刍议我国洗钱犯罪侦查对策

洗钱犯罪已成为一种全球性的顽症.在我国由于毒品犯罪、走私犯罪、有组织犯罪的抬头和上升,洗钱犯罪也将成为危害中国金融秩序的一种严重的犯罪.针对洗钱犯罪案件具有国际性、专业性、过程复杂性和缺乏可识别的受害者等特点,应以顺、逆向侦查相结合的侦查思路,遵循"货币流"安全第一和各部门联合侦查的原则,制定侦查预案,加大打击毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪和走私犯罪的力度,抓住从案到人、从人到案这一环节,建立完善的社会配套机制和专门的反洗钱机构,加强国际间情报信息交流和侦查协作等侦查工作.     

我市团伙犯罪特点及审理办案中存在的问题

当前,团伙犯罪已成为严重刑事犯罪的突出表现形式,团伙犯罪的特点、规模、手段及发展趋势都发生了很大变化,出现了不少新情况、新动向、新问题。据统计,1992年至1994年上半年,太原市预审办案单位共受理各类团伙犯罪案件373案1558人,分别占逮捕案〈犯〉总数的15.2％和37.4％;1993年受理团伙犯罪案件170案714人,比1992年分别上升44.1％和48.1％,分别占全部逮捕案〈犯〉总数的18.3％和42.9％;1994年上半年受理的团伙犯罪案〈犯〉又比1993年同期分别上升23.2％和30.75％,分别占到全部逮捕案〈犯〉总数的16％和38.7％。团伙犯罪呈现出不断增长势头,且幅度较大,其特点主要表现在以下五个方面:     

利用视频监控打击盗窃机动车犯罪功效分析--以兰州市为视角

盗窃机动车犯罪近年来已成为严重侵财型犯罪之一，呈现出掩护性、规律性、智能化、连续性、流窜性等特点。利用视频监控打击盗窃机动车犯罪具有可行性和必要性，具有极大的应用价值，如：实施实时监控，追击堵截，从而打击现行违法犯罪活动；从案到人，循线追踪，分析研判嫌疑车辆轨迹；“落地侦查”，指导实践，为进一步侦查提供线索；反复甄别，并案侦查，为系列案件的串并提供依据等。为了更好地发挥其作用，还应进一步深完善视频监控系统，构建一支素质过硬的监控队伍，并将视频监控与传统侦查措施紧密结合。     

试论网络犯罪的防控对策

网络是一把“双刃剑”，在给人们带来福音的同时，网络犯罪也悄然而至。网络犯罪具有极强的跨国性、专业化程度高、隐蔽性强、取证困难、犯罪主体年轻化、犯罪分子常常善续作案等特点，因此，深入探讨网络犯罪防控对策显得尤为重要。     

论侵犯商业秘密犯罪侦查方略

侵犯商业秘密犯罪作为一种新型的知识产权犯罪,近年来发案率逐年升高,其特点是隐案多、犯罪主体相对确定、手段智能隐蔽、跨地域犯罪特征明显。此类案件应以“相似+接触-合法来源”作为侦查取证的指导原则,全面准确把握案情,紧紧抓住负有保密义务的人或竞争对手确定侦查范围和方向,多措并举,多管齐下,全面及时收集和保全证据,加强与工商和检、法部门的配合与协调。     

论视频监控信息的侦查应用模式

根据犯罪与侦查的时序关系不同,视频监控信息的侦查应用模式可以分为侦查与犯罪平行的实时监控模式、侦查发生于犯罪活动之后的视频侦查的从案到人模式、在犯罪活动发生之前就展开侦查控制活动的视频侦查的从人到案模式。实时监控模式的支撑性要素是布建合理的监控点网络、素质良好的视频监看人员以及反应迅速的视频监控与警务联动机制;视频侦查的从案到人模式的支撑性要素是：必要的视频图像处理技术、良好的视频导侦意识、丰富的视频侦查技战法、有效的视频监控“落地侦查”;视频侦查的从人到案模式的支撑性要素是规范化的信息研判和信息资源共享。     

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪若干实践疑难问题探析

从构成要件该当性、刑法介入正当性等方面进行层进式分析,应当认定居间介绍盗窃者与被害人买卖赃物的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对洗钱罪与上游犯罪原则上应采用并案诉讼;在上游犯罪的行为人暂时无法到案的情况下,可以对洗钱罪进行分案诉讼,但应采用取保候审等非羁押性强制措施,并根据后续诉讼情况作出不同处理。将犯罪所得或者犯罪所得收益达到50万元以上理解为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪"情节严重"的数额标准,具有解释论上的合理性。     

人格障碍犯罪及其预防

现代人的生活节奏越来越快,社会竞争越来越激烈,人的精神压力增大,致使人格障碍者日益增多,人格障碍犯罪所占犯罪比例也逐年增大,这是一个亟待解决的社会热点问题。有效预防人格障碍犯罪,可以根据人格障碍犯罪所具有的特定规律和特点,从完善相关立法、健全服务网络、加强舆论引导、关注重点人群四个方面予以应对。     

信用卡恶意透支犯罪析

信用卡恶意透支诈骗是当前最突出的一种犯罪,笔者对这一新型犯罪作一剖析,供大家参考。一、当前信用卡恶意透支诈骗犯罪的主要特点1、采取多种形式办卡作案,表现出隐蔽性和预谋性。一般利用信用卡作案的罪犯,都具有一定的金融知识,犯罪分子为了作案和逃避打击,总是千方百计地非法伪造保函和身份证办理合法的信用卡,犯罪手段更加隐蔽狡猾,往往是案中案,连环案,并钻银行允许善意透支的空子,大量掠取不义之财。2、在作案空间上,采取打"地区差"式的跳跃作案。异地作案是一个十分突出的特点。这种作案手段占全部案件的大多数。这类案…     

