交易成功。王某大吃一惊，四处寻找李某，于…     

公诉人对鉴定结论的审查与质证

案名：王某故意伤害案 [基本案情]王某和李某是朋友关系,2008年12月6时,李某向王某借钱6000元整,借期2个月。后经过王某多次催要,2009年5月1日,李某答应王某到公园门口还钱。到公园门口时，李某正和其另一朋友田某在一起，     

难道李某不履行判决就真的犯罪了吗

我的亲戚李某去年初造成王某身体受伤，被法院判决支付王某医疗费、误工费等5万余元。判决后，李某认为王某有意夸大病情，不赔偿王某。王某后来申请法院执行。李某自已经营商铺，收入不错，但是，其经营收入并未存进银行账户，所以法院一直没有能够执行。期间，法院曾经对李某执行司法拘留15天。最近，李某听法院的人说，如果他再不执行，法院就要判他犯有拒不执行判决罪。     

冒充被告人出庭的行为如何定性

基本案情：2002年2月，王某因涉嫌盗窃罪被公安机关刑事拘留并被逮捕。该案移送到检察机关后，王某家属找承办该案的检察员(主诉检察官)李某说情，李某便为王某办理了取保候审手续。该案向法院提起公诉后，因发现王某出逃，法院将该案退回了检察院。李某将该案卷宗压在自己手中直到2003年初被发现，检察院遂责成李某尽快将王某缉拿归案。2003年3月，李某组织力量抓捕王某未果，为尽快了结此案，     

这个提存能受理吗

案情简介 李某欲购买王某名下的房产，并与王某签署了买卖合同，支付给王某定金人民币10万元，约定如一方违约，对方按已付购房款的三倍赔偿。签署合同时李某知道王某并未办下产权证。不久，王某提出该房没有产权证，且是乡产权，出售可能不合法，因此无法履行买卖合同，并以邮寄证据保全送达的方式通知了李某。李某仍坚持要买王某之房产，遂以王某方拒不接受购房款为由向A公证处申请办理余款的提存公证。A公证处受理了该提存申请并出具了公证书。不久，王某向A公证处提出撤销公证书申请。     

诈骗罪是否存在事后共犯

一、基本案情2008年11月份至2009年初,涉案人王某称其认识某省高级人民法院副院长张某(此人并不存在,名字为王某虚构),可以把被害人化某的儿子安排到法院工作,并以此为名,先后从被害人的手中骗取钱财共计30万余元。后久拖未果,引起化某怀疑,化某让王某退还被骗钱财。为了掩盖其犯罪事实,2010年3、4月份王某找到涉案人李某,让其冒充副院长张某,李某在明知王