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从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向 总被引：1，自引：0，他引：1
“９１１”事件之后，与国际恐怖主义组织作斗争已成为美国头等重要的战略任务。为此，美国在国际和国内采取了一系列行动，试图通过立法切断国际恐怖组织的经费来源并且严厉打击资助恐怖活动的资金交易活动。其中最为重要的一项国内立法是《采用适当手段拦截和切断恐怖主义以助美国团结和强大２００１年法案》，此法律也被简称为《美国爱国者法案（USAPATRIOTACT）》。实际上，该法案早在“９１１”事件之前就已基本形成，它颇有先见之明地为随后开展的、以反恐为重心的金融监管和围剿行动提供了重要的法律依据，并且明显地反映出美… 相似文献
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“9·11”事件已经过去十二年。以抗击恐怖为名，《美国爱国者法案》于2001年秋天应运而生。十二年来，它在各个领域内的影响逐渐明朗。2012年秋，汇丰银行、渣打银行先后因涉嫌“为恐怖分子提供洗钱服务”而被金这一天价罚单的法律依据，正是这部法案。 相似文献
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国际社会自1937年签订《防止和惩治恐怖主义公约》开始致力于惩治恐怖主义活动。2001年美国“9·11”恐怖事件后,联合国安理会通过了1373号决议,各国都开始加强国内安全及反恐的立法和实践。 相似文献
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美国是目前邮轮旅游立法比较完善的国家,其通过《邮轮安全与安保法》《国际邮轮旅客权利法案》等法律规制邮轮承运人,保障邮轮旅客的合法权益.2013年以来,美国相继制定《邮轮旅客保护法》及《邮轮旅客信任法案》等提案,对于邮轮旅客的权利保护作出了更为详尽和细致的规定.中国未来邮轮立法可从旅游、船舶建造技术、行政监管和邮轮旅游合同当事人权责方面借鉴美国邮轮法律制度. 相似文献
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反恐对策：美国经验与中国选择 总被引：1，自引：0，他引：1
美国反恐对策主要包括其反恐的法律对策及反恐的策略选择。以《美国爱国者法》为代表的国内立法,极大限度地扩大了美国政府在监听、逮捕、搜查等方面的侦查权力,赋予执法部门更大权力来预防、侦查和打击恐怖犯罪,但其部分条款的规定对宪法赋予美国公民的合法权利已或明或暗地构成侵蚀;美国反恐虽然具有国际法依据,但其具体反恐行动存在滥用国际法的情形,给其反恐行动带来极大的负面影响。中美两国国情不同,所面临的恐怖主义问题也不同,但经过实践检验的美国反恐对策,对中国反恐对策的选择具有多方面的启示。 相似文献
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"9·11"事件后,各国加强了空中与地面的警戒力度,恐怖组织随后从海洋进行恐怖袭击。美国政府为了应对这一新形势,于2002年1月宣布实行"集装箱安全倡议(CSI)计划"。该计划是美国政府实施的一项反恐措施,同时也是一项单边措施。这项措施在实行过程中出现了多边化的效果,使美国的国内立法产生了域外效力。 相似文献
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"9·11"事件以来,美国不断提升反恐情报能力建设,在提高情报工作能力上下了功夫。美国情报界认为,情报搜集、情报分析和情报预测能力是美国反恐情报能力建设的三大支柱。我们选取2005年、2009年、2014年和2019年四份《美国国家情报战略》(以下简称战略)作为样本,以"terror"作为关键词进行模糊检索(可以涵盖terrorism、terrorist等词),发现该词在2005年出现两次、2009年出现15次、2014年出现22次、2019年出现23次(详见下页表1)。 相似文献
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对外反恐引来本土恐袭"9·11"事件以来,世界跟随美国进入了反恐时代。一向和平宁静的加拿大也"不甘寂寞",从阿富汗到伊拉克再到叙利亚,始终追随美国的脚步走在全球反恐的最前线,成为奥巴马政府对外反恐战略中最为坚定的盟友之一。据渥太华"里多研究院(Rideau Institute)"一项统计指出,自"9·11"事件以来的10年中,加拿大政府在 相似文献
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反恐情报作为一种特殊的情报形式,对预防和打击恐怖主义具有重要作用.完善的反恐情报体系是搜集和分析反恐情报的前提与基础.“9·11”事件以后,我国虽初步建立了反恐情报体系,并且取得了一定的成效,但是依旧存在缺乏专业的反恐情报部门、缺乏专业的反恐数据库、缺乏专业的情报搜集和分析人员以及缺乏情报交流与合作等问题.借鉴“9·11”事件以后美国对其反恐情报体系的改革,我国可以通过建立立体有序的组织构架、建立专业的统一的反恐情报数据库、培养专业的情报人员以及加强与国际社会的情报交流与合作等方式完善反恐情报体系. 相似文献