论小案侦查:观念、原理与机制

小案不能仅仅从刑法上的罪行结构去理解,从犯罪治理的角度来看,小案作为一种犯罪风险而存在;从政治社会化的角度来看,小案又与执法公信力密切相关。在前信息化时代,小案在侦破难度和所需侦查资源上并不亚于大要案的侦查,因而存在着侦查效果上的瓶颈,而在信息化时代,信息化侦查所积累的优势为小案侦查的突破提供了契机。小案侦查的推广需要在信息化侦查的整体机制下进行针对性调整,包括信息收集机制的补缺、信息收集对象的拓展、专门化侦查与一般化侦查的融合、专项行动议程设置的优化以及绩效考核体系的完善。     

论机动车与其所有人分离状态下的责任认定

道路交通事故致人损害案件中,当机动车与其所有人处于分离状态时,应当对传统责任主体认定依据进行合理反思,并应该引入控制力和收益这两个标准,对机动车与其所有人的分离状态进行类型化分析,从而得出由实际控制人承担主要责任,由所有人根据过错程度和收益承担连带责任或者补充责任,以实现机动车损害赔偿中的实质正义.     

关于证据属性的若干思考——以证据的关联性为中心

关于证据的基本属性,我国理论界和实务界颇有争议。有观点认为,证据的基本属性有三,即客观性,合法性和关联性;有观点认为,证据的基本属性有二,即客观性和关联性。证据的客观性体现了证据的哲学存在性,为人们认识和把握证据的关联性提供了认识论;证据的合法性为人们收集、固定和保全证据提出了程序上的要求。在特殊情形下,某些不具备合法性或不具备客观性的材料仍可作为证据使用。证据的关联性才是证据的唯一基本属性。     

增强时间观念和效率意识

本文对各类办公机构增强时间观念和效率意识的重要意义和怎样增强时间观念和效率意识 ,提高时间运用和工作效率作了系统、深刻的论述。     

论党的领导与共和国的成长

中华人民共和国的诞生、实现社会主义革命从新民主主义到社会主义的转变、奠定社会主义的制度基础离不开中国共产党艰辛探索和坚强领导。中国共产党坚持与时俱进,适时和科学地为共和国的发展选择道路,提供理论指导,团结和带领全国各族人民战胜千难万险,使共和国在社会主义康庄大道上不断由胜利走向辉煌。引领共和国在实现中华民族伟大复兴的征程上不断取得新的成就,需要中国共产党居安思危,不断加强自身建设。     

浅析电子商务对企业发展的影响

本文阐述了网络中电子商务对企业发展的重要性及其在企业发展中的作用 ;适合发展电子商务企业具备的特征和当前电子商务发展中出现的新问题。     

党的先进性党的纲领与党员成分的辩证关系

党的先进性源于党的阶级性,但先进性并不等于阶级性。党的先进性体现在最低纲领与最高纲领的统一中,体现着时代特征。党的先进性需要通过制定正确政治路线和具体纲领来体现。党的组织路线服从、服务于政治路线。不同历史时期党员的标准、党员的成分体现出不同的时代特征。社会主义初级阶段纲领决定了必须不断增强党的阶级基础,扩大党的群众基础,必须将思想建设置于党的建设首位,正确认识妥善处理吸收新社会阶层中优秀分子入党问题。     

通过共识获得正当性——解释学视角下的司法过程

法律方法以促进"正当性"判决的获得为目标,而依据解释学及哈贝马斯的真理共识理论,判决的"正当性"来自于相关主体的共识。运用共识理论可以对具体司法过程做出融贯性解释,并可得出诸多具有启发性的结论。     

论保荐机构和保荐代表人对第三人的民事责任

保荐机构和保荐代表人保荐职责的核心是上市公司信息公开担保义务.违反这种法定义务,构成对投资者知情权的侵害,致使投资者遭受损失的,应当承担侵权责任.对这种特殊侵权行为应采用过错推定的归责原则,由保荐机构对第三人承担民事责任.同时要厘清保荐机构和保荐代表人与上市公司以及其他中介机构之间责任的边界,以保证保荐人制度真正发挥作用.     

关于乡镇行政区划调整的若干思考——以湖北省咸宁市咸安区乡镇撤并为个案

湖北省咸安区为了贯彻党中央、国务院关于减轻农民负担、精简机构、降低管理成本的相关精神,开展了以乡镇撤并为主要内容的行政区划调整工作,取得了显著绩效。但其间也存在着若干问题,如:加剧了乡镇工作人员精减与公共事务增长之间的矛盾、基层民主建设面临一系列挑战、乡镇规模扩大给老百姓办事带来不便等问题。     

从刑事诉讼立法角度谈侦检关系改革

我国1996年修改后的刑事诉讼法,借鉴了英美法系当事人主义诉讼模式的做法,提高了对检察官公诉职能的要求,即要在法庭上亲自举证,通过事实说服法官,有效的行使国家追诉犯罪的职能。然而,我国刑事诉讼法中有关侦检关系的规定,造成检察机关与侦查机关不仅难以形成合力,共同服务于公诉职能,而且有时还相互擎肘,在一定程度上弱化了检察官的公诉职能。通过考察国外的做法,我国应重新调整侦检关系,强化公诉职能,加强检察权对侦查权的控制,完善我国侦检关系。