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美国反倾销法在乌拉圭回合后的立法变化沈伟乌拉圭回合《反倾销协议》（以下简称＂协议＂）通过后，各国反倾销法作了相应的修改。由于该协议在美国不是自动实施，以及美国某些利益集团的阻挠，美国政府通过了《乌拉圭协议法案》（以下简称＂法案＂）对美国反倾销法作了部... 相似文献
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"9·11"事件后,德美看似亲密的反恐合作关系却在德国法院审判"9·11"事件中的国际恐怖嫌疑分子穆特萨迪格和穆祚迪案中陷入了困境。两国政府在反恐策略上的差异为这两个案件的结局规定了方向。德国政府部门拒绝向德国法院提供关键证据,损害了德国检察官的指控能力。美国政府拒绝与德国法院合作,则直接冒犯了德国法院的自尊。由于审判是在德国民众反对美国入侵伊拉克以及阿尔布莱格监狱丑闻之爆发的背景下进行的,德国公共舆论同情被告人,积极影响并支持了法院的判决。这两个案件可以视为德国法院及民众对布什政府所实施的反恐策略的一次大审判,判决结果是布什政府败诉。 相似文献
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2013年8月9日，美国总统奥巴马在白宫记者会上宣布一系列改革措施，以便使被爱德华·斯诺登披露的监控计划更具透明性。其中的一项改革措施便是，对《爱国者法案》第215条有关赋予美国政府部门搜集美国公民电话信息的权力加以“适当改动”。 相似文献
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9·11恐怖主义袭击事件发生后,美国等西方国家对阿富汗和伊拉克发动的反恐战争成为国际焦点,特别是布什政府抛出所谓的"预防性先发制人"战略,在反恐道路上推行单边霸权主义的作法在国际社会引起了激烈的讨论,打击恐怖主义犯罪成为国际法领域应有之义。 相似文献
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随着信息时代的发展,商业秘密在市场竞争中的作用愈发重要,美国2016年5月11日正式通过了《2016商业秘密保护法案》(Defend Trade Secrets Act of 2016,简称DTSA),进行商业秘密的统一立法与制度创新,提高商业秘密保护的力度.本文拟通过对美国最新立法的介绍与阐释,探究其对我国商业秘密保护路径及规则完善的借鉴作用,建议我国现阶段在《反不正当竞争法》框架下引入禁令救济、惩罚性赔偿等制度强化对商业秘密的保护. 相似文献
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后9·11时代美国海运安全法的新发展 总被引：1，自引：1，他引：0
9·11事件发生后,美国海运安全法进行了全面的革新.针对这次革新,文章分析集装箱安全指导计划、关贸合作反恐计划及新的海上运输安全法的主要内容,论述这些安全措施在施行中的利弊,即这些安全措施虽然在一定程度上改善了美国海运业的安全状况,但也对其他国家的港口和对航运业的流转速度造成一些不利影响,进而提出只有在实践中不断总结和反思才能建立科学完善的海运安全制度. 相似文献
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美国外资并购国家安全审查立法的新发展及其启示——兼论《中华人民共和国反垄断法》第31条的实施 总被引：2，自引：0，他引：2
美国于2007年制定了《2007年外商投资与国家安全法案》,为配合该法案的实施,又于2008年公布了实施细则草案。美国新的外资并购国家安全审查立法降低了外国投资者投资的泛政治化风险、提高了审查程序的透明度、加强了外部监督,从而增强了外资并购国家安全审查的可预期性,在规范外资并购交易的同时,也最大限度地保障了美国国家安全。目前我国的外资并购国家安全审查立法刚刚起步,还存在许多不完善之处。2008年8月1日实施的《中华人民共和国反垄断法》第31条明确提出对涉及国家安全的外资并购交易进行国家安全审查。为有效实施该条规定,我国可以借鉴美国的最新立法制定相关的实施细则。 相似文献
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《西南政法大学学报》2019,(2):42-53
近年来,众筹融资在全球范围内迅速发展。美国作为股权众筹的发祥地,其众筹相关立法,即《促进初创企业发展法案》("JOBS法案")和股权众筹规则也成为各国监管机构纷纷效仿的典范。美国的众筹立法是其在目前经济环境和资本市场需求下对证券监管价值取向的又一次调试和平衡。JOBS法案确立了股权众筹的合法地位,并结合美国证券交易委员会制定的详细规则建立起一套规范体系,以期达到在提高融资效率的同时,有效保护投资者利益、维护资本市场的秩序和完备性的监管目标。美国众筹立法理念的革新和规则体系的设计,也为我国完善股权众筹监管立法提供了诸多启示。 相似文献